Regulación y sanciones

La CNMV promociona un curso sobre el bitcoin y criptos y reitera su aviso sobre sus riesgos
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

La CNMV promociona un curso sobre el bitcoin y criptos y reitera su aviso sobre sus riesgos

19 de mayo de 2022 – Avisa de nuevo sobre publicidad, las fluctuaciones de precios, etc. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha vuelto a hacer hincapié en los riesgos de la inversión en criptoactivos. En una nueva entrada en su blog, el regulador de los mercados ha recogido las palabras de Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), quien habló en un discurso en la Universidad de Columbia, sobre los riesgos de los criptoactivos para la estabilidad financiera. A su juicio, están provocando la aparición de un nuevo Salvaje Oeste. Y como paliativo a este este extremo, la CNMV promociona un curso sobre activos criptográficos que se puede realizar desde su web. En la introducción del curso, que es realmente breve y tiene un cuestionario al f...
La Guardia Civil desmantela en Cádiz la red de narcotráfico que lideraba El Pantoja
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

La Guardia Civil desmantela en Cádiz la red de narcotráfico que lideraba El Pantoja

19 de mayo de 2022 – El jefe de una potente organización criminal fue arrestado en Cádiz junto a otras 44 personas que operaban en la comarca gaditana de La Janda. La pulsión por el narcotráfico de Jesús Heredia, alias El Pantoja, no tiene fin. Pese a ser uno de los grandes jefes del Campo de Gibraltar, nunca ha mostrado problemas en diversificar sus zonas de alijo. Ahora, ha sido detenido en el seno de una operación antidroga desarrollada por la Guardia Civil contra una banda que actuaba en la comarca de La Janda y a la que se le acusa de mover grandes cantidades de hachís y vender al por menor otras drogas como marihuana o cocaína. Esta nueva investigación —realizada el pasado mes de marzo, pero bajo secreto de sumario hasta ahora— es la cuarta que acorrala a Heredia, actualmente en p...
Investigan a presuntos capos gallegos de la droga por blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Investigan a presuntos capos gallegos de la droga por blanqueo de capitales

18 de mayo de 2022 – La Guardia Civil interceptó 420.000 euros en una furgoneta procedente de Canarias dirigida a Pontevedra y estrecha el cerco a empresas, inmuebles y cuentas de personas de la provincia. Cada investigación por tráfico de drogas debería llevar aparejada una por blanqueo de capitales, si bien esto no sucede en todos los casos. En ocasiones, las autoridades policiales funden ambos procesos, de forma que sus autores son juzgados por ambos delitos a la vez. En otros casos, el lavado de activos se detecta tras la intervención policial. Eso es lo que ocurrió en unas diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción de Cádiz que, por orden del Tribunal Supremo, han sido traspasadas a otro de la provincia de Pontevedra. La investigación por blanqueo de capitales en relación c...
Confirman más arrestos por red de blanqueo de capitales en Twitch
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Confirman más arrestos por red de blanqueo de capitales en Twitch

18 de mayo de 2022 – Por si Twitch no estuviera metido en demasiadas polémicas recientemente, un problema relacionado que arrastra desde hace tiempo ha vuelto a dar de qué hablar. Estamos hablando de la investigación de una red de lavado de dinero que se llevaba a cabo por criminales y streamers aprovechando el modelo de monetización de la plataforma de streaming y que hoy registró nuevos arrestos. Más arrestos por lavado de dinero en Twitch De acuerdo con un reporte de GameRant, la unidad de delitos cibernéticos de Estambul, Turquía, propinó un nuevo golpe a la red de lavado de dinero que usaba Twitch como plataforma para sus operaciones. Esta vez, se registraron 18 arrestos relacionados con la operación a gran escala que se llevaba a cabo con streamers y que resultó en el blanqueo ...
Los coches de lujo del comisionista Luceño aparcados en un garaje de Pozuelo de Alarcón
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Los coches de lujo del comisionista Luceño aparcados en un garaje de Pozuelo de Alarcón

17 de mayo de 2022 – Los coches están en el garaje de la vivienda de más de un millón de euros que compró en Pozuelo tras el 'pelotazo' de las mascarillas. La exhibición era de tal calibre que ni siquiera sus vecinos de la urbanización de Pozuelo de Alarcón –el municipio con mayor renta per cápita de España- estaban acostumbrados a semejante ostentación. A qué se dedicaba este hombre, se preguntaban, para tener semejante flota de vehículos de alta gama: Aston Martin, Ferrari, Porsche, McLaren… El 31 de marzo empezaron a enterarse. Su nuevo vecino, Alberto Luceño, aparecía implicado en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre una compra sospechosa de mascarillas, guantes y test covid que realizó el Ayuntamiento de Madrid en lo más crudo de la pandemia por mediación del pr...
Portugal dejará de ser un “paraíso fiscal” de Bitcoin: analiza impuesto para las criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Portugal dejará de ser un “paraíso fiscal” de Bitcoin: analiza impuesto para las criptomonedas

