Criptoactivos

Emiten guía para decomiso de activos virtuales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Emiten guía para decomiso de activos virtuales

10 de enero de 2022 – Gafilat busca dotar a autoridades de herramientas para investigación, identificación e incautación. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) elaboró una guía para seguir los pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de activos virtuales. El trabajo tiene como objetivo dotar a las autoridades de orden público de herramientas adicionales para la recuperación de activos delictivos y la cooperación internacional en esa materia. Se espera contribuir a fortalecer las capacidades de las autoridades para la realización de solicitudes, investigación e identificación de activos virtuales, y mejorar su desempeño en el tratamiento de una problemática que adquirió una relevancia preponderante. Esta guía se desarrolló conf...
Las criptomonedas y las NFT podrían enfrentar la represión de la regulación del Reino Unido en 2022
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Las criptomonedas y las NFT podrían enfrentar la represión de la regulación del Reino Unido en 2022

4 de enero de 2022 – Los ministros están sopesando una ofensiva regulatoria contra las locuras de la inversión digital, como las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT) en 2022, en medio de crecientes advertencias de que podrían resultar peligrosas para los jóvenes vulnerables. Los clubes de fútbol, ​​los jugadores individuales y las personas influyentes en línea han estado promocionando productos criptográficos, incluidos «tokens de fan» y obras de arte digitales. Están ligeramente regulados en el Reino Unido a pesar de las similitudes con las inversiones especulativas y los juegos de azar, los cuales están estrictamente controlados por las autoridades. Ninguna agencia es directamente responsable de la regulación de los activos criptográficos, y solo la Autoridad de Normas de ...
Banco Santander se arma en el mundo cripto para competir a nivel mundial
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Banco Santander se arma en el mundo cripto para competir a nivel mundial

4 de enero de 2022 – La entidad empieza a dar pasos a través de su negocio de banca de inversión, donde tiene previsto lanzar nuevos productos basados en la tecnología de cifrado de cadenas de bloques (blockchain). La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, tiene claro desde hace tiempo que la criptoesfera es parte del futuro de los mercados y de la inversión. A pesar de las reticencias de muchas entidades y reguladores, el grupo da pasos firmes para competir en un negocio que ha estado monopolizado desde un inicio por actores entrantes y disruptivos como las fintech. Ha creado una nueva unidad de activos digitales (DAU) dentro de su división global para clientes corporativos e institucionales (SCIB, por sus siglas en inglés) que tratará de diseñar productos dentro del ámbito de esta ...
Bentley, Audi, Porsche… así era la colección de coches de un estafador de criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

Bentley, Audi, Porsche… así era la colección de coches de un estafador de criptomonedas

3 de enero de 2022 – Un presunto estafador especializado en criptomonedas escondía en un garaje de Valencia una espectacular colección de coches de marcas de lujo. Se llama Bitdrop y hace referencia a una operación que la Guardia Civil inició el pasado mes de agosto relacionada con una plataforma de venta de criptomonedas de origen fraudulento. En concreto se ha detenido en Valencia a un hombre de 47 años, de nacionalidad portuguesa, que ofrecía rentabilidades récord a través de una supuesta plataforma online de inversiones en criptomonedas que publicitaba en diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso en actividades benéficas, todo con el fin de dar a conocer la plataforma tanto entre personas de España como de Portugal. Coches de lujo decomisados El ahora...
La Guardia Civil española detuvo a uno de los mayores estafadores europeos de criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

La Guardia Civil española detuvo a uno de los mayores estafadores europeos de criptomonedas

3 de enero de 2022 – El hombre de nacionalidad portuguesa llevaba a cabo un “esquema Ponzi”, en el cual ofrecía una rentabilidad mínima del 2,5 % semanal a los inversores. La Guardia Civil detuvo en la ciudad española de Valencia (este) a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas en Europa, un hombre de 45 años y nacionalidad portuguesa, con un patrimonio superior a los dos millones y medio de euros que ha sido bloqueado. Al detenido se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales, por crear una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una página web, que daba a conocer a través de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos benéficos. El objetivo era captar la atención y la inversión de nume...
Estonia: nuevas leyes contra el blanqueo de capitales están preparadas para tomar medidas drásticas contra el sector de las criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Estonia: nuevas leyes contra el blanqueo de capitales están preparadas para tomar medidas drásticas contra el sector de las criptomonedas

