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El Ecofin apoya crear un supervisor en la UE para combatir el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales

El Ecofin apoya crear un supervisor en la UE para combatir el blanqueo de capitales

La nueva autoridad debe poner el foco en instituciones financieras transfronterizas y criptomonedas   16 de noviembre de 2020.- La reciente ola de escándalos de lavado de dinero a través de bancos europeos -que ha afectado a grandes entidades como ABN Amro, Deutsche Bank, ING, Danske Bank o Swedbank- obliga a Bruselas a endurecer las normas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los ministros de Economía de los Veintisiete han apoyado este miércoles la creación de un nuevo supervisor a escala de la Unión Europea, al que se le encomendará que concentre su vigilancia en bancos transfronterizos y criptomonedas. (más…)