Regulación y sanciones

El narco acusado de blanqueo alega que el dinero venía de una «fructífera» empresa de autolavado
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

El narco acusado de blanqueo alega que el dinero venía de una «fructífera» empresa de autolavado

19 de abril de 2024 – Lejos de lo que reflejan los informes de Hacienda, 'el Sevilla' y su familia defienden que los negocios familiares eran una "mina de oro" y daban trabajo a una treintena de empleados. José Manuel García el Sevilla, un histórico narcotraficante de Canarias, declaró este jueves en la Audiencia Provincial de Las Palmas que el dinero que invirtió su familia en propiedades, coches de lujo y caballos de pura raza no procedía del tráfico de cocaína en el que participaba desde los años 90, sino de una "fructífera" empresa de autolavado asentada en Las Palmas de Gran Canaria y de un negocio de compraventa de vehículos que importaban desde el extranjero. "Son mis hijos y yo velo por ellos, pero en ningún momento participé económicamente", afirmó durante la última sesión del ...
La agente de la Policía Local acusada de blanqueo de capitales, trasladada a Ávila
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

La agente de la Policía Local acusada de blanqueo de capitales, trasladada a Ávila

19 de abril de 2024 – A la espera de juicio, M.M.L. pasará los próximo meses en el Centro Penitenciario de Brieva, tras ser decretado su ingreso su prisión debido al "incremento del riesgo de fuga" al quebrantar las medidas cautelares impuestas por el juzgado. La agente de la Policía Local, acusada de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, fue detenida en una operación de la Guardia Civil y ahora ha sido trasladada a Ávila. Hace una semana, la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta decretó el ingreso en prisión de la agente M.M.L., de la Policía Local de Ceuta. Este ingreso podría eludirse bajo fianza de 300.000 euros en efectivo o 570.000 euros en bienes materiales. Ahora, deja el centro penitenciario de Fuerte Mendizábal para ingresar en el de Bri...
Ecuador: Ordenan captura de albanés Dritan Gjika por presunto lavado de activos de $31 millones
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Ecuador: Ordenan captura de albanés Dritan Gjika por presunto lavado de activos de $31 millones

19 de abril de 2024 – Ordenan la localización y captura del albanés Dritan Gjika, señalado como el líder de una estructura narcodelictiva con operación en Ecuador. La Fiscalía General del Estado vinculó al cabecilla de la mafia albanesa, dos argentinos y dos ecuatorianos a la causa en la que se investiga un presunto lavado de activos por alrededor de 31 millones de dólares. En la audiencia de vinculación, también fueron implicados Mario S. y Carina E. (argentinos); los ecuatorianos Carlos G. y Pablo H.; y las empresas Damascoswett S. A., Agricomtrade S. A., Sentilver S. A., Cresmark S. A., Neoglobal S. A., Ingrenier S. A. y Carniproducción S. A. Otras cinco personas son procesadas en este caso. Fueron detenidas el 7 de febrero en el megaoperativo ‘Gran Fenix 13’, liderado por Fiscalí...
5 años de prisión para el ex comisario de Barajas por recibir de empresarios coches de alta gama, relojes de lujo y dinero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

5 años de prisión para el ex comisario de Barajas por recibir de empresarios coches de alta gama, relojes de lujo y dinero

18 de abril de 2024 – La Audiencia Nacional ha condenado a 5 años y 8 meses de cárcel al que fuera comisario jefe en el aeropuerto de Madrid-Barajas Carlos Salamanca por haber recibido entre 2010 y 2015 regalos en especie y en metálico, entre ellas coches de alta gama, relojes de lujo o dinero, por parte de empresarios como recompensa para dar “el mejor trato y consideración” a los clientes y familiares de dichos ejecutivos. En la sentencia, los magistrados de la Sala de lo Penal consideran a Salamanca responsable de los delitos de cohecho pasivo y otro de cohecho pasivo impropio por los regalos que recibió a cambio de dar «el mejor trato y consideración» a los clientes y familiares de ejecutivos, entre ellos, al empresario Francisco Menéndez — al que la Audiencia Nacional impone 3 mese...
México y EE.UU. acuerdan mejorar cooperación frente al blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

México y EE.UU. acuerdan mejorar cooperación frente al blanqueo de capitales

18 de abril de 2024 – Hacienda y el Tesoro se comprometen a mejorar el intercambio de información vinculada al tráfico de drogas, corrupción, tráfico de armas, trata y tráfico de personas y fraude. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acordaron centrarse en mejorar el intercambio de información sobre el lavado de recursos ilícitos procedentes de amenazas prioritarias como tráfico de drogas, incluido el tráfico de fentanilo, corrupción, tráfico de armas, trata y tráfico de personas, y fraude. La SHCP informó que el subsecretario de la dependencia, Gabriel Yorio, y el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, se reunieron para abordar la cooperación bilateral en materi...
Chile: Piden 530 años de cárcel para «Las Tías» por tráfico de pasta base y lavado de activos en Calama
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Chile: Piden 530 años de cárcel para «Las Tías» por tráfico de pasta base y lavado de activos en Calama

