Regulación y sanciones Archives -

Guardia Civil: Los Ángeles del Infierno actuaron en Mallorca como la mafia

7Feb

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Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Guardia Civil: Los Ángeles del Infierno actuaron en Mallorca como la mafia

7 de febrero de 2023 – Uno de los guardias civiles encargados de investigar a Los Ángeles del Infierno ha testificado en el juicio que desde su implantación en 2009 en Mallorca la banda motera comenzó creando problemas de inseguridad ciudadana y alarma social y terminó actuando como una organización mafiosa. Uno de los guardias civiles encargados de investigar a Los Ángeles del Infierno ha testificado en el juicio que desde su implantación en 2009 en Mallorca la banda motera comenzó creando problemas de inseguridad ciudadana y alarma social y terminó actuando como una organización mafiosa. Diez años después de la operación que desarticuló al último grupo de Los Ángeles del Infierno que se instaló en la isla, la Audiencia Nacional juzga a los diez investigados que siguen acusados desp...

Un año de prisión para tres jóvenes que cometieron la mayor estafa contra Amazon en Europa

7Feb

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Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Un año de prisión para tres jóvenes que cometieron la mayor estafa contra Amazon en Europa

7 de febrero de 2023 – Los acusados han confesado que defraudaron 350.000 euros al gigante del comercio electrónico mediante su política de devolución. Publicaban anuncios de venta de objetos de electrónica nuevos a un precio más bajo del habitual en páginas de compraventa entre particulares. Cuando alguien se interesaba por el anuncio, pedían el objeto a través de Amazon para que lo enviaran al domicilio del comprador. Días después tramitaban su devolución, recibían el dinero de vuelta y remitían a la empresa de comercio electrónico una caja con canicas o bolígrafos. Un negocio perfecto. Así lo hicieron centenares de veces hasta que fueron denunciados por Amazon y detenidos por la Policía Nacional. Tres jóvenes de Mallorca han sido condenados a una pena de 12 meses de prisión y una mul...

Cinco guardias civiles al banquillo por colaborar con las mafias en el Campo de Gibraltar

5Feb

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Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Cinco guardias civiles al banquillo por colaborar con las mafias en el Campo de Gibraltar

5 de febrero de 2023 – Según el escrito de acusación de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Canal Sur, facilitaban la introducción de mercancía por el Puerto de Algeciras. Sus propios compañeros sospecharon al comprobar el alto tren de vida que llevaban: el cabecilla tenía a su nombre 30 vehículos, cuatro pisos, tres naves y dos terrenos. Cinco guardias civiles se sientan en el banquillo la próxima semana acusados de colaborar con las mafias de la droga y el tabaco del Campo de Gibraltar. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Canal Sur, facilitaban la introducción de mercancía por el Puerto de Algeciras. Sus propios compañeros de la Benemérita sospecharon al comprobar el alto tren de vida que llevaban. Una operación en la que se incautaron 500.000...

La discreta vida familiar de los capos de las criptos rusas en España

4Feb

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Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

La discreta vida familiar de los capos de las criptos rusas en España

4 de febrero de 2023 – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descabezó a los capos en España de la empresa rusa Bitzlato, una de las principales plataformas de intercambio de criptos, que blanqueaba los beneficios de las organizaciones criminales. Viajes familiares por Barcelona, entradas para ver partidos de fútbol o paseos por la Playa de la Barceloneta. Así era la tranquila y discreta vida de algunos de los capos en España de la empresa rusa Bitzlato, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas. Detrás de esta imagen de normalidad sus protagonistas reunían más de 50 millones de euros para blanquear los beneficios de las organizaciones criminales, según las investigaciones de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. ...

Combatir el blanqueo sin poner en peligro la privacidad

4Feb

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Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Combatir el blanqueo sin poner en peligro la privacidad

4 de febrero de 2023 – «La labor de los registradores como garantes de la intimidad, clave en un Estado de Derecho, acaba de ser reconocida y avalada por el Tribunal de Justicia Europeo». La privacidad es un derecho fundamental recogido por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de Naciones Unidas. Dicho texto otorga a una persona el derecho a proteger su intimidad, familia, domicilio o reputación de cualquier intromisión ilegítima. En la lucha contra el blanqueo de capitales, conocer los datos personales de aquellos que se esconden detrás de las sociedades pantalla, fideicomisos o testaferros es vital para identificar a los que cometen actividades delictivas, como financiar el terrorismo o blanquear capitales. El equilibrio entre ese derecho a la privacidad, también re...

