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A la cárcel tras la mayor estafa con bitcoins en España
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A la cárcel tras la mayor estafa con bitcoins en España

15 de junio de 2021- Prisión sin fianza para Héctor Cid, el cabecilla de una estafa con bitcoins que captaba a centenares de inversores a través de sociedades fantasma y prometiendo altas rentabilidades. Héctor Cid Pérez, también conocido como 'el asesor', entró en el Centro Penitenciario de Fontcalent durante el día de ayer acusado de un delito continuado de estafa agravada tras estafar 33.000.000 euros en criptomonedas; la estafa más grande en moneda digital conocida en España. El investigado se encuentra en prisión sin fianza tras ser denunciado y querellado por distintos inversores, a quienes dejó de pagar los beneficios y las rentabilidades comprometidas en los contratos y no devolvió las cantidades invertidas. La investigación exhaustiva de Julio Sanchez Abogados y de JFSTAR De...
¿Están las criptomonedas del lado equivocado de la historia?
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¿Están las criptomonedas del lado equivocado de la historia?

11 de junio de 2021- Los proyectos DeFi son "descentralizados, sin intermediarios y sin fronteras: todo lo que nuestros marcos legales y regulatorios no son". Cuando Estados Unidos empezó a perseguir a las empresas de criptomonedas por violar sus normas de sanciones económicas, no empezó precisamente con una explosión. (más…)
Detenido un empresario que estaba huido tras ser acusado de estafar 250 millones con criptomonedas
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Detenido un empresario que estaba huido tras ser acusado de estafar 250 millones con criptomonedas

8 de junio de 2021- Javier Biosca ha sido arrestado en un control de la Guardia Civil en Málaga después de que la Audiencia Nacional dictara una orden de busca y captura. La Guardia Civil detuvo el pasado domingo en un control rutinario en el término municipal de Nerja (Málaga) al empresario Javier Biosca García, contra el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz había dictado un día antes una orden de busca y captura internacional, según han confirmado a EL PAÍS fuentes jurídicas y policiales. Biosca, que estaba en paradero desconocido desde finales del año pasado, está acusado, entre otros delitos, de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público, blanqueo de capitales y organización criminal como presunto cabecilla de una trama, en la que supuestamente tambi...
Criptomonedas incumplen normas contra blanqueo de capitales: Reino Unido
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Criptomonedas incumplen normas contra blanqueo de capitales: Reino Unido

5 de junio de 2021- La fiscalizadora británica mostró preocupación por el uso de criptomonedas para delitos como lavado de dinero o financiación el terrorismo. Reuters.- Muchas empresas de criptomonedas no cumplen las normas financieras contra lavado de dinero y antiterrorismo del Reino Unido, dijo este jueves el órgano de control financiero del país, mostrando cómo algunas partes del emergente sector tienen dificultades para cumplir los parámetros requeridos. A lo largo de sus 12 años de vida, el mundo de las criptomonedas ha mostrado estándares poco estrictos contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Si bien se considera que los estándares han mejorado, los reguladores globales y las autoridades han expresado en los últimos meses su preocupación por el uso ilícito...
Binance en la mira del IRS estadounidense por fraude y blanqueo de capitales con tokens digitales
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Binance en la mira del IRS estadounidense por fraude y blanqueo de capitales con tokens digitales

24 de mayo de 2021- Una investigación conjunta entre el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos tienen abiertas varias investigaciones si la plataforma de intercambio de monedas Binance ha permitido a los estadounidenses realizar transacciones ilegales, tales como posibilitar la compra de derivados vinculados a ‘tokens’ digitales. Un cable de la agencia Bloomberg, informó que el equipo de investigadores incluye especialistas en la lucha contra el blanqueo de capitales y delitos fiscales, a la agencia fundada en 2017 y que constituye el sitio de intercambio de criptomonedas con mayor volumen comercial en el planeta. Paraísos fiscales en la mira Criptomondeas e ICO pudo saber que Binance tiene sede en las a en las Islas Caimán y, además...
Cómo el descomunal gasto de energía del bitcoin puede hacer explotar la «burbuja» de las criptomonedas
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Cómo el descomunal gasto de energía del bitcoin puede hacer explotar la «burbuja» de las criptomonedas

27 de febrero de 2021.-Todos hemos escuchado las historias de los nuevos millonarios del bitcoin.Elon Musk está entre los últimos que se han sumado a la compra de criptomonedas.Su compañía de automóviles eléctricos Tesla obtuvo una ganancia de más de US$900 millones después de comprar US$1.500 millones de bitcoins a principios de febrero.Su soporte de alto perfil ayudó a impulsar el precio de la critpomoneda a más de US$58.000. (más…)