Criptoactivos

Un año de prisión para tres jóvenes que cometieron la mayor estafa contra Amazon en Europa
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Un año de prisión para tres jóvenes que cometieron la mayor estafa contra Amazon en Europa

7 de febrero de 2023 – Los acusados han confesado que defraudaron 350.000 euros al gigante del comercio electrónico mediante su política de devolución. Publicaban anuncios de venta de objetos de electrónica nuevos a un precio más bajo del habitual en páginas de compraventa entre particulares. Cuando alguien se interesaba por el anuncio, pedían el objeto a través de Amazon para que lo enviaran al domicilio del comprador. Días después tramitaban su devolución, recibían el dinero de vuelta y remitían a la empresa de comercio electrónico una caja con canicas o bolígrafos. Un negocio perfecto. Así lo hicieron centenares de veces hasta que fueron denunciados por Amazon y detenidos por la Policía Nacional. Tres jóvenes de Mallorca han sido condenados a una pena de 12 meses de prisión y una mul...
La discreta vida familiar de los capos de las criptos rusas en España
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

La discreta vida familiar de los capos de las criptos rusas en España

4 de febrero de 2023 – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descabezó a los capos en España de la empresa rusa Bitzlato, una de las principales plataformas de intercambio de criptos, que blanqueaba los beneficios de las organizaciones criminales. Viajes familiares por Barcelona, entradas para ver partidos de fútbol o paseos por la Playa de la Barceloneta. Así era la tranquila y discreta vida de algunos de los capos en España de la empresa rusa Bitzlato, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas. Detrás de esta imagen de normalidad sus protagonistas reunían más de 50 millones de euros para blanquear los beneficios de las organizaciones criminales, según las investigaciones de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. ...
Detenida en España por blanqueo la cúpula de la plataforma de criptomonedas Bitzlato
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Detenida en España por blanqueo la cúpula de la plataforma de criptomonedas Bitzlato

3 de febrero de 2023 – Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido en España a tres de los seis miembros de la cúpula directiva de Bitzlato, una plataforma registrada en Hong Kong dedicada al intercambio de criptomonedas a la que Europol y por las principales agencias policiales internacionales consideran una de las principales herramientas utilizada por el crimen organizado para el blanqueo de capitales a nivel mundial, según ha informado este jueves el Ministerio del Interior. Los arrestados son Mykhailo Lunov, de 45 años y nacionalidad ucrania, que ocupaba el cargo de cons...
Corea del Sur implantará un sistema para el seguimiento de criptomonedas en 2023
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Corea del Sur implantará un sistema para el seguimiento de criptomonedas en 2023

30 de enero de 2023 – El "Sistema de Seguimiento de Moneda Virtual" se utilizará para supervisar el historial de transacciones, extraer información relacionada con las mismas y comprobar el origen de los fondos antes y después del envío. El Ministerio de Justicia de Corea del Sur anunció sus planes de introducir un sistema de seguimiento de criptomonedas para contrarrestar las iniciativas de blanqueo de dinero y recuperar fondos vinculados a actividades delictivas. El "sistema de seguimiento de monedas virtuales" se utilizará para supervisar el historial de transacciones, extraer información relacionada con las mismas y comprobar el origen de los fondos antes y después del envío, según el medio de comunicación local khgames. El Ministerio de Justicia surcoreano introducirá un "sis...
¿Adiós Coinbase? Terrorismo, blanqueo de capitales y una multa millonaria
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

¿Adiós Coinbase? Terrorismo, blanqueo de capitales y una multa millonaria

28 de enero de 2023 – La multa administrativa a Coinbase se emitió por proporcionar criptoservicios en Países Bajos sin el registro legalmente requerido. El banco central neerlandés DNB anunció este jueves la imposición de una multa de 3,32 millones de euros a la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase por operar en Países Bajos sin estar registrada, lo que viola las leyes contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La multa administrativa a Coinbase se emitió por proporcionar criptoservicios en Países Bajos sin el registro legalmente requerido en el DNB en virtud de la ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Wwft, en sus siglas en neerlandés), lo que se puede castigar con un máximo de 4 millones de euros, según informó Age...
Europol incauta 18 millones de euros en ‘criptos’ en la investigación contra Bitzlato
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Europol incauta 18 millones de euros en ‘criptos’ en la investigación contra Bitzlato

