Regulación y sanciones

1 de junio de 2023 – El Banco de Pagos Internacionales (BPI) concluyó el proyecto Aurora, que explora nuevas formas de combatir el blanqueo de dinero impulsando la cooperación de instituciones y transfronteriza. El BPI informó este miércoles de que su centro de innovación tecnológica Nórdico concluyó con éxito el proyecto que también combina datos de pagos, tecnologías para impulsar la privacidad con el fin de proteger información sensible y la inteligencia artificial. Casi todos los grandes esquemas de blanqueo de dinero son transfronterizos e involucran diferentes sectores de negocio. "Las instituciones financieras a menudo afrontan limitaciones en detectar potenciales redes y transacciones sospechosas debido a su dependencia en sistemas y datos fragmentados", dijo en un comunic...

30 de mayo de 2023 – Entrevista al Fiscal jefe Málaga, Juan Calvo-Rubio Burgos. El fiscal Juan Calvo-Rubio (Aguilar de la Frontera, Córdoba, 1960) entró a finales del año pasado al edificio de la Ciudad de la Justicia de Málaga por la puerta grande, con el aval mayoritario del Consejo Fiscal y del Fiscal General del Estado, Álvaro García. Y lo hizo para asumir la jefatura de la Fiscalía Provincial de Málaga, un departamento donde había ejercido anteriormente más de 20 años y que registra una elevada litigiosidad. De él dependen 105 representantes del Ministerio Público en la provincia malagueña, de los 2.704 que hay en España. Calvo-Rubio ingresó en la carrera fiscal en 1986, y en 2015 fue nombrado jefe de la Fiscalía de Córdoba, donde estuvo seis años. En esta entrevista insiste una y ...

30 de mayo de 2023 – Crown Resorts, el mayor grupo de casinos en Australia, acordó el pago de una millonaria multa por violar las leyes australianas contra el blanqueo de dinero en sus locales de las ciudades de Melbourne y Perth, entre los años 2016 y 2022, informaron este martes fuentes oficiales. El pago acordado con el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC, siglas en inglés), que demandó a Crown en marzo pasado, asciende a 450 millones de dólares australianos (293 millones de dólares estadounidenses o 273 millones de euros), según un comunicado oficial publicado hoy por el ente gubernamental. El diario Sydney Morning Herald subrayó hoy que la multa a Crown, que pertenece al consorcio estadounidense de inversiones Blackstone, será, si es aprobada en j...

30 de mayo de 2023 – La Guardia Civil de Soria, en la denominada operación “HighVoltage”, ha investigado judicialmente a cuatro personas residentes en la provincia de Navarra como presuntos autores de tres delitos de estafa, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal. Los hechos origen de la investigación fueron denunciados por los responsables de tres establecimientos hosteleros de la provincia el pasado mes de enero, quienes fueron víctimas del conocido como “timo del corte de luz” por un importe total de unos 10.000 euros. El modus operandi de esta modalidad de estafa consiste en la realización de llamadas a los establecimientos en horas de máxima afluencia de público suplantando la identidad de empresas del sector energético. En estas llamadas se exige el pago de su...

29 de mayo de 2023 – El cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, llamó este domingo a la calma y a no tener miedo, en medio de la acusación por lavado de dinero que hizo la Policía Nacional a la Iglesia católica de Nicaragua. Durante el oficio de Pentecostés celebrado en la Catedral de Managua, exhortó a los feligreses a "no tener miedo" y remarcó que la "Iglesia está en manos del Espíritu Santo". "Y hoy decía el papa Francisco: El miedo es promovido por el demonio, pero el Espíritu Santo viene a romper esos miedos", expresó Brenes, también Arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, en su homilía. ACUSACIÓN DE LA POLICÍA La Policía de Nicaragua acusó el sábado a la Iglesia católica nicaragüense de "lavar dinero" y ordenó al cardenal Brenes presentar documentos que muestren los mo...

29 de mayo de 2023 – Ingresó en la cárcel de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) hasta que se le conozcan medidas de coerción por su supuesta vinculación al lavado de activos proveniente del narcotráfico. El Ministerio Público informó este sábado que fue extraditado desde Colombia el dominicano Manuel Alejandro Puig Pérez, vinculado al presunto entramado de lavado de activos del narcotráfico desmantelado en octubre de 2021 con la operación Larva. Puig Pérez fue arrestado en Colombia y se encontraba guardando prisión en esa nación a la espera de su extradición a la República Dominicana. Las autoridades explicaron mediante un comunicado que el extraditable fue traído al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), escoltado por miembros de la Oficina Ce...

28 de mayo de 2023 – La investigación ocurre tras el arresto de tres sacerdotes y en medio de crecientes restricciones a las actividades religiosas por parte del régimen de Daniel Ortega. La policía de Nicaragua inició una investigación en varias diócesis católicas por supuesto lavado de dinero, al presuntamente manejar de forma ilegal "fondos y recursos de cuentas bancarias" de opositores condenados, informó la entidad el sábado (27.05.2023). Las pesquisas "llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a diócesis del país", precisó la Policía Nacional en un comunicado. Según la nota de prensa, la policía fue informada el 19 de mayo pasado de la "actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos en cuentas b...

28 de mayo de 2023 – Esta red criminal estaba formada por miembros del clan de 'Los Gallos', una familia dedicaba al cultivo y tráfico de marihuana y al tráfico al menudeo de cocaína. La Guardia Civil de Granada ha desarticulado una red criminal dedicada al tráfico de marihuana y de cocaína en la comarca de Guadix, una operación con diez detenidos, incluido el cabecilla del grupo, acusados además de blanqueo de capitales, extorsión y robo con violencia. Según ha informado este cuerpo armado, la Operación Nazarí Ordo Alcosto ha permitido acabar con una red criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes cuyos cabecillas residían en Alcudia de Guadix, en el municipio de Valle del Zalabí. Hasta el momento, los agentes han detenido a diez personas, peligrosos delincuentes c...

28 de mayo de 2023 – El equipo informático de la Organización con sede en Washington logró bloquear el acceso de quiénes buscaron acceder a la reunión virtual en la que expertos del continente debatían asuntos sensibles y estratégicos. Los expertos en control de lavado de activos de todos los países de América Latina y El Caribe se reunieron esta semana para analizar el estado de la delincuencia organizada en la región y promover entre los países medidas de cooperación que permitan ser más eficientes en la lucha contra estos delitos. La reunión se celebró en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C. con la presencia de varias delegaciones. Otros países, como sucede desde la pandemia, participaron de forma remota. Eso provocó que la organización del ev...