Criptoactivos

Fiscal General de Nueva York promete perseguir a las empresas de criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Fiscal General de Nueva York promete perseguir a las empresas de criptomonedas

29 de mayo de 2024 – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, refuerza su firme postura contra las empresas de criptomonedas. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha reiterado su firme postura contra las “prácticas engañosas” en el sector de las criptomonedas. Estas acciones ponen de relieve el compromiso de James de luchar contra las actividades de criptomonedas no reguladas. Letitia James mantiene su postura contra las criptomonedas Tras un reciente acuerdo histórico de 2 mil millones de dólares con el prestamista de criptomonedas Genesis, James enfatizó la importancia del cumplimiento normativo para todas las entidades de criptomonedas que operan en el estado. “Las empresas de criptomonedas deben jugar con las mismas reglas que todos los demás. Perseguir...
N26, multada en Alemania por incumplir los protocolos contra el blanqueo de dinero
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

N26, multada en Alemania por incumplir los protocolos contra el blanqueo de dinero

25 de mayo de 2024 – Según el organismo regulador alemán, N26 habría entregado con retraso informes sobre el blanqueo de capitales. N26, el neobanco alemán que recientemente actualizó sus tasas de rentabilidad en sus cuentas más prémium, también ha sufrido un reciente varapalo por parte de los organismos reguladores de Alemania. El motivo: la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) denunció retrasos en la entrega de documentación relacionada con controles antiblanqueo de capitales, lo que le ha implicado a N26 una sanción de 9,1 millones de euros. Varapalo legal a N26 La entidad fintech alemana se ha visto sancionada por la BaFin alemana con una multa de 9,1 millones de euros al no documentar en el plazo mínimo las sospechas de blanqueo de capitales a través de sus cue...
Detenido en Miami ex Guardia Civil acusado de blanqueo de capitales y tenencia de pornografía infantil
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Detenido en Miami ex Guardia Civil acusado de blanqueo de capitales y tenencia de pornografía infantil

23 de mayo de 2024 – La investigación comenzó cuando un perro detectó en el Aeropuerto Internacional de Miami una gran cantidad de dinero de supuesta procedencia ilegal. Situación complicada para un extremeño al otro lado del charco. D. Píriz Perera, un fotógrafo de 43 años y ex guardia civil, fue detenido el pasado mes de abril en Estados Unidos acusado de un intento de blanqueo de capitales. El fotógrafo, muy conocido en Badajoz y en Olivenza, fue arrestado después de levantar sospechas tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami. Un perro entrenado para detectar drogas y dinero en efectivo en contacto con estupefacientes alertó a las autoridades de la presencia de una maleta sospechosa, según informó el medio de comunicación Local10News. Posteriormente se habría hallado...
Desmantelada desde Lugo una célula de un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Desmantelada desde Lugo una célula de un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales

21 de mayo de 2024 – Los detenidos hacían uso de 41 cuentas corrientes en entidades bancarias nacionales y extranjeras, de modo que en solo dos meses lograron blanquear unos 135.000 euros. La Guardia Civil, en el marco de la operación “PonsGoian”, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sarria (Lugo), ha detenido en Huelva a los cuatro supuestos miembros de una célula de un grupo criminal de ámbito internacional, que opera desde Sudamérica, especializado en el blanqueo de capitales en España. Los detenidos han sido imputados como investigados por los delitos de pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Según la información facilitada por la Comandancia de Lugo, “esta célula utilizaba como fuente los fondos obtenidos en fraudes a gran esca...
El Tesoro de EE.UU. endurecería la normativa sobre activos virtuales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

El Tesoro de EE.UU. endurecería la normativa sobre activos virtuales

19 de mayo de 2024 – La mejora de la normativa, el refuerzo de su aplicación y la inteligencia artificial van a ser los ejes de la lucha del Tesoro contra las finanzas ilícitas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha publicado su Estrategia Nacional bianual para combatir la financiación del terrorismo y otros delitos. Contiene cuatro recomendaciones prioritarias que pueden afectar a los activos virtuales de diversas maneras. La estrategia del Tesoro reconoce que las fuerzas del orden se esfuerzan por seguir el ritmo del desarrollo de la tecnología financiera. Las dos primeras prioridades del Tesoro son colmar las lagunas normativas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y crear un marco de supervisión más centrado y eficaz. El Te...
El caso Tornado Cash: ¿privacidad de las criptomonedas o lavado de dinero?
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El caso Tornado Cash: ¿privacidad de las criptomonedas o lavado de dinero?

