La Audiencia Nacional empieza a cerrar las investigaciones de las criptoestafas
6 de septiembre de 2023 – La banca convencional está colaborando, sobre todo porque saben que el Sepblac, el servicio de blanqueo de capitales, extrema su vigilancia sobre ellos en lo que se refiere a este tipo de asuntos.
El titular del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dado por concluida la instrucción del caso Arbistar. Es la primera vez que se cierra un sumario judicial de las llamadas criptoestafas, unas estafas piramidales donde se prometen a los inversores en criptomonedas inexistentes hasta el 15% de rentabilidad mensual. Por esta causa ya hay un acusado en la cárcel, el propietario de la sociedad que lleva el nombre del sumario, el bróker Santiago Fuentes Jover, por “evidente riesgo de fuga”, según el auto de prisión dictado por el juez. Fuentes Jo...