Regulación y sanciones

30 de agosto de 2022 – La Guardia Civil ha confirmado la detención de 13 personas en el marco de un nuevo operativo desarrollado en Ibiza contra el tráfico de drogas. La Guardia Civil ha confirmado la detención de 13 personas en el marco de un nuevo operativo desarrollado en Ibiza contra el tráfico de drogas. Según ha avanzado el Instituto armado, en la operación se han realizado varios registros, interviniéndose distintas cantidades de sustancias estupefacientes y dinero. Se da la circunstancia de que la pasada semana otro operativo policial contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales finalizó en la isla con una veintena de detenidos y varias cantidades de droga aprehendida. Leer artículo original:  

29 de agosto de 2022 – La Audiencia de Pontevedra activa la investigación sobre el fraude funerario que Sergio Roberto de Carvalho culminó en la Costa del Sol con la supuesta ayuda de siete personas para no ser juzgado en Galicia. El caso de Sergio Roberto de Carvalho, el narco brasileño que fingió su muerte por covid en Marbella para evitar ser procesado en Galicia con la identidad que usaba en España, comienza a reactivarse tras su detención el pasado mes de junio en Budapest (Hungría), donde fue localizado con un pasaporte mexicano a nombre de Guillermo Flores Díaz, Según han confirmado fuentes judiciales a La Opinión de Málaga, la Audiencia de Pontevedra ya ha iniciado las gestiones para que el capo, en busca y captura por orden de un juzgado de Vigo y causas pendientes en otros paí...

29 de agosto de 2022 – La norma se introduce para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales pero contempla algunas limitaciones. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tendrán la posibilidad a partir de hoy de acceder a determinados datos bancarios de las cuentas de los leoneses sin necesidad de contar previamente con una orden judicial. La modificación legal se introduce al hilo de las novedades en la Ley para Lucha contra el Blanqueamiento de Capitales y entra en vigor con dudas de los expertos respecto a los límites constitucionales que se deben fijar en una actuación de estas características. La novedad tiene su base en una sentencia de Tribunal Supremo, de acuerdo a la cual, cuando las cuentas no revelen detalles de la esfera privada de los investigados, el acceso...

29 de agosto de 2022 – El juez peruano Johnny Gómez ordenó 30 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, en una audiencia celebrada este domingo, mientras es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. De igual manera, el magistrado dictó la misma resolución para el alcalde del distrito de Anguía, José Nenil Medina, quien presuntamente participó como colaborador en las coordinaciones para adjudicar las obras de infraestructura en su localidad a una empresa determinada, a cambio de dinero. Gómez declaró que, en el caso de Paredes, quien fue criada por Castillo y su esposa como una hija, se cumple el supuesto del peligro de fuga y que hay una baja calidad de arraigo domiciliario, familiar y laboral, al...

28 de agosto de 2022 – “El dinero era depositado en la cuenta bancaria y era retirado inmediatamente”, informó el Ministerio Público (MP). Jeorgina Alonzo fue condenada a 4 años de cárcel por haber recibido en su cuenta bancaria dinero proveniente de actividades relacionadas con extorsión. El dinero fue depositado por cuatro años, confirmaron las autoridades. De acuerdo al Ministerio Público (MP) Jeorgina Alonzo deberá pagar una multa por Q18 mil 570. “Fue condenada por el delito de lavado de dinero en grado de conspiración”, explicó la Fiscalía de Lavado de Dinero y Otros Activos del MP. La fiscalía agregó que la sentencia fue dictada por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala luego de analizar las pruebas presentadas por los fis...

27 de agosto de 2022 – Varios de los presuntos narcotraficantes detenidos durante la macrooperación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero en Eivissa fueron puestos ayer por la tarde a disposición judicial. En el operativo desplegado fueron detenidas más de veinte personas por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales en todos los registros que llevaron a cabo en varios puntos de la isla agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (perteneciente a la Agencia Tributaria). En el transcurso de estos registros, los agentes intervinientes se incautaron de diferentes cantidades de cocaína, marihuana y hachís así como cantidades importantes de dinero en metálico. Leer artículo original: