Criptoactivos

¿Por qué el bitcoin es moneda oficial de República Centroafricana? Responde un experto
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

¿Por qué el bitcoin es moneda oficial de República Centroafricana? Responde un experto

30 de abril de 2022 – La República Centroafricana, segundo país menos desarrollado del mundo según la ONU, adoptó esta semana el bitcoin como moneda oficial junto al franco CFA y legalizó el uso de criptomonedas. Decisión que para algunos expertos le permitiría ganar autonomía respecto al dólar. Otros, en cambio, manifiestan inquietud por esta decisión. La Asamblea nacional votó por "unanimidad" la ley "que rige la criptomoneda en República Centroafricana" y el presidente Faustin Archange Touadera la promulgó, aseguró en un comunicado el ministro de Estado y director del gabinete de la presidencia, Obed Namsio. Es el primer país de África en adoptar el bitcoin como moneda de referencia, y el segundo en el mundo luego de que El Salvador lo hiciera el 7 de septiembre del año pasado. ...
Administraciones y colectivos se unen para luchar contra el fraude financiero y con criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Administraciones y colectivos se unen para luchar contra el fraude financiero y con criptomonedas

30 de abril de 2022 – Una veintena de agentes públicos y privados suscriben un convenio para una detección temprana. Casi una veintena de instituciones públicas y privadas han firmado este viernes un plan de acción que pretende detectar de forma temprana los episodios de fraude financiero, particularmente los relacionados con las criptomonedas. El convenio ha sido promovido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y suscrito por otros organismos como el Banco de España, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), la Fiscalía General del Estado y los cuerpos y fuerzas del seguridad del Estado. También por la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación E...
El Banco de España habla ya de «importancia sistémica creciente» de las criptomonedas y alerta de sus riesgos
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

El Banco de España habla ya de «importancia sistémica creciente» de las criptomonedas y alerta de sus riesgos

26 de abril de 2022 – El supervisor advierte de los problemas que puede generar este mercado para la estabilidad financiera y recuerda que todo ello está a falta de regulación. El Banco de España pone el ojo en vigilar la evolución del mercado de las criptomonedas. El supervisor bancario alerta en un informe de los múltiples riesgos que entrañan este tipo de activos, al tiempo que constata su expansión a escala nacional, europea y global. El Índice de Adopción de Criptoactivos de Finder estima en un 12% el porcentaje de adultos que poseen criptoactivos en España. El valor de mercado de las mismas, a escala global, se ha multiplicado por 13,4 desde el inicio de 2020 hasta su máximo en noviembre de 2021, y por 7,8 hasta los últimos datos de febrero de 2022. Es por ello que el Banco de ...
Ministra india quiere normas mundiales sobre criptomonedas para reducir el riesgo de blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Ministra india quiere normas mundiales sobre criptomonedas para reducir el riesgo de blanqueo de capitales

20 de abril de 2022 – La India aún no ha finalizado un marco regulatorio de las criptomonedas, a pesar de que en los últimos años se ha asegurado un rápido proyecto de ley. La ministra de Finanzas de La India, Nirmala Sitharaman, pidió en su discurso ante el Fondo Monetario Internacional un marco global sobre las criptomonedas para controlar el uso de éstas en actividades ilícitas. Los comentarios de Sithraman se produjeron durante la mesa redonda "El dinero en la encrucijada", organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Washington el lunes. En la mesa redonda también participaron Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central de Brasil, y Ravi Menon, director gerente de la Autoridad Monetaria de Sing...
Banco de España podría bloquear tu cuenta y evitar que compres bitcoin
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Banco de España podría bloquear tu cuenta y evitar que compres bitcoin

14 de abril de 2022 – Si bien España ha ido de a poco abriendo el compás para que sus ciudadanos tengan acceso a bitcoin (BTC) y al resto de las criptomonedas, por otra parte, el gobierno también hace méritos para alejarlos de ese mundo. El Banco de España indicó que tiene potestad para bloquear compras de criptomonedas. Señala el Banco que, en algunos casos, se puede impedir que un usuario adquiera criptomonedas en exchanges o entidades que han sido permisadas por los reguladores para ofrecer servicios, mediante el envío de dinero fíat. Esto significa que los bancos están autorizados para bloquear la cuenta que se piense usar para comprar criptoactivos. El argumento del porqué de esta decisión, se debe a que para el Banco de España «son frecuentes los casos de fraude en que se produ...
La Unión Europea prohíbe el anonimato tras las transferencias de criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

