Criptoactivos

Colombia: Criptomonedas, estafas y lavado de dinero, la relación tóxica a la que se busca cerrar las puertas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Colombia: Criptomonedas, estafas y lavado de dinero, la relación tóxica a la que se busca cerrar las puertas

4 de diciembre de 2023 – Este país es el cuarto de América Latina en uso de estas monedas digitales. El 15% de los colombianos las utiliza para hacer transacciones. Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto. Estas monedas no existen de forma física: se almacenan en una cartera digital. Rápidamente, y desde los inicios del mundo cripto Colombia se estableció como un país importantísimo. De hecho, es el cuarto país de América Latina en temas de uso cripto y el número 30 del mundo que los utiliza. Es más, casi el 15% de los colombianos tien...
Almeida espera que el posible nombramiento de Calviño en el BEI no signifique «sacrificar» la Autoridad contra Blanqueo
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Almeida espera que el posible nombramiento de Calviño en el BEI no signifique «sacrificar» la Autoridad contra Blanqueo

1 de diciembre de 2023 – El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, espera que el posible nombramiento de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, al frente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) no significa "sacrificar" la candidatura de la capital para acoger la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés). "Espero que la contrapartida para que Nadia Calviño sea presidenta del BEI si es que finalmente se produce no sea haber sacrificado la candidatura de la AMLA de la ciudad de Madrid", ha afirmado el alcalde ante los periodistas desde el distrito de San Blas. Asimismo, espera que el Gobierno de España "despeje cualquier duda o interrogante" al respecto y que permita que el AMLA llegu...
Francia sospecha de canje de favores entre Sánchez y Scholz: Calviño al BEI y Fráncfort en vez de Madrid para la sede de AMLA
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Francia sospecha de canje de favores entre Sánchez y Scholz: Calviño al BEI y Fráncfort en vez de Madrid para la sede de AMLA

30 de noviembre de 2023 – La vicepresidenta espera ser designada el 8 de diciembre, pero el ministro clave francés, que quiere a París para albergar la autoridad europea antiblanqueo, sigue sin pronunciarse. «Es sorprendente que el Gobierno español prefiera que Nadia Calviño sea presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a que España logre una sede permanente de una nueva institución comunitaria, pero creemos que es lo que ha pactado con Alemania en contra de la candidatura de París», lamenta una alta fuente francesa próxima a Emmanuel Macron. Se refiere a que el Gobierno francés sospecha que Pedro Sánchez alcanzó el siguiente pacto con el canciller alemán, Olaf Scholz, el pasado día 10 en Málaga: Calviño obtiene el apoyo de Alemania para presidir el BEI y, a cambio, España respa...
El juez prohíbe temporalmente al fundador de Binance abandonar Estados Unidos
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El juez prohíbe temporalmente al fundador de Binance abandonar Estados Unidos

28 de noviembre de 2023 – Changpeng Zhao está en libertad provisional tras declararse culpable de delito de lavado de activos. Un juez prohibió este lunes al fundador de Binance, Changpeng Zhao, abandonar temporalmente Estados Unidos y viajar a su domicilio en Emiratos Árabes, después de que se declarara culpable del delito de lavado de activos la semana pasada y renunciara a su cargo en la compañía. La declaración de culpabilidad se produjo el martes pasado como resultado de un trato entre Zhao y el Departamento de Justicia, y en un primer momento un juez le permitió retornar a su domicilio en Emiratos mientras se pronunciara la sentencia el próximo febrero. Sin embargo, la Fiscalía se opuso a ese viaje por temor a que no regresara para el juicio, y ante el hecho de que no hay tr...
Con CZ fuera de Binance y Sam Bankman-Fried en la cárcel, el mundo de las criptos se torna aburrido
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Con CZ fuera de Binance y Sam Bankman-Fried en la cárcel, el mundo de las criptos se torna aburrido

25 de noviembre de 2023 – La bolsa Binance y su fundador, Changpeng Zhao, se declaran culpables de cargos penales. El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, irá a la cárcel. Es el fin de los años de libertad para las criptomonedas. Recientemnte, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, Binance, y su fundador, Changpeng Zhao, se declararon culpables de cargos penales en Estados Unidos, en parte por lavado de dinero, desatando una ola de tensión contenida que se había extendido sobre el sector durante años. Zhao, también conocido como CZ, era uno de los máximos exponentes del espíritu libre y rebelde de las criptomonedas, que se remonta a los orígenes de la tecnología, creada para sustentar un sistema financiero paralelo fuera del control de cualquier gobierno o banco. Bajo su dirección...
Policía española detiene a famoso ladrón que blanqueaba dinero con criptomonedas
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Policía española detiene a famoso ladrón que blanqueaba dinero con criptomonedas

