Regulación y sanciones

Un mulero con pasaporte falso del Reino de Suazilandia usaba bancos de Vigo para lavar dinero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Un mulero con pasaporte falso del Reino de Suazilandia usaba bancos de Vigo para lavar dinero

27 de agosto de 2022 – Un tribunal de Asturias le rebajó la pena de prisión. Un mulero, con pasaporte falso del Reino de Suazilandia y de otros cuatro países africanos, visitó en el 2018 y 2019 varias sucursales bancarias de Vigo, Pontevedra, Ferrol, Oviedo y Barcelona para recibir transferencias de dinero que luego redirigía para borrar el rastro del dinero. Captó 128 envíos de efectivo por un valor total de 349.620 euros. Muchas transferencias procedían de Alemania, Suiza, Austria, Israel y España. Mostraba en cada banco un pasaporte falso (disponía de Suazilandia, Malí, Kenia, Benín y Costa de Marfil), recibía la transferencia e, inmediatamente, lo enviaba a las cuentas de sus jefes o sacaba el dinero del cajero. Cuando fue detenido portaba 1.500 euros encima. En julio, una sen...
Ex policía muerto en masacre en Bogotá estaría involucrado en lavado de activos
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Ex policía muerto en masacre en Bogotá estaría involucrado en lavado de activos

25 de agosto de 2022 – Juan Carlos Useche, un ex policía que, según las autoridades, estaría involucrado en delitos como narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas, sería la clave, según las autoridades, para esclarecer el hallazgo de cuatro cuerpos dentro de un vehículo abandonado en la autopista norte de Bogotá el pasado 19 de agosto. El vehículo, una camioneta Toyota de placas CJE 712, fue encontrado con los cuerpos de tres hombres y una mujer en horas de la noche en la Autopista Norte con calle 223 en Bogotá. La hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas. Useche, cuyo cadáver fue identificado entre las víctimas del crimen, tenía además un negocio en San Andresito de San José, que, según dijo el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández Soto, a la FM, usaba...
EE.UU. acusa a un empresario venezolano de lavado de activos
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

EE.UU. acusa a un empresario venezolano de lavado de activos

25 de agosto de 2022 – El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó el lunes una serie de cargos por lavado de dinero a un empresario venezolano, al que señalan por presuntamente obtener contratos petroleros por medio de sobornos, informó este miércoles el Gobierno de EE.UU. Un juez federal en Miami presentó cuatro cargos relacionados con lavado de activos contra Rafael Rixon Moreno, de 46 años. De ser condenado, el venezolano se enfrentaría a una pena máxima de 70 años, informó el Departamento de Justicia en un comunicado. EEUU acusa a Moreno de participar en un plan para obtener contratos de Petropiar, un proyecto petrolero al este de Venezuela administrado en conjunto por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Chevron, una empresa estadounidense. De acuerdo con la ...
Al menos cuatro detenidos en una importante operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en Ibiza
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Al menos cuatro detenidos en una importante operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en Ibiza

24 de agosto de 2022 – En el operativo participan Guardia Civil, Policía Nacional y Aduanas y sólo esta mañana se han llevado a cabo más de diez registros en toda la isla. Agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Aduanas de la Agencia Tributaria han desplegado a primera hora de la mañana un importante operativo conjunto contra una red de narcotraficantes y el blanqueo de capitales con puntos de venta en la ciudad de Ibiza y Sant Josep. Al menos hay cuatro detenidos en uno de los registros llevado a cabo en el edificio Brisol, situado en la avenida 8 d'Agost de la ciudad de Ibiza. Esta importante actuación contra el narcotráfico por parte de los cuerpos de seguridad del Estado se inició hace tiempo, pero ha sido hoy cuando se han activado los registros en los domicilios y ot...
De la lancha que se hundió con hachís a la guerra contra el blanqueo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

De la lancha que se hundió con hachís a la guerra contra el blanqueo

24 de agosto de 2022 – Marruecos continúa con las investigaciones afloradas tras el pase frustrado de más de media tonelada de droga. Las vinculaciones entre el tráfico de hachís y el blanqueo de capitales son motivo de investigación por parte de las fuerzas de seguridad de Marruecos tras quedar en evidencia sus controles después del hundimiento de la phantom ocupada por dos vecinos de Ceuta, con la que se pretendía un pase de más de media tonelada de esta droga. Al encarcelamiento de los ocupantes de dicha embarcación, que tuvieron que ser rescatados por la Benemérita junto a 17 fardos el pasado 9 de agosto, se sumó el de su dueño, la persona responsable de una empresa privada de alquiler de este tipo de embarcaciones que ingresó en la cárcel de Tetuán. Pero las gestiones policia...
Blanqueo de capitales: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad accederán al Fichero de Titularidades Financieras
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Blanqueo de capitales: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad accederán al Fichero de Titularidades Financieras

