Regulación y sanciones

Lucha contra el narco: siete macrocausas y 330 investigados en el Campo de Gibraltar
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Lucha contra el narco: siete macrocausas y 330 investigados en el Campo de Gibraltar

25 de septiembre de 2022 – La disolución del OCON Sur de la Guardia Civil y la carencia de medios en los juzgados abren una incógnita sobre el trabajo desarrollado contra el tráfico de drogas en el Estrecho. La falta de una sala para celebrar los grandes juicios se convierte en un cuello de botella para el sistema. Los juzgados del Campo de Gibraltar tramitan siete macrocausas contra las redes del narcotráfico que operan en ambas orillas del Estrecho. En esas diligencias figuran alrededor de 330 personas investigadas o ya acusadas formalmente, desde los grandes jefes de dichas organizaciones criminales hasta el último gayumbero, pasando por los responsables de lavar el dinero conseguido a través de la compra de inmuebles o de empresas pantalla, algunas de ellas radicadas en Gibraltar o ...
Los tentáculos de la Ndrangheta en Ibiza y un alijo mayúsculo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Los tentáculos de la Ndrangheta en Ibiza y un alijo mayúsculo

25 de septiembre de 2022 – Los últimos coletazos de la temporada nos dejan importantes golpes antidroga con la interceptación de un alijo de más de 4 toneladas de hachís, la desarticulación de un grupo en Ibiza que estaba conectado con la mafia calabresa y la detención de varios raterillos que alimentan día a día, haga frío o calor, la crónica de sucesos. El mayor alijo Un total de 130 fardos de hachís. Es el sobresaliente alijo que la Guardia Civil interceptó la madrugada del jueves en el interior de una furgoneta que circulaba por la zona de SantVicent de Sa Cala. El conductor escapó a la carrera al advertir la presencia de un control de los GAR y el GRS. La droga intervenida superaba las cuatro toneladas: la mayor intervención de hachís realizada en los últimos años. Conexión N...
Un informe señala que las iglesias son «vehículos para el lavado de dinero» en Paraguay
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Un informe señala que las iglesias son «vehículos para el lavado de dinero» en Paraguay

25 de septiembre de 2022 – La secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay ha denunciado este viernes que las iglesias son "vehículos para el lavado de dinero" después de realizar un estudio sectorial de riesgo de las estructuras de organizaciones sin fines de lucro. La secretaria adjunta de Seprelad, Carmen Pereira, ha adelantado que su gabinete está ultimando una nueva regulación que afectará a este tipo de organizaciones y establecerá "un estándar mínimo de reglas" que garantice que se mantienen alejadas del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Además, ha apuntado que son muchos los países que revisan los ingresos de las instituciones religiosas, en especial los que provienen de donaciones y otros tipo de obligaciones impuestas co...
Ecuador: Bancos compartieron conocimientos sobre prevención del blanqueo y otros delitos, a través de 17 charlas magistrales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Ecuador: Bancos compartieron conocimientos sobre prevención del blanqueo y otros delitos, a través de 17 charlas magistrales

25 de septiembre de 2022 – Organizado por Asobanca, en Quito se desarrolló el Segundo Encuentro Nacional de Prevención de Lavado de Activos (Enpla). La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) y su Comité de Oficiales de Cumplimiento organizaron el Segundo Encuentro Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos (Enpla). La cita fue en el Swissôtel, en Quito, el 22 y 23 de septiembre de 2022. A través de 17 charlas magistrales, expertos nacionales e internacionales de primer nivel compartieron sus conocimientos y experiencias sobre las nuevas tendencias en el riesgo de lavado de activos, así como las buenas prácticas que ejecutan las instituciones del sistema financiero y de control para evitar este tipo de delitos en el país. Durante los dos días de foro,...
Expertos urgen a crear el registro central para luchar contra el blanqueo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Expertos urgen a crear el registro central para luchar contra el blanqueo

24 de septiembre de 2022 – Varios expertos han urgido este viernes al Ministerio de Justicia a que implante cuanto antes el proyectado registro central de titulares reales de sociedades y otras entidades para avanzar en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es una de las principales conclusiones de un seminario organizado por Transparencia Internacional y el Colegio de Registradores de España, en cuya inauguración su decana, María Emilia Adán, ha explicado que tras las quinta directiva europea en esta materia el Ministerio de Justicia ha decidido crear un registro único en España de titularidades reales para lo que ha ofrecido toda la colaboración. La responsable de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de la Secretaría General del Tesor...
ICOs, NFTs, DeFi… Tracfin indaga en los riesgos de las criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

