Criptoactivos

Cumplimiento regulatorio de Cardano es “decepcionante”
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

Cumplimiento regulatorio de Cardano es “decepcionante”

28 de agosto de 2021 – Weiss Crypto se ha pronunciado sobre el impulso de Cardano para lograr la aprobación regulatoria para su token ADA, y la empresa ha expresado su desacuerdo. El 25 de agosto, la firma de calificación Weiss Crypto publicó un extenso tweet sobre la reciente y controvertida asociación de Cardano con Coinfirm, calificando la medida de decepcionante. Un día antes, la Fundación Cardano integró el análisis AML (anti-lavado de dinero) de Coinfirm para su token ADA para el cumplimiento de las pautas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Weiss Crypto no ve esto como un buen movimiento, ya que ve a Cardano siguiendo los pasos de un sistema bancario excesivamente regulado: “Los curadores de Cardano decidieron avanzar en el cumplimiento normativo del tok...
Operadores de cajeros ATM de Bitcoin forman asociación para prevenir el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

Operadores de cajeros ATM de Bitcoin forman asociación para prevenir el blanqueo de capitales

28 de agosto de 2021 – Las firmas de cajeros cripto Bitcoin DigitalMint y Coinsource lanzaron una nueva asociación para garantizar que los operadores de ATM de Bitcoin cumplan requisitos de seguridad. Las principales empresas operadoras de cajeros automáticos (ATM) de Bitcoin están formando una asociación con otras firmas del criptoespacio para combatir las actividades ilícitas relacionadas con los ATM cripto. Los operadores con sede en EE UU, Bitcoin DigitalMint y Coinsource, han lanzado la Cooperativa de Cumplimiento de Criptomonedas (CCC) en alianza con la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis. La nueva asociación tiene como objetivo reforzar los estándares de cumplimiento, así como proteger a los consumidores y mejorar las regulaciones de la industria efectivo-...
Panamá presenta propuesta para regular a Bitcoin, NFT y criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

Panamá presenta propuesta para regular a Bitcoin, NFT y criptomonedas

27 de agosto de 2021 – El anteproyecto de ley busca captar inversiones en la minería de criptomonedas. Las empresas mineras tendrían que usar al menos 50% de energías renovables. Panamá se suma a la lista de países latinoamericanos que están acercándose a bitcoin (BTC). Una propuesta de ley, presentada ante la Asamblea Nacional, busca regular todas las actividades relacionadas con las criptomonedas. El país centroamericano también evaluará usar los activos digitales como método de pago opcional para adquirir productos y servicios. El anteproyecto legislativo consta de ocho capítulos y 31 artículos que abarcan aspectos tributarios, medidas para contrarrestar el blanqueo de capitales, capacitación técnica, minería de activos digitales y permisos para que la banca diseñe modelos de neg...
El Banco de España controlará que la plusvalía por criptodivisas pague impuestos
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

El Banco de España controlará que la plusvalía por criptodivisas pague impuestos

27 de agosto de 2021 – Urge a los brókeres especializados a registrarse en las próximas semanas. La medida se suma a las iniciativas ya emprendidas por CNMV y Bruselas. Los reguladores continúan avanzando en el ambicioso proceso de poner control en el esquivo mundo de los criptoactivos. El siguiente paso dará comienzo en España en las próximas semanas, cuando los proveedores de criptomonedas conocerán las indicaciones y los formularios necesarios para solicitar su inscripción como tales en el Banco de España. La institución ha publicado el aviso de que prevé tener listo entre el próximo mes y octubre todo lo necesario para la realización de ese trámite, de forma que el 29 de octubre esté ya en funcionamiento el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por mone...
Creador de Bitcoin Mixer Helix culpable de blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

Creador de Bitcoin Mixer Helix culpable de blanqueo de capitales

21 de agosto de 2021 – De acuerdo a una serie de reportes e informes, Larry Dean Harmon, conocido por ser el creador de la plataforma Bitcoin Mixer Helix, se declaró culpable por los cargos de lavado de dinero existentes en su contra, de acuerdo con una declaración de culpabilidad emitida por la corte. El fundador del servicio cripto, indicó a la corte, su intención de cooperar con las autoridades en lo que se requiera como parte de la investigación de los cargos en su contra, la cual abarcará los años que operó el servicio digital, es decir, de 2014 a 2017. 300 MDD en Bitcoins se enviaron en anonimato Como parte de las acusaciones en contra de Harmon, se señala que más de 300 millones de dólares en Bitcoins fueron transferidos al servicio Bitcoin Mixer Helix, además de haber sido...
El Banco Central de El Salvador publica las normas para el uso del Bitcoin
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

