Terrorismo

Blanqueo de capitales: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad accederán al Fichero de Titularidades Financieras
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Blanqueo de capitales: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad accederán al Fichero de Titularidades Financieras

24 de agosto de 2022 – Es un nuevo hito en la lucha contra el blanqueo de capitales. El próximo 29 de agosto entrará en vigor la Ley Orgánica 9/2022, que transpone la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019. La nueva normativa prevé el acceso directo de las autoridades competentes a los registros nacionales centralizados de cuentas bancarias o a los sistemas de recuperación de datos. Es un acceso sin control judicial que preocupa a los expertos. Porque supondráun incremento del poder de nuestras autoridades en relación con las informaciones financieras a las que tendrán acceso. De ahí que contar con un reglamento que desarrolle la norma parace muy necesario. Esta Ley Orgánica complementa el régimen de acceso a la información financiera...
Alemania planea una nueva autoridad financiera contra el blanqueo de capitales
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Alemania planea una nueva autoridad financiera contra el blanqueo de capitales

23 de agosto de 2022 – Alemania quiere crear una nueva autoridad de delitos financieros que aglutine varias competencias actualmente fragmentadas, incluida la aplicación de sanciones, según un documento del Ministerio de Hacienda alemán publicado el martes. En la actualidad hay más de 300 organismos de supervisión en toda Alemania, cifra que el Ministerio de Hacienda quiere reducir. Con la nueva autoridad, el Ministerio de Hacienda espera facilitar la resolución de los complejos casos de blanqueo de capitales internacionales, que durante mucho tiempo han sido un punto débil para el país. "Tenemos que mejorar en muchos aspectos", dijo un representante del Gobierno alemán, refiriéndose a la lucha contra el blanqueo de dinero. La actual unidad de la FIU (Financial Intelligence Uni...
Vietnam intensifica combate contra blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Vietnam intensifica combate contra blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

20 de agosto de 2022 – El viceprimer ministro de Vietnam Le Minh Khai firmó recientemente una decisión que aprueba el Plan de Acción Nacional sobre prevención y combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PCFP) en el período 2021 - 2025. El objetivo general del Plan es construir un mecanismo eficaz para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación en Vietnam, en aras de la paz, la estabilidad, el desarrollo y la integración, elevando el prestigio y posición de Vietnam en la comunidad internacional; así como implementar las responsabilidades de membresía de Vietnam en el Grupo de Asia y el Pacífico contra el lavado de dinero (APG). Además, se fija en proteger mejor l...
Marruecos: Notarios movilizados en la lucha contra el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Marruecos: Notarios movilizados en la lucha contra el blanqueo de capitales

19 de agosto de 2022 – Los notarios ahora están llamados a intensificar sus esfuerzos de información y vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43-05 sobre la lucha contra el lavado de dinero. El nuevo sistema de lucha contra el blanqueo de capitales requiere que los notarios establezcan políticas y normas de control interno, medidas de vigilancia y detección, así como nuevos procedimientos. “Los notarios están obligados a aplicar de forma espontánea y periódica medidas de diligencia debida relativas, en particular, a la identidad de la clientela habitual u ocasional de las oficinas notariales y de los beneficiarios reales de las operaciones recibidas en las oficinas, el origen de los fondos, así como sobre la objeto y naturaleza de las relaciones comerciales previstas”,...
La Policía cerca a las mulas de dinero: «Es tu cuenta, es tu crimen»
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

La Policía cerca a las mulas de dinero: «Es tu cuenta, es tu crimen»

16 de agosto de 2022 – La Policía Nacional inicia una campaña informativa para advertir a las personas vulnerables de que son el objetivo de las mafias para que ejerzan como mulas de dinero. "Es tu cuenta, es tu crimen". Es el contundente lema de la última campaña que ha puesto en marcha la Policía Nacional, en colaboración con INTERPOL, para advertir sobre las mulas de dinero. Una práctica cada vez más extendida que busca a personas vulnerables para blanquear los beneficios que obtienen las organizaciones criminales internacionales. "Un dinero que viene de la explotación sexual, de la pornografía infantil, de la venta de armas o del narcotráfico. De los negocios más sucios y repugnantes que se pueden imaginar", explica a Vozpópuli Laura Garaboa, miembro del equipo de redes sociales ...
El banco Santander bloquea la cuenta a los venezolanos solo “por su nacionalidad”
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El banco Santander bloquea la cuenta a los venezolanos solo “por su nacionalidad”

