Regulación y sanciones

El Banco Al-Maghrib anuncia un proyecto para regularizar las criptomonedas en Marruecos
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

El Banco Al-Maghrib anuncia un proyecto para regularizar las criptomonedas en Marruecos

26 de junio de 2022 – La entidad bancaria ha creado un comité especial sobre esta cuestión para poder empezar a trabajar en un marco regulatorio pese a la respuesta negativa del reino alauí sobre el tema. El Banco Al-Maghrib (BAM) acaba de anunciar la elaboración de uno de los planes más importantes para este 2022 en Marruecos. La entidad, en la conferencia de prensa tras su segunda reunión trimestral, ha dado a conocer que se encuentra trabajando en un proyecto de ley para regular el uso de las criptomonedas en el país alauí. Abdellatif Jouahri, director del BAM, afirma que la institución ha creado un comité para valorar la posibilidad de la regularización y, así, empezar a trabajar. Según el dirigente, lo primero es establecer un marco regulatorio adecuado con la situación de Marru...
Detenidos tres miembros de una banda internacional de ciberestafas en una operación dirigida por el juzgado de Viveiro
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Detenidos tres miembros de una banda internacional de ciberestafas en una operación dirigida por el juzgado de Viveiro

26 de junio de 2022 – Se les imputa seis timos a víctimas en España, suplantando sus tarjetas SIM para enviar transferencias a cuentas bancarias tituladas por miembros de la organización. La Guardia Civil anunció este sábado que ha detenido, en el marco de la operación Floater -dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro-, a tres personas, otras dos han sido investigadas y nueve identificadas como miembros de una banda internacional. El grupo está relacionado, de acuerdo con el Instituto Armado, con seis timos a víctimas en España suplantando sus tarjetas SIM (SIM Swapping), y se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y amenazas, habiéndose recuperado el terminal telefónico utilizado...
Cuatro detenidos en Barakaldo y otros tres investigados por explotación sexual y blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Cuatro detenidos en Barakaldo y otros tres investigados por explotación sexual y blanqueo de capitales

26 de junio de 2022 – Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución sin descanso y no podían salir a la calle sin ser acompañadas. Agentes de la Ertzaintza han detenido en Barakaldo a dos hombres y a dos mujeres en el transcurso de una investigación en el ámbito de la trata de seres humanos. Asimismo, se han abierto diligencias como investigadas a otras tres personas por los mismos hechos. Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución sin descanso, no se les permitía salir a la calle sin ser acompañadas y vivían intimidadas e incluso agredidas en condiciones de hacinamiento. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la investigación que ha motivado las detenciones y apertura de diligencias se inició durante el mes de septiembre del pasado año, después de ...
La operación de blanqueo en la que fue detenido un profesor de Economía de Sevilla acaba con seis detenidos
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

La operación de blanqueo en la que fue detenido un profesor de Economía de Sevilla acaba con seis detenidos

25 de junio de 2022 – La red invertía el dinero procedente del narcotráfico en obras de arte y en fincas de aguacates. En la vivienda del profesor se hallaron más de medio centenar de obras de arte, entre ellas varios cuadros de Pérez Villalta y un retablo del siglo XVII. La operación contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en la que fue detenido un profesor de Economía de Sevilla ha finalizado con seis arrestados y más de medio millón de euros intervenidos. Los detenidos formaban un clan familiar dedicado a blanquear capitales obtenidos con el tráfico de drogas. Para ello, compraban obras de arte y fincas dedicadas al cultivo de aguacates. El profesor investigado es un antiguo docente de la Universidad Pablo de Olavide, donde dio clases de Organización de Empresas e...
Honduras: “Hemos encontrado lavado de activos en Catastro”
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Honduras: “Hemos encontrado lavado de activos en Catastro”

25 de junio de 2022 – “Este desorden se presta para lavado de activos porque muchas personas registran las propiedades a nombre de alguien, pero en catastro esta otro”, insistió Contreras. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, denunció que han encontrado un desorden en las claves catastrales de la ciudad industrial e incluso casos de lavado de activos. “Sí, hemos encontrado varios casos de lavado y no sólo eso, también hay áreas verdes propias del municipio que han sido traspasadas a nombre de personas y eso no se puede vender. Estamos reclamándole a un banco que tiene un bien de la municipalidad y que fue sorprendido con un punto de acta desde hace 20 años. Nosotros ya tenemos el informe listo”, señaló. El edil informó que ya se estableció una mesa donde vamos a enlaza...
Brasil: Empresas y particulares son investigados por utilizar criptomonedas en blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Brasil: Empresas y particulares son investigados por utilizar criptomonedas en blanqueo de capitales

