Regulación y sanciones

Corea del Sur implantará un sistema para el seguimiento de criptomonedas en 2023
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Corea del Sur implantará un sistema para el seguimiento de criptomonedas en 2023

30 de enero de 2023 – El "Sistema de Seguimiento de Moneda Virtual" se utilizará para supervisar el historial de transacciones, extraer información relacionada con las mismas y comprobar el origen de los fondos antes y después del envío. El Ministerio de Justicia de Corea del Sur anunció sus planes de introducir un sistema de seguimiento de criptomonedas para contrarrestar las iniciativas de blanqueo de dinero y recuperar fondos vinculados a actividades delictivas. El "sistema de seguimiento de monedas virtuales" se utilizará para supervisar el historial de transacciones, extraer información relacionada con las mismas y comprobar el origen de los fondos antes y después del envío, según el medio de comunicación local khgames. El Ministerio de Justicia surcoreano introducirá un "sis...
Audiencia de Madrid: Juzgan por blanqueo a diez integrantes del Clan de los Yiyos colombiano
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Audiencia de Madrid: Juzgan por blanqueo a diez integrantes del Clan de los Yiyos colombiano

30 de enero de 2023 – La Audiencia de Madrid juzgará a partir del lunes a uno de los líderes del colombiano Clan de los Yiyos y a otras nueve personas acusadas de integrar un entramado de blanqueo de dinero procedente de actividades criminales como el narcotráfico y el "sicariato". La Fiscalía pide entre 17 y 4 años de cárcel para los procesados. La Audiencia de Madrid juzgará a partir del lunes a uno de los líderes del colombiano Clan de los Yiyos y a otras nueve personas acusadas de integrar un entramado de blanqueo de dinero procedente de actividades criminales como el narcotráfico y el "sicariato". La Fiscalía pide entre 17 y 4 años de cárcel para los procesados. El juicio está previsto que empiece este lunes en la Sección 16 de la Audiencia Provincial, han informado a EFE fuente...
Economía panameña ligada al lavado de dinero ilícito, una falacia
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Economía panameña ligada al lavado de dinero ilícito, una falacia

30 de enero de 2023 – Un análisis sobre la materialidad del delito de blanqueo de capitales en el sistema económico del país. Panamá es objeto de una demanda constante del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de adecuar sus sistemas para la protección de la economía y evitar que sean utilizados para el lavado de dinero, ocultamiento de dinero ilícito y la utilización de entidades legales de pantalla. El país se ha allanado a esas demandas, y ha realizado constantes adecuaciones legales e institucionales. Sin embargo, no hay una sola evidencia del daño que Panamá le pueda estar causando al sistema mundial financiero. En el año 2019, en el corto tiempo que estuvimos al frente de la entonces Intenden...
Ecuador: La banca aporta el 62 % de las ‘operaciones sospechosas’
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Ecuador: La banca aporta el 62 % de las ‘operaciones sospechosas’

30 de enero de 2023 – Informe internacional destaca avances del país en acciones ‘antilavado’, pero hace advertencias. UAFE prepara actualización de Evaluación de Riesgos. Ocho días después de posesionarse como directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Carla Mera Proaño -quien ya no está en ese cargo- recibió una inusual llamada telefónica. Era miércoles 16 de junio de 2021 y Mera no estaba en horario laboral. Al otro lado de la línea le habló un delegado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad internacional, quien aseguró tener datos relevantes de un funcionario público ecuatoriano. “En la conversación mantenida se dio el debido permiso de diseminación con fines de inteligencia para la Fiscalía General del Estado (FGE)”.Este episodio está consi...
Uruguay: Operación “Hárpago”: tres detenidos de organización que enviaba con “mulas” droga hacia España
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Uruguay: Operación “Hárpago”: tres detenidos de organización que enviaba con “mulas” droga hacia España

29 de enero de 2023 – Las ganancias se lavaban en empresas de renombre del rubro vidriería. Una banda dedicada a utilizar personas como “mulas” para transportar drogas a Europa fue desarticulada. Todo comenzó en noviembre de 2021 cuando personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) logró detener en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a una mujer que pretendía transportar más de tres kilos de cocaína en un vuelo con destino a España, llevando la sustancia en una valija modificada con compartimientos ocultos. Una vez que la mujer fue puesta ante la Justicia resultó condenada por un delito de “exportación de sustancia estupefaciente en grado de tentativa” a la pena de tres años y seis meses de penitenciaría. A raíz de esto, y con el fin de pr...
El juez de la millonaria estafa a la EMT de Valencia deja en el limbo el papel de Caixabank
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