El Banco Central de El Salvador publica las normas para el uso del Bitcoin

21 de agosto de 2021 – El país centroamericano se encamina a convertirse en la primera nación del mundo en utilizar el Bitcoin como moneda oficial, aunque la oposición al Gobierno de Nayib Bukele advierte que existe poca información y educación para su implementación. Comprar en Bitcoin pronto será posible en El Salvador. El Banco Central de ese país publicó un documento con las normas técnicas para facilitar la aplicación de la Ley Bitcoin, que lo convertiría en la primera nación del mundo en autorizar su uso como moneda oficial. El documento busca "regular los derechos y obligaciones en las relaciones comerciales entre entidades financieras y proveedores que contraten para el adecuado funcionamiento de las transacciones y pagos digitales únicamente con Bitcoin o dólares por medio d...
La Policía Federal de Brasil lanza una operación nacional contra el blanqueo de capitales de criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

La Policía Federal de Brasil lanza una operación nacional contra el blanqueo de capitales de criptomonedas

18 de agosto de 2021 – La policía federal brasileña lanzó la Operación Cumplimiento la semana pasada para investigar los delitos de lavado de dinero relacionados con las criptomonedas. Como resultado de la investigación, se ejecutaron varias órdenes de arresto en todo el país, involucrando a 150 policías federales en cinco ciudades diferentes. Operation Compliance se creó como parte de una investigación que, a partir de 2018, identificó delitos de lavado de dinero relacionados con criptomonedas en Internet. La policía brasileña lucha contra el blanqueo de capitales secreto La policía federal de Brasil fue enviada la semana pasada para investigar varios sitios presuntamente vinculados a operaciones de lavado de dinero con criptomonedas. Esto siguió a una investigación que comenzó en 2...
¿Se utilizan NFT para blanqueo de capitales? Sí, son afirmaciones del Sr. Ballena
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

¿Se utilizan NFT para blanqueo de capitales? Sí, son afirmaciones del Sr. Ballena

14 de agosto de 2021 – El espacio de los tokens no fungibles ha sido un hervidero de actividad durante el último mes, pero podría estar sucediendo más de lo que parece a medida que surgen preocupaciones sobre la participación del sector en el lavado de dinero y la evasión de impuestos. El criptoinversor y comentarista de criptografía súper bajista, el Sr. Whale, ha llamado la atención sobre el lado más oscuro del floreciente espacio NFT. En una publicación de blog a principios de esta semana, el primer usuario de Bitcoin atribuyó la popularidad y notoriedad de las NFT a su capacidad para facilitar el lavado de dinero y la evasión de impuestos para los ricos. “Detrás de la fachada de un grupo de tipos ricos aburridos que compran obras de arte digitales a precios increíblemente altos s...
«El cumplimiento normativo es una obligación, no una decisión», dice el CEO de Binance
Criptoactivos, Regulación y sanciones

«El cumplimiento normativo es una obligación, no una decisión», dice el CEO de Binance

1 de agosto de 2021 – «El cumplimiento normativo es una obligación, no una decisión», dice el CEO de Binance mientras Malasia, India y Europa vuelven a atacar. El SC de Malasia ha tomado medidas de cumplimiento contra Binance, dándole 14 días para cerrar completamente su negocio, mientras que la agencia AML de India está investigando el papel del intercambio en las aplicaciones de apuestas. En Europa, Binance está reduciendo sus ofertas de productos de futuros y derivados, comenzando con Alemania, Italia y los Países Bajos. Otro día y otra ronda de ataques regulatorios. Binance, el principal exchange de criptomonedas, parece que no puede tomarse un descanso mientras una serie de reguladores globales envían sus advertencias. Pero el director ejecutivo, Changpeng Zhao, mantiene la c...
La nueva normativa de blanqueo revoluciona al mundo cripto
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

La nueva normativa de blanqueo revoluciona al mundo cripto

30 de julio de 2021 – Es una realidad que la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ha de adaptarse y evolucionar a medida que lo hacen los riesgos y amenazas a los que se enfrenta con la aparición de las múltiples formas de delincuencia que son una realidad en el entorno digital. Así, el trabajo del legislador europeo en la línea marcada por el GAFI, está siendo continuo en la adopción de iniciativas y en la redacción de normativa dirigida a impedir nuevas vías de lavado de capitales de origen delictivo. En este contexto se puede entender cómo el real decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, que transpone, entre otras, en España, entre otras, la Quinta Directiva de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del ter...