Financiación del Terrorismo

Desarticulan una organización criminal de contrabando de armas y explosivos que blanqueó más de 10 millones
Financiación del Terrorismo

Desarticulan una organización criminal de contrabando de armas y explosivos que blanqueó más de 10 millones

Una guerra interna entre los principales cabecillas en España fisuró las medidas de seguridad de la organización precipitando su caída 16 de noviembre de 2020.- La Policía Nacional, el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, la Agencia Tributaria y Europol han desarticulado una organización criminal dedicada al contrabando de armas y explosivos que blanqueó en España más de 10 millones de euros. (más…)
Desmantelado un grupo criminal que traficaba con droga, armas y material sanitario desde Alicante
Financiación del Terrorismo

Desmantelado un grupo criminal que traficaba con droga, armas y material sanitario desde Alicante

Los agentes han detenido a 81 de sus miembros en España, Polonia y Reino Unido 21 de octubre de 2020.- La Policía Nacional y la Oficina Central de Investigación de Cracovia, coordinadas por Europol, han desmantelado un presunto entramado criminal de origen polaco con la detención de 81 de sus miembros en España, Polonia y Reino Unido, entre los que se encuentran sus supuestos líderes, asentados en la provincia de Alicante. (más…)
Operación contra el blanqueo de capitales del narco en La Línea con 200 guardias civiles
Financiación del Terrorismo

Operación contra el blanqueo de capitales del narco en La Línea con 200 guardias civiles

Secreto de sumario y varios detenidos por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 05 de octubre de 2020.- Unos doscientos guardias civiles están desplegados desde las 5:00 de este lunes en La Línea de la Concepción en un amplio operativo contra el blanqueo de capitalesprocedentes del narcotráfico en el que se ha detenido a varias personas, según ha confirmado Europa Sur. (más…)