Criptoactivos

Brasil: Empresas y particulares son investigados por utilizar criptomonedas en blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Brasil: Empresas y particulares son investigados por utilizar criptomonedas en blanqueo de capitales

25 de junio de 2022 – Experto brasileño destaca que las criptomonedas también se utilizan para delinquir. Los activos incautados en operaciones de criptomonedas ya superan los 2,000 millones de reales en Brasil. En la mayor operación del año 2022, la Operación Kriptos, en Brasil, tuvo una acumulación de R$ 400 millones en criptomonedas, además de inmuebles, vehículos y joyas - de origen ilícito. Aumento de los delitos criptográficos Aunque las criptomonedas son "libres" del estado, la cantidad de personas investigadas por esquemas criminales continúa aumentando. El año pasado, la Policía Federal en Brasil (PF) realizó la mayor incautación de criptomonedas de la historia. Según la PF, fueron incautados R$ 150 millones en criptoactivos, que fueron liquidados y están a disposición de...
¡Alerta! Comprar y vender cuentas de Binance es ilegal
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¡Alerta! Comprar y vender cuentas de Binance es ilegal

24 de junio de 2022 – En las últimas semanas ha circulado en redes sociales una gran cantidad de promociones que afirman comprar cuentas de Binance cuya identidad esté verificada. La abogada e influencer, Criptolawyer, explicó en Twitter sobre este hecho ilícito. La utilización por parte de terceros o venta de cuentas verificadas de Binance representa un delito y sus sanciones son detalladas en los términos y condiciones que acepta el usuario al abrir la cuenta. Muchas de estos anuncios ofrecen a usuarios incautos pagar una suma de dinero por ceder los derechos y datos de las cuentas, lo que se constituye como un acto ilegítimo en cualquier país del mundo. Este práctica es considerada una suplantación de identidad, pues la persona que realiza la venta ofrece sus datos para realiza...
Seminario internacional sobre blanqueo de capitales y criptomonedas
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Seminario internacional sobre blanqueo de capitales y criptomonedas

23 de junio de 2022 – José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Luis Rubí, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), han inaugurado esta mañana una edición de LIGHT, proyecto comunitario de formación en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El proyecto Light comenzó en diciembre de 2020 y finalizará en noviembre de 2022. Subvencionado por la Comisión Europea, su objetivo es dar formación sobre delitos económicos a abogados y notarios de España, Bélgica y Bulgaria e Italia. El objetivo de esta iniciativa es mejorar la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en las profesiones jurídicas. Monedas virtuales, d...
Criptomonedas: del delito de estafa al blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Criptomonedas: del delito de estafa al blanqueo de capitales

23 de junio de 2022 – Las organizaciones criminales son cada vez más sofisticadas y cuentan con estructuras suficientemente fuertes. Sin hasta ahora un marco regulatorio internacional firme que mitigue el riesgo de la comisión delictiva, el auge de los criptoactivos, cada vez más presentes en la sociedad digital actual, ha traído consigo inevitablemente el incremento de las criptoestafas o los delitos de blanqueo de capitales. Un extremo que ya fue advertido en la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal, al ofrecer las criptomonedas nuevas vías mediante las que ocultar y trasladar el dinero de origen delictivo. En España, la Audiencia Nacional investiga vario...
La inmobiliaria El Sol usa la plataforma Bit2Me para vender casas con criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

La inmobiliaria El Sol usa la plataforma Bit2Me para vender casas con criptomonedas

21 de junio de 2022 – La grupo asturiano ofrece al comprador la posibilidad de adquirir la vivienda con moneda virtual y al vendedor, de ingresarlo en euros. El avance en el uso de las criptomonedas como forma de pago en las transacciones de viviendas da un nuevo paso en el inmobiliario, con un respaldo legal y fiscal. El Sol Grupo, inmobiliaria establecida en Asturias, Madrid, Alicante y Málaga, ha alcanzado un acuerdo con la plataforma Bit2Me, proveedor de servicios de moneda virtual reconocido por el Banco de España, para operar con todas las garantías con bitcoins y otras criptomonedas. En España, ya es posible poder comprar todo tipo de viviendas utilizando monedas virtuales. El grupo inmobiliario asturiano El Sol abre la posibilidad a sus clientes de operar en el mercado inmobi...
El registro de proveedores de ‘criptos’ del Banco de España ya cuenta con 15 empresas
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El registro de proveedores de ‘criptos’ del Banco de España ya cuenta con 15 empresas

