Terrorismo

La UE incluye a Putin y Lavrov en la lista de sanciones y congela sus activos
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

La UE incluye a Putin y Lavrov en la lista de sanciones y congela sus activos

25 de febrero de 2022 – Los ministros de Exteriores tienen que ratificar la decisión, que no les impediría entrar en territorio comunitario, para no poner aún más obstáculos a las negociaciones diplomáticas. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea van a formalizar hoy viernes el segundo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. Y entre las medidas, una que no había sido consensuada anoche, tras la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno: congelar los activos de Vladimir Putin y su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Fuentes comunitarias y diplomáticas lo han adelantado este mediodía y el ministro austriaco, Alexander Schallenberg, y el alto representante Josep Borrell, lo han confirmado a su llegada al encuentro, explicando que la idea es congelar l...
Expulsar a Rusia del sistema SWIFT, la ‘opción nuclear’ para golpear al país desde la economía
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Expulsar a Rusia del sistema SWIFT, la ‘opción nuclear’ para golpear al país desde la economía

25 de febrero de 2022 – Salir del sistema de comunicación que utilizan los bancos podría afectar a entre el 20% y el 30% de las transacciones del país y reducir su PIB hasta un 5%. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha generado un rechazo internacional. Instituciones y países preparan una respuesta económica y diplomática que solucione el conflicto lo antes posible. Entre las medidas que se barajan, una de las que suena con más fuerza -en parte, por su contundencia- es expulsar a Rusia del sistema SWIFT, algo que Kiev ya ha solicitado. Sin embargo, los expertos también advierten de las consecuencias que tendría en la economía mundial lo que es un arma diplomática de doble filo. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o sociedad para las comunicacione...
La UE pacta nuevas sanciones para hundir la economía rusa tras la invasión de Ucrania
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La UE pacta nuevas sanciones para hundir la economía rusa tras la invasión de Ucrania

25 de febrero de 2022 – Los Veintisiete, reunidos de urgencia, calibran el alcance del castigo. La OTAN reafirma su disposición a responder de manera conjunta si se produce un ataque exterior contra cualquier aliado. La Unión Europea ha reaccionado de inmediato al ataque de Rusia a Ucrania. “Una vez más en el centro de Europa, mujeres, hombres y niños inocentes están muriendo o temen por su vida. Condenamos este ataque bárbaro”, ha denunciado con gesto grave la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una comparecencia este jueves poco después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, lanzara de madrugada una incursión militar en toda regla en Ucrania, atravesando varios puntos de la frontera. Los Veintisiete se han citado este jueves en Bruselas en una cumbre extrao...
A juicio por blanquear dinero obtenido del tráfico de armas en un quiosco de Montjuïc
Blanqueo de Capitales, Terrorismo

A juicio por blanquear dinero obtenido del tráfico de armas en un quiosco de Montjuïc

23 de febrero de 2022 – La Fiscalía pide una multa de un millón de euros y cinco años de prisión por blanquear una cuantía de 855.000 euros durante catorce años. La Audiencia de Barcelona juzgará la próxima semana a tres miembros de una familia acusada de blanquear 855.000 euros durante catorce años. El dinero se obtuvo de forma ilegal mediante el tráfico de armas a través de un quiosco situado en Montjuïc, junto al Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC). La Fiscalía pide cinco años de prisión y una multa de un millón de euros por delitos de blanqueo de capitales para la pareja acusada y su hijo, quienes serán jugados en la sección segunda de la Audiencia de Barcelona, según el escrito de acusación provisional. Acusación El clan familiar blanqueaba el dinero proveniente del t...
Cuba y Rusia evalúan su cooperación en la lucha contra el terrorismo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Cuba y Rusia evalúan su cooperación en la lucha contra el terrorismo

19 de febrero de 2022 – La reunión se produce horas antes de la llegada de Yuri Borísov a La Habana. Los Gobiernos de Cuba y Rusia abordaron este jueves en una reunión en La Habana la cooperación en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, informó en un comunicado la Cancillería cubana. Las denominadas Consultas Intercancillerías tuvieron lugar la víspera de que el vice primer ministro ruso, Yuri Borísov, visite La Habana dentro de una gira latinoamericana que le ha llevado ya a Venezuela y Nicaragua. La reunión, de carácter anual, "constató el alto nivel de convergencia que caracteriza las históricas relaciones entre ambos países" La reunión, de carácter anual, "constató el alto nivel de convergencia que caracteriza las históricas relacio...
El Supremo anula la condena a dos exmiembros del IRA por blanqueo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

