Criptoactivos Archives -

Anteproyecto de ley español de blanqueo afectará al uso de las criptomonedas

7Dic

By blanqueo de capitales.comNo Comments

Anteproyecto de ley español de blanqueo afectará al uso de las criptomonedas

Las nuevas modificaciones afectarán directamente a las criptomonedas y sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) 07 de diciembre de 2020.- El anteproyecto español de modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo (10/2010, de 28 de abril) se encuentra actualmente en fase de espera para su tramitación parlamentaria, después de haber sido sacado en audiencia pública en juniopor el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del país. (más…)

Detenido en Tenerife el CEO de una empresa que captó cerca de 380.000 euros gracias a una estafa piramidal con criptomonedas

16Nov

By blanqueo de capitales.comNo Comments

Criptoactivos

Detenido en Tenerife el CEO de una empresa que captó cerca de 380.000 euros gracias a una estafa piramidal con criptomonedas

Según la Policía Nacional y la Guardia Civil, se trataba de una estafa tipo Ponzi que, según El Día, podría tener 32.000 afectados con inversiones de 93 millones 16 de noviembre de 2020.- Una empresa especializada en arbitraje en mercados de criptomonedas congeló sus operaciones el pasado mes de septiembre de forma sorpresiva. Ahora se sabe, gracias a un comunicado de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que uno de sus productos era en realidad una estafa piramidal que acaba de colapsar. (más…)

Cibercriminales latinoamericanos lavan sus fondos con criptomonedas según estudio

27Oct

By blanqueo de capitales.comNo Comments

Criptoactivos

Cibercriminales latinoamericanos lavan sus fondos con criptomonedas según estudio

Según la firma responsable, esta región sería un "caldo de cultivo" para el cibercrimen por diversas condiciones. 03 de octubre de 2020.- Las criptomonedas han sido amadas y odiadas por el mundo desde su concepción. Su confianza deriva explícitamente de su reputación, que ha sido controvertida a lo largo de los años. Sin embargo, los criptoactivos no son buenos o malos per se: son solo una herramienta que puede usarse de cualquier forma, dependiendo de a quien se le pregunte. (más…)

Arrestados criminales acusados de lavar dinero con criptomonedas para carteles de droga en México

26Oct

By blanqueo de capitales.comNo Comments

Criptoactivos, Regulación y sanciones

Arrestados criminales acusados de lavar dinero con criptomonedas para carteles de droga en México

El uso de criptomonedas con fines criminales se ha puesto en evidencia una vez más con la última acusación del Departamento de Justicia de los EE.UU. contra una red de lavado de dinero para carteles de drogas en México. 26 de octubre de 2020.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos realizó una acusación formal el pasado 15 de octubre del 2020 contra seis individuos acusados de lavar millones de dólares de ganancias de drogas en nombre de carteles mexicanos. (más…)

La Policía investiga una estafa piramidal millonaria en bitcoins en Tenerife

22Oct

By blanqueo de capitales.comNo Comments

Criptoactivos, Sin categoría

La Policía investiga una estafa piramidal millonaria en bitcoins en Tenerife

Los investigadores creen que puede haber cientos de afectados en la Isla | Arbistar está inscrita en la ZEC, aunque su actividad incumple presuntamente la normativa de la UE 22 de octubre de 2020.- La Policía Nacional investiga una presunta estafa piramidal millonaria en bitcoins en Tenerife en la que según la estimación de Tulip Research, compañía especializada en operaciones fraudulentas, el volumen del engaño puede alcanzar los 850 millones de euros. Hasta ahora, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han presentado una decena de denuncias contra Arbistar, una firma radicada en el municipio de Arona. Su creador, director y cabeza visible, Santiago Fuentes Jover, niega que se trate de un fraude y reconoce que vive escondido y custodiado por guardaespaldas debido a las amenazas de ...