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Binance en la mira del IRS estadounidense por fraude y blanqueo de capitales con tokens digitales
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Binance en la mira del IRS estadounidense por fraude y blanqueo de capitales con tokens digitales

24 de mayo de 2021- Una investigación conjunta entre el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos tienen abiertas varias investigaciones si la plataforma de intercambio de monedas Binance ha permitido a los estadounidenses realizar transacciones ilegales, tales como posibilitar la compra de derivados vinculados a ‘tokens’ digitales. Un cable de la agencia Bloomberg, informó que el equipo de investigadores incluye especialistas en la lucha contra el blanqueo de capitales y delitos fiscales, a la agencia fundada en 2017 y que constituye el sitio de intercambio de criptomonedas con mayor volumen comercial en el planeta. Paraísos fiscales en la mira Criptomondeas e ICO pudo saber que Binance tiene sede en las a en las Islas Caimán y, además...
Cómo el descomunal gasto de energía del bitcoin puede hacer explotar la “burbuja” de las criptomonedas
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Cómo el descomunal gasto de energía del bitcoin puede hacer explotar la “burbuja” de las criptomonedas

27 de febrero de 2021.-Todos hemos escuchado las historias de los nuevos millonarios del bitcoin.Elon Musk está entre los últimos que se han sumado a la compra de criptomonedas.Su compañía de automóviles eléctricos Tesla obtuvo una ganancia de más de US$900 millones después de comprar US$1.500 millones de bitcoins a principios de febrero.Su soporte de alto perfil ayudó a impulsar el precio de la critpomoneda a más de US$58.000. (más…)
Quise comprar bitcoins en Coinbase y mi banco me bloqueó la transferencia: qué hay detrás de los problemas comprando criptomonedas
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Quise comprar bitcoins en Coinbase y mi banco me bloqueó la transferencia: qué hay detrás de los problemas comprando criptomonedas

16 de febrero de 2021.-Si eres usuario de Coinbase, una de las plataformas de inversión en criptomonedas más populares, quizás te hayas encontrado con este problema. Quieres transferir dinero desde tu cuenta bancaria para invertir en Bitcoin o en Ethereum tal vez, rellenas los datos y pulsas el botón "enviar". Sin embargo, tu banco bloquea el movimiento, no puedes ingresarlo. Lo registra como una actividad de alto riesgo, como un movimiento inseguro. O bien no te deja completar la transferencia, o bien te pide algún paso extra de seguridad, como una llamada telefónica a sus oficinas. ¿Por qué un banco no bloquea ni pide verificaciones de seguridad más allá de las obvias —como los SMS con un código de validación—, pero sí lo hace cuando queremos destinar dinero a nuestra cuenta de Coinba...
Anteproyecto de ley español de blanqueo afectará al uso de las criptomonedas
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Anteproyecto de ley español de blanqueo afectará al uso de las criptomonedas

Las nuevas modificaciones afectarán directamente a las criptomonedas y sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) 07 de diciembre de 2020.- El anteproyecto español de modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo (10/2010, de 28 de abril) se encuentra actualmente en fase de espera para su tramitación parlamentaria, después de haber sido sacado en audiencia pública en juniopor el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del país. (más…)