Terrorismo

El Sepblac avisa a la banca de que habrá sanciones si no bloquea fondos rusos
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

El Sepblac avisa a la banca de que habrá sanciones si no bloquea fondos rusos

5 de marzo de 2022 – La unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, ha avisado este jueves a todos los bancos españoles de que habrá sanciones si no bloquean los fondos de clientes rusos o no comunican cualquier operación sospechosa. Como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, desde la Unión Europea se han aprobado, mediante las disposiciones correspondientes, unos paquetes de sanciones internacionales complementarias a las ya estaban en vigor desde 2014, recuerda el Sepblac en una comunicación a las entidades a la que ha tenido acceso Efe. Estas medidas, subraya la misiva, tienen rango de Reglamento de la UE y como tales han sido aprobados por el Consejo de la Unión Europea, y son de obligado cumplimiento en toda la...
Apple y Nike encabezan la salida de empresas de Rusia: “Va a ser peor que en 2014’’
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Apple y Nike encabezan la salida de empresas de Rusia: “Va a ser peor que en 2014’’

3 de marzo de 2022 – Las grandes navieras anuncian que no llevarán mercancías al país, cuyo Gobierno empieza a reconocer que el daño a la economía será importante. Los efectos del castigo a Rusia por la invasión de Ucrania se asemejan en sus primeros días al retroceso del agua antes de la llegada del tsunami. La calma reina en los supermercados. Por las tiendas pasean los clientes con normalidad. Pero es palpable la sensación de que pronto la economía se tambaleará. Los primeros indicios están ahí: algunas compras que fallan porque el banco ha sido sancionado, transferencias al exterior bloqueadas y la palabra “contrabando” en boca de algunos para hablar de artículos que hasta ahora formaban parte del día a día. “No se vende nada más de Apple, absolutamente prohibido”, responde con l...
La UE incluye a Mijaíl Fridman, dueño de los supermercados Dia, en la lista de oligarcas rusos sancionados
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La UE incluye a Mijaíl Fridman, dueño de los supermercados Dia, en la lista de oligarcas rusos sancionados

28 de febrero de 2022 – El nombre del millonario, que ha pedido en un carta el fin de la guerra en Ucrania, aparece en el borrador que ultima Bruselas. Uno de los oligarcas rusos con más lazos con España también está en la lista de sancionados por la Unión Europea. Mijaíl Fridman, dueño de la cadena de supermercados Dia a través del grupo de inversión LetterOne, aparece en el borrador de sanciones que prepara el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE y al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Ha cultivado fuertes lazos con la Administración de Vladímir Putin y ha sido uno de los financieros de referencia en el círculo estrecho de Putin”, justifica el documento. Fridman, nacido en el oeste de Ucrania en 1964, no podrá entrar en los países de la UE y sus bienes serán congelados, según el borr...
Así consiguió Ericsson operar en Irak durante la expansión del Estado Islámico: sobornos, dinero negro y un permiso de los terroristas
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Así consiguió Ericsson operar en Irak durante la expansión del Estado Islámico: sobornos, dinero negro y un permiso de los terroristas

28 de febrero de 2022 – Documentos confidenciales de la compañía sueca muestran cómo trabajó en medio de una ola de corrupción en el país. También revelan que ocultó acusaciones internas de mordidas y fraudes en una decena de Estados. Ericsson, el gigante sueco de las telecomunicaciones, pagó millones de dólares en sobornos, creó fondos en negro y esquemas de desvío de dinero para poder operar en territorio iraquí después de 2014, cuando parte del país quedó bajo el dominio del Estado Islámico de Irak y el Levante. La empresa realizó pagos ilegales para seguir transportando sus torres telefónicas por el país o para conseguir la adjudicación de determinados proyectos, mientras la organización terrorista se daba a conocer en todo el mundo con sus vídeos de decapitaciones de rehenes. Y ant...
Un marinero ucraniano hunde el yate de un magnate ruso en Mallorca porque “fabricaba bombas para el ejército de Rusia”
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Un marinero ucraniano hunde el yate de un magnate ruso en Mallorca porque “fabricaba bombas para el ejército de Rusia”

27 de febrero de 2022 – El Lady Anastasia es propiedad de Alexander Mijeev, que dirige una empresa que fabrica helicópteros para las tropas rusas. La Guardia Civil ha detenido en Mallorca a un marinero ucraniano por causar importantes daños en el yate de lujo de Alexander Mijeev, un magnate ruso que dirige la empresa Rosoboronexport, que fabrica helicópteros para el Ejército ruso. El Lady Anastasia se encontraba amarrado en Port Adriano, un puerto deportivo de la costa de Calvià, y se ha hundido parcialmente. Los periódicos informan en su edición digital de que la Guardia Civil detuvo al marinero a mediodía de este sábado por los daños causados en un yate del alto directivo de una corporación que fabrica equipamiento militar. El detenido ha declarado que Mijeev está relacionado co...
La UE y EEUU desconectarán parcialmente a Rusia de la plataforma de pagos internacionales SWIFT
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La UE y EEUU desconectarán parcialmente a Rusia de la plataforma de pagos internacionales SWIFT

