Criptoactivos

Uso de criptomonedas en blanqueo de capitales está «muy por debajo» del efectivo
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Uso de criptomonedas en blanqueo de capitales está «muy por debajo» del efectivo

9 de febrero de 2024 – Informe detallado sobre lavado de dinero en EE. UU. destaca que el efectivo sigue siendo el preferido por criminales. El efectivo, no las criptomonedas, sigue siendo el método preferido para el lavado de dinero por parte de criminales y organizaciones, según un detallado informe de evaluación de riesgos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Tres informes separados que analizan el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación desglosan el panorama actual en el que las organizaciones criminales adquieren, lavan y mueven fondos local y internacionalmente. Una conclusión principal es que los criminales y las organizaciones criminales transnacionales continúan utilizando efectivo. El Tesoro destaca el anon...
Paraguay: Tras captura de “pez gordo”, investigan lavado de activos a través de bitcoins
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Paraguay: Tras captura de “pez gordo”, investigan lavado de activos a través de bitcoins

6 de febrero de 2024 – Los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) desmantelaron una granja de criptomonedas en Presidente Franco. Esto, tras la detención de Rodrigo Emilio Montalva Agüero, presunto operador logístico de Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico. Tras la captura de Rodrigo Emilio Montalva Agüero y el allanamiento a una vivienda en Presidente Franco, los agentes de la SENAD procedieron al allanamiento de un depósito ubicado en el barrio San Miguel de la misma ciudad, que presumiblemente era utilizada como una granja de criptomonedas. La propiedad pertenece al cuñado de Montalva, identificado como Ever Cristobal Córdoba Villanueva, quien no fue localizado. En el lugar fueron detectadas 12 máquinas mineradoras de bitcoin y una computadora portátil que estaban e...
Argentina: Se reanuda en el Senado el tratamiento del proyecto de ley sobre lavado de activos
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Argentina: Se reanuda en el Senado el tratamiento del proyecto de ley sobre lavado de activos

6 de febrero de 2024 – La iniciativa, que ya cuenta con media sanción, será debatida nuevamente este miércoles desde las 16 en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda. Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado retomarán este miércoles, a partir de las 16, el debate sobre el proyecto de ley que modifica la normativa sobre prevención y represión del lavado de activos. La iniciativa, enviada por la gestión de Alberto Fernández, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en abril del año pasado, con un muy bajo número de votos a favor y casi toda la oposición en contra. Los entonces tres diputados libertarios Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo estuvieron ausentes. Pese a la urgenc...
Milei retira blanqueo de bitcoin de propuesta de ley para Argentina
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Milei retira blanqueo de bitcoin de propuesta de ley para Argentina

1 de febrero de 2024 – El gobierno argentino eliminó del proyecto de Ley Ómnibus la necesidad de inscribirse para repatriar criptomonedas y otros activos del exterior. El gobierno de Argentina, liderado por el presidente Javier Milei, decidió eliminar del proyecto de ley Ómnibus, el apartado que establece el blanqueo de tenencias en bitcoin (BTC) y otras criptomonedas que o hayan sido declaradas antes. De acuerdo con las declaraciones del ministro del Interior, Guillermo Francos, la decisión se tomó para facilitar el avance legislativo de la propuesta, enfocándose en las áreas de la ley que tienen mayor acuerdo en el Congreso. Señala en ese sentido, que el gobierno identificó ciertos elementos que estaban obstaculizando la aprobación del proyecto, también conocido como «Ley de Bas...
China introducirá criptonormativa contra el blanqueo de capitales en 2025
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

China introducirá criptonormativa contra el blanqueo de capitales en 2025

1 de febrero de 2024 – China realizará una importante modificación de su normativa contra el lavado de dinero para incluir transacciones relacionadas con criptomonedas. China está a punto de realizar una importante modificación de su normativa contra el lavado de dinero (ALD) para incluir transacciones relacionadas con criptomonedas. Esto surge en medio de las peticiones de un mayor escrutinio de la naciente criptoindustria por parte de los responsables políticos del país. Según los medios de comunicación locales, el primer ministro Li Qiang presidió una reunión ejecutiva del Consejo de Estado el 22 de enero para discutir la ley ALD revisada. El primer borrador revisado de la normativa ALD del país se propuso en 2021, el borrador revisado se incluyó en el plan de trabajo legislativo ...
Almeida y Cuerpo hacen piña por Madrid como sede de la agencia europea contra el blanqueo: «Somos un ejemplo a seguir»
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Almeida y Cuerpo hacen piña por Madrid como sede de la agencia europea contra el blanqueo: «Somos un ejemplo a seguir»

