Etiqueta: crimen

Desarticulan una organización criminal de contrabando de armas y explosivos que blanqueó más de 10 millones
Financiación del Terrorismo

Desarticulan una organización criminal de contrabando de armas y explosivos que blanqueó más de 10 millones

Una guerra interna entre los principales cabecillas en España fisuró las medidas de seguridad de la organización precipitando su caída 16 de noviembre de 2020.- La Policía Nacional, el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, la Agencia Tributaria y Europol han desarticulado una organización criminal dedicada al contrabando de armas y explosivos que blanqueó en España más de 10 millones de euros. (más…)
Detenido un grupo criminal por estafa y blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales

Detenido un grupo criminal por estafa y blanqueo de capitales

Mediante el modus operandi “Man in the Middle” los detenidos suplantaron los correos electrónicos de dos empresas para obtener el pago de una factura pendiente 21 de octubre de 2020. - El Equipo de Invetigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, ha llevado a cabo la denominada operación “Ultrados” que ha finalizado con la detención de dos integrantes de un grupo criminal por presunto delito de estafa y blanqueo de capitales. Obtuvieron de manera fraudulenta más de 40.000 euros, siendo esta cantidad la que debería haber abonado una empresa por una factura pendiente de pago relacionados con la actividad de la misma. (más…)
La Policía de Gibraltar destapa una trama de blanqueo de capitales de más de 13 millones de euros
Blanqueo de Capitales

La Policía de Gibraltar destapa una trama de blanqueo de capitales de más de 13 millones de euros

Hay dos detenidos, uno de ellos es el director del almacén de tabaco donde se cometió en 2017 el mayor robo perpetrado en la historia del Peñón La Policía Real de Gibraltar ha destapado una trama que ha blanqueado más de 13 millones de euros. Ha detenido a dos hombres, uno de ellos el director de un almacén de tabaco donde hace dos años se cometió el mayor robo de dinero en metálico de la historia de Gibraltar. Fue perpetrado en junio de 2017 y el botín estuvo cifrado en 1,5 millones de euros. El guarda de seguridad resultó herido. (más…)