El juez de la millonaria estafa a la EMT de Valencia deja en el limbo el papel de Caixabank

29 de enero de 2023 – Lleva 14 meses sin resolver dos recursos presentados por la EMT y la entidad bancaria en la causa en la que se investiga el paradero de cuatro millones de euros. La investigación judicial sobre la millonaria estafa a la EMT de Valencia vuelve a encallarse. El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de esa ciudad, que ya fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por retrasos en el conocido como caso del pitufeo, lleva 14 meses sin dar respuesta a dos recursos claves para aclarar la posible responsabilidad civil de Caixabank en el caso y el paradero de los cuatro millones de euros de dinero público estafados a la empresa pública valenciana, según han confirmado a THE OBJECTIVE fuentes jurídicas. Ya han pasado más de tres años del inicio ...
Almeida presenta a la presidenta del Parlamento Europeo la candidatura de Madrid a sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Almeida presenta a la presidenta del Parlamento Europeo la candidatura de Madrid a sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales

28 de enero de 2023 – El alcalde de Madrid y Roberta Metsola han recorrido distintos lugares del parque del Buen Retiro, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. El alcalde ha trasladado a Roberta Metsola que Madrid es el epicentro del sistema español en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la primera ciudad de Europa continental en albergar un sandbox financiero. Además, la ciudad se encuentra en un momento de eclosión por los buenos datos económicos, de empleo y de turismo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido en el Palacio de Cibeles a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con quien ha mantenido una reunión en la que han tratado las características de la capital de España como candidata a ser sede de ...
Neymar comparecerá en la investigación por usura y blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Neymar comparecerá en la investigación por usura y blanqueo de capitales

28 de enero de 2023 – El jugador Neymar, delantero de la selección brasileña y del PSG, será citado a declarar por la Policía Civil del Distrito Federal (PCDF) como testigo en una investigación por delitos de extorsión, usura y lavado de dinero y realizada por la División de Robos y Hurtos (DRF). La trama está presuntamente dirigida por el empresario Eduardo Rodrigues Silva. Es conocido en Brasilia por una vida ostentosa y por tener acceso a celebridades, como futbolistas. La información fue divulgada por el portal Metrpoles. Hay fotos de Eduardo con Neymar en las redes sociales: se siguen mutuamente y mantienen una relación personal. En una ocasión, le regaló un collar de oro blanco con diamantes y el nombre del delantero. La pieza costó R$ 106,4 mil. Además del collar, el empres...
¿Adiós Coinbase? Terrorismo, blanqueo de capitales y una multa millonaria
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

¿Adiós Coinbase? Terrorismo, blanqueo de capitales y una multa millonaria

28 de enero de 2023 – La multa administrativa a Coinbase se emitió por proporcionar criptoservicios en Países Bajos sin el registro legalmente requerido. El banco central neerlandés DNB anunció este jueves la imposición de una multa de 3,32 millones de euros a la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase por operar en Países Bajos sin estar registrada, lo que viola las leyes contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La multa administrativa a Coinbase se emitió por proporcionar criptoservicios en Países Bajos sin el registro legalmente requerido en el DNB en virtud de la ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Wwft, en sus siglas en neerlandés), lo que se puede castigar con un máximo de 4 millones de euros, según informó Age...
EE.UU.: Procesan por lavado de dinero y coimas al ex presidente de la Corte Suprema de Venezuela
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

EE.UU.: Procesan por lavado de dinero y coimas al ex presidente de la Corte Suprema de Venezuela

28 de enero de 2023 – Maikel José Moreno Pérez fue imputado por lavar sobornos a cambio de ayudar a eludir casos judiciales. El magistrado venezolano Maikel José Moreno Pérez fue imputado por un gran jurado de Miami por lavar sobornos a cambio de ayudar a eludir casos judiciales, informó este jueves el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado. Magistrado de casación penal y expresidente de la corte suprema, Moreno, de 57 años, recibió presuntamente más de 10 millones de dólares en sobornos, sobre todo de empresarios que habían firmado contratos con entidades del gobierno venezolano, según el documento. La acusación asegura que Moreno podía "influenciar decisiones judiciales en Venezuela" al tener la capacidad de designar a los magistrados que juzgaban los casos. ...