Terrorismo

Arabia Saudí pone al blanqueo de capitales en su ojo de mira
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Arabia Saudí pone al blanqueo de capitales en su ojo de mira

13 de septiembre de 2022 – Las autoridades saudíes requisaron 1,06 millones de dólares a una banda organizada dedicada a lavar dinero. Con el anuncio de una operación policial que se saldó con 6 detenidos y 1,06 millones de dólares americanos requisados, Arabia Saudí se apunta otro tanto en la batalla contra el blanqueo de dinero. La fiscalía del reino árabe hizo públicos estos resultados la mañana del lunes 12 de septiembre, junto con un mensaje de compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales, que muchas veces favorece a las redes de terrorismo internacional. La banda desmantelada, compuesta por 1 súbdito saudí y otras 5 personas más de origen árabe, se añade a la lista de las organizaciones desarticuladas por la Justicia saudí en los últimos meses, de acuerdo con un comun...
Panamá: Promulgan decreto que adopta medidas para prevenir blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Panamá: Promulgan decreto que adopta medidas para prevenir blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

7 de septiembre de 2022 – El decreto establece una serie de sanciones disciplinarias y financieras a quienes incumplan con las normas establecidas. Fue promulgado en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo 35 que reglamenta las medidas para prevenir blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la ploriferación de armas de destrucción masiva. Este decreto establece los criterios para determinar la posesión, control o influencia significativa; así como las facultades de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento de Terrorismo. Entre los criterios se indica que los sujetos obligados identificarán y tornarán medidas razonables para verificar la identidad de su cliente y beneficiario final utilizando fuentes abiertas, inde...
¿Qué es un testaferro y en qué casos incumple la ley?
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

¿Qué es un testaferro y en qué casos incumple la ley?

2 de septiembre de 2022 – Un testaferro es una persona que se hace responsable de un negocio que no es suyo, proporcionando su identidad, cuentas bancarias y posesiones con el fin de encubrir a otro sujeto. La figura del testaferro no es siempre ilegal, aunque en ciertas ocasiones su función resulta delictiva. Qué es un testaferro Para qué sirve un testaferro Requisitos para ser un testaferro ¿Es legal recurrir a un testaferro? Consecuencias si el testaferro incumple la ley Ejemplos: casos prácticos para entenderlo mejor ¿Qué es un testaferro? El término testaferro hace referencia a una persona que cede su nombre y se hace responsable de un negocio que no es suyo. Hablar de testaferro siempre genera cierta polémica, pues se trata de un concepto habitualmente re...
Una foto de Kim Kardashian de fiesta: una trama de tráfico de antigüedades se destapa con casualidades
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Una foto de Kim Kardashian de fiesta: una trama de tráfico de antigüedades se destapa con casualidades

29 de agosto de 2022 – La investigación que ha llevado a la detención del ex presidente del Museo del Louvre expone el funcionamiento de sistemas dedicados a blanquear antigüedades procedentes de saqueos durante la Primavera Árabe para introducirlas en circuitos legales; los expertos piden mayor cooperación y recursos para trazar el origen de las obras. En el Louvre de Abu Dabi hay expuesta una estela de granito rosa en la que está grabado el nombre del faraón Tutankamón. Un tesoro arqueológico que hoy se encuentra en el centro de una trama internacional de tráfico de antigüedades, llevó el pasado mayo a la detención de Jean-Luc Martínez, expresidente del Museo del Louvre en París, acusado de blanqueo de capitales y de complicidad en estafa en banda organizada. En junio el caso se ampli...
Chile: Operaciones sospechosas de lavado de activos suben casi 25% en el primer semestre de 2022
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Chile: Operaciones sospechosas de lavado de activos suben casi 25% en el primer semestre de 2022

28 de agosto de 2022 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que en el primer semestre de 2022 las operaciones sospechosas totalizando 5.397. En el detalle, el sector bancario es el que lidera, con un alza del 38,7%, llegando a 2.796, lo que equivale a 780 denuncias adicionales respecto del mismo periodo del año 2021. Del total, se detectaron señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento de terrorismo en 193 reportes. El lavado de activos y financiamiento de terrorismo están en la mira de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). En ese contexto, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que recibe la entidad gubernamental subieron un 24,4% en el primer semestre de este año. Así se desprende de la serie estadística del servicio que muestra que, en el periodo en...
Binance congeló una cuenta corporativa con un millón de dólares en criptomonedas debido a la solicitud de las fuerzas del orden
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Binance congeló una cuenta corporativa con un millón de dólares en criptomonedas debido a la solicitud de las fuerzas del orden

