Terrorismo

Paraguay: Más de 100 informes remitió la Seprelad a la Fiscalía en el 2022
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Paraguay: Más de 100 informes remitió la Seprelad a la Fiscalía en el 2022

16 de enero de 2023 – Un total de 103 informes fueron remitidos al Ministerio Público por la Seprelad en el 2022, de acuerdo con un informe de gestión elaborado por la secretaría a cargo de René Fernández. El informe de gestión correspondiente al 2022 elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), cuyo titular es René Fernández, revela que un total de 199 informes de inteligencia e inteligencia financiera fueron remitidos a distintas autoridades durante ese año, siendo el Ministerio Público el principal receptor de los mencionados envíos. De ese total, 103 informes fueron remitidos a la fiscalía. La Contraloría General de la República es la segunda institución pública en recibir la mayor cantidad de informes (23) por parte de Seprelad. La Seprel...
Policía registra oficinas de Nexo en Bulgaria: sospechan de blanqueo y financiación del terrorismo
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Policía registra oficinas de Nexo en Bulgaria: sospechan de blanqueo y financiación del terrorismo

14 de enero de 2023 – La empresa de criptomonedas está siendo investigada en Bulgaria. Los fiscales dijeron que tienen pruebas de que al menos una persona usó Nexo para financiamiento del terrorismo. Nexo, la plataforma de préstamos con criptomonedas, se está enfrentando al escrutinio por parte de las autoridades de Bulgaria. Según los informes, la policía local allanó este jueves las oficinas de Nexo en Bulgaria mientras las autoridades llevan a cabo investigaciones sobre sospechas de lavado de dinero y otros delitos financieros. La Fiscalía de Bulgaria informó sobre la investigación durante una rueda de prensa esta mañana. De acuerdo con CoinDesk, los fiscales indicaron que están llevando a cabo una investigación para “neutralizar la actividad delictiva” de Nexo. Más de 300 p...
Detienen en Sudán al traficante de seres humanos más buscado del mundo
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Detienen en Sudán al traficante de seres humanos más buscado del mundo

9 de enero de 2023 – Kidane Zekarias Habtemariam, de nacionalidad eritrea, figuraba en dos notificaciones rojas de la Interpol publicadas por Etiopía y los Países Bajos. Kidane Zekarias Habtemariam, que estaba considerado como el traficante de personas más buscado a nivel internacional debido al trato especialmente cruel y violento que daba a sus víctimas, ha sido detenido en Sudán en el marco de un operativo de las fuerzas policiales de Emiratos Árabes Unidos y la Interpol, según lo recoge un comunicado de la Policía Internacional. De nacionalidad eritrea, figuraba en dos notificaciones rojas de la Interpol —lo que equivale casi a una orden de arresto internacional— publicadas por Etiopía y los Países Bajos, que lo acusaban de tráfico de miles de migrantes, trata de personas y otros...
Binance se incorpora a una asociación para abordar el cumplimiento de las sanciones mundiales
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Binance se incorpora a una asociación para abordar el cumplimiento de las sanciones mundiales

8 de enero de 2023 – El exchange de criptomonedas ha sido objeto de escrutinio por parte de los responsables políticos en medio de las sanciones multilaterales a Rusia y las sanciones estadounidenses a Irán. Binance se ha convertido en una de las primeras empresas de criptomonedas en unirse a la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones, ACSS, en un esfuerzo por cumplir con las sanciones globales. En un anuncio del 6 de enero, Binance dijo que su equipo de personal de cumplimiento de sanciones recibiría formación como parte del proceso de certificación de la ACSS. Según el sitio web de la asociación, el grupo ofreció un examen que aborda "conocimientos y habilidades comunes a todos los profesionales de sanciones en diversos entornos de empleo". "La industria blockchain...
El precio de la vivienda en Bagdad se dispara impulsado por el blanqueo de dinero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

El precio de la vivienda en Bagdad se dispara impulsado por el blanqueo de dinero

4 de enero de 2023 – Casado y con un hijo, Youssef Ahmed todavía vive en casa de sus padres. A sus 29 años, este habitante de Bagdad ya ha perdido la esperanza de poder comprar su propio apartamento ante el encarecimiento de precios en la capital iraquí. Entre una planificación inadecuada y la especulación alimentada por el blanqueo en uno de los países más corruptos del mundo, convertirse en propietario se ha convertido en un sueño remoto para gran parte de la clase media. En los últimos años, la metrópolis de nueve millones de habitantes encontró cierta estabilidad y en su horizonte empezaron a emerger rutilantes torres de inmuebles. Impulsado por un aumento de la demanda, el precio del metro cuadrado superó en algunos barrios los 8.000 dólares, cuando el salario medio oscila en...
Hacienda retrasa la obligación de declarar por criptomonedas hasta el año 2024
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Hacienda retrasa la obligación de declarar por criptomonedas hasta el año 2024

