Terrorismo

La evasión tributaria y los paraísos fiscales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

La evasión tributaria y los paraísos fiscales

7 de noviembre de 2022 – Expertos de la Red por la Justicia Fiscal, estiman que más de 11 billones de dólares -más de un tercio del PIB anual mundial- se encuentran ocultos en países con bajos o nulos impuestos. Se consideran paraísos fiscales a los países de baja tributación, o de tributación privilegiada; es decir, aquellos en los que las cargas fiscales para la mayor parte de las actividades o transacciones económicas son nulas, o netamente inferiores a las de los países del entorno. El concepto de “paraíso fiscal” se utiliza con frecuencia para designar a aquellos Estados que no solamente mantienen sistemas tributarios laxos, sino que, además, ofrecen a los capitales que en ellos se depositan, o que por ellos transitan, garantías adicionales de confidencialidad y secreto bancario, a...
Argentina: Se aprobó la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Argentina: Se aprobó la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo

5 de noviembre de 2022 – La publicación del documento contribuye al cumplimiento del primero de los objetivos generales establecidos en la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP, que incluye la generación de un diagnóstico compartido en el sector público y privado sobre los riesgos de LA, FT y FP del país. El pasado miércoles 2 de noviembre, el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, presidido por el Ministro de Justicia, Martin Soria, aprobó por unanimidad la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos (ENR-LA) y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR-FT/FP 2022), cumpliendo con los estándares y metodología...
El Notariado y la Asociación Española de Fundaciones suscriben un acuerdo para prevenir el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

El Notariado y la Asociación Española de Fundaciones suscriben un acuerdo para prevenir el blanqueo de capitales

3 de noviembre de 2022 – Más de 800 fundaciones españolas podrán recibir información de las bases de datos notariales sobre titularidad real y personas con responsabilidad pública. José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Javier Nadal, presidente de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), han suscrito esta mañana un convenio marco de colaboración para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En virtud de este acuerdo, las más de 800 fundaciones miembro de la Asociación Española de Fundaciones -en su condición de sujetos obligados en la prevención y lucha contra ambas lacras sociales- podrán recibir información de la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) y de la Base de Datos de Personas con Responsabili...
La primera medida económica de Meloni: elevar a 10.000 euros los pagos en efectivo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

La primera medida económica de Meloni: elevar a 10.000 euros los pagos en efectivo

27 de octubre de 2022 – La oposición italiana considera que esta medida impulsará la evasión fiscal al facilitar la circulación del dinero negro. El Gobierno de Giorgia Meloni se ha visto envuelto en su primera polémica por su decisión de aumentar desde los 2.000 hasta los 10.000 euros la cantidad máxima con la que se puede pagar en efectivo. Según criticaron desde la oposición italiana, esta medida impulsará la evasión fiscal al facilitar la circulación del dinero negro. Los expertos, en cambio, están divididos sobre los efectos que tendría. En su intervención este miércoles en el Senado, donde el Gobierno se sometió a la necesaria moción de investidura cuyo resultado positivo se daba por descontado por contar con mayoría absoluta, Giorgia Meloni defendió esta propuesta asegurand...
La cementera francesa Lafarge pagará 778 millones de multa tras admitir que financió al Estado Islámico
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

La cementera francesa Lafarge pagará 778 millones de multa tras admitir que financió al Estado Islámico

19 de octubre de 2022 – La cementera llegó a un acuerdo para compartir ingresos con los terroristas y le pidió perjudicar a los competidores. El grupo cementero francés Lafarge se ha declarado culpable este martes en un juzgado de Manhattan (Nueva York) de las acusaciones de que brindó apoyo material y recursos al Estado Islámico de Irak y al-Sham (ISIS) y al Frente al-Nusrah (ANF). Como un alto directivo del grupo dijo a los directivos de su filial siria, estaban “dispuestos a compartir el pastel, si hay un pastel”. Es decir, la compañía llegó a acuerdos con el ISIS y el ANF para pagar un impuesto revolucionario y compartir con los grupos terroristas parte de sus beneficios en plena guerra civil siria a cambio de seguir operando en el país. El juez de distrito ha condenado a la compañí...
AMLA perseguirá el uso de criptos como medio de blanqueo
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

