Regulación y sanciones

¡Alerta! Comprar y vender cuentas de Binance es ilegal
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

¡Alerta! Comprar y vender cuentas de Binance es ilegal

24 de junio de 2022 – En las últimas semanas ha circulado en redes sociales una gran cantidad de promociones que afirman comprar cuentas de Binance cuya identidad esté verificada. La abogada e influencer, Criptolawyer, explicó en Twitter sobre este hecho ilícito. La utilización por parte de terceros o venta de cuentas verificadas de Binance representa un delito y sus sanciones son detalladas en los términos y condiciones que acepta el usuario al abrir la cuenta. Muchas de estos anuncios ofrecen a usuarios incautos pagar una suma de dinero por ceder los derechos y datos de las cuentas, lo que se constituye como un acto ilegítimo en cualquier país del mundo. Este práctica es considerada una suplantación de identidad, pues la persona que realiza la venta ofrece sus datos para realiza...
Abogado defensor de Baltimore sentenciado a prisión federal por blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Abogado defensor de Baltimore sentenciado a prisión federal por blanqueo de capitales

24 de junio de 2022 – El juez de distrito de EE. UU. Liam O’Grady del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia, quien presidió este caso en el Distrito de Maryland, condenó hoy a Kenneth Wendell Ravenell, de 61 años, de Monkton, Maryland, a 57 meses en una prisión federal, seguidos de tres años de libertad supervisada por conspiración para cometer el cargo de conspiración de lavado de dinero. La sentencia fue anunciada por el Primer Fiscal Federal Auxiliar del Distrito de Maryland Phil Selden; agente especial a cargo Darrell J. Waldon del Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal, Oficina de Campo de Washington, DC; y el Agente Especial Asistente a Cargo Orville O. Greene de la Administración de Control de Drogas, Oficina del Distrito de Baltimore....
Detienen al ex primer ministro de Túnez por un presunto blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Detienen al ex primer ministro de Túnez por un presunto blanqueo de capitales

24 de junio de 2022 – El ex primer ministro tunecino y expresidente del partido de islamista Ennahda, Hamadi Jebali ha sido detenido la tarde de este jueves por un presunto blanqueo de capitales en la localidad de Khezama, en la gobernación de Susa, en la costa este de Túnez. Según las primeras informaciones, la Fiscalía judicial antiterrorista ha ordenado su detención, por sospecha de su implicación en un caso de blanqueo de capitales, tal y como ha informado 'Tunisie numerique'. Por otra parte, el ex ministro de Sanidad, Abdellatif Mekki ha anunciado este jueves de la detención de Jebali. En su perfil de Facebook, Mekki ha relatado que la esposa de Jebali le ha informado del arresto. "Fue secuestrado por agentes de seguridad mientras estaba en un lugar público con su familia, co...
Campo de Gibraltar: éxitos contra el blanqueo de capitales de la droga
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Campo de Gibraltar: éxitos contra el blanqueo de capitales de la droga

23 de junio de 2022 – La Policía Nacional y la Guardia Civil acuden cada vez más a las redadas contra las mafias del tráfico de drogas con máquinas de contar billetes similares a las que usan los cajeros de las sucursales bancarias. Saben que en los registros, bajo colchones, tras dobles fondos en tabiques o incluso en las tuberías, acabarán apareciendo fajos de dinero negro. De hecho, las fotografías que difunden las autoridades de las operaciones, de un tiempo a esta parte, muestran cada vez más a funcionarios policiales contando billetes y menos fardos de arpillera. Algo que para la Coordinadora de lucha contra las drogas Alternativas evidencia que la presión de las autoridades y el cerco policial a las tramas delictivas logran llegar cada vez más arriba en el escalafón de las org...
Detenidos siete ciberdelicuentes por estafar 83.000 euros a una empresa de Badajoz
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Detenidos siete ciberdelicuentes por estafar 83.000 euros a una empresa de Badajoz