24 de noviembre de 2023 – En un golpe significativo contra la delincuencia, la Policía española ha detenido a un conocido ladrón en la localidad gaditana de Barbate, quien se especializaba en diversos delitos contra el patrimonio blanqueando dinero mediante criptomonedas. Este individuo, identificado como M.E.G.G., de 29 años, enfrenta cargos que van desde hurto hasta extorsión, con un total de quince requisitorias judiciales en su contra. Lo intrigante de este caso es la conexión delictiva con el mundo de las criptomonedas, utilizadas por el delincuente para blanquear el dinero obtenido ilícitamente. España: Cádiz captura delincuente que invertía lo robado en criptomonedas Este nuevo caso se suma a una reciente ola de operativos este mes contra casos de estafa y blanqueo con crip...
“Hemos priorizado el cumplimiento normativo y las prácticas éticas”: CEO de Bitso
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“Hemos priorizado el cumplimiento normativo y las prácticas éticas”: CEO de Bitso

23 de noviembre de 2023 – Tras los problemas en Binance, el CEO de la empresa unicornio mexicana, Daniel Vogel se dijo orgulloso ser un jugador responsable. En un día complicado para el mundo de las criptomonedas por la dimisión del CEO de Binance como parte de un acuerdo en el que se declaró culpable de cargos federales en Estados Unidos, Bitso se dijo ser un “jugador responsable”. El CEO de la empresa unicornio mexicana Daniel Vogel afirmó que “desde el principio, hemos priorizado el cumplimiento normativo, la seguridad y las prácticas éticas. Este camino de cumplimiento regulatorio, aunque más lento, ha construido una plataforma de confianza”. A través de su cuenta de X, destacó que “nos diferenciamos por nuestro compromiso con el cumplimiento y la regulación proactiva” y señal...
Binance pagará 4.300 millones a la Justicia de EE.UU. por blanqueo de capitales y su CEO dimite
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Binance pagará 4.300 millones a la Justicia de EE.UU. por blanqueo de capitales y su CEO dimite

22 de noviembre de 2023 – La firma podría enfrentarse a una multa de 4.300 millones de dólares. La mayor casa de cambios de criptomonedas del mundo, Binance, y su consejero delegado, Changpeng Zhao (más conocido como CZ), han llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU para declararse culpables de varios delitos civiles y penales, según ha adelantado el Wall Street Journal. El coste será la marcha de CZ y una multa que se espera que alcance los 4.300 millones de dólares. CZ habría aceptado dimitir como CEO de la firma y declararse culpable de violar las leyes contra el blanqueo de dinero como parte del acuerdo, negociado también con el Departamento del Tesoro. A cambio, la justicia permitirá a Binance continuar operando en el país y cierra investigaciones por delitos...
FBI arresta a tres hombres por esquema de lavado de dinero con criptomonedas
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FBI arresta a tres hombres por esquema de lavado de dinero con criptomonedas

19 de noviembre de 2023 – Los presuntos estafadores creaban transacciones y luego afirmaban que no eran autorizadas, convirtiendo los reembolsos bancarios en criptomonedas. Tres hombres han sido acusados de lavar más de $10 millones en criptomonedas. Si son declarados culpables, los tres enfrentan un máximo de 30 años de prisión federal, según un anuncio del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, realizado el jueves. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Zhong Shi Gao, Naifeng Xu y Fei Jiang del esquema. "Esquemas como este perjudican a las instituciones y dificultan la denuncia de transferencias sospechosas", dijo James Smith, Director Asistente del FBI. "Los arrestos de hoy sirven como una advertencia para cualquiera que esté pensand...
Investigan un delito de blanqueo en ‘Tsunami’ que puede dejar a Puigdemont sin amnistía
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Investigan un delito de blanqueo en ‘Tsunami’ que puede dejar a Puigdemont sin amnistía

16 de noviembre de 2023 – Informes del caso apuntan a posibles actos de financiación ilícitos que están excluidos de su pacto con Sánchez. Los indicios de blanqueo de capitales detectados en el caso Tsunami Democràtic podrían dejar a Carles Puigdemont fuera de la amnistía pactada con Pedro Sánchez. La Guardia Civil acredita en varios de sus informes del caso, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, cuentas bancarias, transferencias y operaciones que implicarían a varios colaboradores cercanos del expresidente de la Generalitat con un presunto delito cuya amnistía no está contemplada en la propuesta de ley registrada por el PSOE en el Congreso tras su acuerdo de investidura con Junts y ERC. Desde febrero de 2022, y a petición del Instituto Armado con el respaldo de la fiscalía, el j...