12 de marzo de 2022 – La Guardia Civil ha investigado a una residente de Ferrol (A Coruña) por un presunto delito de blanqueo de capitales. En el marco de la operación ‘Trajano’, los agentes descubrieron que ella era la titular de una cuenta bancaria española.
Desde la misma, ejercía de intermediaria como mula financiera para realizar varios movimientos de dinero. Las cuentas destino estaban ubicadas en Costa de Marfil y la mujer se llevaba una comisión por cada una de las operaciones.
17.700 euros estafados
Todo se destapó a raíz de una denuncia interpuesta por una persona que pensaba que estaba siendo estafada. Concretamente en la modalidad conocida como ‘romance scam’, a través de Internet.
La víctima había empezado en 2020 una relación sentimental con otra persona a la que conoció por redes sociales. Esta utilizó el engaño para convencerla de que le ingresase varias cantidades de dinero.
Algunas se dirigían directamente a cuentas facilitadas por el estafador y, en otros casos, los pagos llegaban mediante empresas de transferencias monetarias. En total, el importe asciende a 17.700 euros.
Incluso la víctima tuvo que pedir colaboración a un familiar para afrontar esos ingresos, pues había agotado todos sus ahorros. Pero, entonces, se percató de la posible estafa y denunció.
Tras las investigaciones, los agentes cifran en unos 50.000 euros aproximadamente el dinero que transfirió la vecina de Ferrol en el transcurso del año 2020 y 2021.