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Detenido un grupo criminal por estafa y blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales

Detenido un grupo criminal por estafa y blanqueo de capitales

Mediante el modus operandi “Man in the Middle” los detenidos suplantaron los correos electrónicos de dos empresas para obtener el pago de una factura pendiente 21 de octubre de 2020. - El Equipo de Invetigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, ha llevado a cabo la denominada operación “Ultrados” que ha finalizado con la detención de dos integrantes de un grupo criminal por presunto delito de estafa y blanqueo de capitales. Obtuvieron de manera fraudulenta más de 40.000 euros, siendo esta cantidad la que debería haber abonado una empresa por una factura pendiente de pago relacionados con la actividad de la misma. (más…)