Regulación y sanciones

26 de septiembre de 2021 – Las identidades falsas y las dificultades para seguir la investigación en el extranjero provocan una falta de pruebas. El fiscal superior de Navarra, José Antonio Sánchez, hizo un repaso a la memoria del año pasado. De todos los delitos, se centró en uno poco habitual en este tipo de actos: las estafas por internet. Lo hizo por dos motivos, por el importante aumento de las denuncias y por el incremento de las sentencias absolutorias . Sánchez explicó que la subida en el número de denuncias es algo “lógico” si se tiene en cuenta la generalización del uso de internet para comprar y vender productos, operaciones bancarias de todo tipo... Sin embargo, la justicia se está encontrando con “problemas” para dar respuesta a estos delitos. “Se va observando un paulat...

25 de septiembre de 2021 – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no fue creada para investigar a instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en el supuesto de estar lavando dinero o en delitos derivados de dicha actividad, expuso ayer Santiago Nieto Castillo, titular de esa instancia, en un mensaje en Twitter. El mensaje fue publicado poco después de que la bancada de Morena en el Senado presentó un punto de acuerdo para que la UIF investigue todos los recursos públicos que se entregan a la universidades y centros de investigación, ya que “se ha comprobado” que dichas instituciones se han usado como “caja chica” de campañas políticas, argumentó su promotor, el senador Armando Guadiana. “La UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los d...

24 de septiembre de 2021 – Salir de España con 10.000 euros o moverse dentro del país con más de 100.000 exige que realicemos una declaración ante la Agencia Tributaria. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto dinero en metálico puedes sacar de España sin tener que comunicárselo a Hacienda? Una de las medidas contempladas para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo reside en el control del efectivo que entra y sale del país, por lo que, aunque un particular puede introducir o sacar cualquier cantidad, hay una cifra a partir de la cual hay que dar explicaciones; 10.000 euros. Cuando el importe que movamos sea igual o superior a esta cantidad hay que realizar previamente una declaración de movimientos de medios de pago. Es el modelo S-1 y no sólo hace ref...

20 de septiembre de 2021 – La acusación del Equipo Especial Lava Jato incluye a otros 16 funcionarios del Gobierno Regional del Callao, para quienes se han solicitado penas mínimas de 22 años. La fiscal Geovanna Mori, del equipo especial del Caso Lava Jato, solicitó formalmente 35 años de prisión efectiva para el exgobernador regional del Callao Félix Moreno por el Caso Costa Verde del primer puerto. En declaraciones a RPP Televisión, indicó que el Ministerio Público ha dado por concluida la investigación preparatoria y se ha presentado formalmente la acusación fiscal contra el exfuncionario. “Ha habido una adecuación de los tipos penales en el cual se está acusando al señor Félix Moreno por la presunta comisión de tres delitos: lavado de activos, líder de una organización crimina...

15 de septiembre de 2021 – Hace 30 años, el lavado de dinero no era considerado un delito y pese al avance del marco legal, hay pendientes. El panorama en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no es alentador, al menos para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales, ya que según este organismo que emite las recomendaciones internacionales para combatir estos ilícitos, hay una brecha entre sus sugerencias, lo que aplican los gobiernos, lo que hacen las instituciones judiciales y lo que pone en marcha la iniciativa privada. En el simposio Cambridge sobre crímenes financieros, David Lewis, secretario ejecutivo del GAFI, habló sobre la perspectiva de este organismo luego de haber superado la cuarta ronda de evaluacione...

9 de septiembre de 2021 – Locales de los ministerios de Justicia y Finanzas alemanes, en Berlín, fueron allanados este jueves en el marco de una investigación por no haber entregado a la justicia elementos sobre un presunto lavado de dinero, anunció la Fiscalía. "Agentes de la policía judicial y de la Fiscalía (...) registraron hoy (jueves) las oficinas del ministerio de Finanzas y del ministerio de Justicia", indicó en un comunicado la Fiscalía de Osnabrück (oeste). Estos operativos tienen lugar en el contexto de una investigación sobre "sospechas de blanqueo de capitales por montos de millones de euros", en operaciones que "no fueron transmitidas a la policía ni a los tribunales" competentes. Está en el ojo del huracán la Oficina central de investigación de transacciones financi...

9 de septiembre de 2021 – La acusación pública atribuye a los quince acusados un patrimonio oculto de casi 3 millones de euros en inmuebles y vehículos. Se les puede arrebatar un alijo con varios centenares de kilos de hachís, una o varias lanchas y hasta detener a una parte de los integrantes del clan, saben que los juicios tardan y entretanto pueden pagar las fianzas para que queden en libertad. Para las redes del narcotráfico, son pérdidas asumibles de antemano, pero lo que no pueden soportar es que las autoridades se hagan con todo aquello que durante años han ganado a base de transportar droga desde las costas marroquíes a las españolas, que su patrimonio se esfume de la noche a la mañana. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil inició en 2104 las investigaciones e...