Terrorismo

29 de abril de 2023 – Al Zaabi destacó que los supervisores de EAU continúan realizando inspecciones basadas en el riesgo de las transacciones con criterios coherentes y con sanciones financieras. El director general de la oficina ejecutiva para la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés), Hamid AlZaabi, anunció que Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha logrado un progreso significativo en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el último año. La agencia de noticias WAM informó este viernes de que se impusieron 161 multas a 76 entidades en los primeros tres meses de 2023. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) elogió el progreso del país durante su última reunión y el trabajo de la ofi...

27 de abril de 2023 – Así lo afirmó Monseñor Roberto Campisi, Consejero para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, con ocasión de la reunión de alto nivel de Moneyval celebrada en Varsovia. Hay que evitar "que las medidas contra el blanqueo de capitales y el terrorismo limiten o impidan la capacidad de las organizaciones no gubernamentales y caritativas para prestar ayuda humanitaria a grupos o individuos vulnerables". Así lo declaró ayer en Varsovia monseñor Roberto Campisi, Asesor para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, en la reunión de alto nivel de Moneyval, el Comité de expertos del Consejo de Europa sobre la evaluación de las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. "Los esfuerzos para combatir el blanqueo de dinero, l...

27 de abril de 2023 – El Ministerio de Seguridad Publica y la Embajada de los Estados Unidos en Panamá inauguraron este miércoles, 26 de abril, la nueva sede de la Fuerza de Tarea contra el Lavado de Activos y la Corrupción. El presidente Laurentino Cortizo informó que “como parte de las acciones de nuestra lucha para combatir el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, inauguramos la nueva sede de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Lavado de Activos y la Corrupción, un esfuerzo con el apoyo de la embajada estadounidense”. La nueva sede tuvo una inversión de 1,151,775.80 y los fondos provienen del convenio Speed Joyeros, un modelo de cooperación bilateral. En tanto, el ministro de Seguridad Juan Manuel Pino indicó que el lugar “contará con distintas áreas de trabajo,...

18 de abril de 2023 – Una comisión del Gafilat llegó a Bolivia para entrevistar a 90 entidades y revisar en el lugar los avances en este campo. Entran en evaluación los avances que el país pudo lograr en los últimos años con relación a la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas. Un problema por demás polémico en el país. De hecho, en este momento hay líos por un par de normas que van en este sentido. Con este objetivo, un equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) arribó a Bolivia para entrevistar a 90 entidades, entre públicas y privadas, sobre las tareas cotidianas para contribuir en la lucha contra estos ilícitos. La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, informó este lunes que desd...

10 de abril de 2023 – Un informe sobre terrorismo en el mundo asegura que la banda controlaba el tráfico de prendas de imitación. Se cumplen este mes de abril seis años desde que ETA reveló (en 2017) la localización de ocho zulos en Francia donde guardaba 120 armas y tres toneladas de explosivos. Otros zulos permanecen sin localizar. En mayo será el quinto aniversario del anuncio de disolución de la banda (2018), y en octubre se cumplirán 12 años del comunicado del “cese definitivo de la actividad armada” (2011). Pese a ello, ETA no desaparece del todo de algunos informes sobre terrorismo. Así lo ha podido comprobar Confidencial Digital en un reciente informe internacional, que menciona a la banda terrorista independentista vasca y la relaciona con una actividad con la que no era hab...