Regulación y sanciones

Once detenidos en Alemania en golpe contra red internacional de blanqueo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Once detenidos en Alemania en golpe contra red internacional de blanqueo

7 de octubre de 2021 – La policía alemana detuvo hoy a once personas, entre ellas presuntos islamistas potencialmente peligrosos, en un operativo contra una red internacional de blanqueo de dinero que supuestamente transfirió al extranjero al menos 140 millones de euros. Los registros, llevados a cabo en los estados federados de Renania del Norte, Baja Sajonia y Bremen, además de en España y Holanda, iban dirigidos contra 67 sospechosos de pertenecer a una red internacional de lavado de dinero y de transferencia informal de dinero por el sistema hawala, activa desde 2016. La red, calificada de asociación criminal, está acusada de extorsión, narcotráfico, lavado de dinero, financiación terrorista, fraude y operaciones financieras ilegales, entre otros delitos, informan los medios. ...
Uruguay: Lista gris – Gobierno informó que ajustará nuevas exigencias de la UE para fines de 2022
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Uruguay: Lista gris – Gobierno informó que ajustará nuevas exigencias de la UE para fines de 2022

7 de octubre de 2021 – Desde el Poder Ejecutivo se asegura que Uruguay ingresó a la lista gris producto de «exigencias adicionales» de la Unión Europea (UE) en materia de transparencia fiscal. Este martes el Consejo del bloque regional engrosó la lista gris de países que no cumplen con los estándares europeos, pero que se comprometieron a cambiar su legislación. Uruguay, que había sido removido en marzo de 2019, reingresó a esta zona junto a Costa Rica, Hong Kong, Malasia, Macedonia del Norte y Qatar, junto con Anguila, Dominica y Seychelles que salieron de la lista negra. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que el retorno de Uruguay a la lista gris de lavado de activos de la Unión Europea «responde a exigencias adicionales por parte del Grupo del Código de Conducta...
Proyecto de ley en Brasil prevé penas más estrictas por blanqueo con bitcoin
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Proyecto de ley en Brasil prevé penas más estrictas por blanqueo con bitcoin

6 de octubre de 2021 – Una comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó una propuesta de ley que contempla medidas más estrictas contra el lavado de dinero a través del uso de criptomonedas. El proyecto, aprobado el pasado miércoles 29 de septiembre en el seno de una comisión especial, aumenta la pena máxima de prisión por lavado de dinero usando bitcoin y otras criptomonedas de 10 años a 16 años y 8 meses. En la actualidad, la legislación vigente en Brasil contempla entre tres y diez años de prisión y una multa por el lavado de dinero. Con la aprobación de este proyecto, que también tipifica el delito de fraude usando criptomonedas, el período de prisión por lavado de dinero a través del uso de criptomonedas será de entre cuatro años y 16 años y ocho meses. El proyecto ...
Salpicados en el escándalo de los ‘Pandora Papers’ refutan su implicación
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Salpicados en el escándalo de los ‘Pandora Papers’ refutan su implicación

6 de octubre de 2021 – El 4 de octubre, un día después de que una de las más grandes investigaciones periodísticas expusiera una red de evasión fiscal que vincularía a al menos 35 líderes mundiales, varios presidentes y líderes rechazaron las acusaciones. Desde Latinoamérica y hasta el Kremlin, los presuntos implicados tildaron las acusaciones de falsas. Pero los hallazgos de la investigación indican que algunos de los involucrados escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos. Miles de registros filtrados abren una 'caja de Pandora' sobre los secretos financieros de la élite política mundial. Y tras las revelaciones llegan los rechazos. ¿Cuáles habrían sido las actividades irregulares? Según los hallazgos del Consorcio Internacional de Periodistas de I...
Políticos panameños rechazan los ‘Pandora Papers’
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Políticos panameños rechazan los ‘Pandora Papers’

4 de octubre de 2021 – El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y el Partido Panameñista, con el que Juan Carlos Varela gobernó desde 2014 hasta 2019, rechazaron este domingo los Papeles de Pandora, una nueva investigación periodística internacional sobre supuesta ocultación de dinero y blanqueo en la que son mencionados, entre otros políticos de la región. En un comunicado, el Partido Panameñista rechazó "por ilegal las filtraciones de información privada de proveedores de servicios legales y financiamientos panameños" e instó a la Fiscalía panameña a "iniciar las investigaciones de oficio con relación al robo de dicha información". "Este tipo de acción daña gravemente a la imagen del país" y se "suma a la ya negativa percepción de Panamá por su inclusión en las lista...
‘Pandora Papers’: las cuentas en paraísos fiscales de personalidades de más de 90 países
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