La Unión Europea prohíbe el anonimato tras las transferencias de criptomonedas

1 de abril de 2022 – Los portales de intercambio de criptoactivos deberán identificar todas las transferencias, sin importe mínimo, conservar y compartir la información. Tanto la comisión ECON como LIBE del Parlamento Europeo han votado una normativa para aplicar la legislación contra el blanqueo de capitales a las transferencias de criptomonedas. A diferencia de las transferencias bancarias, en la actualidad no existe un marco que garantice la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos y la identificación de las entidades reales que se encuentran detrás de una dirección de cartera de criptoactivos seudónima, lo que las convierte en una herramienta perfecta para la evasión de impuestos o su uso para cualquier tipo de actividad ilícita. Los exchanges se verán obligados a iden...
Dos jóvenes de 20 años acusados de blanqueo con NFT en EE.UU.
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Dos jóvenes de 20 años acusados de blanqueo con NFT en EE.UU.

31 de marzo de 2022 – Una trama de millones de dólares. El Departamento de Justicia acusó a un par de jóvenes de 20 años de cargos de fraude y lavado de dinero el jueves por su papel en una trama de 1,1 millones de dólares que involucra NFT, una de las primeras acciones que las autoridades federales han tomado para controlar la clase de activos en auge. Ethan Nguyen y Andrew Llacuna, ambos de Los Ángeles, llamaron al proyecto «Frosties» y prometieron a los inversionistas obsequios futuros, tokens adicionales y un juego de metaverso construido alrededor de la marca. Pero los fiscales dicen que la pareja ejecutó una llamada alfombra roja en enero, en la que comercializaron Frosties a través de las redes sociales y luego desaparecieron rápidamente con los fondos recaudados. “Donde ha...
El tribunal concede libertad bajo fianza de un millón al broker implicado en una macroestafa con bitcoin
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

El tribunal concede libertad bajo fianza de un millón al broker implicado en una macroestafa con bitcoin

30 de marzo de 2022 – La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha admitido el recurso presentado por el broker Javier Biosca y ha ordenado que pueda salir en libertad si consigna una fianza de un millón de euros, acude quincenalmente a sede judicial y entrega su pasaporte. En una resolución a la que tuvo acceso ABC, los magistrados corrigen así al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Alejandro Abascal, que mantenía en prisión preventiva a Biosca porque aprecia riesgo de fuga, de obstrucción a la justicia y de destrucción de pruebas. No en vano, aún están pendientes varios informes que diseccionen su patrimonio, que se sospecha es elevado y está oculto en el extranjero. La última negativa a la puesta en libertad fue firmada el pasado febrero y...
El Parlamento Europeo puede prohibir las transacciones con billeteras no custodiadas, advierte un defensor de las criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

El Parlamento Europeo puede prohibir las transacciones con billeteras no custodiadas, advierte un defensor de las criptomonedas

30 de marzo de 2022 – La legislación propuesta obligaría a los exchanges a verificar los datos personales detrás de cualquier transacción. Menos de una semana después de que se eliminara la posible prohibición de los activos digitales basados en el consenso de prueba de trabajo (PoW) del futuro marco MiCA de la UE, podría estar surgiendo una nueva amenaza para el sector de las criptomonedas en la Unión Europea. Esta vez, son las billeteras no custodiadas, o no alojadas, los que están en el punto de mira de los reguladores. El jueves 31 de marzo, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo votará un paquete normativo contra el blanqueo de capitales (AML) que pretende revisar el actual Reglamento de Transferencia de Fondos (TFR) de forma que se amplíe la oblig...
La Unión Europea se remanga para regular las criptomonedas y acabar con los fraudes
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

La Unión Europea se remanga para regular las criptomonedas y acabar con los fraudes

23 de marzo de 2022 – Su tributación aún no cuenta con una normativa clara y las plataformas de intercambio deben registrarse en el Banco de España. La Unión Europea quiere una normativa única y armonizada para regular el universo de las criptomonedas. Hace una semana, el Parlamento Europeo dio un paso definitivo en esta dirección al dar luz verde a la propuesta de Reglamento MiCA (por sus siglas en inglés Markets in Crypto Assets), donde se rechazó la propuesta de enmienda para prohibir o restringir la circulación de los bitcoins. Los expertos coinciden en la importancia de que esta normativa llegue cuanto antes. Esta idea fue planteada en la mesa de debate Riesgo Cripto en Blanqueo de capitales del VII Encuentro Cumplen. Como remarca Miguel Soler Ruiz-Boada, directivo de Prosegur, ...