Regulación y sanciones

21 de enero de 2022 – Se prestó a recibir en su cuenta un 5% de unas presuntas apuestas ‘online’ y resultó ser dinero derivado de chantajes. "Les pido perdón y me pongo de rodillas. Me arrepiento y me arrepentiré toda mi vida y me comprometo a devolver hasta el último euro que haga falta". Abel G. H. hizo este jueves tal demostración de contrición en el juicio que se celebró contra él por blanqueo de capitales que hasta el presidente de la Sala le pidió que se levantase porque el tribunal no era un "confesionario". Aunque, en realidad, muchos acusados hablan más delante de tres magistrados que en cualquier otra parte. Abel G. H. se enfrenta a una posible condena de dos años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales cuya suma asciende a 25 euros. Cantidad que equivale al 5% de ...

20 de enero de 2022 – Se celebrará a partir del día 24 de mayo y se prolongará durante un total de nueve jornadas. La Audiencia de Valladolid ha acordado aplazar al mes de mayo el juicio que se iba a iniciar a partir del próximo 31 de enero contra los 16 presuntos integrantes de la denominada 'Banda del BMW', para quienes el Ministerio Fiscal solicita un conjunto de penas que se elevan a 171 años de cárcel. A través de una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la Sección Segunda de lo Penal ha señalado nuevas fechas para un juicio que se celebrará a partir del día 24 de mayo y se prolongará durante un total de nueve jornadas, hasta, en principio, el día 3 de junio. El tribunal, en su segunda modificación de fechas -inicialmente había fijado el juicio...

19 de enero de 2022 – Doce de los acusados quedan absueltos y han abandonado la Sala al retirarles los cargos la Fiscalía. El fiscal aprecia las atenuantes de dilaciones indebidas, confesión de los hechos y reparación del daño, y reduce la petición de condena de nueve años y medio de cárcel a 28 y 30 meses de prisión. Otra macrocausa que instruyó inicialmente la juez Mercedes Alaya que se desinfla al llegar a juicio. Los dueños de Fitonovo pactan un acuerdo con la Fiscalía que evita su ingreso en prisión. Los propietarios de Fitonovo, Rafael González Palomo, y su hijo, José Antonio González Baró, han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para reducir considerablemente las peticiones de condena, desde los nueve años y medio de cárcel a los que se enfrentaban inicialmente hasta los 28 y 30...

19 de enero de 2022 – El delito de blanqueo de capitales, en auge y expansión en la lucha criminal, es y ha sido objeto de abundante jurisprudencia dadas las especiales características que concurren en tal figura delictiva, en el presente artículo, se tratan algunas de las cuestiones más relevantes referidas a tal delito tales como la punición del auto blanqueo, la exclusión de los denominados actos neutros, la reforma operada por la LO 6/2021 de 28 de abril, el blanqueo sucesivo, la modalidad imprudente, las consecuencias de su consideración como delito autónomo, la prueba indiciaria del delito de blanqueo y la exclusión de la continuidad delictiva como regla general. I. INTRODUCCIÓN En la actualidad el blanqueo de capitales es uno de los delitos que, sin prisa, pero sin pausa, se p...

19 de enero de 2022 – Estar en ella implica representar una amenaza para el sistema financiero de la UE. Irak ya no figura en la lista de la Unión Europea (UE) de países considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, seis años después de su inclusión. El 9 de enero, el país salió de ese grupo, lo que le permitirá profundizar en la cooperación financiera y las inversiones con los Veintisiete, según anunció en su cuenta de Twitter Ville Varjola, embajador de la UE en Irak. Varjola no especificó los motivos del cambio, pero algunos de los criterios de la UE para ser una jurisdicción de alto riesgo son no penalizar el blanqueo de dinero, que los bancos no informen de las transacciones sospechosas y no imponer sanciones. Y, en los últimos tiempos, Irak está haciendo much...

18 de enero de 2022 – Petición de once años de cárcel para quince miembros de su organización, incluidos tres policías nacionales de la Comisaría de La Línea. La sección de Algeciras de la Audiencia de Cádiz dicta apertura de juicio por los delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas y receptación. Los hermanos Francisco y Antonio Tejón Carrasco, presuntos líderes de la organización criminal conocida como Los Castañas, afrontan una petición de condena por parte de la Fiscalía Antidrogas del Campo de Gibraltar de 20 años de prisión, para cada uno de ellos, por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas y receptación. La magistrada Nieves Marina, de la sección séptima de la Audiencia de Cádiz con sede en Algeciras, ha emitido con fecha de 10 enero u...

18 de enero de 2022 – Altos cargos venezolanos ocultaron su fortuna con la compra de propiedades elitistas en Madrid y Marbella. Madrid, un día entre semana cualquiera. Doce de la mañana. Por la acera de la calle Alfonso XII apenas pasa gente. No es una vía de mucho tránsito peatonal, ni siquiera hay demasiadas terrazas. La calzada tiene seis carriles para coches y el ruido del tráfico es constante. La localización es privilegiada: a un lado edificios y al otro el parque de El Retiro. Cualquier vivienda de primera línea tiene vistas a este gran pulmón verde. El precio medio de los pisos supera el millón de euros. Aunque no se vea vida, no hay duda de que es una de las zonas más acomodadas de la ciudad. Discreto, desapercibido para cualquier viandante, sobre la sexta planta del número...

18 de enero de 2022 – La Agencia Federal de Investigación de Pakistán (FIA, por sus siglas en inglés) planea bloquear los sitios web que negocian con criptomonedas para, al parecer, prevenir el fraude y el blanqueo de dinero, según ha informado DAWN.com. De acuerdo con el informe, el director general de la FIA, Sanaullah Abbasi, ha anunciado que la agencia bloqueará los sitios web en cooperación con la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán (PTA, por sus siglas en inglés). Aunque Abbasi no ha aclarado cuándo podría entrar en vigor la propuesta, el jefe de la FIA cree que las criptomonedas han dado una "nueva dimensión al fraude". Leer artículo original:

18 de enero de 2022 – Kroll, el principal proveedor mundial de servicios profesionales y productos digitales relacionados con la valoración, la gobernanza, el riesgo y la transparencia, ha anunciado la incorporación de David Lewis, ex Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como Managing Director del área de negocio de Forensic Investigations and Intelligence. Lewis tendrá un cargo con responsabilidad internacional, ampliando aún más los servicios de asesoría en prevención de blanqueo de capitales (AML) de Kroll, lo cual permitirá ayudar a los gobiernos e instituciones financieras de todo el mundo a prevenir y detectar efectivamente el lavado de dinero. A lo largo de su carrera, Lewis ha sido fundamental para impulsar la lucha mundial contra el blanqueo...

18 de enero de 2022 – Sara Montenegro estaba incluida dentro de la investigación contra un número plural de socios y empleados de la firma de abogados Mossak & Fonseca. El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobreseyó de forma definitiva y ordenó el archivo del expediente seguido contra Sara Mellisa Montenegro Pérez, quien era investigada penalmente por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales al estar supuestamente vinculada al caso Panamá Papers donde se señalaba como responsable a la firma Mossack & Fonseca. El fallo fue proferido el 23 de diciembre de 2021 y fue firmado con los votos de los magistrados Carlos Alberto Vásquez Reyes, Olmedo Arrocha, José Ayú Prado, Cecilio Cedalise, Hernán De León, María Eugenia López, Ángela Russo y Maribel Cornejo...