Criptoactivos Archives -

Madrid presenta en Bruselas su plan para convertirse en la capital europea contra el blanqueo de dinero

1Jun

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Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Madrid presenta en Bruselas su plan para convertirse en la capital europea contra el blanqueo de dinero

1 de junio de 2023 – La candidatura madrileña como sede de la futura Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) de la UE suma la cooperación del Gobierno central y el madrileño. En plena batalla política electoral, la presentación este miércoles en Bruselas de la candidatura de Madrid como futura sede sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés) de la UE ha supuesto una rara muestra de cooperación más allá de intereses partidistas. Gobierno central y representantes de la comunidad autónoma madrileña, acompañados de eurodiputados de diverso signo, han defendido la capital española como el lugar ideal y necesario para instalar una institución clave de los Veintisiete. “Uno de los distintivos de esta candid...

Madrid elige la Torre de Cristal para traerse a España la sede del Sepblac europeo

29May

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Madrid elige la Torre de Cristal para traerse a España la sede del Sepblac europeo

29 de mayo de 2023 – El edificio más alto de España ha sido elegido por el Ayuntamiento de Madrid para intentar traerse una de las grandes sedes europeas del sector financiero: la autoridad antiblanqueo. Torre de Cristal, el edificio más alto de España, es el rascacielos elegido por el Ayuntamiento de Madrid para intentar traer a España una de las grandes sedes europeas del sector financiero: la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés). El organismo internacional ocuparía parte de las 50 plantas del inmueble, que tiene a KPMG como su principal inquilino. Leer artículo original:

Cripto: Las medidas japonesas más estrictas contra el blanqueo de capitales comenzarán en junio, revela un informe

25May

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Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Cripto: Las medidas japonesas más estrictas contra el blanqueo de capitales comenzarán en junio, revela un informe

25 de mayo de 2023 – El parlamento japonés ha decidido poner en marcha procedimientos más duros contra el lavado de dinero. Los legisladores japoneses han decidido aplicar medidas más estrictas contra el lavado de dinero (AML) para rastrear las transacciones de criptomonedas a partir del 1 de junio. El 23 de mayo, el parlamento japonés tomó la decisión de poner en marcha procedimientos AML más estrictos a partir del próximo mes, según informó el mismo día el medio de comunicación local Kyodo News. El objetivo de esta medida es adaptar el marco jurídico japonés a la normativa mundial sobre criptomonedas. Los legisladores revisaron la legislación contra el lavado de dinero en diciembre después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la considerara insuficiente. ...

Argentina: Casación confirmó el embargo preventivo de criptomonedas en una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

25May

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Argentina: Casación confirmó el embargo preventivo de criptomonedas en una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

25 de mayo de 2023 – La Sala III del máximo tribunal penal declaró inadmisibles los recursos interpuestos por las defensas de dos imputados contra la decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que, por mayoría, había confirmado el embargo preventivo dispuesto por el Juzgado Federal N°6 de un inmueble en San Vicente y de cuentas en las plataformas Ripio y Binance. a Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos interpuestos por las defensas de dos personas investigadas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra la resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que, por mayoría, había confirmado los embargos preventivos de los criptoactivos di...

Huobi Global es obligada a cesar sus operaciones en Malasia

23May

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Huobi Global es obligada a cesar sus operaciones en Malasia

23 de mayo de 2023 – La Comisión de Valores de Malasia ha ordenado a Huobi Global que cese toda actividad tras no haberse registrado para operar en el país. Huobi Global ha recibido la orden de cerrar sus operaciones en Malasia tras una medida correctiva del regulador de valores del país. Según una declaración oficial de la Comisión de Valores de Malasia (SCM) el 22 de mayo, Huobi Global no se registró como operador de exchange de criptomonedas y debe cesar toda actividad. Se ha ordenado a la empresa que desactive su sitio web y sus aplicaciones móviles en Apple Store y Google Play. También se espera que el exchange de criptomonedas deje de anunciar sus productos y servicios a los usuarios malasios a través de correo electrónico y redes sociales. SCM señaló que su decisión se d...