20 de junio de 2022 – El Banco de España ha sumado tres nuevas empresas esta semana a su registro de proveedores de servicios de criptomonedas, incluyendo aquellas dedicadas al intercambio de monedas fiduciarias por otras virtuales y de custodia de monederos, por lo que ha alcanzado la cifra de 15 empresas, según el documento consultado por Europa Press. En junio se ha acelerado la inclusión de nuevas empresas al registro, después de que en abril se incorporase Bitgo Deutschland, dedicada solo a ofrecer 'wallets' o monederos digitales, y de que en mayo se incluyese a BTC Direct Europe, dedicada tanto al intercambio entre moneda fiduciaria y 'criptodivisa' como a prestar servicios de 'wallets'. En junio se han incluido Jobchain España, Jobchain Austria, Criptan Trade, Eurocoin Broker,...
Fundador de Terra y LUNA niega acusaciones por presunto blanqueo de capitales
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Fundador de Terra y LUNA niega acusaciones por presunto blanqueo de capitales

13 de junio de 2022 – Do Kwon, el fundador de la red Terra y las criptomonedas terra (LUNA) y terraUSD (UST), niega acusaciones en su contra. Es que, según algunas versiones, el empresario habría drenado fondos de la reserva de la «ex stablecoin» UST por un total de más de USD 2 mil millones, lo que algunos han calificado como «lavado de dinero». Ayer, 11 de junio de 2022, Do Kwon utilizó su cuenta de Twitter para escribir: «Esto debería ser obvio, pero la afirmación de que cobré USD 2.700 millones de cualquier cosa es categóricamente falsa». Para el joven informático surcoreano, es contradictorio que se diga que se deshizo de todos sus tokens con el fin de ganar miles de millones de dólares, debido a que —según explica— sus wallets están identificadas y aún posee la mayor parte de l...
Lituania endurece su regulación contra las criptomonedas
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Lituania endurece su regulación contra las criptomonedas

12 de junio de 2022 – El gobierno de Lituania aprobó medidas para fortalecer la regulación a las criptomonedas a nivel nacional. Lituania, una de las jurisdicciones europeas que se caracterizó por ser bastante amistosa con las criptomonedas, sigue a Estonia y comienza a reforzar sus medidas AML para ejercer una mayor supervisión sobre los activos digitales. El Ministerio de Hacienda de Lituania (MoF), junto con el Banco Central del país, informaron sobre la aprobación de nuevas enmiendas a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, aplicables a las criptomonedas. Según señalaron las autoridades, las nuevas medidas darán solidez al marco regulatorio del país y contribuirán a minimizar el riesgo de operar con criptoactivos. En un comunicado r...
Criptan obtiene reconocimiento legal por parte del Banco de España
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Criptan obtiene reconocimiento legal por parte del Banco de España

9 de junio de 2022 – La plataforma de criptomonedas Criptan ha sido reconocida y aprobada por el Banco de España como una entidad que cumple con los requisitos de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales. Con esto, Criptan se posiciona como un ejemplo a seguir en el sector cripto del país, a la vez que da un paso importante en términos de transparencia y rendición de cuentas. El Banco de España ha reconocido oficialmente a la plataforma de criptomonedas Criptan como; una empresa que “cumple con los requisitos de honorabilidad comercial y profesional establecidos para las entidades de crédito y con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales.” Este hecho es un gran logro en sí, tomando en cuenta la marcada intención del Banco de España de regular las criptomonedas. ...
Biden recibe respuesta: cooperación internacional es vital para regular a Bitcoin
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Biden recibe respuesta: cooperación internacional es vital para regular a Bitcoin

9 de junio de 2022 – Trabajar con una fuerte cooperación internacional para regular a bitcoin (BTC) y al sector de las criptomonedas es la principal recomendación que ofrece el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, al presidente Joe Biden. El mensaje de Garland forma parte del informe elaborado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicado este 6 de junio en respuesta a la Orden Ejecutiva emitida por el mandatario. En su mensaje, el organismo plantea la necesidad de que tanto las organizaciones internas de EE. UU., como los entes extranjeros que se encargan de prevenir delitos, trabajen de forma coordinada para ejercer una adecuada regulación del ecosistema. El documento también pone énfasis en el tema de la comisión de delitos con criptomonedas, a part...