31 de enero de 2024 – El alcalde de la capital espera que Madrid sea la elegida pese a que no tiene el cartel de favorita. El ministro ha defendido que España "es una referencia" en los temas que abarcará la AMLA. Madrid quiere ser sede de la nueva Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés) -que se encargará también de la lucha contra la financiación del terrorismo- y esa voluntad la ha defendido este martes en Bruselas el alcalde, José Luis Martínez Almeida, en una audiencia que se ha alargado una hora en la sede del Parlamento Europeo. Madrid, eso sí, compite con otras grandes urbes como Frankfurt, París, Dublín o Roma, que para muchas voces parte como favorita. A la defensa de la candidatura española se sumó también el ministro de Economía, Carlo...
Macron y Scholz se vuelcan para lograr la sede antiblanqueo de la UE mientras Sánchez pasa de Madrid
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Macron y Scholz se vuelcan para lograr la sede antiblanqueo de la UE mientras Sánchez pasa de Madrid

30 de enero de 2024 – El Gobierno español no ha dado un apoyo de alto nivel a Madrid como sí han proporcionado Francia y Alemania a sus respectivas candidatas París y Frankfurt. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta este martes la candidatura de Madrid como sede de la futura Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA en sus siglas en inglés) en el Parlamento Europeo. En la sesión de audiencia pública que se va a celebrar durante todo día para que las nueve candidatas -Frankfurt, París, Roma, Bruselas, Viena, Dublín, Vilna y Riga, además de Madrid- muestren su proyecto, Martínez-Almeida va a intervenir junto con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. ¿La presencia del ministro significa que el Gobierno español está defendiendo realmente la c...
Amazon rodará una película sobre los lavadores de dinero de Bitfinex
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Amazon rodará una película sobre los lavadores de dinero de Bitfinex

30 de enero de 2024 – Razzlekhan, el supuesto título de la película, era el nombre de "rapera cómica" de Heather Morgan, que ayudó a blanquear Bitcoin por valor de más de USD 3,000 millones. Amazon MGM Studios habría comenzado a desarrollar una película basada en la pareja que blanqueó miles de millones de dólares en Bitcoin relacionados con el hackeo en 2016 del exchange de criptomonedas Bitfinex. Según un informe del 26 de enero de Deadline, el estudio de producción de Amazon está planeando el desarrollo de Razzlekhan, una película centrada en las acciones de Ilya Lichtenstein y Heather Morgan y su papel en el blanqueo de fondos de Bitfinex. Al parecer, el guión se inspirará en un artículo de 2022 del New York Times sobre la pareja, calificándolos como "los Bonnie y Clyde del Bitco...
Madrid defenderá en la Eurocámara su candidatura como sede de Autoridad Europea de la lucha contra el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Madrid defenderá en la Eurocámara su candidatura como sede de Autoridad Europea de la lucha contra el blanqueo de capitales

27 de enero de 2024 – La capital madrileña competirá con otras ocho ciudades europeas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, viajará a Bruselas. AMLA apoyará a las unidades de inteligencia financiera en el análisis de transacciones sospechosas. Madrid defenderá el próximo martes, 30 de enero, su candidatura como sede de la nueva Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA) en una audiencia pública organizada por el Consejo y el Parlamento Europeo. La capital madrileña competirá con otras ocho ciudades europeas: Roma (Italia), Viena (Austria), Vilna (Lituania), Riga (Letonia), Frankfurt (Alemania), Dublín (Irlanda), París (Francia) y Bruselas (Bélgica). Para defender la candidatura una expedición de representantes y ...
La UE acuerda normas más estrictas contra el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

La UE acuerda normas más estrictas contra el blanqueo de capitales

19 de enero de 2024 – Los países de la Unión Europea y la Eurocámara llegaron este jueves a un acuerdo para reforzar sus normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que amplían los sectores obligados a vigilar este tipo de riesgo y prohíben los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros, entre otras medidas. "Esto asegurará que los defraudadores, el crimen organizado y los terroristas no tengan margen para legitimar sus ingresos a través del sistema financiero", celebró en un comunicado el ministro de Finanzas belga, Peter Van Peteghem, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE. El acuerdo político, que aún debe ser avalado formalmente por el Consejo y el Parlamento para entrar en vigor, armoniza las normas europeas contra el blanqueo de dinero...