Regulación y sanciones

DGSFP y la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales actualizan su convenio de colaboración
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DGSFP y la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales actualizan su convenio de colaboración

17 de junio de 2021- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Convenio entre la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la DGSFP para la coordinación de sus respectivas actuaciones en materia de supervisión e inspección. (más…)
México mejora en seis recomendaciones del GAFI contra lavado de dinero y financiamiento ilícito
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México mejora en seis recomendaciones del GAFI contra lavado de dinero y financiamiento ilícito

17 de junio de 2021- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el informe de avances de México para fortalecer las medidas para combatir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en el cual consideró una mejora en la calificación en seis recomendaciones, de siete que el país solicitó reclasificar. (más…)
Tribunal Supremo: La policía puede acceder a ciertos datos bancarios sin autorización judicial previa
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Tribunal Supremo: La policía puede acceder a ciertos datos bancarios sin autorización judicial previa

16 de junio de 2021- El Supremo apunta que el acceso es lícito si la información no compromete la vida privada. El Tribunal Supremo ha avalado el acceso a datos bancarios por parte de las autoridades sin necesidad de autorización judicial previa en circunstancias especiales. En una reciente sentencia (disponible aquí), el Alto Tribunal aclara que, cuando las cuentas no revelen detalles de la esfera privada de los investigados, el acceso sin conformidad previa del juez puede estar justificado. El tribunal apunta que no hay vulneración de la "intimidad económica" si la consulta "no permite trazar una imagen proyectiva sobre el modo y las condiciones en los que una determinada persona desarrolla su vida privada". Cuando se dan estas premisas, y si hay sospechas de que se están cometi...
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide el archivo del caso de la Fundación Messi
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide el archivo del caso de la Fundación Messi

12 de junio de 2021- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado que se archive la causa abierta contra Lionel Messi por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado que se archive la causa abierta contra Lionel Messi por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública derivados de la gestión de su fundación. En el procedimiento, la magistrada del Juzgado Central de Instrucción Número 3, María Tardón, que también investiga al padre del futbolista, Jorge Messi, su hermano Rodrigo Messi y la propia fundación por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública. Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de toda solvencia, l...
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El Gobierno valenciano veta a firmas por “operar en paraísos fiscales” pese a que su ley lo permite

9 de junio de 2021- Mónica Oltra aparta a cualquier empresa que opere en estos países, pero la ley autonómica solo excluye a las que realicen "operaciones delictivas". La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana, dirigida por Mónica Oltra, vetará en sus próximas licitaciones de residencias de mayores a las firmas "que operen en paraísos fiscales". Se trata de una exclusión que endurece de forma significativa la legislación existente en la autonomía, aprobada hace solo tres años. La denominada 'Ley 18/2018 para el Fomento de la Responsabilidad Social' impide a los contratistas "realizar operaciones financieras en paraísos fiscales que sean consideradas delictivas como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la hacienda pública", pero n...
Varios detenidos en Sevilla por vender material de seguridad a organizaciones criminales
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Varios detenidos en Sevilla por vender material de seguridad a organizaciones criminales

9 de junio de 2021- La Guardia Civil ha desplegado en Sevilla una operación con varios registros en la capital que incluye también a Madrid, Algeciras y Málaga. La Guardia Civil, con la colaboración del grupo de blanqueo de capitales de Europol, está realizando desde primeras horas de este miércoles varios registros en Sevilla capital contra la venta de material de seguridad a organizaciones criminales. En la ciudad, se están realizando registros en la tienda Espia2 de la calle Recaredo y en Palmete. En la provincia, la Guardia Civil está realizando registros en Alcalá de Guadaíra y Carmona. Igualmente, la operación se desarrolla de manera simultánea en Madrid, Algeciras y Málaga. Hay detenidos aunque en un número por el momento sin precisar. En este momento se han realizado 21 re...
Fiscalía investiga la presunta financiación ilegal del partido de Santiago Abascal
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Fiscalía investiga la presunta financiación ilegal del partido de Santiago Abascal

8 de junio de 2021- La sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha decidido incoar diligencias para investigar a Vox por supuesta financiación ilegal en base a los hechos y documentos recogidos en la denuncia presentada por el partido Alianza Cívica. De este modo, las futuras actuaciones recaerán sobre el Fiscal José Manuel San Baldomero Jiménez, nombrado instructor de la causa. Las presuntas irregularidades en la financiación de Vox, reveladas por varios antiguos cargos de la formación de Santiago Abascal, están ahora en manos de la Fiscalía de Madrid, cuya Sección de Delitos Económicos ha incoado diligencias de investigación por los hechos y documentos recogidos en la denuncia presentada por Alianza Cívica. El partido, de reciente creación, presentó el pasa...