Terrorismo

14 de febrero de 2023 – La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)ratificó el criterio de que para que un ilícito que genere ganancias se considere lavado de activos este debe provenir de infracciones graves establecidas en la ley, como el tráfico de drogas, armas, terrorismo, seres y órganos humanos. “No cualquier delito fuente que genere ganancias de forma ilegal puede considerarse como elemento constitutivo del tipo de lavado de activos, sino que, tal y como se expone de manera taxativa en la ley que rige la materia, esas ganancias ilícitas o bienes lavados deben provenir de una infracción grave, específicamente de las previstas en la propia ley, tales como el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, tráfico ilícito de armas, cualquier crimen relacionado con el te...

31 de enero de 2023 – Nuestro país sigue retrocediendo en el ranking de Transparencia Internacional sobre esta lacra: ha perdido cinco posiciones desde 2019 y se sitúa ya en el puesto 35, por debajo de Portugal y Lituania. España sigue perdiendo posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora cada año Transparencia Internacional. La organización ha publicado este martes su ranking de 2022, en el que España retrocede un puesto y cae hasta el 35 entre 180 países. No se trata de algo puntual, ya que es una tendencia a la baja que se mantiene desde 2019, cuando nuestro país ocupaba el puesto 30. Desde entonces, ha perdido hasta cinco posiciones. Con esta calificación, España sólo obtiene 60 puntos sobre 100 en ese índice de Transparencia Internacional, lo que nos coloc...

30 de enero de 2023 – Un análisis sobre la materialidad del delito de blanqueo de capitales en el sistema económico del país. Panamá es objeto de una demanda constante del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de adecuar sus sistemas para la protección de la economía y evitar que sean utilizados para el lavado de dinero, ocultamiento de dinero ilícito y la utilización de entidades legales de pantalla. El país se ha allanado a esas demandas, y ha realizado constantes adecuaciones legales e institucionales. Sin embargo, no hay una sola evidencia del daño que Panamá le pueda estar causando al sistema mundial financiero. En el año 2019, en el corto tiempo que estuvimos al frente de la entonces Intenden...

28 de enero de 2023 – El alcalde de Madrid y Roberta Metsola han recorrido distintos lugares del parque del Buen Retiro, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. El alcalde ha trasladado a Roberta Metsola que Madrid es el epicentro del sistema español en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la primera ciudad de Europa continental en albergar un sandbox financiero. Además, la ciudad se encuentra en un momento de eclosión por los buenos datos económicos, de empleo y de turismo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido en el Palacio de Cibeles a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con quien ha mantenido una reunión en la que han tratado las características de la capital de España como candidata a ser sede de ...

25 de enero de 2023 – La Justicia española emite órdenes europeas de investigación a estos tres países para tomar declaración a seis testigos vinculados a Al Qubaisi, el jeque investigado por blanqueo con la venta del rascacielos. La Audiencia Nacional dirige la causa de la Torre Cepsa a Europa. El juzgado que investiga si hubo blanqueo en la millonaria venta del rascacielos acaba de emitir órdenes europeas de investigación a Francia, Luxemburgo y Holanda. El objetivo es localizar y tomar declaración a seis personas del entorno más cercano de Khadem al Qubaisi, el jeque árabe investigado por la venta de la Torre. Así consta en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli y con el que se pretende localizar a las personas que participaron en la compra-venta de la Torre Cepsa en 2016. Los ...