Criptoactivos

6 de septiembre de 2023 – La banca convencional está colaborando, sobre todo porque saben que el Sepblac, el servicio de blanqueo de capitales, extrema su vigilancia sobre ellos en lo que se refiere a este tipo de asuntos. El titular del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dado por concluida la instrucción del caso Arbistar. Es la primera vez que se cierra un sumario judicial de las llamadas criptoestafas, unas estafas piramidales donde se prometen a los inversores en criptomonedas inexistentes hasta el 15% de rentabilidad mensual. Por esta causa ya hay un acusado en la cárcel, el propietario de la sociedad que lleva el nombre del sumario, el bróker Santiago Fuentes Jover, por “evidente riesgo de fuga”, según el auto de prisión dictado por el juez. Fuentes Jo...

1 de septiembre de 2023 – Desarticulación de red de lavado vinculada a supermercados chinos: uso de criptomonedas para evadir la ley. En una operación trascendental contra el crimen económico, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ha logrado desmantelar una red delictiva asociada a una cadena de supermercados chinos, acusada de lavado de dinero y contrabando. La investigación, iniciada en junio de 2020, culminó con 27 allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en Puerto Iguazú, resultando en la detención de 15 personas. La organización criminal se dedicaba a movilizar importantes sumas de dinero en violación del artículo 303 del Código Penal, que abarca delitos económicos y financieros, incluido el lavado de activos. Los registros simultáneos permitieron...

25 de agosto de 2023 – Durante la operación Bahamut se incautaron bienes muebles e inmuebles por un valor total de más de USD 5 millones, incluida la incautación de unos USD 415.000 en efectivo. La Policía Federal de Brasil (PF) logró desmantelar una importante red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico internacional. La Operación Bahamut, lanzada el 12 de julio, condujo al arresto de varias personas en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina y Río Grande del Sur. En el marco de Bahamut, que alude a una criatura de la mitología árabe que sostiene la tierra, la justicia brasileña bloqueó más de USD 51 millones de cuentas vinculadas a esta red de grupos criminales. Según la PF, los grupos sostenían la articulación financiera ilícita de organizaciones criminales....

24 de agosto de 2023 – Un triple pilar indiciario sobre el que edificar una condena por el delito de blanqueo de capitales procedentes de delitos de tráfico de drogas son: Incrementos y manejos patrimoniales injustificados; operaciones económicas anómalas o difícilmente explicables; ausencia de fuentes legales que justifiquen esos ingresos; elementos que sugieran relación con actividades de tráfico ilícito de estupefacientes. El Tribunal Supremo de España desestimó el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, que condenó a la acusada a la pena de 20 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales con origen en actos contra la Salud Pública. El recurrente alegó que se falló con error en la valoración de la prueba, vulneránd...

24 de agosto de 2023 – Roman Semenov fue incluido en la lista de personas sancionadas de la OFAC y Roman Storm fue detenido mientras Estados Unidos proseguía su ofensiva contra el mezclador de criptomonedas. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos añadió el 23 de agosto a Roman Semenov, uno de los cofundadores "mezclador" de criptomonedas, Tornado Cash, a su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN). Otro cofundador, Roman Storm, fue detenido el mismo día por el Buró Federal de Investigación y la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos en el estado de Washington. Semenov y Storm están acusados de conspiración para cometer blanqueo de capitales, conspiración para infringir las sancione...

10 de agosto de 2023 – Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, anunció recientemente que recibió una licencia completamente operativa para atender a los clientes en El Salvador. Este avance se produce en medio de la creciente adopción de Bitcoin (BTC) en el país como moneda de curso legal. Binance toma más terreno en El Salvador Binance da un paso muy importante con este permiso ya que se convierte en el primer intercambio de criptomonedas en obtener licencias de operación tanto del Banco Central de El Salvador como de la Comisión Nacional de Activos Digitales del país. La doble licencia demuestra el compromiso que tiene Binance con el cumplimiento normativo y su voluntad de trabajar en estrecha colaboración con las autoridades locales para garantizar un ...

4 de agosto de 2023 – Ilya Lichtenstein, de 35 años, y Heather Morgan, de 33, fueron detenidos después de que le incautaran 95.000 en bitcoins, valorados entonces en 3.600 millones de dólares. Un matrimonio de Nueva York apodado "Bitcoin Bonnie y Crypto Clyde" se declaró culpable el jueves de blanquear miles de millones de dólares en bitcoins robados, anunció la fiscalía. Ilya Lichtenstein, de 35 años, y Heather Morgan, de 33, fueron detenidos en febrero del año pasado después de que el gobierno estadounidense incautara 95.000 bitcóines, valorados entonces en 3.600 millones de dólares. Los fiscales indicaron que la pareja robó ese monto en 2016 utilizando "herramientas avanzadas de piratería informática". Las autoridades recuperaron los fondos de monederos digitales controlados po...

1 de agosto de 2023 – Binance afirmó que la CFTC de EEUU está intentando regular a personas físicas y jurídicas extranjeras que operan fuera de Estados Unidos, sobrepasando los límites de su jurisdicción legal. El exchange de criptomonedas Binance y su CEO, Changpeng "CZ" Zhao, solicitaron la desestimación de una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. En una presentación judicial del 27 de julio, los abogados de Binance y CZ acusaron a la CFTC de exceder su autoridad reguladora y de extralimitación normativa. El escrito afirma que la CFTC está intentando regular a personas y empresas extranjeras que operan fuera de los Estados Unidos, lo que va más allá de los límites de su jurisdicción legal e ...

27 de julio de 2023 – Corea del Sur está tomando medidas para hacer frente al aumento de las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas mediante la creación de una unidad de investigación especializada. La unidad conjunta de investigación de delitos relacionados con los activos virtuales, formada por varios organismos, pretende salvaguardar los intereses de los inversores mientras el país espera una normativa completa para el sector. El Centro Conjunto de Investigación de Criptodelitos, que opera desde la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, estará formado por 30 investigadores procedentes de varias agencias y organismos gubernamentales, entre ellos la Fiscalía, el Servicio de Supervisión Financiera, el Servicio Nacional de Impuestos y el Servicio de Aduanas de Corea. ...