17 de mayo de 2024 – El veredicto del martes en el juicio de Alexey Pertsev, creador del servicio de privacidad para criptomonedas Tornado Cash, que tan solo en marzo recibió 283 millones de dólares en operaciones, es el primero de una serie de casos que harían mucho más difícil eludir la vigilancia financiera. En otoño de 2020, cuando los estafadores y ladrones de criptomonedas empezaron a darse cuenta de todo el potencial de una herramienta de privacidad financiera llamada Tornado Cash, un nuevo sistema inteligente capaz de transferir los fondos de los usuarios que elimina el rastro de las transacciones con criptomonedas registradas en la blockchain de Ethereum, Alexey Pertsev, uno de los creadores de ese servicio, envió una nota a sus compañeros cofundadores sobre este problema creci...
Corea del Norte blanqueó cientos de millones de dólares de criptomonedas robadas
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Corea del Norte blanqueó cientos de millones de dólares de criptomonedas robadas

15 de mayo de 2024 – El Consejo de Seguridad de la ONU investigó 97 presuntos ciberataques norcoreanos a empresas de criptodivisas entre 2017 y 2024, valorados en unos 3 mil 600 millones de dólares. Corea del Norte blanqueó 147.5 millones de dólares a través de la plataforma de divisas virtuales Tornado Cash en marzo, después de haberlos robado el año pasado de una bolsa de criptodivisas, según un reporte confidencial de los supervisores de sanciones de Naciones Unidas, al que Reuters accedió el martes. Los monitores dijeron a un comité de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en un documento presentado el viernes, que habían estado investigando 97 presuntos ciberataques norcoreanos a empresas de criptodivisas entre 2017 y 2024, valorados en unos 3 mil 600 millones de dólares...
Cárteles usan sistema bancario de EE.UU. para lavar dinero
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Cárteles usan sistema bancario de EE.UU. para lavar dinero

13 de mayo de 2024 – En su “Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2024”, la DEA precisa que los cárteles contratan a personas especializadas en el sistema bancario para tratar de blanquear sus ganancias. Los cárteles Jalisco y Sinaloa utilizan el sistema financiero estadounidense y global para tratar de “limpiar” sus ganancias obtenidas por el tráfico de drogas y otros ilícito, advirtió un informe de la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés). En su “Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2024”, la DEA precisa que los cárteles contratan a personas especializadas en el sistema bancario para tratar de blanquear sus ganancias. “En 2022, las investigaciones de la DEA llevaron a la incautación de cientos de millones de dólares en activos que pasaron por pr...
Candidato presidencial mexicano propone combatir el lavado de dinero con tecnología
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Candidato presidencial mexicano propone combatir el lavado de dinero con tecnología

9 de mayo de 2024 – La tecnología es vital para ese tipo de temas, asegura candidato presidencial de México. El candidato presidencial de México por el partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, afirmó en una visita a universidades que para combatir el lavado del dinero se debe utilizar la tecnología. Así lo destacó la publicación del portal "88.9 Noticias", donde se hizo referencia al hecho de que el el candidato tomó además como ejemplo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. "Este tipo de actividad sería más fácil de rastrear fiscalmente pero con tecnología con ciberseguridad. Uno de los elementos centrales de la política del El Salvador, las criptomonedas, ha permitido combatir el lavado de dinero, que se hace fundamentalmente en efectivo". El político, en su disc...
Miami: Acusan a dos hispanos de lavado de dinero con criptomonedas – transfirieron $8 millones a Colombia
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Miami: Acusan a dos hispanos de lavado de dinero con criptomonedas – transfirieron $8 millones a Colombia

9 de mayo de 2024 – La Oficina de Enjuiciamiento Estatal de la Fiscal General Moody está acusando a Juan Paulo Galeano y Carlos Andrews Cardona Gómez de lavado de dinero y de operar como transmisores de dinero no autorizados. La Fiscal General Ashley Moody ha anunciado el enjuiciamiento penal de dos hombres por operar un esquema de lavado de dinero con criptomonedas, a travès del cual se transfirió aproximadamente $8 millones de dòalres para ser retirados de cajeros automáticos en Colombia. La Oficina de Enjuiciamiento Estatal de la Fiscal General Moody está acusando a Juan Paulo Galeano y Carlos Andrews Cardona Gómez de lavado de dinero y de operar como transmisores de dinero no autorizados. Los acusados crearon empresas de consultoría digital ficticias para comprar criptomonedas...