Los juegos online de Ceuta generan blanqueo de dinero en Marruecos

24 de septiembre de 2022 – Las leyes de juegos varían en un país a otro, aunque la finalidad de todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales que regulan esta actividad es evitar que los jugadores sean estafados, además que incentiva las apuestas con responsabilidad. Los interesados pueden participar con seguridad en juegos de apuestas online, como la ruleta relámpago en Genesis, siempre que se cumpla con las regulaciones estatales establecidas.

Asimismo, también hay los países que no regulan el juego, o que lo tienen prohibido. Un claro ejemplo es la ciudad de Ceuta, en el norte de Marruecos, uno de los destinos favoritos de las empresas de juegos de azar online para hacer negocios legales. Se ha convertido en la fachada perfecta para el lavado de dinero.

Las reformas fiscales en Ceuta son un incentivo para el blanqueo de capitales, en el que las personas pagan menos impuestos que en la España peninsular. Esta ciudad autónoma ofrece ventajas fiscales a los operadores, proporcionando grandes facilidades para mover capital extranjero.

La ilegalidad de las empresas en Ceuta

Las empresas de apuestas online operan con confianza en Ceuta debido a que el presidente Juan Jesús Vivas presentó una reforma fiscal en 2017 para atraer a los inversores. Esta reforma establece impuestos más bajos en la operación de juegos online con domicilio fiscal en Ceuta. Lamentablemente, las empresas de juegos online deciden hacer de las suyas para practicar el lavado de dinero, aún sin estar registradas.

Las casas de juegos online en Ceuta ahora son el epicentro del lavado de dinero mediante testaferros. Muchas empresas están mudando su actividad desde hace varios años, con el fin de participar en negocios de dinero negro o aprovechar la política fiscal. Pero solo se contabilizan nueve empresas de juegos online que están registradas en el Ministerio de Consumo de España con los requisitos para operar en Ceuta.

Domicilios particulares y no sociedades

El Organismo Autónomo de Servicios Tributarios de Ceuta (OATSCE) contabiliza 25 empresas con domicilio fiscal en Ceuta. Los operadores están fuera del marco legal porque no cumplen con todos los requisitos.

Además, la gran mayoría de los domicilios registrados en el Registro Oficial de Comercio (BORME) corresponden a domicilios particulares que se benefician de las reducciones de impuestos cuando no deberían hacerlo.

Las empresas en el lavado de dinero

Las empresas de juegos online en Ceuta dependen unas de otras como tapadera para las operaciones de lavado de dinero. Algunas tienen las mismas direcciones, otras no cuentan con título habilitante en España, y muy pocas reflejan su actividad. Son como empresas instrumentales que actúan a modo de intermediarias en el tráfico económico. Ocultan la realidad con capas para que no sean descubiertas con facilidad.

Entre las compañías van creando otras orientadas al sector de la publicidad, tecnología e informática para dar apoyo a los juegos online. Es un entramado que no registra actividad en el domicilio fiscal de estas empresas.

La situación es grave y no afecta solo a Ceuta. Se contribuye al fomento del blanqueo de capitales transfronterizos con sumas extraoficialmente peligrosas en Francia, Reino Unido, Bélgica y países de Asia. Las empresas contratan a personas para hacer apuestas con tarjetas de crédito y criptomonedas donde compiten con bots (jugadores falsos). Luego el dinero queda lavado cuando se trasfiere entre varios usuarios de diferentes países.

Estas personas operan con identidades falsas o de personas fallecidas. Las operaciones ilegales se extienden a los fondos lavados y luego a pagar servicios como el espionaje desde Marruecos. El dinero proveniente del narcotráfico, terrorismo y grupos criminales se inserta en las empresas tapaderas para el blanqueo de capitales o pagarles a informantes de la inteligencia extranjera.

La situación en Ceuta afecta a Marruecos

Los juegos de azar en África tienen mucho éxito por la legalización de todas las formas de juego en más de 30 países, entre ellos está Sudáfrica, Egipto, Kenia, Botsuana, Cameron, Ghana, Namibia, Zimbabue, Uganda y, por supuesto, Marruecos. En poco tiempo este mercado atrajo a una enorme cantidad de jugadores; es uno de los más grandes del mundo. Por eso las empresas de juegos online optan por invertir en Ceuca, quedando como un intermediario para el modus operandi.

Las cantidades de dinero son alarmantes, al igual que el desfalco de capitales en las empresas sin licencia. Por ser un fenómeno en auge reciente, no se han realizado auditorías ni regulaciones exhaustivas en Ceuta. De este modo, el blanqueo de capitales a gran escala emplea nuevas técnicas con las apuestas de juegos online.

El dinero se inyecta desde territorios sin control de movimientos financieros. Los usuarios ingresar los datos de las identificaciones falsas en la página web para comenzar a hacer apuestas con “personas anónimas” que en realidad son bots.

Los dueños de las empresas legales no pueden darse cuenta de la veracidad de la información registrada por el usuario, mientras que las empresas tapaderas o ficticias que se benefician del negocio son el intermediario para el blanqueo de capitales.

Por otro lado, las empresas tapaderas otorgan premios con altas sumas de dinero a los jugadores para justificar la movilización de su dinero, siempre que sea necesario porque no hay una regulación o auditoría legal en Ceuta.

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