‘Pandora Papers’: las cuentas en paraísos fiscales de personalidades de más de 90 países

4 de octubre de 2021 – Una investigación periodística ha desvelado las sociedades opacas de numerosos perfiles públicos, mandatarios y políticos internacionales. Una nueva investigación periodística ha revelado este domingo bajo el nombre de 'Panama Papers' que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos. En terreno nacional, la investigación ha señalado a más de 600 personas con nacionalidad española y a 751 sociedades 'offshore' ligadas a dueños o empresas con direcciones en territorio español. Pep Guardiola, Julio Iglesias, Shakira, Elton John, Strauss-Kahn, Tony Blair, Claudia Schiffer... estos son algunos de los nombres más destacados en la investigación mundial que desvela el desvío de fondos a cuentas 'offshore' d...
El caso Fainé Brufau da una tregua legal a las grandes empresas
Regulación y sanciones

El caso Fainé Brufau da una tregua legal a las grandes empresas

3 de octubre de 2021 – La causa contra Villarejo y las actuaciones judiciales que generan algunas de sus 30 piezas separadas han marcado un antes y un después en la responsabilidad penal que se ven obligadas a afrontar las empresas. Además de pasar a la historia como una de las causas judiciales más largas, complejas y trascendentes de las últimas décadas, el caso Villarejo y las actuaciones judiciales que generan algunas de sus 30 piezas separadas están marcando un antes y un después en algunas de las cuestiones jurídico-mercantiles que más preocupan a las empresas, como es la responsabilidad penal por las actuaciones de sus directivos y la validez o no de los modelos de ‘compliance’ para acotar esos riesgos. La reforma del Código Penal que implantó en el año 2010 el temido artículo 31...
Argentina: Advierten que Macri debería haber sido sancionado por permitir blanqueo a familiares
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Argentina: Advierten que Macri debería haber sido sancionado por permitir blanqueo a familiares

1 de octubre de 2021 – Así lo indicó el exvicepresidente del JP Morgan Hernán Arbizu y especuló que la familia del expresidente se acogió al blanqueo "porque los bancos donde tenían la plata les dijeron que emprolijaran" sus cuentas porque "era un problema para ellos". El exvicepresidente del JP Morgan, Hernán Arbizu, advirtió que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) debería haber "sancionado" al expresidente, Mauricio Macri, por permitir que familiares de personas con exposición política pudieran blanquear capitales a través de la ley sancionada por su Gobierno en 2016. Arbizu se expresó en estos términos luego de que el diario Ámbito Financiero revelara en los últimos días que Gianfranco Macri, hermano del exmandatario, declaró como propio en 2016 u...
El juez cita a más de una decena de investigados en el caso de José Luis Moreno
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

El juez cita a más de una decena de investigados en el caso de José Luis Moreno

1 de octubre de 2021 – El productor es uno de los principales imputados por estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Publica. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado para la próxima semana a más de una decena de imputados por la Operación Titella, donde se investiga una presunta macroestafa que tiene al productor de televisión José Luis Moreno como principal imputado. Según una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha acordado una ronda de comparecencias que tendrá lugar el 6, 7 y 8 de octubre y en la que intervendrán un total de 12 investigados, aunque ninguno de los presuntos cabecillas. El miércoles comparecerán Cristi...
Detectan blanqueo de identidad en buques de Corea del Norte para evadir sanciones de la OMI
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Detectan blanqueo de identidad en buques de Corea del Norte para evadir sanciones de la OMI

29 de septiembre de 2021 – Las operaciones de blanqueo de la identidad de los buques ponen en peligro la integridad del sistema de registro de buques de la Organización Marítima Internacional (OMI), en el que el mundo confía para identificar, seguir e interactuar con los 60.000 buques que recorren los océanos del mundo, transportando el 90% del comercio mundial. En un informe de la consultora C4ADS, dedicada a proporcionar análisis basados en datos e informes basados en pruebas sobre conflictos mundiales y cuestiones de seguridad transnacional, se han detectado operaciones de blanqueo de la identidad en buques de Corea del Norte para evadir sanciones de la Organización Marítima Internacional (OMI). El blanqueo de la identidad de los buques es una táctica novedosa en la que uno o vari...