Skip to content
  • Home
  • ¿Qué es?
  • Blanqueo de Capitales
  • Criptoactivos
  • Terrorismo
  • Regulación y sanciones
  • Contacto

Contacto

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Sepblac se queja a la banca de retrasos «importantes» en las alertas de blanqueo

El Sepblac se queja a la banca de retrasos «importantes» en las alertas de blanqueo

07/12/202007/12/2020
Anteproyecto de ley español de blanqueo afectará al uso de las criptomonedas

Anteproyecto de ley español de blanqueo afectará al uso de las criptomonedas

07/12/202007/12/2020
La Policía Nacional de Ceuta colabora en la detención de dos remesadores de DAESH

La Policía Nacional de Ceuta colabora en la detención de dos remesadores de DAESH

30/11/202030/11/2020
Desarticulan una organización criminal de contrabando de armas y explosivos que blanqueó más de 10 millones

Desarticulan una organización criminal de contrabando de armas y explosivos que blanqueó más de 10 millones

16/11/202026/11/2020
Detenido en Tenerife el CEO de una empresa que captó cerca de 380.000 euros gracias a una estafa piramidal con criptomonedas

Detenido en Tenerife el CEO de una empresa que captó cerca de 380.000 euros gracias a una estafa piramidal con criptomonedas

16/11/202016/11/2020

TITULARES

07/12/202007/12/2020

El Sepblac se queja a la banca de retrasos «importantes» en las alertas de blanqueo

07/12/202007/12/2020

Anteproyecto de ley español de blanqueo afectará al uso de las criptomonedas

30/11/202030/11/2020

La Policía Nacional de Ceuta colabora en la detención de dos remesadores de DAESH

16/11/202026/11/2020

Desarticulan una organización criminal de contrabando de armas y explosivos que blanqueó más de 10 millones

16/11/202016/11/2020

Detenido en Tenerife el CEO de una empresa que captó cerca de 380.000 euros gracias a una estafa piramidal con criptomonedas