GAFI pide a países atención especial sobre Afganistán
26 de octubre de 2021 – El organismo enfatizó que, junto con otras instancias, monitoreará de cerca la situación, específicamente en materia de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Ante los recientes acontecimientos políticos en Afganistán, donde los talibanes tomaron el control del país, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) solicitó a sus países miembros, entre ellos México, asesorar y facilitar información con sus sectores privados sobre el riesgo que representa esta nación respecto al blanqueo de activos y financiamiento al terrorismo.
“A la luz de los recientes acontecimientos en Afganistán, el GAFI, como organismo normativo mundial para la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, expresa su preocupación por el...