Regulación y sanciones

Descubre las pautas a seguir en relación a los criptoactivos elaboradas por la Comisión de Juego de Reino Unido
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Descubre las pautas a seguir en relación a los criptoactivos elaboradas por la Comisión de Juego de Reino Unido

29 de enero de 2022 – Teniendo que demostrar el origen de la financiación en caso de ser esta a través de criptoactivos. La Comisión del Juego de Reino Unido ha declarado haber recibido un gran interés por parte distintas personas y entidades en relación al uso de criptoactivos, como el Bitcoin, el Ether o la tecnología blockchain, ya sea como moneda usada para el Juego, como forma de financiar un establecimiento de Juego, tanto nuevo como ya existente, o como medio para suministrar productos de Juego. Para responder a algunas de las preguntas más comunes, la Comisión del Juego ha publicado la siguiente información, que pasamos a ofrecer a continuación: “El Ministerio de Hacienda publicó un informe sobre criptoactivos (PDF) en el que concluyó que las criptomonedas se denominan con...
EUROPOL presenta su nuevo informe “Criptomonedas: rastreando la evolución de las finanzas criminales”
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

EUROPOL presenta su nuevo informe “Criptomonedas: rastreando la evolución de las finanzas criminales”

28 de enero de 2022 – Las criptomonedas son una innovación técnica y financiera que ofrece un gran potencial para la economía mundial. Al mismo tiempo, se están utilizando con fines delictivos, como el blanqueo de capitales, el fraude y el comercio online de bienes y servicios ilícitos. La forma en que los delincuentes utilizan las criptomonedas está evolucionando y se está extendiendo a todas las formas de delincuencia grave y organizada. A raíz de esta evolución, Europol ha emprendido un análisis del uso delictivo de las criptodivisas para apoyar a las autoridades y su respuesta a las tendencias cambiantes en este ámbito. El informe resultante contiene definiciones básicas, ejemplos de casos y detalles de los retos a los que se enfrentan las autoridades en la lucha contra el uso ilíci...
Los futuros retos del ‘compliance’ financiero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Los futuros retos del ‘compliance’ financiero

27 de enero de 2022 – El verdadero éxito de esta función consistirá en ser vista ya no como un obstáculo para el negocio, sino como generadora de confianza. Mi primera toma de contacto con el mundo del compliance se remonta a los años 90, durante mi etapa laboral en Nueva York. Allí pude aprender de primera mano lo extendido que estaba por aquel entonces el compliance en Estados Unidos, mientras que en España era un término prácticamente desconocido. Mucho ha llovido desde entonces, y ni que decir tiene el desarrollo exponencial que ha experimentado este tema a nivel mundial en todos los sectores. En la actualidad, en el sector financiero nos encontramos con un marco de cumplimiento fuertemente regulado y con tendencia al alza, comprometido con la ética y los valores de cada organiza...
Ex directivo se declara culpable de fraude aduanero para blanquear oro “sucio”
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Ex directivo se declara culpable de fraude aduanero para blanquear oro “sucio”

26 de enero de 2022 – Un exdirector ejecutivo de una empresa de transporte oro, dinero en efectivo y otros objetos de valor en Miami se declaró culpable ante la justicia de EE.UU. de cometer fraude aduanero como parte de una conspiración de lavado de dinero por 140 millones de dólares, informó este martes la Fiscalía. Jesús Gabriel Rodríguez, de 45 años, que dirigía la empresa Transvalue, admitió el lunes ante un juez del Distrito Sur de Florida que presentó documentos de aduana falsos para ocultar que el oro que se importaba a Miami provenía de la isla caribeña de Curacao. Curacao, un país sin minas de oro, se usa comúnmente como punto de referencia para el oro extraído ilegalmente y sacado de contrabando de otros países. Como parte de su declaración de culpabilidad, Rodríguez ad...
Nacho Vidal, blanqueo con Gao Ping y la muerte de su amigo en el ritual del sapo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Nacho Vidal, blanqueo con Gao Ping y la muerte de su amigo en el ritual del sapo

24 de enero de 2022 – El actor de cine para adultos está encausado en la 'operación Emperador'. Junto a él también lo está su hermana y socia. No es su único problema con la Justicia. No todos los 107 procesados por la Audiencia Nacional por el 'caso Emperador' son iguales. Entre empresarios y asesores que se sentarán en el banquillo por esta supuesta macroorganización criminal que se dedicaba a fraude fiscal, contrabando o blanqueo de capitales, destaca la figura de un actor español, Ignacio Jordá, conocido como Nacho Vidal, conocido por ser uno de los referentes del porno y que ha visto como los últimos años se reproducen sus problemas con la Justicia. Por el 'caso Emperador' la Fiscalía pide 11 años de prisión para Vidal y la misma pena para su hermana por los delitos de pertenecer a...
Piden 6 años para acusado de blanquear un millón de euros del narcotráfico
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Piden 6 años para acusado de blanquear un millón de euros del narcotráfico