El Banco Central de los EAU impone sanciones a una empresa financiera que opera en el país

3Feb

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Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

El Banco Central de los EAU impone sanciones a una empresa financiera que opera en el país

3 de febrero de 2023 – El Banco Central de los EAU (CBUAE) impuso una sanción financiera y requisitos operativos a una compañía financiera que opera en los EAU, de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ley Federal nº (20) /2018 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo y la financiación de organizaciones ilegales, y el artículo 137 del Decreto Ley Federal nº (14) /2018 sobre el Banco Central y la organización de instituciones y actividades financieras. El Banco Central ha impuesto una sanción financiera de 1.800.000 AED, ha exigido a la compañía financiera que correja las infracciones, así como que el Consejo de Administración se reúna y rectifique cuestiones relacionadas con su composición. Las sanciones son consecuencia de ...

Detenida en España por blanqueo la cúpula de la plataforma de criptomonedas Bitzlato

2Feb

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Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Detenida en España por blanqueo la cúpula de la plataforma de criptomonedas Bitzlato

3 de febrero de 2023 – Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido en España a tres de los seis miembros de la cúpula directiva de Bitzlato, una plataforma registrada en Hong Kong dedicada al intercambio de criptomonedas a la que Europol y por las principales agencias policiales internacionales consideran una de las principales herramientas utilizada por el crimen organizado para el blanqueo de capitales a nivel mundial, según ha informado este jueves el Ministerio del Interior. Los arrestados son Mykhailo Lunov, de 45 años y nacionalidad ucrania, que ocupaba el cargo de cons...

Moncloa anuncia un registro que refleje la titularidad real de las empresas para cumplir con la UE y evitar el blanqueo

1Feb

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Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo, Regulación y sanciones

Moncloa anuncia un registro que refleje la titularidad real de las empresas para cumplir con la UE y evitar el blanqueo

1 de febrero de 2023 – El Ministerio de Justicia estará a cargo de la redacción del Real Decreto. El Gobierno prevé aprobar este año un Real Decreto para dar cumplimiento a lo fijado por la Unión Europea (UE) y crear un registro que permita tener información precisa y actualizada sobre la titularidad real de las empresas con el objetivo de prevenir que se utilice el sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Así consta en el Plan Anual Normativo de 2023 de la Administración General del Estado, recogido por Europa Press, en el que se contienen las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevén elevar durante este año al Consejo de Ministros. Según recoge dicho plan, el Ministerio de Justicia que...

Intervienen 200.000 euros en el maletero de un coche en plena Gran Vía de Madrid

1Feb

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Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Intervienen 200.000 euros en el maletero de un coche en plena Gran Vía de Madrid

1 de febrero de 2023 – Los ocupantes del vehículo no pudieron justificar el movimiento ni la procedencia del dinero. Agentes de la Policía Municipal de Madrid ha intervenido este martes a primera hora de la mañana 200.000 euros en el interior de un vehículo que circulaba por la Gran Vía, tal y como compartieron a través de su cuenta de Twitter. Durante un control que realizaban en la Gran Vía de Madrid, los policías se encontraron con 200.000 euros en metálico en el maletero de un coche. Los ocupantes del vehículo, de los que no ha trascendido su identidad, no pudieron justificar el movimiento ni la procedencia del dinero. Ante esto, los agentes procedieron al traslado del dinero a la Comisaría de la Policía Nacional e iniciaron diligencias por blanqueo de capitales. Leer artíc...

España, al mismo nivel que Botswana y Cabo Verde en la lucha contra corrupción

31Ene

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Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

España, al mismo nivel que Botswana y Cabo Verde en la lucha contra corrupción

31 de enero de 2023 – Nuestro país sigue retrocediendo en el ranking de Transparencia Internacional sobre esta lacra: ha perdido cinco posiciones desde 2019 y se sitúa ya en el puesto 35, por debajo de Portugal y Lituania. España sigue perdiendo posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora cada año Transparencia Internacional. La organización ha publicado este martes su ranking de 2022, en el que España retrocede un puesto y cae hasta el 35 entre 180 países. No se trata de algo puntual, ya que es una tendencia a la baja que se mantiene desde 2019, cuando nuestro país ocupaba el puesto 30. Desde entonces, ha perdido hasta cinco posiciones. Con esta calificación, España sólo obtiene 60 puntos sobre 100 en ese índice de Transparencia Internacional, lo que nos coloc...