Terrorismo

400 criptoempresas cerraron en Estonia debido a nuevas regulaciones AML
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

400 criptoempresas cerraron en Estonia debido a nuevas regulaciones AML

12 de mayo de 2023 – En los últimos años, Estonia ha hecho un esfuerzo concertado para adoptar medidas enérgicas contra el blanqueo de capitales. Alrededor de 400 proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) en Estonia han cerrado voluntariamente o han visto canceladas sus licencias. Esto ocurrió después de que en marzo entraran en vigor las nuevas y más estrictas normas de prevención de la financiación del terrorismo y contra el blanqueo de capitales (AML). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Estonia informó que alrededor de 200 proveedores nacionales de criptoservicios han cesado voluntariamente tras la modificación de la legislación AML el 15 de marzo. Las razones aducidas para revocar las licencias de otras 189 empresas fueron el “incumplimiento de los requi...
Madrid merece ser la sede de la autoridad europea que lucha contra el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Madrid merece ser la sede de la autoridad europea que lucha contra el blanqueo de capitales

9 de mayo de 2023 – El apoyo a la candidatura de Madrid es transversal: el sector privado, la Administración Pública y la academia apuestan por que sea la sede de AMLA. En el mundo de las finanzas y la regulación bancaria, se han dedicado ríos de tinta desde 2008 a tratar sobre la gran crisis financiera, la crisis de deuda soberana de la zona euro y la respuesta proporcionada por las autoridades públicas con la creación de la Unión Bancaria, que, por cierto, todavía sigue incompleta, a la espera de que se acuerde el tercer pilar, consistente en un Fondo de Garantía de Depósitos Único. Diez años después, el foco de autoridades, sector privado y académicos se ha ampliado para prestar especial atención a los riesgos derivados de los fallos en la implementación de la normativa de prevenc...
Hamas cierra su programa de donaciones con criptomonedas por su trazabilidad
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Hamas cierra su programa de donaciones con criptomonedas por su trazabilidad

4 de mayo de 2023 – Al-Qassam Brigades (AQB), conocido como Hamas, ha cesado de aceptar donaciones con criptomonedas. Hamas alude a una intensificación de la persecución de los donantes. Las criptomonedas tienen una trazabilidad debido a la transparencia inherente de la tecnología blockchain, eso no parece gustarles a las organizaciones terroristas. Durante años, Hamas ha utilizado las donaciones con criptomonedas como medio para recaudar fondos. AQB utiliza este medio para eludir el sistema financiero tradicional, donde la organización terrorista está casi completamente aislada. El aislamiento de Hamas viene dado ya que varios países occidentales han tildado a AQB como una organización terrorista por sus acciones en Israel. Históricamente, Hamas ha creado páginas web y campañas e...
Fuertes multas ayudan a combatir el lavado de dinero en Emiratos Árabes
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Fuertes multas ayudan a combatir el lavado de dinero en Emiratos Árabes

29 de abril de 2023 – Al Zaabi destacó que los supervisores de EAU continúan realizando inspecciones basadas en el riesgo de las transacciones con criterios coherentes y con sanciones financieras. El director general de la oficina ejecutiva para la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés), Hamid AlZaabi, anunció que Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha logrado un progreso significativo en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el último año. La agencia de noticias WAM informó este viernes de que se impusieron 161 multas a 76 entidades en los primeros tres meses de 2023. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) elogió el progreso del país durante su última reunión y el trabajo de la ofi...
Vaticano: Evitar que el blanqueo de dinero afecte a la ayuda humanitaria
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Vaticano: Evitar que el blanqueo de dinero afecte a la ayuda humanitaria

27 de abril de 2023 – Así lo afirmó Monseñor Roberto Campisi, Consejero para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, con ocasión de la reunión de alto nivel de Moneyval celebrada en Varsovia. Hay que evitar "que las medidas contra el blanqueo de capitales y el terrorismo limiten o impidan la capacidad de las organizaciones no gubernamentales y caritativas para prestar ayuda humanitaria a grupos o individuos vulnerables". Así lo declaró ayer en Varsovia monseñor Roberto Campisi, Asesor para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, en la reunión de alto nivel de Moneyval, el Comité de expertos del Consejo de Europa sobre la evaluación de las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. "Los esfuerzos para combatir el blanqueo de dinero, l...
Panamá: Inauguran nueva sede de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el lavado de activos y la corrupción
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Panamá: Inauguran nueva sede de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el lavado de activos y la corrupción

