Regulación y sanciones

3 de octubre de 2023 – Las acusaciones de posible blanqueo de dinero por parte de Bernard Arnault son "tan absurdas como infundadas", afirmó el sábado la abogada del multimillonario francés en un comunicado. La Fiscalía de París informó el viernes de que está investigando un posible blanqueo de dinero en el que están implicados el empresario ruso Nikolai Sarkisov y Arnault, presidente ejecutivo de LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE. La investigación está relacionada con una propiedad en la exclusiva estación de esquí de Courchevel, según el diario Le Monde. "La operación que se llevó a cabo para permitir la ampliación del hotel Cheval Blanc en Courchevel es bien conocida y se realizó respetando las leyes y con el apoyo de asesores", declaró Jacqueline Laffont en un comunicado. Le...

3 de septiembre de 2023 – El fiscal general de Panamá, Javier Caraballo, se reunió con el subdirector del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por siglas en inglés), Paul Abbate, con quien conversó sobre la lucha contra el blanqueo, el crimen organizado y la corrupción, informó este lunes el Ministerio Público. En el encuentro, celebrado en la sede del FBI en Washington, "Caraballo reiteró su compromiso de seguir persiguiendo el delito de blanqueo de capitales con eficiencia, efectividad y la lucha frontal contra la criminalidad transnacional", indicó un comunicado oficial. Caraballo conversó con el subdirector del FBI "como socios en la lucha contra el crimen organizado transnacional, sobre la cooperación mutua, la corrupción y cómo el FBI puede ayudar a Panamá en...

2 de septiembre de 2023 – Lo que cabe destacar aquí es la importancia del rol de los programas de cumplimiento al interior de las organizaciones y sus fines últimos. Particularmente, con la nueva Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595), en que la modalidad de imputación jurídico-penal contiene estándares más exigentes en cuanto a cómo organizar la empresa para cumplir con estos. Un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago sobreseyó definitivamente a dos profesionales del área de cumplimiento de la corredora de bolsa LarraínVial S.A., imputados como autores del delito consumado de lavado de activos en virtud del artículo 27 de la Ley 19.913, en su forma imprudente en relación con el artículo 1º de la Ley 20.393, y por la responsabilidad penal de la persona jurídica a la misma...

2 de septiembre de 2023 – "Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía", aseguró el hijo del presidente Gustavo Petro en una diligencia el pasado 2 de agosto, según reveló la Revista Semana. Nicolás Petro Burgos, primogénito del mandatario Gustavo Petro, aseguró el sábado (30.09.2023) que su padre sí sabía del supuesto dinero irregular que entró en la campaña con la que ganó las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia. Así se desprende de la publicación que hizo este día la revista Semana, de los videos de un interrogatorio en la Fiscalía en el que Petro Burgos señaló que su padre "sabía perfectamente" que Euclides Torres, empresario de Barranquilla, "era quien financiaba la campaña". "Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía (...) Cuando nos transportábamos para los even...

30 de septiembre de 2023 – La Audiencia Provincial de Ciudad Real sentará en el banquillo de los acusados a una decena de personas de nacionalidad nigeriana para los que la Fiscalía pide penas de entre un año y medio y dos de cárcel por estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Los hechos ocurrieron, al menos desde 2013 y hasta 2017, y los acusados, según el escrito de acusación, forman parte de un grupo, en su mayoría de nigerianos, que de forma organizada y en acción conjunta con ciudadanos tanto de esa nacionalidad como españoles, se "procuraban" fraudulentamente cantidades de dinero a través del llamado phishing. Esto es, realizaban transferencias fraudulentas a través de internet utilizando cuentas corrientes de terceros a cambio de un porcentaje. El modus operandi er...

30 de septiembre de 2023 – La mujer del presidente depuesto de Gabón, Ali Bongo, ha sido imputada por presunto blanqueo de capitales y permanecerá por el momento bajo arresto domiciliario, por orden de un juez de instrucción, en el marco de la batería de investigaciones abiertas en las últimas semanas contra personas vinculadas al antiguo Gobierno. En el caso de la antigua primera dama, Sylvia Bongo Ondimba, fue detenida inmediatamente después del golpe que derrocó a su marido, junto a otros miembros de su familia. Las autoridades también formalizaron la semana pasada cargos contra un hijo del expresidente, Noureddin Bongo, acusado de alta traición y malversación, entre otros posibles delitos. Además de la esposa del denostado presidente, también se han dictado cargos contra un antig...

30 de septiembre de 2023 – La policía halla una cantidad de dinero inusual en el coche del artista cerca de una entidad bancaria. El cantante de música urbana «Chamaco» fue detenido en el área de Pueblo Nuevo, específicamente en la 12 de Octubre. Llevaba consigo más de $48,000 en efectivo, una cantidad que levantó las alarmas entre las autoridades policiales. Los Detalles de la Detención Mientras realizaban un control rutinario, las fuerzas del orden decidieron inspeccionar un auto de color blanco que estaba estacionado cerca de una entidad bancaria. Al descubrir la exorbitante suma de dinero, inmediatamente contactaron con la Fiscalía de Drogas y detuvieron al cantante. Chamaco enfrentará una audiencia de Garantías, se le acusa de posible lavado de dinero. Leer ar...

29 de septiembre de 2023 – Uno de los hombres identificados tiene el alias “Kastor” y está encargado de operaciones de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), sancionó a varias personas que según las investigaciones estarían relacionadas con el Cártel de Sinaloa y de manera específica con la facción denominada Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera El Chapo. Entre las personas sancionadas por las autoridades de EEUU durante el martes 25 de septiembre también está un hombre originario de Colombia y vinculado con el grupo criminal Clan del Golfo, pues tendría vínculos con el Cártel del Pacífico. Cabe recordar que las autoridades estadounidenses acusan a Los Chapitos...