Regulación y sanciones Archives

Francia sospecha de canje de favores entre Sánchez y Scholz: Calviño al BEI y Fráncfort en vez de Madrid para la sede de AMLA

30Nov

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Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Francia sospecha de canje de favores entre Sánchez y Scholz: Calviño al BEI y Fráncfort en vez de Madrid para la sede de AMLA

30 de noviembre de 2023 – La vicepresidenta espera ser designada el 8 de diciembre, pero el ministro clave francés, que quiere a París para albergar la autoridad europea antiblanqueo, sigue sin pronunciarse. «Es sorprendente que el Gobierno español prefiera que Nadia Calviño sea presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a que España logre una sede permanente de una nueva institución comunitaria, pero creemos que es lo que ha pactado con Alemania en contra de la candidatura de París», lamenta una alta fuente francesa próxima a Emmanuel Macron. Se refiere a que el Gobierno francés sospecha que Pedro Sánchez alcanzó el siguiente pacto con el canciller alemán, Olaf Scholz, el pasado día 10 en Málaga: Calviño obtiene el apoyo de Alemania para presidir el BEI y, a cambio, España respa...

Argentina: nuevas exigencias para cooperativas y mutuales

30Nov

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Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Argentina: nuevas exigencias para cooperativas y mutuales

30 de noviembre de 2023 – Cooperativas y mutuales deberán adoptar nuevos procedimientos para evitar riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), mediante las resoluciones 5076/2023 y 5077/2023, establece mecanismos que deberán observar las cooperativas y mutuales, como sujetos obligados, para facilitar el cumplimiento de la nueva normativa dictada por la Unidad de Información Financiera (UIF), dirigida a la identificación, evaluación y comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). ¿Qué establece la resolución 5076/2023? Las cooperativas y mutuales que revisten el carácter de sujetos obligados de la UIF, deberán presentar al INAES una declaración jurada con info...

El juez prohíbe temporalmente al fundador de Binance abandonar Estados Unidos

28Nov

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Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

El juez prohíbe temporalmente al fundador de Binance abandonar Estados Unidos

28 de noviembre de 2023 – Changpeng Zhao está en libertad provisional tras declararse culpable de delito de lavado de activos. Un juez prohibió este lunes al fundador de Binance, Changpeng Zhao, abandonar temporalmente Estados Unidos y viajar a su domicilio en Emiratos Árabes, después de que se declarara culpable del delito de lavado de activos la semana pasada y renunciara a su cargo en la compañía. La declaración de culpabilidad se produjo el martes pasado como resultado de un trato entre Zhao y el Departamento de Justicia, y en un primer momento un juez le permitió retornar a su domicilio en Emiratos mientras se pronunciara la sentencia el próximo febrero. Sin embargo, la Fiscalía se opuso a ese viaje por temor a que no regresara para el juicio, y ante el hecho de que no hay tr...

Detenidas 34 personas en Andalucía y Cantabria por blanqueo procedente del narcotráfico

26Nov

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Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Detenidas 34 personas en Andalucía y Cantabria por blanqueo procedente del narcotráfico

26 de noviembre de 2023 – La mayoría de los arrestados están vinculados a grupos dedicados al narcotráfico en el Campo de Gibraltar. La Guardia Civil ha detenido a 34 personas implicadas en el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico fruto de una operación desarrollada durante los dos últimos años en Cantabria y en las provincias andaluzas de Málaga, Cádiz y Almería. La operación, denominada Praesleón, ha concluido con la detención de estas personas, la mayoría de ellas pertenecientes a los grupos dedicados al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y cuyas estructuras estaban estrechamente ligadas y amparadas por el clan de Los Castañas. También hay seis personas jurídicas y tres sociedades mercantiles investigadas, según ha informado este viernes la Guardia Civil en un c...

El Salvador: FGR suscribe acuerdo para fortalecer acciones contra lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

26Nov

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Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

El Salvador: FGR suscribe acuerdo para fortalecer acciones contra lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

26 de noviembre de 2023 – FGR firmó un acuerdo interinstitucional para fortalecer las acciones en el combate al lavado de dinero y activos; y el financiamiento del terrorismo. Este día, el Fiscal General de la República de El Salvador ha formalizado un acuerdo de cooperación con diversas instituciones clave del país para intensificar la lucha contra el lavado de dinero y activos, así como el financiamiento del terrorismo. Las entidades involucradas en este pacto son la Corte Suprema de Justicia, la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, la Superintendencia del Sistema Financiero, el Concejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, la Comisión Nacional de Activos Digitales, el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo y la Unidad de Investigación F...