1 de enero de 2022 – Según se informa, las nuevas directrices amplían la definición de proveedores de servicios de activos virtuales para incluir DApps, ICO y servicios relacionados. A partir de febrero, Estonia está preparada para introducir cambios radicales en su definición de proveedores de servicios de activos virtuales, o VASP, para incluir varios servicios relacionados con las criptomonedas, una medida que podría afectar la propiedad de Bitcoin (BTC) en el país, según el especialista europeo en cumplimiento, Sumsub. El 21 de septiembre, el Ministerio de Finanzas de Estonia publicó un proyecto de ley para actualizar la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Ley AML) como parte del esfuerzo del gobierno para prevenir el lavado de dinero y el fina...
Una empresa de criptomonedas quiere comprar la Bolsa de Gibraltar y convertirla en el primer mercado bursátil en aceptar criptodivisas
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Una empresa de criptomonedas quiere comprar la Bolsa de Gibraltar y convertirla en el primer mercado bursátil en aceptar criptodivisas

29 de diciembre de 2021 – En 2018 Gibraltar creó un marco normativo para regular la actividad de las empresas que utilizaban tecnología blockchain para almacenar o transmitir valores. O, lo que es lo mismo, compañías que trabajaban con tokens como las criptomonedas o los NFT. Con aquel movimiento, el Gobierno del Peñón buscaba subirse a la ola de las nuevas tendencias financieras para atraer dinero a su territorio, una decisión que ahora, casi cuatro años después, les puede llevar a convertirse en el primer territorio con una bolsa de valores que acepta criptodivisas. Y es que una de las empresas de criptomonedas que se estableció en el Peñón atraída por esa regulación favorable a su actividad, Valereum, ha hecho recientemente una oferta para comprar el 80% de la Bolsa de Valores de Gib...
La Guardia Civil desarticula una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

La Guardia Civil desarticula una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva

27 de diciembre de 2021 – La banda empleaba el método conocido como phishing, en su modalidad de smishing. Se le atribuye la estafa de 600.000 euros a clientes de una entidad bancaria española. En España se ha detenido a 8 personas los supuestos delitos de estafa, falsificación de documentos de identidad, blanqueo de capitales y constitución de organización criminal, y se ha solicitado a la autoridad judicial 43 órdenes internacionales de detención correspondientes a los principales integrantes del grupo. La Guardia Civil, en el marco de la operación Chrimata, ha desarticulado en Alicante a una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva mediante el método del phising, en su modalidad de smishing. Invertían el dinero sustraído de las cuentas de lo...
Binance obtiene la aprobación regulatoria del Banco Central de Bahrein
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Binance obtiene la aprobación regulatoria del Banco Central de Bahrein

27 de diciembre de 2021 – 2021 fue un viaje difícil para Binance. Pero el gigante de las criptomonedas puede estar cerrando el año con una buena nota. Según la publicación del blog oficial de Binance, la plataforma fue recibió una aprobación en principio del Banco Central de Bahrein [CBB]. Con este, Binance ahora podrá operar como proveedor de servicios de criptoactivos en el país del Golfo. La aprobación sigue a Binance solicitando una licencia del CBB para convertirse en un intercambio de criptomonedas centralizado totalmente regulado. Al comentar sobre el desarrollo, el fundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao [CZ] fijado, «El reconocimiento y la aprobación de los reguladores nacionales, como el Banco Central de Bahrein, es esencial para generar confianza en las...
Binance Turquía es multado con 8 millones de liras por incumplimiento de las normas contra el lavado de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Binance Turquía es multado con 8 millones de liras por incumplimiento de las normas contra el lavado de capitales

26 de diciembre de 2021 – MASAK declaró a Binance Turquía culpable de infringir la Ley de Prevención del Lavado de Capitales, también conocida como Ley AML. La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK, por sus siglas en inglés) ha multado a Binance Turquía con 8 millones de liras (cerca de USD 750,000) luego de que el exchange no superara la auditoría del organismo de control financiero para supervisar el cumplimiento de las normas contra la legitimación de capitales (AML). La Junta de Investigación de Delitos Financieros, que sirve como unidad de inteligencia financiera de Turquía bajo el Ministerio de Finanzas y Tesoro, encontró que las operaciones de Binance en Turquía son culpables de infringir las leyes que pretenden prevenir el lavado de dinero adquirido por medios ...