25 de junio de 2022 – Experto brasileño destaca que las criptomonedas también se utilizan para delinquir. Los activos incautados en operaciones de criptomonedas ya superan los 2,000 millones de reales en Brasil. En la mayor operación del año 2022, la Operación Kriptos, en Brasil, tuvo una acumulación de R$ 400 millones en criptomonedas, además de inmuebles, vehículos y joyas - de origen ilícito. Aumento de los delitos criptográficos Aunque las criptomonedas son "libres" del estado, la cantidad de personas investigadas por esquemas criminales continúa aumentando. El año pasado, la Policía Federal en Brasil (PF) realizó la mayor incautación de criptomonedas de la historia. Según la PF, fueron incautados R$ 150 millones en criptoactivos, que fueron liquidados y están a disposición de...
¡Alerta! Comprar y vender cuentas de Binance es ilegal
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

¡Alerta! Comprar y vender cuentas de Binance es ilegal

24 de junio de 2022 – En las últimas semanas ha circulado en redes sociales una gran cantidad de promociones que afirman comprar cuentas de Binance cuya identidad esté verificada. La abogada e influencer, Criptolawyer, explicó en Twitter sobre este hecho ilícito. La utilización por parte de terceros o venta de cuentas verificadas de Binance representa un delito y sus sanciones son detalladas en los términos y condiciones que acepta el usuario al abrir la cuenta. Muchas de estos anuncios ofrecen a usuarios incautos pagar una suma de dinero por ceder los derechos y datos de las cuentas, lo que se constituye como un acto ilegítimo en cualquier país del mundo. Este práctica es considerada una suplantación de identidad, pues la persona que realiza la venta ofrece sus datos para realiza...
Abogado defensor de Baltimore sentenciado a prisión federal por blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Abogado defensor de Baltimore sentenciado a prisión federal por blanqueo de capitales

24 de junio de 2022 – El juez de distrito de EE. UU. Liam O’Grady del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia, quien presidió este caso en el Distrito de Maryland, condenó hoy a Kenneth Wendell Ravenell, de 61 años, de Monkton, Maryland, a 57 meses en una prisión federal, seguidos de tres años de libertad supervisada por conspiración para cometer el cargo de conspiración de lavado de dinero. La sentencia fue anunciada por el Primer Fiscal Federal Auxiliar del Distrito de Maryland Phil Selden; agente especial a cargo Darrell J. Waldon del Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal, Oficina de Campo de Washington, DC; y el Agente Especial Asistente a Cargo Orville O. Greene de la Administración de Control de Drogas, Oficina del Distrito de Baltimore....
Detienen al ex primer ministro de Túnez por un presunto blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Detienen al ex primer ministro de Túnez por un presunto blanqueo de capitales

24 de junio de 2022 – El ex primer ministro tunecino y expresidente del partido de islamista Ennahda, Hamadi Jebali ha sido detenido la tarde de este jueves por un presunto blanqueo de capitales en la localidad de Khezama, en la gobernación de Susa, en la costa este de Túnez. Según las primeras informaciones, la Fiscalía judicial antiterrorista ha ordenado su detención, por sospecha de su implicación en un caso de blanqueo de capitales, tal y como ha informado 'Tunisie numerique'. Por otra parte, el ex ministro de Sanidad, Abdellatif Mekki ha anunciado este jueves de la detención de Jebali. En su perfil de Facebook, Mekki ha relatado que la esposa de Jebali le ha informado del arresto. "Fue secuestrado por agentes de seguridad mientras estaba en un lugar público con su familia, co...
Campo de Gibraltar: éxitos contra el blanqueo de capitales de la droga
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Campo de Gibraltar: éxitos contra el blanqueo de capitales de la droga

23 de junio de 2022 – La Policía Nacional y la Guardia Civil acuden cada vez más a las redadas contra las mafias del tráfico de drogas con máquinas de contar billetes similares a las que usan los cajeros de las sucursales bancarias. Saben que en los registros, bajo colchones, tras dobles fondos en tabiques o incluso en las tuberías, acabarán apareciendo fajos de dinero negro. De hecho, las fotografías que difunden las autoridades de las operaciones, de un tiempo a esta parte, muestran cada vez más a funcionarios policiales contando billetes y menos fardos de arpillera. Algo que para la Coordinadora de lucha contra las drogas Alternativas evidencia que la presión de las autoridades y el cerco policial a las tramas delictivas logran llegar cada vez más arriba en el escalafón de las org...