27 de febrero de 2022 – Bruselas se prepara además para cerrar el espacio aéreo europeo a las aerolíneas rusas. La Unión Europea cumple la amenaza que había lanzado de que impondría “sanciones enormes” a Rusia si Vladímir Putin daba la orden de invadir Ucrania. Tras vetar la entrada de políticos y altos cargos rusos, este domingo activará el “arma nuclear financiera”, como se refirió el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, a la propuesta de desconectar el sistema SWIFT, la plataforma que permite realizar pagos internacionales. “Nos comprometemos a que se expulse a determinados bancos rusos del sistema SWIFT. Esto asegurará que estas entidades estén desconectadas del sistema financiero internacional y dañará su capacidad de operar globalmente”, aseguró la Casa Blanca en un comun...
Los cuatro oligarcas de Putin a los que España puede embargar sus superyates
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Los cuatro oligarcas de Putin a los que España puede embargar sus superyates

27 de febrero de 2022 – Se trata del empresario de las telecos, Viktor Vekselberg; el magnate de los minerales, Roman Abramovich; el presidente de Lukoil, Vagit Alekperov y el constructor Andrey Molchanov. Sus barcos de más de 100 millones de euros se encuentran atracados en los puertos de Barcelona y Palma de Mallorca. La llegada de sanciones de la Unión Europea obligará al Gobierno a incautar sus buques de lujo. Horas antes del comienzo de la invasión rusa en Ucrania, la policía, la Guardia Costera y el Servicio de Aduanas de Noruega abordó el yate de súper lujo Ragnar. Un barco con helipuerto y submarino propiedad de Vladimir Strzhalkovsky, un amigo y compañero de fatigas de Putin desde sus tiempos como agentes de la KGB. Una imagen que dentro de unos días puede repetirse en distinto...
Roman Abramovich deja la administración del Chelsea
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Roman Abramovich deja la administración del Chelsea

26 de febrero de 2022 – Roman Abramovich ha decidido apartarse de la administración del Chelsea. El ruso deja todo en manos de la Fundación del club. Roman Abramovich ha decidido echarse a un lado en el Chelsea. El ruso, uno de los grandes nombres de la Premier League que hizo del Chelsea, con su inyección económica, un equipo campeón de todo, ha decidio dejar la administración del club a la Fundación 'blue'. Así lo ha confirmado el Chelsea en un comunicado, que se puede leer en su web oficial y que además han compartido vía Twitter. "Siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del club", dice el dueño del club inglés. Y explica: "Delego a la fundación benéfica del Chelsea la administración y el cuidado del club". "Durante mis casi 20 años como propietario del ...
Londres se replantea su tradicional permisividad con el dinero ruso
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Londres se replantea su tradicional permisividad con el dinero ruso

26 de febrero de 2022 – Boris Johnson quiere imponer duras sanciones a los oligarcas que rodean a Putin tras años en los que políticos, bufetes de abogados y consultoras han tejido una red de intereses y apoyos a los millonarios rusos. Es probable que, por primera vez en su carrera política, Boris Johnson haya apostado no tanto por el lado vencedor sino por el lado correcto de la historia. El primer ministro británico ha sido en las últimas semanas el aliado necesario para Washington y de nuevo fiel para Bruselas. Ha jugado un papel clave en la estrategia preventiva de desvelar al mundo las previsiones de sus servicios de inteligencia, que la brutal invasión de Ucrania ordenada por Vladímir Putin ha demostrado acertadas. Y ha apostado fuerte, y rápido, por imponer duras sanciones económ...
Francia interceptó un carguero ruso en el Canal de la Mancha
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Francia interceptó un carguero ruso en el Canal de la Mancha

26 de febrero de 2022 – El carguero de automóviles se dirigía desde Ruán a San Petersburgo tras las sanciones adoptadas por la UE contra Moscú por invadir Ucrania. Las fuerzas navales francesas interceptaron en el Canal de la Mancha un barco de bandera rusa con un cargamento de autos que se dirigía a San Petersburgo, tras las sanciones adoptadas por la Unión Europea contra Moscú por invadir Ucrania, indicaron este viernes las autoridades. El carguero Baltic Leader que zarpó de la ciudad francesa de Ruán (norte), fue escoltado al puerto de Boulogne-sur-Mer, en el Canal de la Mancha, por las fuerzas francesas, dijo la prefectura marítima. Se sospecha que el buque pertenece a una de las compañías objeto de las sanciones europeas, agregó. El jueves, los países miembros de la UE ado...