Terrorismo

A Coruña:  Un carballés entre los siete detenidos por blanqueo de capitales y ejercer como «mulas del dinero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

A Coruña: Un carballés entre los siete detenidos por blanqueo de capitales y ejercer como «mulas del dinero

2 de marzo de 2024 – Los cabecillas de la organización criminal residen en un país latinoamericano. La Guardia Civil aconseja no facilitar cuentas bancarias ni datos personales. El Equipo @Coruña de la Guardia Civil detuvo a 7 personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal en la segunda fase de la operación Gulio, iniciada a principios de 2023. Se trata de cuatro vecinos de A Coruña y los otros tres residentes en Arteixo, Culleredo y Carballo. En la primera fase se desarticuló un grupo criminal dedicado a las estafas mediante el método BEC (Busines Email Compromise) y fueron detenidas 4 personas como presuntos autores de un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal. La Guardia Civil continuó con la operación ...
La amenaza del crimen organizado transnacional
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

La amenaza del crimen organizado transnacional

2 de marzo de 2024 – El narcotráfico operado por el crimen organizado transnacional representa una amenaza global multidimensional por su vinculación con delitos de corrupción, lavado de dinero, trata de personas y tráfico de armas. Este fenómeno erosiona las instituciones democráticas, económicas, el Estado de derecho y propicia la violencia en los países que lo padecen. Latinoamérica es profundamente vulnerable a esta amenaza. Colombia ha enfrentado décadas de conflicto armado, donde se ha confundido el narcotráfico con la insurgencia, con profundas repercusiones sociales. Ecuador, por su parte, se ha convertido en un país de tránsito crucial, experimentando un aumento en la violencia y corrupción que amenaza su estabilidad. El problema se agrava, porque la mayoría de los países comba...
Ecuador: Tres militares detenidos con cerca de $ 100.000 serán procesados por lavado de activos, dos de ellos deberán cumplir prisión preventiva
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Ecuador: Tres militares detenidos con cerca de $ 100.000 serán procesados por lavado de activos, dos de ellos deberán cumplir prisión preventiva

2 de marzo de 2024 – Ellos fueron aprehendidos cuando se movilizaba con $ 100.000 en efectivo en un vehículo tipo 4x4, este viernes 1. Los tres militares que habían sido capturados con cerca de $100.000 serán procesados por el delito de lavado de activos. Los elementos militares, dos en servicio pasivo y uno activo, fueron aprehendidos en Quito cuando se movilizaba en un vehículo, con esa cantidad de dinero que no pudieron justificar, este viernes 1. Luego de la audiencia de flagrancia, un juez dictó prisión preventiva para dos de ellos (Orlando J. y Jairo A.) y el tercero (Héctor C.) deberá cumplir medidas cautelares, como prohibición de la salida del país y presentarse de manera periódica ante la autoridad. Esta mañana, la Policía informó que los tres militares estarían vincu...
El GAFI estudia la posibilidad de sacar a Turquía de su «lista gris» de lucha insuficiente contra el blanqueo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

El GAFI estudia la posibilidad de sacar a Turquía de su «lista gris» de lucha insuficiente contra el blanqueo

28 de febrero de 2024 – El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8, ha indicado que estudiará la posibilidad de retirar a Turquía de su 'lista gris' de territorios con una lucha insuficiente contra el lavado de dinero. La organización llevará a cabo una evaluación 'in situ' para confirmar la correcta implementación de las reformas acometidas por el país euroasiático para combatir esta lacra, dado que ya ha completado una parte considerable de la hoja de ruta propuesta, según ha anunciado GAFI. En este sentido, el ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Simsek, ha declarado que su país está "comprometido a hacer todo lo necesario" para abandonar dicha lista. Turquía fue puesta en dicha categoría en...
AMLA: España terminó votando a Fráncfort tras quedar la candidatura española 8 de 9 y frustró que Madrid no ganara en la votación posterior con el Parlamento Europeo
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AMLA: España terminó votando a Fráncfort tras quedar la candidatura española 8 de 9 y frustró que Madrid no ganara en la votación posterior con el Parlamento Europeo

24 de febrero de 2024 – El Gobierno sólo logró para la sede de Madrid el 4% de los votos en el Consejo Europeo por detrás de Riga y Vilna. España terminó votando a Fráncfort tras quedar la candidatura española octava de nueve y frustró que Madrid no ganara en la votación posterior con el Parlamento Europeo, según los eurodiputados. El Gobierno sólo logró el 4% de los votos en la primera ronda de criba de ciudades para albergar la ansiada sede de la nueva autoridad antiblanqueo de la Unión Europea, Amla. Según la votación trasladada por los representantes permanentes de la UE al Parlamento Europeo, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el Gobierno español sólo logró para la candidatura de Madrid 6 de los 162 votos posibles, lo que dejó a la candidatura española en el penúltimo puesto por d...
Madrid pierde en favor de Fráncfort la sede de la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales
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Madrid pierde en favor de Fráncfort la sede de la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales

