Fuertes multas ayudan a combatir el lavado de dinero en Emiratos Árabes
29 de abril de 2023 – Al Zaabi destacó que los supervisores de EAU continúan realizando inspecciones basadas en el riesgo de las transacciones con criterios coherentes y con sanciones financieras.
El director general de la oficina ejecutiva para la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés), Hamid AlZaabi, anunció que Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha logrado un progreso significativo en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el último año. La agencia de noticias WAM informó este viernes de que se impusieron 161 multas a 76 entidades en los primeros tres meses de 2023.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) elogió el progreso del país durante su última reunión y el trabajo de la ofi...