23 de junio de 2022 – Se trata de expertos en hackear correos electrónicos para insertar y modificar los mensajes entre empresas sin que ninguna de ellas conozca que el enlace entre ambas ha sido interceptado. La Guardia Civil ha detenido a un grupo de ciberdelincuentes formado por siete vecinos de Zaragoza por estafar más de 83.000 euros a una empresa pacense mediante el método 'Man in the middle'. Se trata de expertos en hackear correos electrónicos para insertar y modificar los mensajes entre empresas sin que ninguna de ellas conozca que el enlace entre ambas ha sido interceptado, con el objetivo de falsear y modificar sus números de cuenta bancaria por la de los propios delincuentes. La operación "SAXUM" ha sido desarrollada por el Equipo de Investigación Tecnológica de la Gua...
El Congreso debate Ley Orgánica que facilita información financiera para prevenir, detectar e investigar infracciones penales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

El Congreso debate Ley Orgánica que facilita información financiera para prevenir, detectar e investigar infracciones penales

23 de junio de 2022 – El proyecto transpone a la legislación española la Directiva (UE) 2019/1153 que regula la información financiera para perseguir delitos y amplía el acceso a registros centralizados de cuentas bancarias. El pleno del Congreso de los Diputados debatirá mañana el dictamen y las enmiendas del Proyecto de Ley Orgánica por la que se facilita información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales. El proyecto incorpora a la legislación española la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que regula el uso de información financiera y de otro tipo para perseguir comportamientos delictivos y amplía el acceso de las autoridades competentes a los registros cent...
Seminario internacional sobre blanqueo de capitales y criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Seminario internacional sobre blanqueo de capitales y criptomonedas

23 de junio de 2022 – José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Luis Rubí, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), han inaugurado esta mañana una edición de LIGHT, proyecto comunitario de formación en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El proyecto Light comenzó en diciembre de 2020 y finalizará en noviembre de 2022. Subvencionado por la Comisión Europea, su objetivo es dar formación sobre delitos económicos a abogados y notarios de España, Bélgica y Bulgaria e Italia. El objetivo de esta iniciativa es mejorar la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en las profesiones jurídicas. Monedas virtuales, d...
Criptomonedas: del delito de estafa al blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Criptomonedas: del delito de estafa al blanqueo de capitales

23 de junio de 2022 – Las organizaciones criminales son cada vez más sofisticadas y cuentan con estructuras suficientemente fuertes. Sin hasta ahora un marco regulatorio internacional firme que mitigue el riesgo de la comisión delictiva, el auge de los criptoactivos, cada vez más presentes en la sociedad digital actual, ha traído consigo inevitablemente el incremento de las criptoestafas o los delitos de blanqueo de capitales. Un extremo que ya fue advertido en la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal, al ofrecer las criptomonedas nuevas vías mediante las que ocultar y trasladar el dinero de origen delictivo. En España, la Audiencia Nacional investiga vario...
La inmobiliaria El Sol usa la plataforma Bit2Me para vender casas con criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

La inmobiliaria El Sol usa la plataforma Bit2Me para vender casas con criptomonedas

21 de junio de 2022 – La grupo asturiano ofrece al comprador la posibilidad de adquirir la vivienda con moneda virtual y al vendedor, de ingresarlo en euros. El avance en el uso de las criptomonedas como forma de pago en las transacciones de viviendas da un nuevo paso en el inmobiliario, con un respaldo legal y fiscal. El Sol Grupo, inmobiliaria establecida en Asturias, Madrid, Alicante y Málaga, ha alcanzado un acuerdo con la plataforma Bit2Me, proveedor de servicios de moneda virtual reconocido por el Banco de España, para operar con todas las garantías con bitcoins y otras criptomonedas. En España, ya es posible poder comprar todo tipo de viviendas utilizando monedas virtuales. El grupo inmobiliario asturiano El Sol abre la posibilidad a sus clientes de operar en el mercado inmobi...
Detenido en Marbella un holandés buscado por narcotráfico y blanqueo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Detenido en Marbella un holandés buscado por narcotráfico y blanqueo

21 de junio de 2022 – Agentes de la Policía Nacional, en virtud de una Orden Europa de Investigación llevada a cabo conjuntamente con autoridades judiciales y policiales de Holanda, han detenido a un varón, de 38 años, a la salida de su domicilio en Marbella. En el registro de la vivienda se intervino un reloj y un turismo valorados en 300.000 euros. Sobre el fugitivo recaía una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por Holanda, en relación con los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, contemplando una pena máxima de ocho años de prisión. Los hechos imputados habrían sido cometidos entre los años 2020 y 2022, donde la policía holandesa habría desmantelado un laboratorio de drogas consiguiendo intervenir 209 kilogramos de cocaína. La identificación fue llevad...