20 de marzo de 2023 – El sujeto fue detenido en un puesto de control en el que los oficiales evidenciaron que traía consigo esa gran suma de dinero.
Un hombre que se movilizaba en una motocicleta por el occidente de Bogotá, fue detenido por la Policía Nacional en la Avenida El Dorado con carrera 85D, allí los agentes notaron el nerviosismo del sujeto, debido a ello decidieron llevar a cabo un registro de rigor, en el que evidenciaron que traía consigo 913 millones de pesos en efectivo, dinero que no pudo justificar por lo que fue judicializado.
Giovanni Alberto González Zaque, de 43 años, fue detenido en el retén vehicular y encontraron que tenía el dinero en los bolsillos de la chaqueta que portaba y en un maletín que traía en su poder, por lo que tras ser interrogado y preguntarle por la procedencia del efectivo, este fue detenido debido a que no pudo esclarecer el origen ni el destino del dinero el cual estaba distribuido en diferentes fajos de varias denominaciones.
“Esta persona no justificó la procedencia de este dinero y fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de lavado de activos”, declaró el coronel Édgar Cárdenas, director de antinarcóticos de la Policía Nacional.
Las autoridades llevaron a este sujeto gracias a información recibida por medio de una denuncia ciudadana, en la que entregaron detalles del vehículo en el que se movilizaba. Además. afirmaron que se trataría de una supuesta organización transnacional dedicada a lavar dinero en Colombia y Estados Unidos, en total Giovanni González llevaba consigo $913.239.000, además de un arma traumática que también fue incautada por los oficiales.
Tras las audiencias concentradas, un juez de garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, a González Zaque, quien deberá responder por el delito de lavado de activos, el cual no fue aceptado en primera instancia.
Hombre fue capturado con más de 295 millones en el Aeropuerto El Dorado
A este caso se suma el registrado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en el que un hombre quien acababa de arribar de un vuelo nacional desde la ciudad de Cúcuta fue arrestado por las autoridades tras encontrarle varios fajos de dinero amarrados debajo de su ropa interior.
En el despliegue de la operación “Arcángel”, autoridades capturaron a Johan Andrés Baquero Durán, quien deberá responder por el delito de lavado de activos, ya que este no pudo responder por el origen del dinero que logró ser movilizado desde la capital del departamento de Norte de Santander hasta la ciudad de Bogotá.
A pesar de que el sujeto debió haber pasado por los controles del Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, miembros de las unidades de Antinarcóticos de la Policía Aeroportuaria se extrañaron de un bulto que se podía evidenciar en la zona de su cintura, por lo que decidieron inspeccionar al individuo y pasarlo por el body scan, allí pudieron comprobar que se trataba de varios paquetes de billetes de 50 y 100 dólares. que el hombre tenía amarrados en una licra adhesiva que tenía puesta.
Debido a ello el sujeto fue llevado a un área en el que se llevaron a cabo una serie de preguntas para conocer la procedencia y el destino del dinero que este transportaba, a lo que finalmente Baque Durán no pudo responder de manera coherente a los uniformados, por lo que este tuvo que ser detenido.
En total movilizaba debajo de su pantalón la suma de 60.950 dólares, dinero incautado que ha moneda colombiana serían $295.485.600. Según la información preliminar de las autoridades, este dinero sería procedente de bandas delincuenciales que operan en Cúcuta y zonas fronterizas con Venezuela, y que es utilizado como parte del lavado de activos que se maneja en las diferentes casas de cambio en Bogotá.