Regulación y sanciones

En la senda de la cultura de integridad y cumplimiento
Regulación y sanciones

En la senda de la cultura de integridad y cumplimiento

La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal en 2010 y la posterior reforma de 2015, que profundizó en las cuestiones que integran esta responsabilidad, supuso un punto de inflexión en el desarrollo de los programas de compliance (cumplimiento normativo) de las empresas en España. (más…)
La UIF investiga a la firma española Acciona por lavado de dinero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

La UIF investiga a la firma española Acciona por lavado de dinero

22 de marzo de 2021- El primer proyecto puesto en marcha de los vinculados a las subastas de electricidad celebradas en México en el contexto de la reforma energética emanada en la administración de Enrique Peña Nieto es investigado por presunto lavado de dinero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). (más…)
Riesgos penales de las personas jurídicas, medidas cautelares en la instrucción
Regulación y sanciones

Riesgos penales de las personas jurídicas, medidas cautelares en la instrucción

13 de marzo de 2021- EN BREVE: Las medidas cautelares, cada vez más aplicadas por los Tribunales a las personas jurídicas, no se encuentran reguladas con claridad en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) pues algunas de ellas, lo están en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y en el Código Penal (CP). En estas breves notas nos centraremos en las empresas que operan en el sector marítimo  y que, en sede de instrucción de un delito, pueden verse sometidas, entre otras, a intervención judicial como medida cautelar de carácter personal que afecta al ejercicio de su objeto social o a la administración judicial, medida cautelar de carácter real que afecta a su patrimonio. (más…)
El Compliance llega… ¡a la Iglesia española!
Regulación y sanciones

El Compliance llega… ¡a la Iglesia española!

13 de marzo de 2021- Si hay, entre otras, una institución que debería exhibir comportamientos ejemplares ante la sociedad, ésa es la Iglesia. Por razones obvias. Así, se estaba haciendo tarde ya para que la Conferencia Episcopal apostase por la denominada cultura del compliance. Pero se ha puesto a ello. (más…)