Regulación y sanciones

26 de mayo de 2021- La ley, que ampara las inspecciones sorpresa de Hacienda, ha pasado al Senado para su aprobación. Ocho de cada diez operaciones en España se siguen haciendo en efectivo, un 83%, según el último Informe del Banco Central Europeo, 10 puntos por encima del resto de zona Euro. Si lo medimos en volumen de compras supone el 66% y, si seguimos atendiendo a los datos del BCE, reflejan que un 40% de españoles considera muy importante tener acceso al pago en metálico ya que se evitan comisiones que encarecen las transacciones. Pero tiene los dias contados si el Gobierno no cambia de posición. Ayer el Congreso, excepto PP y Vox, apoyó al Ejecutivo en la limitación a 1.000 € de pagos en efectivo cuando una de las partes sea empresario o profesional. Hasta ahora el máximo era de ...

24 de mayo de 2021- La Policía Nacional de España confirmó a CNN este viernes la detención de Pablo Ardila, exgobernador del Departamento de Cundinamarca, Colombia. La Policía informó que Ardila fue arrestado el 5 de mayo, que permanece preso y que en los próximos días revelarán más detalles del caso. Horas antes, el director de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luis Vargas Valencia, informó en una declaración en video que Ardila había sido arrestado en Barcelona, España, y acusado de «abuso sexual, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, medio ambiente y seguridad vial». Ardila fue gobernador de Cundinamarca entre 2004 y 2007. Vargas indicó que la investigación duró varios meses y que estuvo a cargo de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y ...

18 de mayo de 2021- Los acusados debían transferir dinero procedente de una estafa a una cuenta bancaria ubicada en África (más…)

12 de mayo de 2021- El grupo de Florentino Pérez ha reforzado su política de buenas prácticas antes de crecer en Norteamérica, con el viento de cola del plan de Joe Biden de invertir 2,3 billones de dólares en infraestructuras. (más…)

30 de abril de 2021- El exjefe de seguridad dice que los encargos a Cenyt se ajustaron a la normativa y que el objetivo no fue proteger a la cúpula sino a los accionistas. (más…)

28 de abril de 2021- Considera el TS que el uso de un programa de “compliance” permite mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados. (más…)

22 de abril de 2021- El supervisor tiene en el punto de mira a las entidades que operan en España sin sucursal. (más…)

La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal en 2010 y la posterior reforma de 2015, que profundizó en las cuestiones que integran esta responsabilidad, supuso un punto de inflexión en el desarrollo de los programas de compliance (cumplimiento normativo) de las empresas en España. (más…)

13 de abril de 2021- El uso de sistemas inteligentes en el sector privado y, en especial, en el público, está sujeto a importantes limitaciones legales (más…)

12 de abril de 2021- Diversos abogados critican que cualquier indicio que relacione a un cliente con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo resulta suficiente para expulsarle de la entidad. (más…)