Terrorismo

El Vaticano busca un experto en la «lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo»
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

El Vaticano busca un experto en la «lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo»

25 de octubre de 2023 – La Santa Sede cambia su estrategia de contratación y crea un portal de empleo para hacer transparente el proceso y atraer nuevos talentos. Entre las vacantes ofrecidas se encuentran puestos para periodista o responsable de 'compliance' en inversiones. Por primera vez en la historia, la Santa Sede ha lanzado una página web en la que publica ofertas de trabajo y recibe candidaturas. En sus primeras 24 horas operativa, la web ha ofrecido contratos indefinidos a analistas financieros, gerentes de riesgos del sector inmobiliario y financiero, a responsables de cumplimiento de esas inversiones, y a periodistas. También acepta candidaturas espontáneas de personas que no cumplan los requisitos de las ofertas publicadas, pero quieran trabajar para el Papa. Curiosamente...
Almeida espera la «absoluta cooperación» del Gobierno para ser sede de la Autoridad contra el Blanqueo
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Almeida espera la «absoluta cooperación» del Gobierno para ser sede de la Autoridad contra el Blanqueo

25 de octubre de 2023 – El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, espera la "absoluta cooperación" del Gobierno de España para que la ciudad albergue la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA). "El Ayuntamiento de Madrid lleva más de un año trabajando en esta candidatura. Lo hemos hecho conjuntamente con el Gobierno de España, con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con el conjunto de la sociedad civil. No tengo ninguna duda de que es la mejor candidatura posible, de que no hay una ciudad que ofrezca las condiciones que ofrece la ciudad de Madrid y, por tanto, lo que espero es que la total colaboración, la absoluta cooperación por parte del Gobierno de España", ha afirmado Almeida ante los periodistas desde Legazpi. Así lo ha trasladado...
Lavado de activos en Uruguay: una mirada “autocomplaciente” y el problema que genera
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Lavado de activos en Uruguay: una mirada “autocomplaciente” y el problema que genera

22 de octubre de 2023 – Autoridades y expertos en prevención de lavado de activos ven distinto el riesgo que se tiene frente a este delito. Los especialistas en prevención de lavado de activos continuamente denuncian la baja percepción de riesgo que hay en Uruguay frente a este delito. Sin embargo, tanto en el sector privado como a nivel estatal, la “mirada autocomplaciente” que levanta alertas entre especialistas estuvo en un evento en el que participaron asesores antilavado y autoridades públicas. En el Compliance Day, organizado por Brum Costa Abogados, se llevaron a cabo diferentes paneles relacionados a la persecución y combate del lavado de activos, como el análisis de casos de este delito. Si bien no hubo intercambio directo de opiniones entre los conferencistas, las exposicio...
Madrid disputará al eje franco-alemán para ser sede del organismo europeo contra el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Madrid disputará al eje franco-alemán para ser sede del organismo europeo contra el blanqueo de capitales

20 de octubre de 2023 – Se pretende que esta entidad coordinará a las autoridades nacionales para garantizar que el sector privado aplique las normas de la UE de manera correcta y coherente. El 20 de julio de 2021, la Comisión Europea presentó un ambicioso paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre ellas, se incluía la creación de una nueva autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales, que se ubicaría en alguno de sus estados miembros. Es el nacimiento de la AMLA como autoridad central. Se pretende que esta entidad coordinará a las autoridades nacionales para garantizar que el sector privado aplique las normas de la UE de manera correcta y coherente y será el organis...
Madrid opta a ser sede europea contra el blanqueo de capitales y terrorismo: esta es su candidatura
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Madrid opta a ser sede europea contra el blanqueo de capitales y terrorismo: esta es su candidatura

18 de octubre de 2023 - La Torre de Cristal, en el complejo de las Cuatro Torres, sería el espacio designado. El 20 de julio de 2021, la Comisión Europea presentó un ambicioso paquete de propuestas para reforzar las normas de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre ellas, la creación de una nueva autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales, que se ubicaría en alguno de sus estados miembros: AMLA (Anti-Money Laundering Authority). Este organismo coordinará a las autoridades nacionales para garantizar que el sector privado aplique las normas de la UE de manera correcta y coherente, además de apoyar a las unidades de inteligencia financiera para mejorar su capacidad analítica en torno a los flujos de dinero ilícitos. En...
Siete meses después, la Ley 2/2023 aún no protege a los denunciantes de corrupción
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Siete meses después, la Ley 2/2023 aún no protege a los denunciantes de corrupción

