Criptoactivos

Binance celebra regulación en Polonia, el banco UBS la critica
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Binance celebra regulación en Polonia, el banco UBS la critica

19 de enero de 2023 – Binance sigue adelante con las regulaciones cripto al obtener aprobaciones en Polonia, mientras que el presidente de UBS arremetió contra los reguladores. Desde la explosión de FTX, las regulaciones cripto han sido el enfoque principal de los reguladores para proteger a los inversores. Además, también hay demandas de inversores e instituciones de claridad regulatoria sobre la clase de activos. Colm Kelleher, presidente del Union Bank de Suiza, criticó a los reguladores por desviar la atención del sector no bancario. Al mismo tiempo, Binance anunció el cumplimiento normativo en Polonia. UBS espera las regulaciones cripto para acomodar a sus clientes Colm Kelleher expresó su frustración por el escenario regulatorio para los sectores no bancarios en un panel ...
Binance recibe la séptima autorización reglamentaria en la Unión Europea y refuerza su cumplimiento en todo el mundo
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Binance recibe la séptima autorización reglamentaria en la Unión Europea y refuerza su cumplimiento en todo el mundo

18 de enero de 2023 – La exchange ha recibido el registro de la Autoridad Sueca de Supervisión Financiera y ya está autorizada en quince jurisdicciones de todo el mundo. Lea más: (Binance recibe la séptima autorización reglamentaria en la Unión Europea y refuerza su cumplimiento en todo el mundo) https://www.bloomberglinea.com/2023/01/17/binance-recibe-la-septima-autorizacion-reglamentaria-en-la-union-europea-y-refuerza-su-cumplimiento-en-todo-el-mundo/
Nexo demanda al regulador financiero de las Islas Caimán por una licencia VASP
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Nexo demanda al regulador financiero de las Islas Caimán por una licencia VASP

17 de enero de 2023 – El prestamista de criptomonedas alegó que la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán había dado "demasiada importancia" a las medidas coercitivas de los reguladores en su decisión de denegar el registro. La misma semana en que las autoridades búlgaras allanaban las oficinas de Nexo y acusaban a cuatro personas por cargos relacionados con el blanqueo de capitales, el prestamista de criptomonedas presentó una demanda en las Islas Caimán. En un documento fechado el 12 de enero, Nexo presentó una demanda contra la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán, o CIMA, por denegar su registro como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en la nación insular. El prestamista de criptomonedas pidió al tribunal que anulara la decisión del regulador financiero, ya qu...
Juez de la Audiencia Nacional reclama más de 400 millones a red de pirateo de televisiones de pago
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Juez de la Audiencia Nacional reclama más de 400 millones a red de pirateo de televisiones de pago

15 de enero de 2023 – El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha impuesto más de 400 millones de euros de fianza para cinco presuntos integrantes de una organización que podría haber conseguido 25 millones con la venta ilegal de contenidos audiovisuales, tanto retransmisiones de partidos de fútbol como películas y series, mediante el pirateo de la señal de numerosas plataformas de pago. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha abierto juicio contra estos cinco acusados, todos ellos de origen iraní, para quienes la Fiscalía solicita penas de hasta 22 años de cárcel por delitos como pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra la propiedad intelectual, además de otro contra el mercado y los consumidores. Constata el juez en su au...
Policía registra oficinas de Nexo en Bulgaria: sospechan de blanqueo y financiación del terrorismo
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Policía registra oficinas de Nexo en Bulgaria: sospechan de blanqueo y financiación del terrorismo

14 de enero de 2023 – La empresa de criptomonedas está siendo investigada en Bulgaria. Los fiscales dijeron que tienen pruebas de que al menos una persona usó Nexo para financiamiento del terrorismo. Nexo, la plataforma de préstamos con criptomonedas, se está enfrentando al escrutinio por parte de las autoridades de Bulgaria. Según los informes, la policía local allanó este jueves las oficinas de Nexo en Bulgaria mientras las autoridades llevan a cabo investigaciones sobre sospechas de lavado de dinero y otros delitos financieros. La Fiscalía de Bulgaria informó sobre la investigación durante una rueda de prensa esta mañana. De acuerdo con CoinDesk, los fiscales indicaron que están llevando a cabo una investigación para “neutralizar la actividad delictiva” de Nexo. Más de 300 p...
Un banco con sede en Nueva York abandona las criptomonedas después de un tumultuoso año
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Un banco con sede en Nueva York abandona las criptomonedas después de un tumultuoso año

