28 de febrero de 2021-El curso nacional contra el blanqueo de capitales, organizado por el Ministerio del Interior de EAU en cooperación con el Ministerio del Interior de España, comenzó el domingo en Dubai con la participación de representantes del Ministerio de Justicia, el Banco Central de los EAU y la Autoridad Federal de Aduanas.
El curso, que se celebrara durante una semana, se enmarca en los esfuerzos del Ministerio del Interior por apoyar los asuntos internacionales que manejan los EAU y desarrollar las capacidades de sus ciudadanos. El curso se organiza en cooperación con el Reino de España, socio del Ministerio del Interior en la Alianza Internacional de Seguridad, y tiene por objeto capacitar al personal encargado de la lucha contra el blanqueo de capitales para que pueda hacer frente a estos delitos con mayor eficacia.
Durante el curso se revisarán temas relacionados con la creación de capacidades nacionales y el aprovechamiento de la experiencia de España. Esto incluye formas de detectar el blanqueo de capitales, rastrear fondos, identificar a los verdaderos beneficiarios de las empresas, avanzar en los sistemas y programas internacionales y promover asociaciones estratégicas contra el blanqueo de capitales.
Igualmente, se presentarán casos reales, así como experiencias prácticas de operaciones internacionales conjuntas que se han llevado a cabo para combatir los delitos de blanqueo de capitales.