ICOs, NFTs, DeFi… Tracfin indaga en los riesgos de las criptomonedas

24 de septiembre de 2022 – Servicio de lucha contra el blanqueo de capitales, Tracfin analiza en su último informe anual la riesgos de blanqueo de capitales asociado a criptoactivos a su protocolos y su actores incluyendo desde el DeFi. A finales de junio, el legislador europeo anunció el fin del salvaje oeste de las criptomonedas no reguladas. Se llegó a un acuerdo sobre el proyecto de reglamento de la MiCA. Otros textos se han añadido al arsenal normativo, como la regla de los viajes. Ya en 2020, el Ministro de Economía, Bruno Le Maire, expresó su deseo de » reforzar el control de los flujos financieros» específicos de las criptomonedas como parte de la lucha contra la financiación del terrorismo. Los riesgos del blanqueo de criptomonedas son reales y múltiples Los servicios ...
Rusia dispuesta a aceptar el Bitcoin y a usar la criptomoneda para pagos internacionales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Rusia dispuesta a aceptar el Bitcoin y a usar la criptomoneda para pagos internacionales

24 de septiembre de 2022 – Se debe a las crecientes sanciones en el marco de la guerra con Ucrania. El Banco Central de Rusia podría haber acordado con el Ministerio de Finanzas del país la legalización de las criptodivisas para hacer más fácil los pagos transfronterizos. Cripto según un informe del jueves de la agencia de noticias rusa 'Kommersant', el Banco de Rusia y el Ministerio de Finanzas han alcanzado a un consenso sobre el uso de criptodivisas para los pagos internacionales, según 'ZyCrypto' 'Kommersant' ha aludido al viceministro de Finanzas de Rusia, Alexey Moiseyev, afirmando que el departamento gubernamental y el banco central han llegado a un acuerdo "en general" un proyecto de ley que permitiría a los ciudadanos enviar dinero internacionalmente utilizando cripto. ...
Los juegos online de Ceuta generan blanqueo de dinero en Marruecos
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Los juegos online de Ceuta generan blanqueo de dinero en Marruecos

24 de septiembre de 2022 – Las leyes de juegos varían en un país a otro, aunque la finalidad de todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales que regulan esta actividad es evitar que los jugadores sean estafados, además que incentiva las apuestas con responsabilidad. Los interesados pueden participar con seguridad en juegos de apuestas online, como la ruleta relámpago en Genesis, siempre que se cumpla con las regulaciones estatales establecidas. Asimismo, también hay los países que no regulan el juego, o que lo tienen prohibido. Un claro ejemplo es la ciudad de Ceuta, en el norte de Marruecos, uno de los destinos favoritos de las empresas de juegos de azar online para hacer negocios legales. Se ha convertido en la fachada perfecta para el lavado de dinero. Las reformas fi...
El gobierno del Reino Unido presenta un proyecto de ley para permitir a las autoridades «incautar, congelar y recuperar» criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

El gobierno del Reino Unido presenta un proyecto de ley para permitir a las autoridades «incautar, congelar y recuperar» criptomonedas

23 de septiembre de 2022 – El Rey Carlos anunció el proyecto de ley en mayo ante las dos cámaras del Parlamento del Reino Unido, afirmando que su objetivo era hacer frente a las finanzas ilícitas, reducir los delitos económicos y ayudar a las empresas a crecer. El gobierno del Reino Unido ha presentado un proyecto de ley destinado a combatir el blanqueo de capitales y el fraude, ampliando específicamente la capacidad de las autoridades para ir tras las criptomonedas utilizadas con fines ilícitos. En un anuncio realizado el jueves, el gobierno del Reino Unido dijo que los legisladores habían introducido el proyecto de ley sobre delitos económicos y transparencia empresarial en el Parlamento como parte de los esfuerzos para expulsar el "dinero sucio" del país. El proyecto de ley contie...
Operación combate blanqueo de capitales en el mercado de criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Operación combate blanqueo de capitales en el mercado de criptomonedas

23 de septiembre de 2022 – Operación combate blanqueo de capitales en el mercado de criptomonedas. La Policía Federal y la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil lanzaron este jueves (22) la operación "Colossus" para combatir una organización criminal dedicada al lavado de dinero. De acuerdo con las autoridades, el grupo utilizaba un "intrincado" sistema de envío de fondos ilícitos al exterior mediante la compra y venta de criptoactivos. La policía estima que se han movido más de R$ 2.000 millones en operaciones cambiarias sospechosas. "Dichos recursos ingresaron y circularon por el sistema financiero oficial, a través de empresas fachada, sin capacidad económico-financiera, y transitaron por cuentas de paso hasta su conversión en criptoactivos que podían ser utilizados en el ext...