Regulación y sanciones

La UIF investiga a la firma española Acciona por lavado de dinero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

La UIF investiga a la firma española Acciona por lavado de dinero

22 de marzo de 2021- El primer proyecto puesto en marcha de los vinculados a las subastas de electricidad celebradas en México en el contexto de la reforma energética emanada en la administración de Enrique Peña Nieto es investigado por presunto lavado de dinero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). (más…)
Riesgos penales de las personas jurídicas, medidas cautelares en la instrucción
Regulación y sanciones

Riesgos penales de las personas jurídicas, medidas cautelares en la instrucción

13 de marzo de 2021- EN BREVE: Las medidas cautelares, cada vez más aplicadas por los Tribunales a las personas jurídicas, no se encuentran reguladas con claridad en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) pues algunas de ellas, lo están en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y en el Código Penal (CP). En estas breves notas nos centraremos en las empresas que operan en el sector marítimo  y que, en sede de instrucción de un delito, pueden verse sometidas, entre otras, a intervención judicial como medida cautelar de carácter personal que afecta al ejercicio de su objeto social o a la administración judicial, medida cautelar de carácter real que afecta a su patrimonio. (más…)
El Compliance llega… ¡a la Iglesia española!
Regulación y sanciones

El Compliance llega… ¡a la Iglesia española!

13 de marzo de 2021- Si hay, entre otras, una institución que debería exhibir comportamientos ejemplares ante la sociedad, ésa es la Iglesia. Por razones obvias. Así, se estaba haciendo tarde ya para que la Conferencia Episcopal apostase por la denominada cultura del compliance. Pero se ha puesto a ello. (más…)
Apple publica un sitio web de ética y ‘compliance’ para explicar las normas que rigen la compañía
Regulación y sanciones, Uncategorized

Apple publica un sitio web de ética y ‘compliance’ para explicar las normas que rigen la compañía

25 de febrero de 2021.-Con esta cita de Tim Cook da comienzo este micro-site en el que Apple explica las diferentes políticas en las que basan su conducta. El sitio web se divide en cinco secciones: la página principal, con un resumen del contenido y una introducción; la sección de capacitación, donde se explica el proceso que la empresa sigue para hacer llegar estas políticas a todos sus empleados; la sección de políticas, donde podemos descargar en PDF todas ellas; la sección para terceros, que recoge, también en PDF, varias directrices para los socios de la compañía; y, por último, la sección "habla" que enlaza con el sitio web donde poder preguntar dudas o denunciar infracciones. (más…)
Regulación y sanciones

La UE sopesa nuevas sanciones contra Rusia después del desplante de Moscú a Josep Borrell

21 de febrero de 2021.-Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE analizarán este lunes las consecuencias del reciente viaje a Rusia de Josep Borrell, el Alto Representante de Política Exterior de la UE. Borrell reclamó en Moscú la liberación del opositor Alexéi Navalni, pero el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, rechazó con cajas destempladas la petición europea. Los 27 socios comunitarios sopesan ahora la imposición de nuevas sanciones contra el régimen de Vladímir Putin, aunque Berlín y París se resisten a cualquier medida drástica que pueda desencadenar una ruptura de un diálogo con Moscú que consideran imprescindible. (más…)
Arrestados criminales acusados de lavar dinero con criptomonedas para carteles de droga en México
Criptoactivos, Regulación y sanciones

Arrestados criminales acusados de lavar dinero con criptomonedas para carteles de droga en México

El uso de criptomonedas con fines criminales se ha puesto en evidencia una vez más con la última acusación del Departamento de Justicia de los EE.UU. contra una red de lavado de dinero para carteles de drogas en México. 26 de octubre de 2020.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos realizó una acusación formal el pasado 15 de octubre del 2020 contra seis individuos acusados de lavar millones de dólares de ganancias de drogas en nombre de carteles mexicanos. (más…)
Economía multa con 8,2 millones a Bankinter por incumplir la ley antiblanqueo
Regulación y sanciones

Economía multa con 8,2 millones a Bankinter por incumplir la ley antiblanqueo

21 de octubre de 2020.- El Ministerio de Asuntos Económicos ha impuesto a Bankintertres multas por un valor total de 8,2 millones de euros por incumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Las sanciones fueron aprobadas hace algo más de un año y han quedado confirmadas este mes de junio tras un fallido recurso de reposición presentado por la entidad bancaria. (más…)
La UE impone por primera vez sanciones en respuesta a los ciberataques
Regulación y sanciones

La UE impone por primera vez sanciones en respuesta a los ciberataques

En los últimos años, la UE viene acrecentando su resiliencia y su capacidad de prevención, disuasión y respuesta a las amenazas informáticas y las actividades cibernéticas malintencionadas, con el fin de salvaguardar la seguridad y los intereses europeos 21 de octubre de 2020.- El Consejo ha decidido hoy imponer medidas restrictivas contra seis personas y tres entidades responsables de diversos ataques informáticos o implicadas en ellos. Se trata de una respuesta a, entre otros, el intento de ciberataque contra la OPAQ (Organización para la Prohibición de las Armas Químicas) y los conocidos públicamente como «WannaCry», «NotPetya» y «Operation Cloud Hopper». (más…)