Criptoactivos

¿Una estrella del baloncesto por un blanqueador de capitales?
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

¿Una estrella del baloncesto por un blanqueador de capitales?

7 de septiembre de 2022 – Los abogados de Alexander Vinnik estudian un posible cambio de prisioneros. Aunque las tensiones políticas entre Estados Unidos y Rusia sean elevadas, las autoridades negociaron en abril el canje de prisioneros de Trevor Reed por el contrabandista de drogas, Konstantin Yaroshenko. El equipo legal de Alexander Vinnik, un ciudadano ruso recientemente extraditado a los Estados Unidos por su supuesto papel en el exchange de criptomonedas, BTC-e, al parecer, ha estado instando a las autoridades a considerar un intercambio de prisioneros. Según una nota del lunes de Reuters, un abogado que representa a Vinnik pidió al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, que llevara a cabo negociaciones con funcionarios estadounidenses para repatriar al acusado de b...
El Estado Islámico experimenta con NFT para financiamiento
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

El Estado Islámico experimenta con NFT para financiamiento

6 de septiembre de 2022 – Wall Street Journal informó el primer NFT que representaría a El Estado Islámico, el cual aún sigue disponible en una plataforma. El primer caso de token no fungible (NFT) con temática terrorista ha surgido, según un informe del Wall Street Journal. El mismo subraya el descubrimiento de un NFT que elogia a los militantes islamistas por el ataque del mes pasado a una mezquita afgana. El NFT llamado «IS-NEWS #01» presenta el emblema del Estado Islámico. Se eliminó de los mercados NFT populares como Opensea y Rarible, pero todavía está disponible en una plataforma llamada IPFS. Exfuncionarios de inteligencia estadounidenses creen que este incidente indica un cambio de estrategia por parte de los grupos terroristas. Creen que estos grupos están intentando eva...
La ‘coctelera’ cripto que EE.UU. persigue y puede marcar el futuro del sector
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

La ‘coctelera’ cripto que EE.UU. persigue y puede marcar el futuro del sector

5 de septiembre de 2022 – Tornado Cash es una de las herramientas más polémicas del mundo cripto, ya que permite eliminar el rastro de las transferencias. Ahora han empezado a perseguir a sus desarrolladores, a los que se acusa de permitir el blanqueo. Estados Unidos tiene una nueva obsesión y se llama Tornado Cash. Se trata de una de las herramientas más polémicas del mundo de las criptomonedas y, básicamente, sirve para ocultar el rastro de las transacciones. Según el Departamento del Tesoro de EEUU, es un arma que se utiliza para cometer todo tipo de delitos, como el blanqueo de capitales, por parte de grupos asociados a Corea del Norte y Rusia. Es lo que ha hecho que el sector se divida entre quienes apechugan con este discurso y quienes han marcado distancias y lo consideran un ata...
Agentes de EE.UU. solicitaron a Binance registros internos sobre sus controles antilavado de dinero
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Agentes de EE.UU. solicitaron a Binance registros internos sobre sus controles antilavado de dinero

2 de septiembre de 2022 – El Departamento de Justicia de EE.UU. comenzó una investigación a Binance en 2020 para conocer más sobre sus controles AML y cumplimiento. La investigación sigue en curso. Más detalles sobre una investigación al intercambio de criptomonedas Binance por parte de las autoridades federales de Estados Unidos han salido a la luz. Según un informe de Reuters, a finales de 2020, los fiscales federales de EE. UU. pidieron a Binance, el mayor intercambio de criptoactivos del mundo, que proporcionara amplios registros internos producidos desde 2017 sobre sus controles contra el lavado de dinero (AML), el cumplimiento regulatorio y su negocio en el país. Publicado este jueves, el informe señala que la división de lavado de dinero del Departamento de Justicia de EE. ...
Critican a Estados Unidos por sancionar a una firma de criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Critican a Estados Unidos por sancionar a una firma de criptomonedas

28 de agosto de 2022 – La plataforma de monedas virtuales Tornado Cash fue imputada de ayudar a lavar más de $7.000 millones desde su creación en 2019. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está enfrentando el rechazo de la industria de las criptomonedas por las sanciones impuestas a una empresa acusada de ayudar a lavar miles de millones de dólares. A principios de mes, la agencia estadounidense impuso sanciones a la plataforma de monedas virtuales Tornado Cash por presuntamente ayudar a lavar más de $7.000 millones en moneda virtual desde su creación en 2019. Las plataformas de monedas virtuales combinan varios activos digitales, incluidos fondos obtenidos legal o incluso ilegalmente, para mantener en secreto los orígenes de los fondos, incluidos los de dinero robado. ...
Binance congeló una cuenta corporativa con un millón de dólares en criptomonedas debido a la solicitud de las fuerzas del orden
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Binance congeló una cuenta corporativa con un millón de dólares en criptomonedas debido a la solicitud de las fuerzas del orden

