19 de agosto de 2022 – Los notarios ahora están llamados a intensificar sus esfuerzos de información y vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43-05 sobre la lucha contra el lavado de dinero.
El nuevo sistema de lucha contra el blanqueo de capitales requiere que los notarios establezcan políticas y normas de control interno, medidas de vigilancia y detección, así como nuevos procedimientos.
“Los notarios están obligados a aplicar de forma espontánea y periódica medidas de diligencia debida relativas, en particular, a la identidad de la clientela habitual u ocasional de las oficinas notariales y de los beneficiarios reales de las operaciones recibidas en las oficinas, el origen de los fondos, así como sobre la objeto y naturaleza de las relaciones comerciales previstas”, insistió Hicham Sabiri, presidente del Consejo Nacional de la Orden del Notariado de Marruecos, en un mensaje dirigido a sus colegas, fechado el lunes 15 de agosto de 2022.
Los notarios también están obligados a implantar un sistema de gestión de riesgos y aplicar medidas de vigilancia reforzada, adaptadas al grado de riesgo en el que incurran los clientes de las oficinas, en particular cuando se trate de operaciones realizadas por clientes que presenten un alto riesgo, como no residentes, continúa la misma fuente.
Con este fin, agregó Hicham Sabiri, todos los notarios están llamados a designar dentro de sus oficinas notariales, los agentes autorizados para vincularse con la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF) y presentarle informes de transacciones sospechosas, así como comunicar a esta autoridad la identidad de dichos agentes y una descripción del sistema de vigilancia interna establecido dentro de sus estudios.