14 de agosto de 2022 – El periodista venezolano David Placer, radicado en Madrid desde hace varios años, denunció a través de su cuenta de Instagram que había sido víctima de un acto de xenofobia por parte de una empleada del banco Santander, identificada como Lorena Martínez, gerente de la agencia específicamente de la sucursal ubicada en Claudio Coello 114, en Madrid, quien le informó que sus cuentas habían sido bloqueadas por ser venezolano. En conversación con Moncloa, Placer destacó que tiene por lo menos 20 años residiendo en España y que tenía años con esas cuentas en Santander y que además cuenta con la nacionalidad española. El periodista explicó que tenía dos cuentas bancarias y que a principios del mes se las habían bloqueado, por lo que no se podían hacer ingresos de dinero....
Nueva ley de información financiera: los datos que vigilan para prevenir fraudes
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Nueva ley de información financiera: los datos que vigilan para prevenir fraudes

13 de agosto de 2022 – Esta norma permitirá a las autoridades acceder a distintos registros sobre las cuentas bancarias, de manera que puedan controlar y prevenir delitos graves en relación con el fraude fiscal. En el último mes, el Gobierno ha aprobado una nueva ley orgánica de acceso a la información financiera. Se trata de una norma que incorpora a la legislación española la Directiva 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, con el objetivo de luchar contra el fraude y otros delitos financieros graves. En concreto, el objetivo es prevenir la delincuencia, en particular, el fraude financiero, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. No en vano, el modelo actual de acceso y de intercambio de información financiera es lento en comparac...
EE.UU. sanciona a un servicio de criptomonedas utilizado por ‘hackers’ norcoreanos para blanquear dinero
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

EE.UU. sanciona a un servicio de criptomonedas utilizado por ‘hackers’ norcoreanos para blanquear dinero

10 de agosto de 2022 – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra un servicio de criptomonedas utilizado presuntamente para llevar a cabo delitos cibernéticos por parte de criminales también incluidos en 'listas negras' del Gobierno estadounidense, como grupos de 'hackers' norcoreanos. Altos cargos de la Administración han indicado que el servicio, Tornado Cash, ha permitido a cibercriminales blanquear más de 7.000 millones de dólares (6.800 millones de euros) en criptomonedas desde su lanzamiento en 2019, entre ellos 455 millones de dólares (unos 444 millones de euros) del grupo de 'hackers' norcoreanos Lazarus. Así, las sanciones prohíben que personas estadounidenses o sujetas a la jurisdicción del país norteamericano utilicen este servicio, según inf...
Banco de España licita la digitalización del Sepblac por 19,1 millones de euros
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Banco de España licita la digitalización del Sepblac por 19,1 millones de euros

9 de agosto de 2022 – El Banco de España ha publicado el acuerdo marco para digitalizar el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) por 19,1 millones de euros (IVA incluido), según se recoge en los pliegos consultados por Europa Press y publicados en la plataforma de Contratación del Estado. El objetivo de la licitación es buscar servicios informáticos para la implementación de las iniciativas que se desarrollarán dentro del Plan de Transformación Digital que ha puesto en marcha el Sepblac en línea con las directrices estratégicas establecidas. Este plan persigue mejorar la comunicación con terceros, aumentar la eficiencia, simplicidad, agilidad y flexibilidad de los procesos de negocio, así como dotar al Sepblac de...
Al-Zawahiri, el hombre que susurraba al oído de Bin Laden y reinó en las ruinas de Al Qaeda
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Al-Zawahiri, el hombre que susurraba al oído de Bin Laden y reinó en las ruinas de Al Qaeda

7 de agosto de 2022 – De familia acaudalada en El Cario, su radicalización alcanzó un punto sin retorno tras ser torturado por el régimen egipcio. Ahí comenzó su camino en la yihad, que le llevó a susurrar ideas al terrorista más popular del siglo. Aquel desfile de octubre de 1981 no había salido como estaba previsto. El presidente egipcio Anwar al-Sadat, luciendo un flamante uniforme negro con gorra de plato, saludaba a las tropas y los cazas de combate trazaban en el cielo los colores de la bandera nacional. Fue justo en ese momento cuando tres uniformados saltaron en marcha de uno de los camiones acorazados, corrieron hacia la tribuna y vaciaron los cargadores de sus armas en apenas 35 segundos. El presidente y una decena de cargos cayeron muertos en medio del caos. Ayman al-Zawah...