Financiación del Terrorismo

EY devuelve 15 millones £ al Santander por defectuoso trabajo AML
Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo, Regulación y sanciones

EY devuelve 15 millones £ al Santander por defectuoso trabajo AML

27 de septiembre de 2023 – Santander UK rompe con EY por supuestos fallos relacionados con la prevención de delitos financieros. La consultora tuvo que pagar 15 millones de libras en compensación. Santander UK, filial del gigante español, ha roto con EY por supuestos fallos relacionados con la prevención de delitos financieros. Así lo publica este martes el Financial Times, que señala que la big four era uno de los elegidos por Santander para tratar de luchar contra los delitos financieros y el blanqueo de capitales que habían sido objeto de escrutinio por parte de los reguladores. Según el mismo medio, EY se habría visto obligado a devolver a la entidad financiera alrededor de 15 millones de libras al considerar que el denominado Proyecto Morgan "salió muy mal durante un período pro...
María Gámez dimite como directora general de la Guardia Civil tras la imputación de su marido
Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo, Regulación y sanciones

María Gámez dimite como directora general de la Guardia Civil tras la imputación de su marido

22 de marzo de 2023 – "He adoptado esta decisión tras haber tenido conocimiento de que mi marido ha sido citado en el marco de un procedimiento judicial", dice la ya ex responsable del Cuerpo, que será sustituida por la actual delegada del Gobierno de Madrid. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha presentado su dimisión al frente del Instituto Armado, un cargo que asumió en enero de 2020, en la segunda legislatura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La actual delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, será quien asuma el puesto de directora de la Guardia Civil. Gámez ha realizado una declaración institucional en la que ha vinculado su decisión a la reciente citación de su marido como investigado en una investigación por corrupción. "Les he convo...
Un matrimonio, acusado de yihadismo y luego absuelto, será indemnizado con medio millón porque les “rompieron su proyecto vital”
Financiación del Terrorismo, Regulación y sanciones

Un matrimonio, acusado de yihadismo y luego absuelto, será indemnizado con medio millón porque les “rompieron su proyecto vital”

10 de febrero de 2023 – Él estuvo 1.044 días preso y ella casi un año, lo que dejó secuelas psiquiátricas a ambos y una discapacidad del 76% al hombre. La pareja perdió el trabajo y la casa, y sus dos hijos tuvieron que irse a vivir a Marruecos. Él estuvo preso 1.044 días, aislado, solo. Ella pasó 333 días entre rejas, en otra cárcel. Sus dos hijos, de 1 y 4 años entonces, tuvieron que irse con su familia de origen a Marruecos. La familia lo perdió todo, quedó rota. Él había sido detenido y encarcelado en mayo de 2016 como supuesto cabecilla de una red de captación yihadista y ella corrió la misma suerte en enero de 2017. Años después, ambos fueron absueltos de los delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento terrorista, pero ya les habían roto “su proyecto vital”. El proyecto, según dic...
Moncloa anuncia un registro que refleje la titularidad real de las empresas para cumplir con la UE y evitar el blanqueo
Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo, Regulación y sanciones

Moncloa anuncia un registro que refleje la titularidad real de las empresas para cumplir con la UE y evitar el blanqueo

1 de febrero de 2023 – El Ministerio de Justicia estará a cargo de la redacción del Real Decreto. El Gobierno prevé aprobar este año un Real Decreto para dar cumplimiento a lo fijado por la Unión Europea (UE) y crear un registro que permita tener información precisa y actualizada sobre la titularidad real de las empresas con el objetivo de prevenir que se utilice el sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Así consta en el Plan Anual Normativo de 2023 de la Administración General del Estado, recogido por Europa Press, en el que se contienen las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevén elevar durante este año al Consejo de Ministros. Según recoge dicho plan, el Ministerio de Justicia que...
Cuidado con los asuntos de Bizum estrambóticos: por qué los bancos leen los conceptos de las transferencias
Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo

Cuidado con los asuntos de Bizum estrambóticos: por qué los bancos leen los conceptos de las transferencias

13 de septiembre de 2021 – Los bancos leen los asuntos de Bizum. Incluso llaman para pedir explicaciones si algo no les cuadra, como por ejemplo un asunto que haga bromas sobre terrorismo, corrupción o asuntos ilegales. Hay muchísimos ejemplos, desde "armas para la lucha santa en Siria" hasta pagar por "la cuota de Alqaeda". Dejamos en vuestra imaginación las posibilidades que pueden llamar la atención de los bancos. ¿Por qué los bancos leen los conceptos de las transferencias? ¿No deberían ser asunto privado como si fuera parte de una conversación entre dos personas? La respuesta es que no debería extrañarnos ya que los bancos lo único que están haciendo es cumplir con la ley. Es el departamento de prevención de blanqueo de capitales haciendo su trabajo Los distintos bancos consu...
Desmantelado un grupo criminal que traficaba con droga, armas y material sanitario desde Alicante
Financiación del Terrorismo

Desmantelado un grupo criminal que traficaba con droga, armas y material sanitario desde Alicante

Los agentes han detenido a 81 de sus miembros en España, Polonia y Reino Unido 21 de octubre de 2020.- La Policía Nacional y la Oficina Central de Investigación de Cracovia, coordinadas por Europol, han desmantelado un presunto entramado criminal de origen polaco con la detención de 81 de sus miembros en España, Polonia y Reino Unido, entre los que se encuentran sus supuestos líderes, asentados en la provincia de Alicante. (más…)
Operación contra el blanqueo de capitales del narco en La Línea con 200 guardias civiles
Financiación del Terrorismo

Operación contra el blanqueo de capitales del narco en La Línea con 200 guardias civiles

Secreto de sumario y varios detenidos por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 05 de octubre de 2020.- Unos doscientos guardias civiles están desplegados desde las 5:00 de este lunes en La Línea de la Concepción en un amplio operativo contra el blanqueo de capitalesprocedentes del narcotráfico en el que se ha detenido a varias personas, según ha confirmado Europa Sur. (más…)