Regulación y sanciones

17 de junio de 2021- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el informe de avances de México para fortalecer las medidas para combatir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en el cual consideró una mejora en la calificación en seis recomendaciones, de siete que el país solicitó reclasificar. (más…)

16 de junio de 2021- El Supremo apunta que el acceso es lícito si la información no compromete la vida privada. El Tribunal Supremo ha avalado el acceso a datos bancarios por parte de las autoridades sin necesidad de autorización judicial previa en circunstancias especiales. En una reciente sentencia (disponible aquí), el Alto Tribunal aclara que, cuando las cuentas no revelen detalles de la esfera privada de los investigados, el acceso sin conformidad previa del juez puede estar justificado. El tribunal apunta que no hay vulneración de la "intimidad económica" si la consulta "no permite trazar una imagen proyectiva sobre el modo y las condiciones en los que una determinada persona desarrolla su vida privada". Cuando se dan estas premisas, y si hay sospechas de que se están cometi...

16 de junio de 2021- A petición de Noelia Romero, exdirectora de la oficina de compliance del Barça, declararon ante el juez los exdirectivos Quique Tombas, Maria Teixidor, i Jordi Calsamiglia. (más…)

15 de junio de 2021- Se han intervenido cuatro toneladas de tabaco, 33 kilos de marihuana, dos vehículos, 8500 euros en efectivo, dos máquinas de picadura de tabaco y una intubadora de cigarrillos. (más…)

13 de junio de 2021- Fue detenida el 27 de febrero de 2020, en Washington. (más…)

12 de junio de 2021- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado que se archive la causa abierta contra Lionel Messi por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado que se archive la causa abierta contra Lionel Messi por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública derivados de la gestión de su fundación. En el procedimiento, la magistrada del Juzgado Central de Instrucción Número 3, María Tardón, que también investiga al padre del futbolista, Jorge Messi, su hermano Rodrigo Messi y la propia fundación por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública. Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de toda solvencia, l...

9 de junio de 2021- La Guardia Civil ha desplegado en Sevilla una operación con varios registros en la capital que incluye también a Madrid, Algeciras y Málaga. La Guardia Civil, con la colaboración del grupo de blanqueo de capitales de Europol, está realizando desde primeras horas de este miércoles varios registros en Sevilla capital contra la venta de material de seguridad a organizaciones criminales. En la ciudad, se están realizando registros en la tienda Espia2 de la calle Recaredo y en Palmete. En la provincia, la Guardia Civil está realizando registros en Alcalá de Guadaíra y Carmona. Igualmente, la operación se desarrolla de manera simultánea en Madrid, Algeciras y Málaga. Hay detenidos aunque en un número por el momento sin precisar. En este momento se han realizado 21 re...

8 de junio de 2021- La sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha decidido incoar diligencias para investigar a Vox por supuesta financiación ilegal en base a los hechos y documentos recogidos en la denuncia presentada por el partido Alianza Cívica. De este modo, las futuras actuaciones recaerán sobre el Fiscal José Manuel San Baldomero Jiménez, nombrado instructor de la causa. Las presuntas irregularidades en la financiación de Vox, reveladas por varios antiguos cargos de la formación de Santiago Abascal, están ahora en manos de la Fiscalía de Madrid, cuya Sección de Delitos Económicos ha incoado diligencias de investigación por los hechos y documentos recogidos en la denuncia presentada por Alianza Cívica. El partido, de reciente creación, presentó el pasa...