Criptoactivos

7 de febrero de 2023 – Los acusados han confesado que defraudaron 350.000 euros al gigante del comercio electrónico mediante su política de devolución. Publicaban anuncios de venta de objetos de electrónica nuevos a un precio más bajo del habitual en páginas de compraventa entre particulares. Cuando alguien se interesaba por el anuncio, pedían el objeto a través de Amazon para que lo enviaran al domicilio del comprador. Días después tramitaban su devolución, recibían el dinero de vuelta y remitían a la empresa de comercio electrónico una caja con canicas o bolígrafos. Un negocio perfecto. Así lo hicieron centenares de veces hasta que fueron denunciados por Amazon y detenidos por la Policía Nacional. Tres jóvenes de Mallorca han sido condenados a una pena de 12 meses de prisión y una mul...

30 de enero de 2023 – El "Sistema de Seguimiento de Moneda Virtual" se utilizará para supervisar el historial de transacciones, extraer información relacionada con las mismas y comprobar el origen de los fondos antes y después del envío. El Ministerio de Justicia de Corea del Sur anunció sus planes de introducir un sistema de seguimiento de criptomonedas para contrarrestar las iniciativas de blanqueo de dinero y recuperar fondos vinculados a actividades delictivas. El "sistema de seguimiento de monedas virtuales" se utilizará para supervisar el historial de transacciones, extraer información relacionada con las mismas y comprobar el origen de los fondos antes y después del envío, según el medio de comunicación local khgames. El Ministerio de Justicia surcoreano introducirá un "sis...

28 de enero de 2023 – La multa administrativa a Coinbase se emitió por proporcionar criptoservicios en Países Bajos sin el registro legalmente requerido. El banco central neerlandés DNB anunció este jueves la imposición de una multa de 3,32 millones de euros a la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase por operar en Países Bajos sin estar registrada, lo que viola las leyes contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La multa administrativa a Coinbase se emitió por proporcionar criptoservicios en Países Bajos sin el registro legalmente requerido en el DNB en virtud de la ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Wwft, en sus siglas en neerlandés), lo que se puede castigar con un máximo de 4 millones de euros, según informó Age...

23 de enero de 2023 – Ruja Ignatova subió al escenario con un elegante vestido de baile adornado con brillantes negros. Se encendieron haces de luz, surgieron bolas de fuego y "Girl on Fire" de Alicia Keys sonó por los altavoces. "Looks like a girl, but she’s a flame. So bright, she can burn your eyes, better look the other way", sonaba en la canción mientras una radiante Ignatova daba las gracias al público que la aclamaba en la Wembley Arena de Londres. Eso fue en junio de 2016, cuando criptomoneda era una palabra de moda emergente y los inversores se apresuraban a sacar provecho. Ignatova se autodenominaba la "criptoreina" y promocionaba su empresa, OneCoin, como un lucrativo rival de Bitcoin en el creciente mercado de las criptomonedas. "En dos años, ya nadie hablará de Bitcoi...

20 de enero de 2023 – La plataforma de Zhao fue la principal receptora de bitcoins de la red de cibercrimen. ¿Problemas a la vista para Binance? La mayor bolsa de criptomonedas del mundo ha sido señalada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) como una de las principales contrapartes receptoras y emisoras asociadas con el ‘exchange’ Bitzlato, la plataforma acusada de blanquear 700 millones de dólares. "Aproximadamente dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisoras de Bitzlato están asociadas a mercados de la ‘darknet’ o a estafas. Por ejemplo, las tres principales contrapartes receptoras de Bitzlato, por cantidad total de bitcoin recibidos entre mayo de 2018 y septiembre de 2022 fueron: Binance; el mercado de la ‘darknet’ Hyd...

19 de enero de 2023 – Un ruso fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, con sede en China y sospechosa de haber lavado millones de dólares de actividades delictivas, fue arrestado este miércoles en Estados Unidos y cinco de sus presuntos cómplices fueron detenidos en Europa. Anatoli Legkodimov, un ruso de 40 años residente en Shenzhen, China, fue arrestado esta madrugada en Miami, Florida, como parte de una gran redada anunciada conjuntamente en Washington y París. Esposado y encadenado, fue presentado durante el día ante un juez federal que le informó de su acusación por "actividad no autorizada de transmisión de dinero", cargo punible con cinco años de prisión. Durante esta breve audiencia, a la que asistió la esposa de Legkodimov, los fiscales menciona...