16 de septiembre de 2021 – Tres residentes de la Florida enfrentan cargos por presuntamente recibir casi $3.5 millones de cuentas de varios países de Asia y Europa, dinero que fue utilizado en parte para comprar equipos de secuenciación genética de fabricantes estadounidenses y enviarlos a Irán, a pesar de las sanciones impuestas a esa nación, dijeron las autoridades.
Los acusados Mohammad Faghihi, de 52 años, su esposa Farzeneh Modarresi, de 53, y su hermana Faezeh Faghihi, de 50, operaban la compañía Express Gene que recibió numerosas transferencias bancarias desde Malasia, la República Popular de China, Singapur, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida.
Las transferencias fueron recibidas por esa empresa de la Florida entre entre octubre de 2016 y noviembre de 2020, y luego se destinaron a la compra de esos equipos que supuestamente fueron enviados a Irán sin una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del del Departamento del Tesoro, para exportarlos, detalló.
El dinero también fue utilizado por F. Faghihi y Modarresi para financiar la compra en 2019 de la propiedad Express Gene, se indicó en la declaración jurada.
La fiscalía informó que en 20 de febrero de 2021, Faghihi llegó al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Irán, donde fue inspeccionado por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Según los documentos de la acusación, durante su inspección, Faghihi hizo declaraciones falsas, entre ellas que no ejerció su profesión en Irán ni realizó ningún tipo de investigación en ese país.
Pero las autoridades descubrieron que Faghihi era el director de un laboratorio de la Universidad de Ciencias Médicas de Shiraz en Irán que llevaba su nombre: “Dr. Centro de Genética Médica de Faghihi ”, de acuerdo con la declaración jurada.
Además, su equipaje contenía 17 viales de sustancias biológicas desconocidas cubiertas con bolsas de hielo y ocultas debajo del pan y otros alimentos. Todos los viales estaban sujetos a regulaciones, dijo la fiscalía.
Desde aproximadamente 2013 hasta aproximadamente 2020, Faghihi fue profesor asistente en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami (UM).
Durante este período, fue el investigador principal de varias subvenciones del Instituto Nacional de Salud (NIH) otorgadas en febrero de 2013, diciembre de 2016 y junio de 2017.
Presuntamente Express Gene y Faghihi recibieron grandes depósitos de transferencias internacionales durante este período y Faghihi no los reveló a UM o NIH, según estaba establecido.
Los tres fueron acusados de conspirar para cometer un delito contra Estados Unidos y de conspirar para cometer blanqueo de capitales.
Faghihi y Modarresi también fueron acusados de exportaciones ilegales de bienes a Irán y de contrabando de bienes fuera de Estados Unidos.
Faghihi y Faezeh Faghihi fueron acusados de introducir mercancías de contrabando en Estados Unidos y realizar declaraciones falsas. El hombre también fue acusado de fraude electrónico.
La audiencia de los tres acusados sobre detención preventiva estaba prevista para este miércoles ante el tribunal federal de Miami.