11 de enero de 2023 – Metropolitan Bank Holding Corp, la sociedad holding de Metropolitan Commercial Bank, dice que está saliendo por completo de su vertical relacionada con criptoactivos. El año pasado resultó ser otro año turbulento para el sector de las criptomonedas. Desde una caída duradera del mercado y los exploits en las finanzas descentralizadas (DeFi) hasta el escándalo de FTX, ningún sector salió indemne. Para algunos, los acontecimientos en el espacio resultaron insostenibles para el negocio. Metropolitan Bank Holding Corp, el holding del Metropolitan Commercial Bank (MCB) con sede en Nueva York, anunció que abandona por completo su vertical de criptoactivos. En su comunicado, la corporación dijo que su decisión "refleja los recientes desarrollos en la industria de los...
El BCE propone regular las criptomonedas sin respaldo como juegos de azar
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

El BCE propone regular las criptomonedas sin respaldo como juegos de azar

11 de enero de 2023 – El 12% de la población española tiene monedas digitales, que ya mueven en torno a 60.000 millones de euros en España y 2,5 billones de dólares en el mundo. “La regulación debe reconocer la naturaleza especulativa de las criptomonedas sin respaldo y tratarlas como a juegos de azar”. Así calificaba Fabio Panetta, miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), a las monedas digitales. Para él, carecen de valor intrínseco y son “una apuesta disfrazada de inversión” y llama a los reguladores a actuar con contundencia. “La gente siempre ha apostado de muchas maneras diferentes”, señala, “en la era digital es probable que las criptomonedas sin respaldo sigan siendo un vehículo para los juegos de azar”. Con estas palabras, Panetta busca no abandonar a quien...
Binance se incorpora a una asociación para abordar el cumplimiento de las sanciones mundiales
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Binance se incorpora a una asociación para abordar el cumplimiento de las sanciones mundiales

8 de enero de 2023 – El exchange de criptomonedas ha sido objeto de escrutinio por parte de los responsables políticos en medio de las sanciones multilaterales a Rusia y las sanciones estadounidenses a Irán. Binance se ha convertido en una de las primeras empresas de criptomonedas en unirse a la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones, ACSS, en un esfuerzo por cumplir con las sanciones globales. En un anuncio del 6 de enero, Binance dijo que su equipo de personal de cumplimiento de sanciones recibiría formación como parte del proceso de certificación de la ACSS. Según el sitio web de la asociación, el grupo ofreció un examen que aborda "conocimientos y habilidades comunes a todos los profesionales de sanciones en diversos entornos de empleo". "La industria blockchain...
Detenido en Emiratos Árabes un español investigado por presunta criptoestafa
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Detenido en Emiratos Árabes un español investigado por presunta criptoestafa

7 de enero de 2023 – El juez aludió al riesgo de fuga y a "la voluntad puesta de manifiesto en el procedimiento" por Ruiz de León y Albeiro "de obstaculizar la acción judicial". Cristian Albeiro, uno de los españoles imputados por la presunta estafa piramidal con criptomonedas cometida a través de la plataforma de inversión Kuailian, que se investiga en la Audiencia Nacional (AN), ha sido detenido en Emiratos Árabes Unidos (EAU), en cumplimiento de una de las órdenes de busca y captura dictadas por el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea. Albeiro ha sido detenido con fines de extradición, si bien aún hay una segunda orden internacional de detención y entrega pendiente de ejecución, la que pesa contra David Ruiz de León, que sigue sin estar...
Coinbase pacta pagar una multa de 50 millones de dólares por la falta de controles contra el blanqueo
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Coinbase pacta pagar una multa de 50 millones de dólares por la falta de controles contra el blanqueo

5 de enero de 2023 – La plataforma de criptomonedas acuerda destinar otros 50 millones a mejorar sus sistemas de cumplimiento normativo. La plataforma de criptomonedas Coinbase ha llegado a un acuerdo para pagar una multa de 50 millones de dólares al Estado de Nueva York por fallos significativos en su programa de cumplimiento normativo que infringían la ley bancaria estatal y la normativa sobre monedas virtuales, transmisores de dinero, supervisión de transacciones y ciberseguridad. El acuerdo ha sido hecho público este miércoles por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS). Según dicho Departamento, esos fallos hicieron que la plataforma Coinbase fuera vulnerable a conductas delictivas graves, incluidos, entre otros, ejemplos de fraude, posible blanqueo ...