23 de febrero de 2024 – La capital española no ha sido elegida para albergar la autoridad contra el lavado de dinero (AMLA por sus siglas en inglés) que finalmente ha recaído en la ciudad alemana. Madrid no ha podido alzarse como la ciudad para albergar la autoridad contra el lavado de dinero (AMLA por sus siglas en inglés) que finalmente ha recaído en Frankfurt. De esta forma, la candidata española pierde convertirse en la sede de un organismo con 400 empleados. Aunque el tamaño de AMLA es mucho menor que el de otras agencias europeas el perfil altamente de los trabajadores hace que este organismo europeo se haya convertido en una pieza muy codiciada. Según fuentes diplomáticas, Madrid ha quedado en segunda posición con 16 votos frente a los 28 de la ciudad alemana que se ha impuesto e...
La UE elige la sede de la nueva Autoridad Antiblanqueo por la que pugna Madrid
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

La UE elige la sede de la nueva Autoridad Antiblanqueo por la que pugna Madrid

22 de febrero de 2024 – La sede de la nueva Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés), por la que pugna Madrid, se dará a conocer entre la noche del jueves y la madrugada del viernes tras una votación en la que participarán representantes del Consejo y, por primera vez, también del Parlamento Europeo. La capital madrileña, que propone que esta nueva oficina tenga sede en la Torre de Cristal del centro financiero, compite con otras ocho ciudades europeas: Roma (Italia), Viena (Austria), Vilna (Lituania), Riga (Letonia), Frankfurt (Alemania), Dublín (Irlanda), París (Francia) y Bruselas (Bélgica). La votación arrancará a las 18.00 horas de este jueves y puede demorarse varias horas hasta que una de las c...
Principales riesgos y amenazas de BC/FT en Estados Unidos
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Principales riesgos y amenazas de BC/FT en Estados Unidos

21 de febrero de 2024 – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, detallando los peligros del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación. La publicación destaca las amenazas, vulnerabilidades y los riesgos financieros ilícitos más importantes que enfrenta el país en la actualidad. Este documento, además, incluye información importante respecto a la cambiante realidad estadounidense contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo, al tiempo que expone varios cambios en el entorno de las finanzas ilícitas. Según el Departamento del Tesoro, estos incluyen la actual crisis del fentanilo, los ataques terroristas nacionales y extranjeros y su correspondiente financiación, la potenci...
México: ¿Cómo evitar que tu empresa familiar pueda caer en las trampas del lavado de dinero?
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México: ¿Cómo evitar que tu empresa familiar pueda caer en las trampas del lavado de dinero?

20 de febrero de 2024 – Conocer las responsabilidades que tiene tu empresa en torno a la prevención del lavado de dinero es una tarea que puede evitar problemas legales y económicos para tu organización. “La prudencia es previsión y visión de futuro. Es la capacidad de tomar decisiones inmediatas sobre la base de sus efectos de mayor alcance”. John Ortberg Cuando se habla de temas como el lavado de dinero o el terrorismo, solemos pensar que son delitos que solo aparecen en las noticias y que suceden en un contexto diferente al nuestro. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que México vive un riesgo latente ante la lamentable proliferación del crimen organizado y su consecuente generación de dinero ilegal. Los líderes de una empresa familiar deben estar atentos para no caer en excesiva ...
Argentina: El Gobierno prepara un DNU que obliga a los abogados a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Argentina: El Gobierno prepara un DNU que obliga a los abogados a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes

20 de febrero de 2024 – El objetivo es ajustar la legislación para aprobar el examen del GAFI; el plan original era que se sancionara una reforma por ley, pero no se prorrogaron las sesiones extraordinarias. El Gobierno prepara un decreto de necesidad y urgencia para adecuar la normativa vigente contra el lavado de dinero que dispondrá que los abogados serán sujetos obligados a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes. Actualmente, la lista de sujetos obligados incluye a los bancos, las financieras, las concesionarias de autos y las aseguradoras, entre otros responsables de reportar las operaciones de sus clientes cuando su perfil económico no se condice con sus inversiones. El DNU se conocerá antes del 6 de marzo, cuando un equipo evaluador del Grupo Internacional de ...