10 de diciembre de 2021 – EE.UU. busca dejar de ser el mejor lugar para el blanqueo de capitales.
La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, hizo este jueves autocrítica y admitió que su país es, en estos momentos, «el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias ilícitas» mediante empresas pantalla a causa de la facilidad con la que se pueden crear este tipo de firmas.
En una intervención en la Cumbre de la Democracia, un foro virtual con más de un centenar de naciones invitadas que fue inaugurado ayer por el presidente Joe Biden, Yellen lamentó este fenómeno, que tiene sus raíces en la libertad de la que dispone cada estado de su país para establecer sus propias reglas.
«Desde tiempos del presidente Andrew Jackson (1829-1837), cada estado ha podido fijar sus propias reglas para crear compañías, y desde principios del siglo XX, algunos estados han permitido a cualquiera crear una empresa pantalla sin informar de quién es su propietario», explicó.
Estados como Delaware, Nevada, Montana, Wyoming y, muy especialmente en los últimos años, Dakota del Sur, operan como paraísos fiscales en los que resulta muy fácil crear una compañía fantasma para evadir el pago de impuestos y lavar dinero, por encima incluso en volumen de operaciones de clásicos como las Islas Caimán, Malta, Suiza, las Bahamas, Luxemburgo y Panamá. Yellen también afirmó que este tipo de operaciones «están a punto de cambiar».