18 de octubre de 2023 – El retraso en la creación de la Autoridad de Protección dificulta la aplicación de norma que blinda a los alertadores. El pasado 20 de febrero, el gobierno español aprobó la ley 2/2023 que entró en vigor el 13 de marzo y que obliga a las empresas e instituciones públicas a proteger a aquellas personas que denuncien casos de corrupción u otras irregularidades dentro de sus empresas o instituciones públicas. La ley dicta que las empresas tienen que activar un canal interno anónimo de denuncias para que los trabajadores pueden registrar digitalmente sus quejas o pruebas de casos de corrupción u otras prácticas ilícitas (abusos, mobbing, negligencias) de manera anónima. La ley recoge que, desde el pasado mes de junio, puede multar a las empresas de más de 250 trabaja...
El Gobierno deja solo a Almeida en la presentación de Madrid como sede de la Agencia Antiblanqueo
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

El Gobierno deja solo a Almeida en la presentación de Madrid como sede de la Agencia Antiblanqueo

15 de octubre de 2023 – Antes de que se despeje si Calviño es elegida presidenta del BEI, Madrid se adelanta y presenta este lunes su candidatura oficial en un acto al que no acude ningún ministro. Madrid apuesta fuerte por la candidatura de la capital para acoger la sede de la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA en sus siglas en inglés). El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la presenta oficialmente este lunes en un acto al que no va a acudir Nadia Calviño ni ningún ministro. La fecha elegida para esta presentación oficial supone adelantarse a una cita clave: el Eurogrupo y Ecofin que se celebran desde la tarde del lunes y el martes en Luxemburgo, citas en las que es posible que se decida quién va a ser el próximo presidente del Banco Europeo de ...
Panamá: Se registran 1.804 reportes de operaciones sospechosas en el sistema financiero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Panamá: Se registran 1.804 reportes de operaciones sospechosas en el sistema financiero

13 de octubre de 2023 – Las estadísticas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detallan que la mayor cantidad de reportes está relacionado a operaciones de remesas, con 866 casos, seguido de operaciones bancarias con 760 hasta finales de junio. No se indica cuántas de estas han terminado en el Ministerio Público. Movimientos inusuales de dinero, depósitos más altos de los promedios que normalmente recibe un usuario, falta de información que justifique los ingresos y otros perfiles de alto riesgo, pueden causar que una operación sea reportada como sospechosa por bancos, comercios, empresas de remesas y otras entidades, ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esta entidad, que recopila y analiza la información financiera relacionada con presuntos delitos del blanqueo de capita...
Uruguay: “El lavado de activos es un delito extremadamente complejo”
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Uruguay: “El lavado de activos es un delito extremadamente complejo”

8 de octubre de 2023 – Jorge Chediak, Secretario Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conversó con Eduardo Feinmann sobre la denuncia contra Martín Insaurralde por un depósito de 20 millones de dólares en Uruguay. Repasa las frases más destacadas: -“Bien, como ustedes señalan, esto está iniciando” -“Hace 48 horas se presentó formalmente la denuncia de la señora diputada nacional, se le dio ingreso” -“Como se trata de aparentes depósitos en el sistema financiero uruguayo, eso está bajo la directa supervisión del Banco Central del Uruguay, de su unidad de información y análisis financiero y no directamente de la Secretaría Nacional” -“La Secretaría Nacional supervisa directamente todo el resto del sistema, todo el sistema no finan...
Colombia: Financiación del terrorismo sería incluido por el Gobierno en comisión de lavado de activos
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Colombia: Financiación del terrorismo sería incluido por el Gobierno en comisión de lavado de activos

8 de octubre de 2023 - El decreto que contiene esta disposición se estaría preparando por el Gobierno nacional. El Gobierno nacional estaría avanzando en la creación de un decreto que, aunque aparentemente de rutina, está arrojando luz sobre dos temas de seguridad nacional cruciales: la financiación del terrorismo y la expansión de armas de destrucción masiva, de acuerdo con información conocida en primicia de la emisora colombiana Blu Radio. Este decreto tiendría como objetivo principal la revisión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Lucha Contra el Lavado de Activos, una entidad que ha estado operativa por más de veinticinco años, pero que requería una actualización significativa. La comisión, que previamente incluía organizaciones desaparecidas como el DAS...