Criptoactivos

ICOs, NFTs, DeFi… Tracfin indaga en los riesgos de las criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

ICOs, NFTs, DeFi… Tracfin indaga en los riesgos de las criptomonedas

24 de septiembre de 2022 – Servicio de lucha contra el blanqueo de capitales, Tracfin analiza en su último informe anual la riesgos de blanqueo de capitales asociado a criptoactivos a su protocolos y su actores incluyendo desde el DeFi. A finales de junio, el legislador europeo anunció el fin del salvaje oeste de las criptomonedas no reguladas. Se llegó a un acuerdo sobre el proyecto de reglamento de la MiCA. Otros textos se han añadido al arsenal normativo, como la regla de los viajes. Ya en 2020, el Ministro de Economía, Bruno Le Maire, expresó su deseo de » reforzar el control de los flujos financieros» específicos de las criptomonedas como parte de la lucha contra la financiación del terrorismo. Los riesgos del blanqueo de criptomonedas son reales y múltiples Los servicios ...
Rusia dispuesta a aceptar el Bitcoin y a usar la criptomoneda para pagos internacionales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Rusia dispuesta a aceptar el Bitcoin y a usar la criptomoneda para pagos internacionales

24 de septiembre de 2022 – Se debe a las crecientes sanciones en el marco de la guerra con Ucrania. El Banco Central de Rusia podría haber acordado con el Ministerio de Finanzas del país la legalización de las criptodivisas para hacer más fácil los pagos transfronterizos. Cripto según un informe del jueves de la agencia de noticias rusa 'Kommersant', el Banco de Rusia y el Ministerio de Finanzas han alcanzado a un consenso sobre el uso de criptodivisas para los pagos internacionales, según 'ZyCrypto' 'Kommersant' ha aludido al viceministro de Finanzas de Rusia, Alexey Moiseyev, afirmando que el departamento gubernamental y el banco central han llegado a un acuerdo "en general" un proyecto de ley que permitiría a los ciudadanos enviar dinero internacionalmente utilizando cripto. ...
El gobierno del Reino Unido presenta un proyecto de ley para permitir a las autoridades «incautar, congelar y recuperar» criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

El gobierno del Reino Unido presenta un proyecto de ley para permitir a las autoridades «incautar, congelar y recuperar» criptomonedas

23 de septiembre de 2022 – El Rey Carlos anunció el proyecto de ley en mayo ante las dos cámaras del Parlamento del Reino Unido, afirmando que su objetivo era hacer frente a las finanzas ilícitas, reducir los delitos económicos y ayudar a las empresas a crecer. El gobierno del Reino Unido ha presentado un proyecto de ley destinado a combatir el blanqueo de capitales y el fraude, ampliando específicamente la capacidad de las autoridades para ir tras las criptomonedas utilizadas con fines ilícitos. En un anuncio realizado el jueves, el gobierno del Reino Unido dijo que los legisladores habían introducido el proyecto de ley sobre delitos económicos y transparencia empresarial en el Parlamento como parte de los esfuerzos para expulsar el "dinero sucio" del país. El proyecto de ley contie...
Operación combate blanqueo de capitales en el mercado de criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Operación combate blanqueo de capitales en el mercado de criptomonedas

23 de septiembre de 2022 – Operación combate blanqueo de capitales en el mercado de criptomonedas. La Policía Federal y la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil lanzaron este jueves (22) la operación "Colossus" para combatir una organización criminal dedicada al lavado de dinero. De acuerdo con las autoridades, el grupo utilizaba un "intrincado" sistema de envío de fondos ilícitos al exterior mediante la compra y venta de criptoactivos. La policía estima que se han movido más de R$ 2.000 millones en operaciones cambiarias sospechosas. "Dichos recursos ingresaron y circularon por el sistema financiero oficial, a través de empresas fachada, sin capacidad económico-financiera, y transitaron por cuentas de paso hasta su conversión en criptoactivos que podían ser utilizados en el ext...
La UE finaliza el texto legal para las normativas criptográficas históricas bajo MiCA
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

La UE finaliza el texto legal para las normativas criptográficas históricas bajo MiCA

21 de septiembre de 2022 – La Unión Europea ha finalizado el texto completo de su histórica legislación sobre Mercados en Criptoactivos. Oficialmente, el texto aún está abierto a comentarios, pero fuentes informadas sobre las conversaciones le dijeron a CoinDesk que, en la práctica, está finalizado. Un borrador filtrado del proyecto de ley con fecha del 20 de septiembre y verificado por CoinDesk insta a los encargados de hacer cumplir la ley de la UE a adoptar un enfoque de la ley de "sustancia sobre forma", lo que significa que sus disposiciones podrían incluso aplicarse a algunos activos categorizados como NFT. En principio, las NFT están excluidas del marco, que exige que los emisores de criptoactivos publiquen libros blancos que contengan hojas de ruta técnicas, para que las plat...
En el proceso de blanqueo de capitales: Seis meses para Mensdorff-Pouilly
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