24 de agosto de 2022 – Es un nuevo hito en la lucha contra el blanqueo de capitales. El próximo 29 de agosto entrará en vigor la Ley Orgánica 9/2022, que transpone la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019. La nueva normativa prevé el acceso directo de las autoridades competentes a los registros nacionales centralizados de cuentas bancarias o a los sistemas de recuperación de datos. Es un acceso sin control judicial que preocupa a los expertos. Porque supondráun incremento del poder de nuestras autoridades en relación con las informaciones financieras a las que tendrán acceso. De ahí que contar con un reglamento que desarrolle la norma parace muy necesario. Esta Ley Orgánica complementa el régimen de acceso a la información financiera...
Alemania planea una nueva autoridad financiera contra el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Alemania planea una nueva autoridad financiera contra el blanqueo de capitales

23 de agosto de 2022 – Alemania quiere crear una nueva autoridad de delitos financieros que aglutine varias competencias actualmente fragmentadas, incluida la aplicación de sanciones, según un documento del Ministerio de Hacienda alemán publicado el martes. En la actualidad hay más de 300 organismos de supervisión en toda Alemania, cifra que el Ministerio de Hacienda quiere reducir. Con la nueva autoridad, el Ministerio de Hacienda espera facilitar la resolución de los complejos casos de blanqueo de capitales internacionales, que durante mucho tiempo han sido un punto débil para el país. "Tenemos que mejorar en muchos aspectos", dijo un representante del Gobierno alemán, refiriéndose a la lucha contra el blanqueo de dinero. La actual unidad de la FIU (Financial Intelligence Uni...
Un notario, entre los detenidos de una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en Canarias
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Un notario, entre los detenidos de una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en Canarias

23 de agosto de 2022 – El valor de los bienes descubiertos o intervenidos supera los dos millones de euros. La Policía Nacional ha desarticulado un entramado mercantil dedicado al blanqueo de capitales de fondos procedentes del tráfico de sustancias estupefacientes, en Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. En la operación han sido detenidas 14 personas y a otras cinco se les investiga judicialmente. La mayoría de los miembros de esta red, con edades comprendidas entre los 30 y los 65 años, tiene antecedentes policiales como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y extorsión. El valor de los bienes descubiertos o intervenidos supera los dos millones de euros. Entre los detenidos, hay un notario que, ...
México: ¿Lavado de dinero con remesas? (I)
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

México: ¿Lavado de dinero con remesas? (I)

23 de agosto de 2022 – Dado el extraordinario crecimiento de las remesas año con año, se ha cuestionado si esta actividad no ha sido penetrada por las organizaciones criminales para lavar dinero. En 2021 aumentaron 27% alcanzando 51,586 millones de dólares. En enero-junio de este año se han acumulado ya 28,352 millones de dólares. Esta industria está sujeta a controles rigurosos. La persona que envía los recursos lo hace a través de un agente de una empresa remesadora (por ejemplo, Moneygram o Western Union, pero hay muchas más). Obtener una licencia para establecer una empresa está sujeto a requisitos estrictos por parte del Departamento del Tesoro. Las remesas están sujetas a controles en el envío y recepción. Al momento de solicitar el envío, la persona tiene que presentar una identi...
Cae una banda criminal dedicada al blanqueo de capitales en Canarias
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Cae una banda criminal dedicada al blanqueo de capitales en Canarias

23 de agosto de 2022 – Han sido detenidas 14 personas y otros cinco investigados judiciales, con edades comprendidas entre los 30 y 65 años en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado mercantil dedicado al blanqueo de capitales de fondos procedentes del tráfico de sustancias estupefacientes, en Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. Un total de 14 personas detenidas y otros 5 investigados judiciales, con edades comprendidas en los 30 y 65 años de edad, en su mayoría con antecedentes policiales, como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y extorsión. Los bienes y fondos descubiertos y/o intervenidos provenientes del blanqueo del tráfico de ...