24 de enero de 2023 – El 'exchange' centralizado con sede en Hong Kong está acusado de lavado de dinero. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) ha informado de que las autoridades han incautado más de 18 millones de euros en criptomonedas como parte de las investigación del caso de presunto blanqueo de capitales contra bla bolsa centralizada Bitzlato. Según Europol, aproximadamente el 46% de los activos (1.000 millones de euros) que se movían a través de Bitzlato estaban relacionados con actividades ilícitas. El análisis de la agencia gubernamental sugiere que el ‘exchange’ recibió más de 2.100 millones de euros en criptomonedas, en bitcoin (BTC), ethereum (ETH) dash (DASH) o dogecoin (DOGE), entre otros, que posteriormente fueron convertidos en rublos ...
Esta «criptoreina» estafó a inversores por US$ 4.000 millones, dice el FBI. Después se subió a un avión y desapareció
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Esta «criptoreina» estafó a inversores por US$ 4.000 millones, dice el FBI. Después se subió a un avión y desapareció

23 de enero de 2023 – Ruja Ignatova subió al escenario con un elegante vestido de baile adornado con brillantes negros. Se encendieron haces de luz, surgieron bolas de fuego y "Girl on Fire" de Alicia Keys sonó por los altavoces. "Looks like a girl, but she’s a flame. So bright, she can burn your eyes, better look the other way", sonaba en la canción mientras una radiante Ignatova daba las gracias al público que la aclamaba en la Wembley Arena de Londres. Eso fue en junio de 2016, cuando criptomoneda era una palabra de moda emergente y los inversores se apresuraban a sacar provecho. Ignatova se autodenominaba la "criptoreina" y promocionaba su empresa, OneCoin, como un lucrativo rival de Bitcoin en el creciente mercado de las criptomonedas. "En dos años, ya nadie hablará de Bitcoi...
EE.UU. señala a Binance en el caso de blanqueo de dinero contra Bitzlato
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

EE.UU. señala a Binance en el caso de blanqueo de dinero contra Bitzlato

20 de enero de 2023 – La plataforma de Zhao fue la principal receptora de bitcoins de la red de cibercrimen. ¿Problemas a la vista para Binance? La mayor bolsa de criptomonedas del mundo ha sido señalada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) como una de las principales contrapartes receptoras y emisoras asociadas con el ‘exchange’ Bitzlato, la plataforma acusada de blanquear 700 millones de dólares. "Aproximadamente dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisoras de Bitzlato están asociadas a mercados de la ‘darknet’ o a estafas. Por ejemplo, las tres principales contrapartes receptoras de Bitzlato, por cantidad total de bitcoin recibidos entre mayo de 2018 y septiembre de 2022 fueron: Binance; el mercado de la ‘darknet’ Hyd...
La candidatura de Madrid para el AMLA pone en valor al sistema español antiblanqueo
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La candidatura de Madrid para el AMLA pone en valor al sistema español antiblanqueo

20 de enero de 2023 – Una de las propuestas legislativas para reforzar la normativa europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que la Comisión Europea adoptó en su paquete legislativo de 2021 fue la creación de una nueva autoridad europea antiblanqueo (AMLA), con competencias supervisoras, normativas, y de coordinación entre unidades de inteligencia financiera. Su estructura destaca por proponer un modelo similar al sistema español que ha sido valorado muy positivamente a nivel internacional. El pasado 26 de octubre de 2022, el Alcalde de Madrid anunció, junto al Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la decisión de presentar la candidatura de Madrid como sede para AMLA. Son...
Redada global en torno a plataforma de criptomonedas Bitzlato acusada de blanqueo
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Redada global en torno a plataforma de criptomonedas Bitzlato acusada de blanqueo

19 de enero de 2023 – Un ruso fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, con sede en China y sospechosa de haber lavado millones de dólares de actividades delictivas, fue arrestado este miércoles en Estados Unidos y cinco de sus presuntos cómplices fueron detenidos en Europa. Anatoli Legkodimov, un ruso de 40 años residente en Shenzhen, China, fue arrestado esta madrugada en Miami, Florida, como parte de una gran redada anunciada conjuntamente en Washington y París. Esposado y encadenado, fue presentado durante el día ante un juez federal que le informó de su acusación por "actividad no autorizada de transmisión de dinero", cargo punible con cinco años de prisión. Durante esta breve audiencia, a la que asistió la esposa de Legkodimov, los fiscales menciona...