El GAFI examinará a Marruecos para valorar nuevamente su situación estratégica
30 de noviembre de 2022 – La ministra de Economía y Finanzas, Nadia Fettah, anunció que el reino marroquí se prepara para recibir a los expertos del Grupo de Acción Financiera (GAFI) entre los días 18 y 20 de enero del 2023.
El octubre pasado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió mantener a país norteafricano en la “lista gris” para rectificar las insuficiencias estratégicas del régimen contra el lavado de dinero de Marruecos. El país alauí ya había sido puesto bajo vigilancia en febrero de 2021, cuando acababa de salir de los paraísos fiscales, por parte de la Unión Europea.
El GAFI indicó que, en febrero de 2021, Marruecos había expresado compromisos políticos con su sucursal en Medio Oriente y África del Norte, con el fin de fortalecer el mecanismo para la lu...