27 de abril de 2023 – El Ministerio de Seguridad Publica y la Embajada de los Estados Unidos en Panamá inauguraron este miércoles, 26 de abril, la nueva sede de la Fuerza de Tarea contra el Lavado de Activos y la Corrupción. El presidente Laurentino Cortizo informó que “como parte de las acciones de nuestra lucha para combatir el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, inauguramos la nueva sede de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Lavado de Activos y la Corrupción, un esfuerzo con el apoyo de la embajada estadounidense”. La nueva sede tuvo una inversión de 1,151,775.80 y los fondos provienen del convenio Speed Joyeros, un modelo de cooperación bilateral. En tanto, el ministro de Seguridad Juan Manuel Pino indicó que el lugar “contará con distintas áreas de trabajo,...
BBVA lanza una unidad global de prevención del crimen financiero liderada por Natalia Ortega
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BBVA lanza una unidad global de prevención del crimen financiero liderada por Natalia Ortega

26 de abril de 2023 – Integrada por unas 800 personas y con dos 'hubs' en España y México, la tecnología, los modelos analíticos avanzados y la IA serán fundamentales. Prevenir el crimen financiero, ese es el objetivo de la nueva unidad de actividad lanzada por BBVA a nivel global y con un marcado componente digital. Se trata de un proyecto pionero en el sector en España que estará liderado por Natalia Ortega y en el que la tecnología, los modelos analíticos avanzados y la inteligencia artificial jugarán un papel fundamental. "Los delitos financieros van desde el robo más básico o el fraude cometido contra un cliente unitario hasta operaciones de gran escala dirigidas por la delincuencia organizada, que pueden llegar a tener un carácter transnacional. Esto pone de manifiesto la neces...
La UE arroja luz en las criptomonedas para prevenir el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

La UE arroja luz en las criptomonedas para prevenir el blanqueo de capitales

21 de abril de 2023 – La Eurocámara aprueba la primera legislación comunitaria para este mercado. Europa se pone a la cabeza en la regulación del mercado de las criptomonedas. El Parlamento Europeo aprobó este jueves por abrumadora mayoría las primeras reglas para poner orden en el sector mediante la aprobación de dos reglamentos que tienen por objetivo proteger mejor a los consumidores y arrojar luz en el sector para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La nueva regulación “marca el final de la era del salvaje oeste para los criptoactivos y el comienzo de una nueva era de un mercado más seguro y regulado”, celebró el coponente de uno de los informes, Ernest Urtasun, eurodiputado de En Comú Podem y vicepresidente de los Verdes/ALE. “La falta de reg...
Nuevas leyes para detener el flujo de dinero negro: el Parlamento Europeo abrirá conversaciones con el Consejo de la UE
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Nuevas leyes para detener el flujo de dinero negro: el Parlamento Europeo abrirá conversaciones con el Consejo de la UE

20 de abril de 2023 – Nuevas leyes para detener el flujo de dinero negro: el PE, listo para negociar. Los eurodiputados abrirán conversaciones con el Consejo de la UE sobre la reforma de la normativa contra el blanqueo de capitales y ayudar así a frenar el flujo ilícito de dinero y activos. El Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a los mandatos de negociación sobre la reforma de las políticas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT). La primera reunión con los representantes de los ministros de la UE tendrá lugar a principios de mayo. La reforma incluye nuevas normas de diligencia debida para que las empresas verifiquen la identidad de los clientes, qué poseen y quién los controla, y conceden a las personas con un interés legítimo (p...
Bolivia: Evalúan la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Bolivia: Evalúan la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas

18 de abril de 2023 – Una comisión del Gafilat llegó a Bolivia para entrevistar a 90 entidades y revisar en el lugar los avances en este campo. Entran en evaluación los avances que el país pudo lograr en los últimos años con relación a la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas. Un problema por demás polémico en el país. De hecho, en este momento hay líos por un par de normas que van en este sentido. Con este objetivo, un equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) arribó a Bolivia para entrevistar a 90 entidades, entre públicas y privadas, sobre las tareas cotidianas para contribuir en la lucha contra estos ilícitos. La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, informó este lunes que desd...