Regulación y sanciones

Arrestados criminales acusados de lavar dinero con criptomonedas para carteles de droga en México
Criptoactivos, Regulación y sanciones

Arrestados criminales acusados de lavar dinero con criptomonedas para carteles de droga en México

El uso de criptomonedas con fines criminales se ha puesto en evidencia una vez más con la última acusación del Departamento de Justicia de los EE.UU. contra una red de lavado de dinero para carteles de drogas en México. 26 de octubre de 2020.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos realizó una acusación formal el pasado 15 de octubre del 2020 contra seis individuos acusados de lavar millones de dólares de ganancias de drogas en nombre de carteles mexicanos. (más…)
Economía multa con 8,2 millones a Bankinter por incumplir la ley antiblanqueo
Regulación y sanciones

Economía multa con 8,2 millones a Bankinter por incumplir la ley antiblanqueo

21 de octubre de 2020.- El Ministerio de Asuntos Económicos ha impuesto a Bankintertres multas por un valor total de 8,2 millones de euros por incumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Las sanciones fueron aprobadas hace algo más de un año y han quedado confirmadas este mes de junio tras un fallido recurso de reposición presentado por la entidad bancaria. (más…)
La UE impone por primera vez sanciones en respuesta a los ciberataques
Regulación y sanciones

La UE impone por primera vez sanciones en respuesta a los ciberataques

En los últimos años, la UE viene acrecentando su resiliencia y su capacidad de prevención, disuasión y respuesta a las amenazas informáticas y las actividades cibernéticas malintencionadas, con el fin de salvaguardar la seguridad y los intereses europeos 21 de octubre de 2020.- El Consejo ha decidido hoy imponer medidas restrictivas contra seis personas y tres entidades responsables de diversos ataques informáticos o implicadas en ellos. Se trata de una respuesta a, entre otros, el intento de ciberataque contra la OPAQ (Organización para la Prohibición de las Armas Químicas) y los conocidos públicamente como «WannaCry», «NotPetya» y «Operation Cloud Hopper». (más…)