AMLA perseguirá el uso de criptos como medio de blanqueo

16 de octubre de 2022 – Eva-Maria Poptcheva: “La Agencia perseguirá el uso de criptos como medio de blanqueo”. Según el BCE, el 23% de las transacciones con estos productos, unos 70.000 millones al año, se usan para delinquir. La diputada europea asegura que España tiene estándares muy elevados de lucha contra el blanqueo y con autoridades muy reconocidas. Eva-Maria Poptcheva (­Plovdiv, Bulgaria, 42 años) conoce bien las instituciones europeas. Lleva desde 2012 trabajando en las tuberías del Parlamento Europeo en temas relacionados con la gobernanza económica. Tras la marcha de Luis Garicano como eurodiputado en julio de este año, Poptcheva saltó a primera línea para ser la ponente del comité de asuntos económicos y monetarios que negocia la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Ca...
La experiencia de más de 30 años de investigación en la lucha contra el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

La experiencia de más de 30 años de investigación en la lucha contra el blanqueo de capitales

15 de octubre de 2022 – La publicación ofrece un total de 46 técnicas distintas, la práctica totalidad ilustrada con un caso práctico. Esta semana, la Fundación Notariado ha presentado la obra Analiza, que no es poco, un manual teórico de análisis de datos financieros y económicos para la prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (BCFT). La obra se presenta como "un conjunto de herramientas y técnicas de análisis operativo y estratégico útiles para combatir esta lacra social". Las distintas herramientas recogidas en el libro están acompañadas de casos y ejemplos que su autor, Mariano García Fresno, ha experimentado a lo largo de sus treinta años de investigación, tanto en su actual cargo como Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centrali...
Cómo trabaja el equipo de registradores que ha lanzado 100.000 alertas por blanqueo en cuatro años
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Cómo trabaja el equipo de registradores que ha lanzado 100.000 alertas por blanqueo en cuatro años

12 de octubre de 2022 – Actúa cuando los registros mercantiles o de la propiedad detectan operaciones que “económicamente no tenga una justificación por sí mismas” y da parte a las fuerzas de seguridad. José Miguel Tabares, vicedecano del Colegio de Registradores de España, viajó la pasada semana a la Universidad de Harvard (Massachusetts, Estados Unidos) para presentar en un foro internacional sobre “derecho transatlántico” el órgano existente en España contra el blanqueo de capitales, un modelo todavía poco extendido en otros países. Es conocido por sus siglas CRAB (Centro Registral Antiblanqueo) y está detrás de algunas grandes tramas destapadas luego por las fuerzas de seguridad. Entre 2018 y 2021 activó 108.027 “alarmas” o avisos de posibles indicios delictivos en operaciones re...
Un paso adelante en la lucha contra el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Un paso adelante en la lucha contra el blanqueo de capitales

12 de octubre de 2022 – La nueva regulación facilita el intercambio y el acceso a datos financieros para investigar conductas ilícitas. El 29 de agosto entró en vigor la ley orgánica 9/2022, transposición la directiva 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen normas que facilitan el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Además, esta ley orgánica ha introducido cambios en varias normas, entre otras en la ley 10/2010, del 28 de abril, cuyo obje...
¿Cuáles son las cuentas que pueden bloquear los bancos en España?
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

¿Cuáles son las cuentas que pueden bloquear los bancos en España?

4 de octubre de 2022 – Los supuestos por los que se puede bloquear la cuenta se dividen en tres. Varios de ellos requieren de resolución judicial o acuerdo escrito. El bloqueo implica congelar todo el saldo de la cuenta. Cuando se firma un contrato con un banco para abrir una cuenta, el papel muestra los límites dentro de los cuales se enmarca la libertad del usuario, que normalmente suele gozar de bastante flexibilidad. Sin embargo, existen ciertas situaciones para las cuales la entidad puede decidir bloquear la cuenta de su cliente. Una vez tomada esta drástica decisión, el dueño de la cuenta se encuentra con todo su saldo congelado, sin poder realizar transferencias ni sacar dinero. El Banco de España indica en su página web los motivos por los que se puede llegar a este escenario...