En el proceso de blanqueo de capitales: Seis meses para Mensdorff-Pouilly

14 de septiembre de 2022 – El cabildero de armas Alfons Mensdorff-Pouilly fue sentenciado a seis meses, sujeto a un período de prueba de tres años, el lunes en el Tribunal Regional de Viena por cargos de lavado de dinero. También tiene que pagar 50.000 euros, que se dice que ha recibido por los flujos de caja. Fue el segundo caso en su contra en el que fue acusado de lavado de dinero. En 2013, sin embargo, fue absuelto. La sentencia no era firme por el momento. “La corte es la corte, la decisión es la decisión”, dijo Mensdorff-Pouilly después de que se anunciara el veredicto. “No entiendo porque no he hecho nada”. Mensdorff-Pouilly dijo a los periodistas que no había verificado el origen del dinero: “No pensé en eso en absoluto en ese momento”. La fortuna cambió Según la acusación...
Huobi da de baja 7 criptomonedas «anónimas» en nombre del cumplimiento normativo
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Huobi da de baja 7 criptomonedas «anónimas» en nombre del cumplimiento normativo

14 de septiembre de 2022 – Huobi acaba de anunciar que deja de operar con siete criptomonedas centradas en la privacidad de las transacciones. Una exclusión de la lista que no sorprende en un entorno normativo que está endureciendo su control y exigiendo una transparencia absoluta en nombre de la lucha contra la delincuencia financiera. Salida de 7 criptomonedas «anónimas» en Huobi La bolsa Huobi acaba de dejar caer el martillo sobre siete criptomonedas negociadas en su plataforma. ¿La culpa es de ellos? El enfoque de la bolsa en la confidencialidad no es bien recibido por los reguladores de todo el mundo, que sospechan que es un vehículo para el blanqueo de dinero. De hecho, a partir del 19 de septiembre, Monero (XMR), Dash (DASH), Decred (DCR), Firo (FIRO), Verge (XVG), ZCash (ZEC)...
ePayments cierra ante el endurecimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales de la FCA
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

ePayments cierra ante el endurecimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales de la FCA

13 de septiembre de 2022 – El proveedor de pagos electrónicos cierra definitivamente sus operaciones debido a la incapacidad de cumplir satisfactoriamente las normas de la FCA después de suspender sus operaciones durante tres años. El proveedor de pagos electrónicos ePayments pone el último clavo en el ataúd de sus operaciones. ePayments emitió el martes avisos por correo electrónico a sus clientes, indicando que cierra oficialmente sus operaciones comerciales a la luz de la normativa local. El proveedor de servicios financieros era uno de los mayores proveedores de pagos electrónicos del Reino Unido. Sin embargo, hace casi tres años, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) le ordenó el cese de sus operaciones debido a supuestas deficiencias en sus "controles de del...
Robos, estafas y blanqueo de capitales: el lado oscuro de los NFT
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Robos, estafas y blanqueo de capitales: el lado oscuro de los NFT

11 de septiembre de 2022 – Hay robos de más de 100 millones de dólares. El mundo de la economía cripto lleva más de una década expandiéndose. La defensa del anonimato y de una economía alejada de los estados y los bancos centrales ha calado en una parte de la sociedad que se siente subyugada por estas instituciones y se ampara en el blockchain como alternativa. Pero, como en cualquier otra faceta, algunos aprovechan la falta de regulación del 'criptoverso' para enriquecerse ilícitamente. Así ocurre en el caso de los NFT (tokens no fungibles, por sus siglas en inglés), bienes digitales únicos que pueden funcionar como piezas de coleccionismo, como entradas a un evento o como utensilios para un personaje de videojuego, entre otras cuestiones. Esta rama de la economía cripto está ahora ...
WOO Network consigue la aprobación AML en Taiwán
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

WOO Network consigue la aprobación AML en Taiwán

10 de septiembre de 2022 – WOO Network, una de las 10 mejores plataformas de comercio de criptomonedas, ha conseguido la aprobación de su solicitud de registro contra el blanqueo de capitales (AML) con el regulador financiero de Taiwán. La empresa de comercio de criptomonedas es el único solicitante extranjero que está incluido en una lista de 24 proveedores de activos virtuales registrados o VASP publicada por la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de la Oficina Bancaria de Taiwán. "Este es un hito importante para nosotros, ya que muchas empresas de propiedad extranjera están tratando de servir al mercado de habla china que busca diversificar sus carteras. El potencial de Taiwán por sí solo es enorme, dada su elevada renta per cápita y su capacidad para las tecnologías financie...