El Salvador: Fiscalía incluye a proveedores de bitcoin y activos digitales en instructivo antilavado

23May

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El Salvador: Fiscalía incluye a proveedores de bitcoin y activos digitales en instructivo antilavado

23 de mayo de 2023 – La Fiscalía General de la República (FGR) incluyó a los proveedores de servicios de activos virtuales, incluso de bitcoin, en un instructivo que los obligaría a registrarse y reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero. Los proveedores de servicios de activos virtuales deberán mantener registros de cuentas de cada cliente con la información para cada transacción, indica el artículo 84-B del instructivo reformado. De acuerdo con la reforma, publicada el 11 de mayo pasado, los proveedores de servicios de activos virtuales deberán contar con un programa contra el lavado de dinero que desarrolle políticas de “debida diligencia”, límites de transacciones y detección de operaciones sospechosas. Deberán nombrar un oficial de cumplimiento que no necesariament...

Uruguay: Secretaría de lavado de activos analiza crear un organismo “supervisor” para observar a “todo” el sistema financiero y no financiero

22May

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Uruguay: Secretaría de lavado de activos analiza crear un organismo “supervisor” para observar a “todo” el sistema financiero y no financiero

22 de mayo de 2023 – El supervisor de la Senaclaft señaló que ese es el planteo que van a realizar en la próxima Rendición de Cuentas para ver “qué suerte corre”. En el marco de la lucha contra el lavado de activos, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) tiene como idea conformar una estructura autónoma para tener un organismo supervisor que tienda a observar todo el sistema financiero y no financiero. El supervisor de la Senaclaft, Gustavo Misa, explicó ante la comisión especial con fines legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y el Crimen Organizado que ese eventual organismo debería tener coordinación nacional. “Ese es el planteo que la secretaría va a realizar para la próxima Rendición ...

Argentina: El blanqueo de capitales y el dinero narco

20May

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Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Argentina: El blanqueo de capitales y el dinero narco

20 de mayo de 2023 – La legalización de fondos provenientes de actividades espurias. El proyecto de ley de blanqueo de capitales que el gobierno del Frente de Todos giró al Congreso este miércoles implica, entre otras cosas, dar luz verde a la legalización de dinero proveniente de actividades espurias como el narcotráfico o la trata de personas. En Argentina, el negocio narco está en ascenso, y el gobierno nacional, si logra que su iniciativa prospere, podría hacer caja con ello. Todos los políticos burgueses han implementado blanqueos de capitales, desde el “demócrata” Raúl Alfonsín, pasando por Cristina Kirchner, hasta Mauricio Macri. Su objetivo es recomponer las reservas del Banco Central con dinero que los empresarios sacan del sistema financiero para evadir al fisco o fugar cap...

La UE aprueba la primera normativa para rastrear los criptoactivos y el blanqueo

18May

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La UE aprueba la primera normativa para rastrear los criptoactivos y el blanqueo

18 de mayo de 2023 – Los consumidores estarán mejor informados sobre los riesgos, costos y cargos relacionados con sus operaciones y respaldará la integridad del mercado y la estabilidad financiera al regular las ofertas públicas. 'Habemus' primer reglamento sobre el mercado de criptoactivos y el blanqueo. El Ecofin, formado por los ministerios de Economía y Finanzas de los países de la Unión Europea, han dado luz verde a un marco legal que tiene como objetivo apoyarla integridad del mercado, la protección de los inversores y la lucha contra el lavado de dinero y la financiación de actos violentos como el terrorismo. Además, la nueva normativa, que ya fue acordada durante el verano del año pasado de manera provisional en la que el Parlamento y el Consejo se situaban a favor de ella. Los...

400 criptoempresas cerraron en Estonia debido a nuevas regulaciones AML

12May

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400 criptoempresas cerraron en Estonia debido a nuevas regulaciones AML

12 de mayo de 2023 – En los últimos años, Estonia ha hecho un esfuerzo concertado para adoptar medidas enérgicas contra el blanqueo de capitales. Alrededor de 400 proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) en Estonia han cerrado voluntariamente o han visto canceladas sus licencias. Esto ocurrió después de que en marzo entraran en vigor las nuevas y más estrictas normas de prevención de la financiación del terrorismo y contra el blanqueo de capitales (AML). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Estonia informó que alrededor de 200 proveedores nacionales de criptoservicios han cesado voluntariamente tras la modificación de la legislación AML el 15 de marzo. Las razones aducidas para revocar las licencias de otras 189 empresas fueron el “incumplimiento de los requi...