Terrorismo

Ayuso, pesimista en torno a la candidatura madrileña a sede europea de la lucha contra el blanqueo de capitales: “Tiene mala pinta”
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Ayuso, pesimista en torno a la candidatura madrileña a sede europea de la lucha contra el blanqueo de capitales: “Tiene mala pinta”

14 de febrero de 2024 – “Hemos quemado ese cartucho”. Pese a los esfuerzos del Ejecutivo municipal que, con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a la cabeza, se personaba hace apenas dos semanas en Bruselas para defender la candidatura de Madrid como sede de la nueva Autoridad Europea de la lucha contra el blanqueo de capitales (AMLA), la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este martes que la capital “ha perdido fuerza” en la pugna frente a otras grandes ciudades europeas. La máxima mandataria regional ha justificado esta posición de desventaja, que contrasta con el optimismo inicial del Consistorio, en base a la elección de la exministra de Economía, Nadia Calviño, para la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Aunque “no damos ninguna batalla por perdida ...
EE.UU. propone norma para reforzar el control de los asesores de inversión
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

EE.UU. propone norma para reforzar el control de los asesores de inversión

14 de febrero de 2024 – Las autoridades estadounidenses planean endurecer las normas contra el blanqueo de capitales de los asesores de inversión, anunció el Departamento del Tesoro tras identificar “riesgos para el financiamiento ilícito y la seguridad nacional” en el sector. “Miles de asesores de inversión que supervisan la inversión de decenas de billones de dólares en la economía estadounidense no están sujetos, por lo general, a medidas exhaustivas contra el blanqueo de capitales y la financiamiento del terrorismo”, detalló el Departamento del Tesoro en un comunicado. La norma propuesta exigiría a los asesores de inversiones registrados en la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por su sigla en inglés) la aplicación de tales medidas, entre ellas la notificación de actividades s...
El sistema de prevención del blanqueo de capitales multa al BBVA con 4,8 millones de euros
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

El sistema de prevención del blanqueo de capitales multa al BBVA con 4,8 millones de euros

13 de febrero de 2024 – El banco ha recurrido en los tribunales la sanción del Sepblac, según recoge la entidad en su informe anual. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) da un nuevo tirón de orejas al BBVA. Según recoge el banco en su informe anual, el sistema de vigilancia sanciona a la entidad con 4,8 millones de euros por los procedimientos utilizados para la supervisión de filiales del grupo, que se suma a otra multa millonaria recibida en ejercicios anteriores. El BBVA ha recurrido esta última sanción en los tribunales. “El Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha considerado que existen determinados aspectos sobre las políticas y procedimientos utilizados para la super...
Fecha de sentencia del fundador de Binance se pospuso hasta finales de abril
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Fecha de sentencia del fundador de Binance se pospuso hasta finales de abril

13 de febrero de 2024 – El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, originalmente iba a ser sentenciado el 23 de febrero. Enfrenta 18 meses de prisión por cargos de lavado de dinero. La sentencia penal para el fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ha sido pospuesta hasta el 30 de abril. El "aviso de audiencia reprogramada" fue presentado en un Tribunal Federal de Seattle el 12 de febrero. Zhao originalmente iba a ser sentenciado el 23 de febrero después de declararse culpable de cargos de lavado de dinero. Se espera que enfrente hasta 18 meses en prisión. Se espera que enfrente hasta 18 meses en prisión, aunque un archivo del 24 de noviembre de la fiscalía indicó que podría enfrentar un castigo más severo de lo inicialmente anticipado. “La defensa afirma que el Sr. Zhao enfrenta ...
Lavado de dinero: la Argentina, en peligro de ser incluida en la “lista gris”
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Lavado de dinero: la Argentina, en peligro de ser incluida en la “lista gris”

13 de febrero de 2024 – Hace semanas que en la Argentina la atención se ha puesto pura y exclusivamente en la discusión de la ley ómnibus; sin embargo, es importante recordar que no es lo único que está tratando el Senado. Desde mediados del año pasado se está deliberando un proyecto de modificación de la ley 25.246 en prevención del lavado de activos. De no sancionarse, la Argentina podría ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con consecuencias financieras graves para nuestro país. En marzo de este año, un comité evaluador del GAFI y su rama regional, Gafilat, llegará a nuestro país para analizar el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la Argentina. El GAFI, organismo intergubernamental creado origin...
Víctimas de ETA denuncian «el blanqueo del terrorismo por mero interés de poder»
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Víctimas de ETA denuncian «el blanqueo del terrorismo por mero interés de poder»

