Criptoactivos

China declara ilegales las transacciones con criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

China declara ilegales las transacciones con criptomonedas

26 de septiembre de 2021 – El Banco Central de China explicó que el comercio con criptomonedas ha aumentado "el lavado de dinero, la recaudación ilegal de fondos, los esquemas piramidales y otras actividades criminales e ilegales". El Banco Central de China anunció este viernes (24.09.2021) que todas las transacciones financieras con criptomonedas son ilegales, una nueva medida regulatoria contra este tipo de comercio. "Las actividades comerciales vinculadas con monedas virtuales", explicó la institución, "ponen engrave peligro" la propiedad de los ciudadanos. La cotización de las criptomonedas, incluyendo bitcoin, ha sufrido bruscos cambios en el último año, en parte debido a las regulaciones chinas, que buscan prevenir la especulación financiera y el lavado de dinero. En su c...
El Salvador, el bitcoin y la lucha contra el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

El Salvador, el bitcoin y la lucha contra el blanqueo de capitales

21 de septiembre de 2021 – La pregunta del millón probablemente es si la iniciativa del Gobierno salvadoreño será un fracaso o un nuevo impulso a la disrupción tecnológica. Hace unas semanas se publicaba la noticia de que El Salvador se había convertido en el primer país del mundo en adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal. Esta medida, que llevaba meses fraguándose y que fue aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador el día 9 de junio, supone que la economía dolarizada del país centroamericano tenga un nuevo actor principal, el bitcoin. Para impulsar este proyecto, el Gobierno salvadoreño ha desarrollado una billetera digital oficial llamada Chivo Wallet y ha ido emitiendo diferentes órdenes de compra hasta la adquisición de un total de 550 bitcoins (cerca de 25...
Bybit crypto exchange suspende servicios en Corea del Sur
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Bybit crypto exchange suspende servicios en Corea del Sur

18 de septiembre de 2021 – Bybit, uno de los principales intercambios de derivados de criptomonedas del mundo, detendrá algunos de sus servicios a los usuarios de Corea del Sur antes de la fecha límite de licencia. El intercambio anunció oficialmente el viernes que interrumpirá el soporte del idioma coreano desde sus plataformas, así como su comunidad oficial de Corea del Sur en las redes sociales. Las suspensiones entrarán en vigor a partir del lunes. «Los comerciantes coreanos aún pueden utilizar los productos y servicios de Bybit. Estos productos y servicios simplemente ya no se ofrecerán en el idioma coreano», dijo un portavoz de Bybit a Cointelegraph. Bybit eliminará las funciones antes de la fecha límite del 24 de septiembre para que las empresas de criptomonedas envíen soli...
Gobierno de El Salvador será investigado por compras de Bitcoin
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

Gobierno de El Salvador será investigado por compras de Bitcoin

17 de septiembre de 2021 – El gobierno del presidente Nayib Bukele va a ser investigado por el Tribunal de Cuentas de El Salvador a raíz de una denuncia sobre sus compras de Bitcoin. La Corte de Cuentas de El Salvador investigará una denuncia sobre la compra de Bitcoin por parte del gobierno, así como el proceso de construcción de cajeros automáticos de criptomonedas, según Reuters. Según Reuters, la Corte de Cuentas -que supervisa el gasto público del país- dijo que recibió una queja el 10 de septiembre de un grupo de derechos humanos y transparencia de El Salvador llamado Cristosal. "Admitida la denuncia, se procederá a realizar el informe de análisis jurídico y, oportunamente, remitir dicho informe a la Coordinación General de Auditoría", informó la Corte de Cuentas. Cristos...
Así desmantela la Guardia Civil una granja de minería de criptomonedas en Alicante
Criptoactivos

Así desmantela la Guardia Civil una granja de minería de criptomonedas en Alicante

17 de septiembre de 2021 – La operación se ha saldado con la detención de dos hombres como presuntos autores de un delito de defraudación de fluido eléctrico. La Guardia Civil ha desarticulado en la localidad alicantina de Crevillente una granja de minería de criptomonedas que disponía de ocho procesadores, cien tarjetas gráficas, un ordenador portátil y equipos de refrigeración y extracción de humos. Este tipo de salas acondicionadas suelen utilizarse por bandas criminales para blanqueo de capitales y actividades vinculadas a delitos tecnológicos. La operación, que se inició por el consumo excesivo de luz en el local, se ha saldado con la detención de dos hombres de 30 y 53 años, de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de defraudación de fluido eléctrico, por v...
El papel de las criptomonedas en el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

