Terrorismo

17 de julio de 2021 – La Oficina Nacional para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF) de Israel publicó la semana pasada información sobre la incautación de criptomonedas que habían sido transferidas a la organización Hamas. El informe detalló que esta fue la primera vez que se incautó una variedad tan amplia de criptomonedas, ya que la incautación también incluyó criptomonedas distintas de Bitcoin: Tether, Ether, XRP y más. Según los informes, la suma incautada incluía fondos destinados, entre otros, a las Brigadas Izzadin al-Qassam (el ala militar de Hamas). La incautación se produce después de un aumento considerable en las donaciones de criptomonedas a Hamas en mayo, según un informe de The Wall Street Journal, luego de un aumento de los combates entre el gru...

11 de julio de 2021 – El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (MoFAIC) dio la bienvenida a una delegación del Departamento del Tesoro de EE. UU. Encabezada por Paul Ahern, Subsecretario Interino y Subsecretario Adjunto Principal de la Oficina de Financiamiento y Finanzas del Terrorismo. Delitos, para discutir una variedad de temas relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT). Durante la visita, Su Alteza el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y Presidente del Comité Superior que Supervisa la Estrategia Nacional sobre ALD / CFT, mantuvo conversaciones con Ahern. Ahern también tuvo la oportunidad de participar en reuniones con Ahmed Al Sayegh, ...

22 de junio de 2021- Se espera que esta corporación sea un proyecto consolidado al final del sexenio, según las primeras perspectivas del actual gobierno. A pesar de ser un proyecto que podría consolidarse al final del sexenio, la Guardia Financiera que ha proyectado este gobierno ha comenzado a tomar forma. Han concluido las primeras capacitaciones a los elementos que formarán parte de esta corporación que formará parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el fin de combatir de manera frontal el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El viernes pasado, concluyó la capacitación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de 106 elementos de la Guardia Nacional que formarán parte de la Guardia Financiera y con...