24 de enero de 2022 – La Fiscalía ha pedido 6 años de prisión para un hombre que será juzgado en la Audiencia Provincial de Murcia a partir de este lunes, junto con su esposa, para la que solicitan 4 años y 9 meses, acusados de blanquear dinero procedente del narcotráfico, al haberle intervenido a él un millón de euros y a ella 9.000. La Fiscalía ha pedido 6 años de prisión para un hombre que será juzgado en la Audiencia Provincial de Murcia a partir de este lunes, junto con su esposa, para la que solicitan 4 años y 9 meses, acusados de blanquear dinero procedente del narcotráfico, al haberle intervenido a él un millón de euros y a ella 9.000. Las conclusiones provisionales del fiscal, a las que ha tenido acceso Efe, piden también para el acusado, M.C., natural de Colombia, el pago d...
Colombia: Resucita proceso contra poderosos zares del oro
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Colombia: Resucita proceso contra poderosos zares del oro

23 de enero de 2022 – La otrora poderosa comercializadora de oro C. I. J. Gutiérrez no descarta interponer una acción indemnizatoria por los daños que, aseguran, les causó el proceso por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito que inició la Fiscalía en contra de varios de sus miembros. Según el expediente, blanquearon cerca de 1, 6 billones de pesos a través de proveedores inexistentes e incluso muertos. Pero el caso, que estalló en 2019, quedó en suspenso después de que una juez de control de garantías pidió decretar su nulidad desde la audiencia de imputación. Según la togada, “no se concretaron los hechos jurídicamente relevantes” y su descripción no se hizo siquiera en “un lenguaje comprensible, claro y sucinto”. Pero el caso, que estalló en 2019, quedó en suspens...
Europa acusa a España de actuar sin efectividad sobre la responsabilidad penal de las sociedades en el delito de blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Europa acusa a España de actuar sin efectividad sobre la responsabilidad penal de las sociedades en el delito de blanqueo de capitales

23 de enero de 2022 – La legislación interna ha ignorado los casos en que un directivo actúa como 'complice'. La Convención de Varsovia del Consejo de Europa concluye, en un reciente informe, que España aun no ha incorporado a la legislación penal las situaciones en que el directivo de una empresa actúa como cómplice o instigador en la comisión de un delito de blanqueo de capitales, como factor que genera la responsabilidad penal de la persona jurídica. La Convención de Varsovia es el nombre con que se conoce popularmente a la Convención sobre el blanqueo, registro, incautación y decomiso del producto del delito y sobre la financiación del terrorismo del Consejo de Europa. España es uno de los ocho Estados, entre los 36 firmantes de acuerdo, que aun no han establecido esta respons...
Argentina: ¿Fin del blanqueo de capitales?: El nuevo requisito de la UIF para comprar dólares
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Argentina: ¿Fin del blanqueo de capitales?: El nuevo requisito de la UIF para comprar dólares

22 de enero de 2022 – Mediante la Resolución N° 6/2022 la Unidad de Información Financiera facultó a las entidades bancarias, financieras y aseguradoras a solicitar documentación tributaria a los clientes que busquen dolarizarse. Nueva traba que empuja al mercado paralelo. Conocé los detalles y cómo funciona. La nueva medida firmada el viernes pasado por el titular de la UIF, Juan Carlos Otero, modifica los criterios establecidos por el mismo ente en 2017, con la resolución 30, y en el 2018, con la 21 y 28. Uno de los principales objetivos es combatir maniobras de lavado de dinero, aunque al mismo tiempo se convierte en un nuevo requisito para el acceso a divisas en el mercado local, particularmente para la compra del dólar MEP y el Contado con Liquidación. "La norma se adecúa a los ...
Dos exdirectivos del Banco Vaticano, condenados a devolver 40 millones de euros por «mala gestión»
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Dos exdirectivos del Banco Vaticano, condenados a devolver 40 millones de euros por «mala gestión»

22 de enero de 2022 – Los exdirectivos del Banco Vaticano Paolo Cipriani y Massimo Tull han sido condenados a resarcir a la entidad con 40 millones de euros, después de que el Tribunal de Apelación del país aceptara la "mala gestión" que ejercieron durante los años 2010 y 2013, cuando estuvieron en activo, al haber violado las normas antireciclaje (prevención de blanqueo de capitales). La Corte ha revalidado de este modo la sentencia en primer grado, emitida en 2018, que les obligaba al pago de la mencionada multa debido a la "mala gestión" que ejercieron en el Instituto para las Obras de Religión, el IOR, conocido como el Banco Vaticano. El tribunal del Vaticano no ha admitido a trámite las instancias presentadas por los abogados de los condenados y les ha sentenciado a indemnizar a...