18 de abril de 2024 – Se trata de la primera acusación simultánea por tráfico de drogas, asociación ilícita para el tráfico de drogas y lavado de activos que se presenta en la región de Antofagasta, principalmente para dos mujeres chilenas llamadas "Las Tías", quienes dirigían jerárquicamente a su familia y banda que operaba en Calama. Durante esta jornada, en Antofagasta, comenzó el histórico juicio oral contra de los 13 integrantes de la organización criminal denominada “Las Tías”, para quienes se solicitan penas que en total bordean los 530 años de cárcel. A lo anterior, además, se suman multas por un total de $680 millones. Esto, en contra de la banda que operaba en Calama, región de Antofagasta. La agrupación de carácter delictual, que lleva el nombre por su estructura jerárq...
El Supremo confirma 16 años de cárcel a la «Reina de la coca» por narcotráfico y blanqueo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

El Supremo confirma 16 años de cárcel a la «Reina de la coca» por narcotráfico y blanqueo

18 de abril de 2024 – La Sala de lo Penal ha ratificado íntegramente la sentencia de la Audiencia Nacional que impuso penas de entre 4 y 9 años de prisión a otros 11 condenados por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, si bien uno de ellos no recurrió al alto tribunal. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Ana María Cameno, conocida como la "reina de la coca", a 16 años de cárcel y al pago de una multa de 21 millones de euros por liderar una red implicada en la distribución de cocaína en España y por blanquear millones de euros de los beneficios en Panamá. La Sala de lo Penal ha ratificado íntegramente la sentencia de la Audiencia Nacional que impuso penas de entre 4 y 9 años de prisión a otros 11 condenados por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capi...
Cae una banda que blanqueó más de 10 millones de euros obtenido con el tráfico de droga en Europa
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Cae una banda que blanqueó más de 10 millones de euros obtenido con el tráfico de droga en Europa

17 de abril de 2024 – Hay 20 detenidos en una operación entre Mossos, Policía Nacional y la policía portuguesa. En una operación internacional entre agentes de los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Policía Judiciària Portuguesa, EUROPOL y SIRENE, se ha desmantelado una organización criminal internacional dedicada al narcotráfico y el blanqueo de capitales. Según los investigadores habrían blanqueado unos 10 millones de euros conseguidos con la distribución de droga a Europa que mayoritariamente invertían en Sudamérica. Hay 20 detenidos acusados de los delitos de pertenecer a grupo criminal y blanqueo de capitales. Los pasados 6 y 7 de marzo los agentes realizaron 13 entradas y registros en varias localidades españolas bajo el amparo del Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Boi....
La mafia detrás de los ‘pakis’ en Cataluña: tráfico de personas y explotación laboral
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

La mafia detrás de los ‘pakis’ en Cataluña: tráfico de personas y explotación laboral

17 de abril de 2024 – Traían a los trabajadores de su país de forma irregular a través de la ruta de los Balcanes para ser explotados en sus establecimientos en el Marseme y la Selva. Los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo recientemente una operación contra la mafia pakistaní que controla los supermercados Condis Exprés en Cataluña. Se trata de tiendas de intendencia abiertas a todas horas y conocidas popularmente como pakis. Ahora, la policía ha descubierto toda una trama criminal detrás que incluye tráfico de personas y explotación local. Según informó El Caso, la operación se cerró con seis personas detenidas, de mediana edad y de origen pakistaní. La investigación logró desarticular este grupo criminal que controlaba dieciséis comercios que funcionaban como franquicias de conoc...
Absuelto el empresario Pedro Trapote de delito fiscal por aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Absuelto el empresario Pedro Trapote de delito fiscal por aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado

16 de abril de 2024 – El conocido empresario Pedro Trapote ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid del delito fiscal que se le imputaba después de que el tribunal, en aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado, declarara nulas las entradas y registros realizados en sus domicilios societarios. Asimismo, la Audiencia Provincial recrimina a la Agencia Tributaria por utilizar información que no había sido autorizada por el juez de instrucción, ocultando conscientemente dicho extremo; a juicio del tribunal se sirvió de una prueba ilícita, prohibida en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En consecuencia ha invalidado las pruebas obtenidas a partir de la entrada y registro, en particular el informe pericial dada la relación de conexidad con l...