12 de febrero de 2024 – Homenaje en Pamplona y Sangüesa en el Día de la Memoria de las Víctimas de ETA. Víctimas del terrorismo de ETA han denunciado este domingo por la mañana que "el blanqueo del terrorismo por mero interés de poder crea un precedente y un daño moral irreparable en nuestra sociedad". "Podrán cambiar la ley, amnistiar delitos, manipular el relato, blanquear asesinos. Pero que lo tengan en cuenta: nunca nos van a callar". Así lo ha expresado este mediodía Luis Álvarez Atarés, nieto del general de brigada de la Guardia Civil Juan Atarés Peña asesinado en 1985, en nombre de todos los colectivos convocantes del acto por el Día de la Memoria de las Víctimas de ETA, que se ha celebrado tanto en Pamplona como en Sangüesa. Las concentraciones han sido convocadas por la Asoc...
Países Centroamericanos y del Caribe avanzan en prevención del lavado de dinero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Países Centroamericanos y del Caribe avanzan en prevención del lavado de dinero

11 de febrero de 2024 – El lavado de dinero es un delito que trasciende fronteras pero que, por fortuna, en países de Centroamérica y el Caribe se ha trabajado para buscar enfrentar con acciones en materia de regulación, prevención y detección que han alcanzado avances significativos. De acuerdo con Zoltán Rodas, Gerente Senior de Servicios Forenses y de Integridad de EY, los países centroamericanos han trabajado para alinear sus leyes y regulaciones con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y esto incluye la implementación de medidas de debida diligencia, reportes de operaciones sospechosas y regulaciones sobre financiamiento del terrorismo. Agregó Rodas que varios países han establecido Unidades de Inteligencia Financier...
Uso de criptomonedas en blanqueo de capitales está «muy por debajo» del efectivo
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Uso de criptomonedas en blanqueo de capitales está «muy por debajo» del efectivo

9 de febrero de 2024 – Informe detallado sobre lavado de dinero en EE. UU. destaca que el efectivo sigue siendo el preferido por criminales. El efectivo, no las criptomonedas, sigue siendo el método preferido para el lavado de dinero por parte de criminales y organizaciones, según un detallado informe de evaluación de riesgos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Tres informes separados que analizan el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación desglosan el panorama actual en el que las organizaciones criminales adquieren, lavan y mueven fondos local y internacionalmente. Una conclusión principal es que los criminales y las organizaciones criminales transnacionales continúan utilizando efectivo. El Tesoro destaca el anon...
Nuevo frente para Santander UK por una cuenta de una empresa ligada al régimen iraní
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Nuevo frente para Santander UK por una cuenta de una empresa ligada al régimen iraní

5 de febrero de 2024 – El diario FT ha publicado que varias compañías sancionadas por EEUU usaron empresas pantalla con cuentas en Lloyds y en la filial británica del banco español. Banco Santander tiene desde ayer por la noche un frente abierto en Reino Unido, después de que el diario Financial Times publicase que varias compañías iraníes sancionadas por EEUU usaron empresas pantalla británicas para operar en el país. Para ello, se valieron de sendos testaferros que abrieron cuentas bancarias en Lloyds y en el banco español, lo que hace que la entidad presidida por Ana Botín caiga este lunes un 3% en la apertura del Ibex 35. La investigación del diario británico sitúa a Petrochemical Commercial Company (PCC), una empresa pública iraní sancionada desde noviembre de 2018 por EEUU, en ...
Milei retira blanqueo de bitcoin de propuesta de ley para Argentina
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Milei retira blanqueo de bitcoin de propuesta de ley para Argentina

1 de febrero de 2024 – El gobierno argentino eliminó del proyecto de Ley Ómnibus la necesidad de inscribirse para repatriar criptomonedas y otros activos del exterior. El gobierno de Argentina, liderado por el presidente Javier Milei, decidió eliminar del proyecto de ley Ómnibus, el apartado que establece el blanqueo de tenencias en bitcoin (BTC) y otras criptomonedas que o hayan sido declaradas antes. De acuerdo con las declaraciones del ministro del Interior, Guillermo Francos, la decisión se tomó para facilitar el avance legislativo de la propuesta, enfocándose en las áreas de la ley que tienen mayor acuerdo en el Congreso. Señala en ese sentido, que el gobierno identificó ciertos elementos que estaban obstaculizando la aprobación del proyecto, también conocido como «Ley de Bas...