27 de agosto de 2022 – El exchange acusó a un colaborador de la herramienta Tezos de "engañar a la comunidad" al afirmar que desconocía la razón por la que Binance bloqueó el acceso a su cuenta corporativa. El popular exchange de criptomonedas, Binance, confirmó que restringió el acceso a la cuenta con un millón de dólares en criptomonedas de un colaborador de la herramienta Tezos tras ser expuesto en las redes sociales. En un hilo de Twitter del jueves, Binance dijo que había restringido la cuenta del auditor de recompensas de staking de Tezos, Baking Bad, "como resultado de una solicitud de las fuerzas del orden". El colaborador de Tezos alegó que el exchange había bloqueado el acceso a su cuenta corporativa que contenía Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Polgyon (MATIC), Tether (USDT) y ...
Blanqueo de capitales: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad accederán al Fichero de Titularidades Financieras
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Blanqueo de capitales: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad accederán al Fichero de Titularidades Financieras

24 de agosto de 2022 – Es un nuevo hito en la lucha contra el blanqueo de capitales. El próximo 29 de agosto entrará en vigor la Ley Orgánica 9/2022, que transpone la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019. La nueva normativa prevé el acceso directo de las autoridades competentes a los registros nacionales centralizados de cuentas bancarias o a los sistemas de recuperación de datos. Es un acceso sin control judicial que preocupa a los expertos. Porque supondráun incremento del poder de nuestras autoridades en relación con las informaciones financieras a las que tendrán acceso. De ahí que contar con un reglamento que desarrolle la norma parace muy necesario. Esta Ley Orgánica complementa el régimen de acceso a la información financiera...
Alemania planea una nueva autoridad financiera contra el blanqueo de capitales
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Alemania planea una nueva autoridad financiera contra el blanqueo de capitales

23 de agosto de 2022 – Alemania quiere crear una nueva autoridad de delitos financieros que aglutine varias competencias actualmente fragmentadas, incluida la aplicación de sanciones, según un documento del Ministerio de Hacienda alemán publicado el martes. En la actualidad hay más de 300 organismos de supervisión en toda Alemania, cifra que el Ministerio de Hacienda quiere reducir. Con la nueva autoridad, el Ministerio de Hacienda espera facilitar la resolución de los complejos casos de blanqueo de capitales internacionales, que durante mucho tiempo han sido un punto débil para el país. "Tenemos que mejorar en muchos aspectos", dijo un representante del Gobierno alemán, refiriéndose a la lucha contra el blanqueo de dinero. La actual unidad de la FIU (Financial Intelligence Uni...
Vietnam intensifica combate contra blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Vietnam intensifica combate contra blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

20 de agosto de 2022 – El viceprimer ministro de Vietnam Le Minh Khai firmó recientemente una decisión que aprueba el Plan de Acción Nacional sobre prevención y combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PCFP) en el período 2021 - 2025. El objetivo general del Plan es construir un mecanismo eficaz para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación en Vietnam, en aras de la paz, la estabilidad, el desarrollo y la integración, elevando el prestigio y posición de Vietnam en la comunidad internacional; así como implementar las responsabilidades de membresía de Vietnam en el Grupo de Asia y el Pacífico contra el lavado de dinero (APG). Además, se fija en proteger mejor l...
Marruecos: Notarios movilizados en la lucha contra el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Marruecos: Notarios movilizados en la lucha contra el blanqueo de capitales

19 de agosto de 2022 – Los notarios ahora están llamados a intensificar sus esfuerzos de información y vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43-05 sobre la lucha contra el lavado de dinero. El nuevo sistema de lucha contra el blanqueo de capitales requiere que los notarios establezcan políticas y normas de control interno, medidas de vigilancia y detección, así como nuevos procedimientos. “Los notarios están obligados a aplicar de forma espontánea y periódica medidas de diligencia debida relativas, en particular, a la identidad de la clientela habitual u ocasional de las oficinas notariales y de los beneficiarios reales de las operaciones recibidas en las oficinas, el origen de los fondos, así como sobre la objeto y naturaleza de las relaciones comerciales previstas”,...