Con CZ fuera de Binance y Sam Bankman-Fried en la cárcel, el mundo de las criptos se torna aburrido

25Nov

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Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Con CZ fuera de Binance y Sam Bankman-Fried en la cárcel, el mundo de las criptos se torna aburrido

25 de noviembre de 2023 – La bolsa Binance y su fundador, Changpeng Zhao, se declaran culpables de cargos penales. El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, irá a la cárcel. Es el fin de los años de libertad para las criptomonedas. Recientemnte, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, Binance, y su fundador, Changpeng Zhao, se declararon culpables de cargos penales en Estados Unidos, en parte por lavado de dinero, desatando una ola de tensión contenida que se había extendido sobre el sector durante años. Zhao, también conocido como CZ, era uno de los máximos exponentes del espíritu libre y rebelde de las criptomonedas, que se remonta a los orígenes de la tecnología, creada para sustentar un sistema financiero paralelo fuera del control de cualquier gobierno o banco. Bajo su dirección...

Argentina: Ordenaron que Fariña cumpla su condena detenido

25Nov

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Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Argentina: Ordenaron que Fariña cumpla su condena detenido

25 de noviembre de 2023 – Está detenido desde que fue sorprendido durante un allanamiento a una "cueva" en el barrio porteño de Belgrano. El Tribunal Oral Federal 4 ordenó este viernes la inmediata detención del condenado financista Leonardo Fariña para que termine de cumplir en prisión la condena por lavado de activos que se le impuso en el llamado “caso Báez” La decisión fue del juez de ese Tribunal, Néstor Costabel, quien hizo lugar así un planteo hecho este jueves por el fiscal del caso, Abel Córdoba, informaron fuentes judiciales. Fariña está detenido a disposición de otro juzgado, el Penal Económico 2 a cargo de Pablo Yaradola, en una causa por supuesto lavado de activos al ser sorprendido durante un allanamiento a una “cueva” en el barrio porteño de Belgrano, en la que ya l...

Policía española detiene a famoso ladrón que blanqueaba dinero con criptomonedas

24Nov

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Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Policía española detiene a famoso ladrón que blanqueaba dinero con criptomonedas

24 de noviembre de 2023 – En un golpe significativo contra la delincuencia, la Policía española ha detenido a un conocido ladrón en la localidad gaditana de Barbate, quien se especializaba en diversos delitos contra el patrimonio blanqueando dinero mediante criptomonedas. Este individuo, identificado como M.E.G.G., de 29 años, enfrenta cargos que van desde hurto hasta extorsión, con un total de quince requisitorias judiciales en su contra. Lo intrigante de este caso es la conexión delictiva con el mundo de las criptomonedas, utilizadas por el delincuente para blanquear el dinero obtenido ilícitamente. España: Cádiz captura delincuente que invertía lo robado en criptomonedas Este nuevo caso se suma a una reciente ola de operativos este mes contra casos de estafa y blanqueo con crip...

“Hemos priorizado el cumplimiento normativo y las prácticas éticas”: CEO de Bitso

23Nov

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Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

“Hemos priorizado el cumplimiento normativo y las prácticas éticas”: CEO de Bitso

23 de noviembre de 2023 – Tras los problemas en Binance, el CEO de la empresa unicornio mexicana, Daniel Vogel se dijo orgulloso ser un jugador responsable. En un día complicado para el mundo de las criptomonedas por la dimisión del CEO de Binance como parte de un acuerdo en el que se declaró culpable de cargos federales en Estados Unidos, Bitso se dijo ser un “jugador responsable”. El CEO de la empresa unicornio mexicana Daniel Vogel afirmó que “desde el principio, hemos priorizado el cumplimiento normativo, la seguridad y las prácticas éticas. Este camino de cumplimiento regulatorio, aunque más lento, ha construido una plataforma de confianza”. A través de su cuenta de X, destacó que “nos diferenciamos por nuestro compromiso con el cumplimiento y la regulación proactiva” y señal...

El lavado de dinero, el desafío oculto que deberá afrontar Milei en Argentina

23Nov

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Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

El lavado de dinero, el desafío oculto que deberá afrontar Milei en Argentina

23 de noviembre de 2023 – Se espera que, en marzo del próximo año, el país sudamericano sea sujeto a una evaluación por parte del GAFI. El próximo 10 de diciembre, Javier Milei tomará posesión como presidente de Argentina, una nación que enfrenta varios retos, especialmente económicos, y uno de ellos es su relación con el crimen organizado y el lavado de dinero. Milei ha expresado que durante su mandato no habría lugar para la tibieza, ni para las medias tintas. Esto, a decir de los especialistas, es un mensaje que puede repercutir en su lucha contra el crimen organizado y las finanzas ilícitas. De acuerdo con un análisis de Insight Crime, su posición geográfica, situada entre centros de producción de cocaína y marihuana, hace que Argentina sea vista como atractiva para los grupos...