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Cómo el descomunal gasto de energía del bitcoin puede hacer explotar la “burbuja” de las criptomonedas
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Cómo el descomunal gasto de energía del bitcoin puede hacer explotar la “burbuja” de las criptomonedas

27 de febrero de 2021.-Todos hemos escuchado las historias de los nuevos millonarios del bitcoin.Elon Musk está entre los últimos que se han sumado a la compra de criptomonedas.Su compañía de automóviles eléctricos Tesla obtuvo una ganancia de más de US$900 millones después de comprar US$1.500 millones de bitcoins a principios de febrero.Su soporte de alto perfil ayudó a impulsar el precio de la critpomoneda a más de US$58.000. (más…)
Quise comprar bitcoins en Coinbase y mi banco me bloqueó la transferencia: qué hay detrás de los problemas comprando criptomonedas
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Quise comprar bitcoins en Coinbase y mi banco me bloqueó la transferencia: qué hay detrás de los problemas comprando criptomonedas

16 de febrero de 2021.-Si eres usuario de Coinbase, una de las plataformas de inversión en criptomonedas más populares, quizás te hayas encontrado con este problema. Quieres transferir dinero desde tu cuenta bancaria para invertir en Bitcoin o en Ethereum tal vez, rellenas los datos y pulsas el botón "enviar". Sin embargo, tu banco bloquea el movimiento, no puedes ingresarlo. Lo registra como una actividad de alto riesgo, como un movimiento inseguro. O bien no te deja completar la transferencia, o bien te pide algún paso extra de seguridad, como una llamada telefónica a sus oficinas. ¿Por qué un banco no bloquea ni pide verificaciones de seguridad más allá de las obvias —como los SMS con un código de validación—, pero sí lo hace cuando queremos destinar dinero a nuestra cuenta de Coinba...
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La organización aparentaba tener una empresa legal de tejido, importando carbón vegetal entre Sudamérica y Europa para poder introducir la cocaína a España.   19 de Enero de 2021.- la Policía Nacional y la Guardia Civil en España desarticularon una organización criminal dedicada al tráfico e importación de droga desde Sudamérica hacia España. La organización lavaba el dinero obtenido de manera ilegal mediante criptomonedas. Durante la operación, las fuerzas policiales lograron capturar a 12 presuntos delincuentes e incautar más de 2.000 kilogramos de cocaína, almacenados de manera camuflada en contenedores llenos de carbón vegetal proveniente de América del Sur. La operación se llevó a cabo simultáneamente en ocho ciudades españolas, (Cuenca, Madrid, Málaga, Murcia, Sevill...
Anteproyecto de ley español de blanqueo afectará al uso de las criptomonedas
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Anteproyecto de ley español de blanqueo afectará al uso de las criptomonedas

Las nuevas modificaciones afectarán directamente a las criptomonedas y sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) 07 de diciembre de 2020.- El anteproyecto español de modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo (10/2010, de 28 de abril) se encuentra actualmente en fase de espera para su tramitación parlamentaria, después de haber sido sacado en audiencia pública en juniopor el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del país. (más…)
Detenido en Tenerife el CEO de una empresa que captó cerca de 380.000 euros gracias a una estafa piramidal con criptomonedas
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Detenido en Tenerife el CEO de una empresa que captó cerca de 380.000 euros gracias a una estafa piramidal con criptomonedas

Según la Policía Nacional y la Guardia Civil, se trataba de una estafa tipo Ponzi que, según El Día, podría tener 32.000 afectados con inversiones de 93 millones   16 de noviembre de 2020.- Una empresa especializada en arbitraje en mercados de criptomonedas congeló sus operaciones el pasado mes de septiembre de forma sorpresiva. Ahora se sabe, gracias a un comunicado de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que uno de sus productos era en realidad una estafa piramidal que acaba de colapsar. (más…)
Cibercriminales latinoamericanos lavan sus fondos con criptomonedas según estudio
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Cibercriminales latinoamericanos lavan sus fondos con criptomonedas según estudio

Según la firma responsable, esta región sería un "caldo de cultivo" para el cibercrimen por diversas condiciones. 03 de octubre de 2020.- Las criptomonedas han sido amadas y odiadas por el mundo desde su concepción. Su confianza deriva explícitamente de su reputación, que ha sido controvertida a lo largo de los años. Sin embargo, los criptoactivos no son buenos o malos per se: son solo una herramienta que puede usarse de cualquier forma, dependiendo de a quien se le pregunte. (más…)
Arrestados criminales acusados de lavar dinero con criptomonedas para carteles de droga en México
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Arrestados criminales acusados de lavar dinero con criptomonedas para carteles de droga en México

El uso de criptomonedas con fines criminales se ha puesto en evidencia una vez más con la última acusación del Departamento de Justicia de los EE.UU. contra una red de lavado de dinero para carteles de drogas en México. 26 de octubre de 2020.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos realizó una acusación formal el pasado 15 de octubre del 2020 contra seis individuos acusados de lavar millones de dólares de ganancias de drogas en nombre de carteles mexicanos. (más…)