Binance ocultó información a los reguladores y eludió repetidamente su propio departamento de cumplimiento
22 de enero de 2022 – Según la investigación, el mayor exchange de criptomonedas del mundo perseguía el crecimiento mientras esquivaba el escrutinio normativo.
En un informe publicado el viernes, Reuters expuso las conclusiones de su investigación sobre las prácticas de cumplimiento normativo de Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de comercio.
Los autores sugieren la existencia de un patrón recurrente por el que el CEO de la empresa, Changpeng Zhao, a la vez que proclamaba su apertura a la supervisión gubernamental, dirigía una organización que negaba sistemáticamente las solicitudes de información financiera y de estructura corporativa de los reguladores y eludía las comprobaciones adecuadas de los antecedentes de los clientes.
Los hallazgos denuncia...