1 de enero de 2023 – Según explican fuentes conocedoras, el aplazamiento se debe tanto a la actividad frenética de los últimos meses en materia tributaria como a motivos de calendario. El Ministerio de Hacienda ha decidido retrasar hasta el año 2024 las nuevas obligaciones informativas sobre las monedas virtuales, una declaración que afectará a los saldos y actividades producidos en 2023. Todo ello, explican fuentes del departamento dirigido por María Jesús Montero, "sin perjuicio de la información ya exigible sobre criptomonedas en los modelos de declaración vigentes", como puede ser el relativo al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). "Continua pendiente la publicación de las órdenes ministeriales cuya aprobación depende de la publicación del Reglamento de desarro...
Christine Lagarde, presidenta del BCE, no anunció el fin del dinero en efectivo en la Unión Europea
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Christine Lagarde, presidenta del BCE, no anunció el fin del dinero en efectivo en la Unión Europea

1 de enero de 2023 – El Banco Central Europeo (BCE) estudia desde julio de 2021 la creación de un "euro digital", con miras a introducirlo dentro de cinco años. Algunos usuarios en redes sociales afirman que la presidenta de ese organismo, Christine Lagarde, anunció con ello "el fin del efectivo" y que las monedas y billetes pasarían a ser ilegales. Pero esto es falso. El banco explicó que la moneda digital sería complementaria al efectivo, no un sustituto, y respondería al creciente uso de transacciones virtuales. Economistas dijeron a la AFP que el BCE no tendría ningún interés en detener el efectivo. "ANUNCIAN EL FIN DEL DINERO EN EFECTIVO. Christine Lagarde”, “Toda transacción económica deberá estar controlada por el Estado a través del EURO DIGITAL", dicen algunas entradas comparti...
Detenido un fugado francés de un centro en Portugal cuando quedó con su pareja en Marbella
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Detenido un fugado francés de un centro en Portugal cuando quedó con su pareja en Marbella

31 de diciembre de 2022 – El prófugo se reunió con su pareja en un aparcamiento de una gran superficie y lo arrestaron en un supermercado. El Equipo de Huidos de la Justicia de la UCO persigue a objetivos de «gran valor criminal». Tiene pendientes seis años de prisión en Francia, fue detenido en Portugal, pero se escapó. Ahora ha sido detenido en Marbella, cuando quedaba con su pareja en el aparcamiento de un centro comercial. El amor fue su perdición, la clave para descubrir sus rutas y su escondite. La Guardia Civil ha arrestado a un prófugo de las autoridades francesas con una Orden Internacional de Detención y Entrega (OIDE) en vigor, emitida por la Corte de Marsella (Francia) en 2019. Este francés de 36 años de edad estaba condenado a una pena de prisión de seis años por formar ...
Las dos caras de la Unión Europea
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Las dos caras de la Unión Europea

31 de diciembre de 2022 – El impacto del 'Qatargate' en la imagen de los organismos europeos arroja dudas sobre la credibilidad que tienen estos entes para hablar de transparencia y lucha contra la corrupción. “La confianza que ha costado años construir, pero solo momentos destruir, tendrá que ser reconstruida. Y este trabajo empieza ahora”, afirmó la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, tras el escándalo que ocasionó el descubrimiento del 'Qatargate', el pasado 15 de diciembre. La supuesta trama, ligada a Qatar, que dio como resultado la detención de la vicepresidenta de este organismo internacional Eva Kaili y otras tres personas, imputadas por corrupción, apunta a la influencia de un 'país del golfo' en las políticas del Parlamento Europeo. “Desde hace varios mes...
Bruselas incluye a Gibraltar en su lista negra de territorios que toleran el blanqueo de dinero
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Bruselas incluye a Gibraltar en su lista negra de territorios que toleran el blanqueo de dinero

21 de diciembre de 2022 – Los bancos europeos deberán aplicar una vigilancia reforzada a las transacciones que impliquen al Peñón. La Comisión Europea ha decidido este martes incluir a Gibraltar en su lista negra de territorios que toleran el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. También entran en la lista Emiratos Árabes Unidos, República Democrática del Congo, Mozambique y Tanzania. En contraste, Nicaragua, Pakistán y Zimbabue salen gracias a los progresos realizados en este ámbito. "La Comisión ha concluido que la República Democrática del Congo, Gibraltar, Mozambique, Tanzania y los Emiratos Árabes Unidos presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", señala el reglamento ap...