17 de mayo de 2022 – La autoridad tributaria está analizando un nuevo marco fiscal para las criptomonedas, adelantó ministro de Finanzas, Fernando Medina. Los días de Portugal como un centro atractivo para los bitcoiners podrían estar a punto de llegar a su fin. La Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal está evaluando la implementación de un impuesto para las criptomonedas, de acuerdo con un informe de la agencia de noticias local ECO. Según los reportes, el organismo fiscal portugués está analizando un nuevo marco impositivo para las monedas digitales siguiendo la solitud del gobierno local, que aparentemente está buscando establecer nuevas regulaciones para esta clase de activos. Una fuente cercana al Ministerio de Hacienda, con conocimiento en el tema, dijo al medio: El...
La caída del culturista y narco Onofre, a prisión por traer dos toneladas de cocaína a España
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

La caída del culturista y narco Onofre, a prisión por traer dos toneladas de cocaína a España

17 de mayo de 2022 – El plusmarquista nacional de Press de Banca ha ingresado en la cárcel y está acusado de formar parte del narcotráfico a gran escala. El juzgado de Instrucción 1 de Valencia ha acordado el ingreso en prisión provisional de Onofre G., histórico culturista valenciano detenido hace unos días por traer a España cerca de dos toneladas de cocaína a través del puerto de Valencia en agosto de 2020. En esa época, Onofre llevaba dos años en libertad bajo fianza tras abonar 50.000 euros después de ser detenido en una operación conjunta desarrollada por la Guardia Civil y Policía Nacional. Está acusado de usar su gimnasio para blanquear hasta 1 millón de euros procedente del narcotráfico a gran escala. Los agentes desmantelaron su centro deportivo, ADOG, ubicado en Quart d...
Regulador bancario panameño objeta parte de la ley que promueve las criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Regulador bancario panameño objeta parte de la ley que promueve las criptomonedas

17 de mayo de 2022 – El superintendente de Bancos, Amauri Castillo, aclara que están a favor de modernizar e innovar, pero considera que la ley debería revisarse y analizar bien el riesgo para evitar el blanqueo de capitales. El regulador bancario ve con cierto recelo la llamada ley “Cripto”, aprobada en tercer debate en la Asamblea Nacional y que espera por la sanción o veto del Ejecutivo. El superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, aclaró que aunque están a favor de la modernización para incorporar innovación y nuevos sistemas de pago, considera que la ley tiene elementos que pueden ser perjudiciales para la evaluación de Panamá y el esfuerzo que se hace para salir de la lista gris del GAFI. “Estamos abiertos a participar en un debate para innovar de manera responsa...
Argentina: Denunciaron al juez Federico Villena por blanqueo en la compra de una vivienda
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Argentina: Denunciaron al juez Federico Villena por blanqueo en la compra de una vivienda

16 de mayo de 2022 – Según una investigación de la Procelac, habría simulado préstamos y ventas de inmuebles y autos para concretar la operación. El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena quedó en la mira de la Justicia por la compra de una casa que habría declarado a un precio menor que el de mercado y financiado con supuestos préstamos simulados y ventas de inmuebles ficticias. El magistrado fue denunciado e imputado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco. La propiedad que adquirió Villena está ubicada en la calle Zuviría, en Flores, Capital Federal. El juez la compró en octubre de 2020. La cotizó en un valor de US$400.000, pero su precio real sería casi el doble, US$790.000, según informó Clarín y ra...
El parque automovilístico del número dos de Rita Barberá investigado en el ‘caso Azud’: tres BMW y dos Mini Cooper
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

El parque automovilístico del número dos de Rita Barberá investigado en el ‘caso Azud’: tres BMW y dos Mini Cooper

15 de mayo de 2022 – La UCO sigue la pista del dinero de Alfonso Grau en una cuenta de su hija y de su yerno en Estados Unidos, supuestamente utilizada para blanquear los fondos saqueados. Cuatro vehículos BMW y un Mini Cooper. La investigación del 'caso Azud' ha destapado el alto nivel de vida de Alfonso Grau, antigua mano derecha de la fallecida alcaldesa Rita Barberá. Además de los relojes de oro que vendió poco antes de que se iniciara una investigación que se saldó con su condena por cohecho y blanqueo de capitales, el sumario del 'caso Azud', al que ha tenido acceso elDiario.es, revela que Grau disponía de un selecto parque automovilístico formado por cuatro BMW y un Mini Cooper. La jueza instructora autorizó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civi...