El Supremo anula la condena a dos exmiembros del IRA por blanqueo

9 de febrero de 2022 – El alto tribunal considera que no ha quedado demostrado que las operaciones inmobiliarias de este matrimonio, condenado por poner una bomba en una base británica en Alemania, se hicieran con dinero procedente del contrabando de tabaco. El Tribunal Supremo ha revocado la condena de dos años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a Joseph Leonard Hardy y a su mujer, Marie Elizabeth Hardy, por blanqueo. La Audiencia Nacional consideró que tres operaciones inmobiliarias del matrimonio para adquirir dos viviendas en Orihuela y Nerja y una nave comercial en Manilva se pagaron con el dinero obtenido por el contrabando de tabaco. Los acusados, que fueron miembros del IRA, no pudieron acreditar el ingreso de fondos de procedencia legal. Además, la Audiencia Nacio...
Panamá: Detienen a nigeriano por terrorismo y blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Terrorismo

Panamá: Detienen a nigeriano por terrorismo y blanqueo de capitales

28 de enero de 2022 – Chiebuka Ezeani, nigeriano que era buscado por casos de terrorismo y blanqueo de capitales, fue detenido. Chiebuka Ezeani, nigeriano que era buscado por casos de terrorismo y blanqueo de capitales, fue detenido la mañana del jueves en la provincia de Chiriquí. De acuerdo a las autoridades, Chiebuka tiene anotación de haber sido investigado por la Policía de Brazil en su tránsito por el aeropuerto de este país y se le buscaba por estar involucrado en actividades de blanqueo de capitales y terrorismo. El detenido fue trasladado a la ciudad capital e ingresado a un albergue de hombres mientras continúa su proceso. Las autoridades dijeron que a Ezeani se le ha rechazado la aprobación de la visa de Estados Unidos en varias ocasiones. En el traslado participó pe...
La Audiencia Nacional archiva la investigación por tráfico de armas contra Dadak, afincado en Ibiza
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

La Audiencia Nacional archiva la investigación por tráfico de armas contra Dadak, afincado en Ibiza

26 de diciembre de 2021 – Se le acusaba de organización criminal, blanqueo, cohecho y amenazas. La Audiencia Nacional acaba de archivar siete años de investigación del polaco Pierre Konrad Dadak, afincado en Ibiza desde principios de la década de 2010 y acusado de organización criminal, blanqueo, cohecho y amenazas, según comunica el diario digital El Confidencial, desde donde añaden que la Audiencia Nacional entiende que sus operaciones eran legales. La investigación contra este polaco, con nacionalidad francesa de 45 años, arrancó en octubre de 2014 por medio de una querella de la Fiscalía remitida a la Audiencia Nacional. Iba dirigida, apuntan desde este diario digital, contra Pierre Konrad Dadak. Se le acusaba de organización criminal y blanqueo de capitales. A lo largo de este t...
Los ricos utilizan las mismas rutas que las organizaciones terroristas para ocultar sus fortunas
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Los ricos utilizan las mismas rutas que las organizaciones terroristas para ocultar sus fortunas

11 de diciembre de 2021 – Un informe publicado por Europol revela cómo las grandes fortunas se están aprovechando del hecho de que las autoridades policiales han subestimado la escalada de las actividades de blanqueo de dinero que afectan a la Unión Europea. Los Papeles de Pandora no sólo han sido una gran revelación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), sino que han desvelado a las autoridades policiales cómo funcionan realmente las redes del blanqueo de capitales y la evasión fiscal y, sobre todo, cómo las grandes fortunas comparten comportamientos con las organizaciones terroristas y del crimen organizado mundial. Así ha quedado demostrado en un informe publicado por Europol, al que ha tenido acceso Diario16. La ...
GAFI pide a países atención especial sobre Afganistán
Blanqueo de Capitales, Terrorismo

GAFI pide a países atención especial sobre Afganistán

26 de octubre de 2021 – El organismo enfatizó que, junto con otras instancias, monitoreará de cerca la situación, específicamente en materia de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ante los recientes acontecimientos políticos en Afganistán, donde los talibanes tomaron el control del país, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) solicitó a sus países miembros, entre ellos México, asesorar y facilitar información con sus sectores privados sobre el riesgo que representa esta nación respecto al blanqueo de activos y financiamiento al terrorismo. “A la luz de los recientes acontecimientos en Afganistán, el GAFI, como organismo normativo mundial para la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, expresa su preocupación por el...