22 de septiembre de 2023 – Las autoridades chinas han publicado una directriz orientada a fortalecer la cooperación entre los departamentos de supervisión, de fiscalía y policiales en la lucha contra el lavado de dinero en lo concerniente al tratamiento de los delitos de malversación de fondos y sobornos.
La directriz fue expedida conjuntamente por la Comisión Nacional de Supervisión, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública.
Al investigar casos de malversación y sobornos, los órganos de supervisión determinarán la propiedad, la procedencia y el destino de los bienes involucrados y los beneficios derivados de estos. A su vez, deben transmitir rápidamente pistas o información relacionada con el lavado de dinero a los órganos de seguridad pública, según el documento.
Este precisa, además, que las autoridades de seguridad pública combatirán legalmente dicho delito y los de banca clandestina, desmantelarán las organizaciones y bandas criminales, bloquearán los canales de fondos ilícitos y recuperarán las ganancias por las actividades ilegales.
Las autoridades fiscales cumplirán sus responsabilidades de supervisión legal fortaleciendo la vigilancia de la presentación, la investigación y los procedimientos judiciales de los crímenes asociados con lavado de dinero.
Los tres departamentos pueden sostener consultas sobre casos importantes, aprovechando las tecnologías, incluidos los macrodatos, para mejorar la colaboración interdepartamental en el manejo de tales casos, de acuerdo con la directriz.