El papel de las criptomonedas en el blanqueo de capitales

11 de septiembre de 2021 – La vinculación de las criptomonedas con operaciones de lavado de dinero y financiación del terrorismo suponen una de las principales preocupaciones de las autoridades, aunque hasta el momento esa relación no se ha demostrado. Cuando hablamos de criptomonedas aún es muy habitual que se piense en ellas como un instrumento para la evasión fiscal, el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Esto ocurre porque, entre otras causas, se han producido varios ataques al software de distintas compañías tanto públicas como privadas, y como pago para evitar la pérdida de datos de estos ataques, es habitual que se exija una transferencia en bitcoins o en alguna otra criptomoneda. Adicionalmente, la búsqueda del anonimato por parte de las principales criptomonedas,...
Protestas y dudas en El Salvador ante la inminente adopción del bitcoin como moneda de intercambio
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

Protestas y dudas en El Salvador ante la inminente adopción del bitcoin como moneda de intercambio

5 de septiembre de 2021 – A punto de convertirse el 7 de septiembre en el primer país del mundo que introduce el bitcoin como moneda de curso legal en su sistema monetario, El Salvador se enfrenta a las reservas, e incluso la oposición, que esta decisión genera entre sus ciudadanos. Casi tres meses después de que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobase la ley Bitcoin -destinada a regular esta criptomoneda como una moneda de curso legal ilimitado en cualquier transacción y a cualquier titulo que la personas naturales o jurídicas públicas, o privadas requieran realizar-, los ciudadanos siguen a la espera de que el gobierno explique las normas que conforman dicha iniciativa, así como en qué consistirá ni qué beneficios traerá la adopción del bitcoin en una economía dolarizada como ...
Cumplimiento regulatorio de Cardano es “decepcionante”
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

Cumplimiento regulatorio de Cardano es “decepcionante”

28 de agosto de 2021 – Weiss Crypto se ha pronunciado sobre el impulso de Cardano para lograr la aprobación regulatoria para su token ADA, y la empresa ha expresado su desacuerdo. El 25 de agosto, la firma de calificación Weiss Crypto publicó un extenso tweet sobre la reciente y controvertida asociación de Cardano con Coinfirm, calificando la medida de decepcionante. Un día antes, la Fundación Cardano integró el análisis AML (anti-lavado de dinero) de Coinfirm para su token ADA para el cumplimiento de las pautas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Weiss Crypto no ve esto como un buen movimiento, ya que ve a Cardano siguiendo los pasos de un sistema bancario excesivamente regulado: “Los curadores de Cardano decidieron avanzar en el cumplimiento normativo del tok...
Operadores de cajeros ATM de Bitcoin forman asociación para prevenir el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

Operadores de cajeros ATM de Bitcoin forman asociación para prevenir el blanqueo de capitales

28 de agosto de 2021 – Las firmas de cajeros cripto Bitcoin DigitalMint y Coinsource lanzaron una nueva asociación para garantizar que los operadores de ATM de Bitcoin cumplan requisitos de seguridad. Las principales empresas operadoras de cajeros automáticos (ATM) de Bitcoin están formando una asociación con otras firmas del criptoespacio para combatir las actividades ilícitas relacionadas con los ATM cripto. Los operadores con sede en EE UU, Bitcoin DigitalMint y Coinsource, han lanzado la Cooperativa de Cumplimiento de Criptomonedas (CCC) en alianza con la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis. La nueva asociación tiene como objetivo reforzar los estándares de cumplimiento, así como proteger a los consumidores y mejorar las regulaciones de la industria efectivo-...
Panamá presenta propuesta para regular a Bitcoin, NFT y criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

Panamá presenta propuesta para regular a Bitcoin, NFT y criptomonedas

27 de agosto de 2021 – El anteproyecto de ley busca captar inversiones en la minería de criptomonedas. Las empresas mineras tendrían que usar al menos 50% de energías renovables. Panamá se suma a la lista de países latinoamericanos que están acercándose a bitcoin (BTC). Una propuesta de ley, presentada ante la Asamblea Nacional, busca regular todas las actividades relacionadas con las criptomonedas. El país centroamericano también evaluará usar los activos digitales como método de pago opcional para adquirir productos y servicios. El anteproyecto legislativo consta de ocho capítulos y 31 artículos que abarcan aspectos tributarios, medidas para contrarrestar el blanqueo de capitales, capacitación técnica, minería de activos digitales y permisos para que la banca diseñe modelos de neg...