27 de agosto de 2022 – El exchange acusó a un colaborador de la herramienta Tezos de "engañar a la comunidad" al afirmar que desconocía la razón por la que Binance bloqueó el acceso a su cuenta corporativa. El popular exchange de criptomonedas, Binance, confirmó que restringió el acceso a la cuenta con un millón de dólares en criptomonedas de un colaborador de la herramienta Tezos tras ser expuesto en las redes sociales. En un hilo de Twitter del jueves, Binance dijo que había restringido la cuenta del auditor de recompensas de staking de Tezos, Baking Bad, "como resultado de una solicitud de las fuerzas del orden". El colaborador de Tezos alegó que el exchange había bloqueado el acceso a su cuenta corporativa que contenía Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Polgyon (MATIC), Tether (USDT) y ...
Alemania planea una nueva autoridad financiera contra el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Alemania planea una nueva autoridad financiera contra el blanqueo de capitales

23 de agosto de 2022 – Alemania quiere crear una nueva autoridad de delitos financieros que aglutine varias competencias actualmente fragmentadas, incluida la aplicación de sanciones, según un documento del Ministerio de Hacienda alemán publicado el martes. En la actualidad hay más de 300 organismos de supervisión en toda Alemania, cifra que el Ministerio de Hacienda quiere reducir. Con la nueva autoridad, el Ministerio de Hacienda espera facilitar la resolución de los complejos casos de blanqueo de capitales internacionales, que durante mucho tiempo han sido un punto débil para el país. "Tenemos que mejorar en muchos aspectos", dijo un representante del Gobierno alemán, refiriéndose a la lucha contra el blanqueo de dinero. La actual unidad de la FIU (Financial Intelligence Uni...
El BCE interviene mientras los bancos empiezan a operar con criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

El BCE interviene mientras los bancos empiezan a operar con criptomonedas

18 de agosto de 2022 – El Banco Central Europeo (BCE) dijo el miércoles que armonizaría la forma en que los bancos ofrecen criptoactivos para garantizar que tienen suficiente capital y experiencia en un sector que algunos parlamentarios de la Unión Europea han descrito como el salvaje oeste. Varias empresas de criptomonedas, como Binance y Crypto.com, han sido autorizadas en países de la UE como Italia, Francia, España, Grecia o Alemania tras cumplir con las salvaguardias nacionales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esto se adelanta a las normas de autorización paneuropeas previstas para funcionar desde 2023, como muy pronto. El BCE dijo que los bancos también estaban estudiando la posibilidad de participar en el sector de las criptomonedas, ...
Tres imputados por una estafa de 20.000 € con criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Tres imputados por una estafa de 20.000 € con criptomonedas

17 de agosto de 2022 – Los acusados son de Valladolid y Barcelona, y la víctima sería un murciano al que le arrebataron el dinero de su cuenta tras conseguir el duplicado de la tarjeta SIM de su teléfono. La Guardia Civil de la Región de Murcia investiga a tres personas en Valladolid y Barcelona acusadas de sacar de la cuenta de un vecino de la localidad murciana de Puerto de Mazarrón un total de 20.000 euros que luego utilizaron para adquirir criptomonedas, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado. Las pesquisas se enmarcan en la 'Operación 'Swimher', una investigación establecida por agentes de los equipos @ de la Benemérita para esclarecer una supuesta estafa telemática que ha culminado, hasta el momento, con la investigación de las tres referidas personas como...
Cuatro israelíes detenidos bajo sospecha de estafar al fisco francés
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Cuatro israelíes detenidos bajo sospecha de estafar al fisco francés

16 de agosto de 2022 – Los sospechosos de un asunto de estafa solicitaron el dinero de la licencia COVID-19 y lo convirtieron en criptodivisas. Cuatro israelíes fueron detenidos el lunes por la mañana como sospechosos de estar implicados en una amplia estafa al fisco francés con base en Israel, el robo de millones de euros y el blanqueo de dinero al convertir los fondos mal habidos en criptodivisas. Los cuatro sospechosos son una pareja de Haifa y dos hermanos de Petah Tikva y Jerusalén. La investigación se está llevando a cabo en cooperación con las fuerzas del orden francesas después de que el año pasado se detuviera a varios judíos franceses sospechosos de haber estafado millones de shekels a las fuerzas del orden francesas. Según las sospechas, los sospechosos franceses declar...