Terrorismo

La discreta vida familiar de los capos de las criptos rusas en España
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

La discreta vida familiar de los capos de las criptos rusas en España

4 de febrero de 2023 – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descabezó a los capos en España de la empresa rusa Bitzlato, una de las principales plataformas de intercambio de criptos, que blanqueaba los beneficios de las organizaciones criminales. Viajes familiares por Barcelona, entradas para ver partidos de fútbol o paseos por la Playa de la Barceloneta. Así era la tranquila y discreta vida de algunos de los capos en España de la empresa rusa Bitzlato, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas. Detrás de esta imagen de normalidad sus protagonistas reunían más de 50 millones de euros para blanquear los beneficios de las organizaciones criminales, según las investigaciones de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. ...
Detenida en España por blanqueo la cúpula de la plataforma de criptomonedas Bitzlato
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Detenida en España por blanqueo la cúpula de la plataforma de criptomonedas Bitzlato

3 de febrero de 2023 – Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido en España a tres de los seis miembros de la cúpula directiva de Bitzlato, una plataforma registrada en Hong Kong dedicada al intercambio de criptomonedas a la que Europol y por las principales agencias policiales internacionales consideran una de las principales herramientas utilizada por el crimen organizado para el blanqueo de capitales a nivel mundial, según ha informado este jueves el Ministerio del Interior. Los arrestados son Mykhailo Lunov, de 45 años y nacionalidad ucrania, que ocupaba el cargo de cons...
España, al mismo nivel que Botswana y Cabo Verde en la lucha contra corrupción
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

España, al mismo nivel que Botswana y Cabo Verde en la lucha contra corrupción

31 de enero de 2023 – Nuestro país sigue retrocediendo en el ranking de Transparencia Internacional sobre esta lacra: ha perdido cinco posiciones desde 2019 y se sitúa ya en el puesto 35, por debajo de Portugal y Lituania. España sigue perdiendo posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora cada año Transparencia Internacional. La organización ha publicado este martes su ranking de 2022, en el que España retrocede un puesto y cae hasta el 35 entre 180 países. No se trata de algo puntual, ya que es una tendencia a la baja que se mantiene desde 2019, cuando nuestro país ocupaba el puesto 30. Desde entonces, ha perdido hasta cinco posiciones. Con esta calificación, España sólo obtiene 60 puntos sobre 100 en ese índice de Transparencia Internacional, lo que nos coloc...
Economía panameña ligada al lavado de dinero ilícito, una falacia
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Economía panameña ligada al lavado de dinero ilícito, una falacia

30 de enero de 2023 – Un análisis sobre la materialidad del delito de blanqueo de capitales en el sistema económico del país. Panamá es objeto de una demanda constante del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de adecuar sus sistemas para la protección de la economía y evitar que sean utilizados para el lavado de dinero, ocultamiento de dinero ilícito y la utilización de entidades legales de pantalla. El país se ha allanado a esas demandas, y ha realizado constantes adecuaciones legales e institucionales. Sin embargo, no hay una sola evidencia del daño que Panamá le pueda estar causando al sistema mundial financiero. En el año 2019, en el corto tiempo que estuvimos al frente de la entonces Intenden...
Almeida presenta a la presidenta del Parlamento Europeo la candidatura de Madrid a sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Almeida presenta a la presidenta del Parlamento Europeo la candidatura de Madrid a sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales

28 de enero de 2023 – El alcalde de Madrid y Roberta Metsola han recorrido distintos lugares del parque del Buen Retiro, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. El alcalde ha trasladado a Roberta Metsola que Madrid es el epicentro del sistema español en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la primera ciudad de Europa continental en albergar un sandbox financiero. Además, la ciudad se encuentra en un momento de eclosión por los buenos datos económicos, de empleo y de turismo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido en el Palacio de Cibeles a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con quien ha mantenido una reunión en la que han tratado las características de la capital de España como candidata a ser sede de ...
Torre Cepsa: la Audiencia recurre a Francia, Holanda y Luxemburgo para cercar al jeque
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Torre Cepsa: la Audiencia recurre a Francia, Holanda y Luxemburgo para cercar al jeque

25 de enero de 2023 – La Justicia española emite órdenes europeas de investigación a estos tres países para tomar declaración a seis testigos vinculados a Al Qubaisi, el jeque investigado por blanqueo con la venta del rascacielos. La Audiencia Nacional dirige la causa de la Torre Cepsa a Europa. El juzgado que investiga si hubo blanqueo en la millonaria venta del rascacielos acaba de emitir órdenes europeas de investigación a Francia, Luxemburgo y Holanda. El objetivo es localizar y tomar declaración a seis personas del entorno más cercano de Khadem al Qubaisi, el jeque árabe investigado por la venta de la Torre. Así consta en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli y con el que se pretende localizar a las personas que participaron en la compra-venta de la Torre Cepsa en 2016. Los ...
Europol incauta 18 millones de euros en ‘criptos’ en la investigación contra Bitzlato
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Europol incauta 18 millones de euros en ‘criptos’ en la investigación contra Bitzlato

24 de enero de 2023 – El 'exchange' centralizado con sede en Hong Kong está acusado de lavado de dinero. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) ha informado de que las autoridades han incautado más de 18 millones de euros en criptomonedas como parte de las investigación del caso de presunto blanqueo de capitales contra bla bolsa centralizada Bitzlato. Según Europol, aproximadamente el 46% de los activos (1.000 millones de euros) que se movían a través de Bitzlato estaban relacionados con actividades ilícitas. El análisis de la agencia gubernamental sugiere que el ‘exchange’ recibió más de 2.100 millones de euros en criptomonedas, en bitcoin (BTC), ethereum (ETH) dash (DASH) o dogecoin (DOGE), entre otros, que posteriormente fueron convertidos en rublos ...
El Consejo de Europa pide a Mónaco más medidas para investigar y reprimir el blanqueo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

El Consejo de Europa pide a Mónaco más medidas para investigar y reprimir el blanqueo

24 de enero de 2023 – El Consejo de Europa pidió hoy a Mónaco que refuerce las medidas para investigar, perseguir y reprimir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, porque considera que hacen falta "mejoras fundamentales". En un informe dedicado a este minúsculo país mediterráneo, conocido por ser refugio de miles de fortunas procedentes de todo el mundo, el organismo antiblanqueo del Consejo de Europa, Moneyval, señala que las investigaciones y casos abiertos no se corresponden con el perfil de riesgo que hay allí, con "lagunas particulares" en los asuntos "complejos". Moneyval manifiesta inquietudes por el "muy bajo número de condenas obtenidas y un número todavía más reducido de medidas de confiscación ordenadas, ninguna de las cuales por bienes de valor equival...
Detenida una persona por incumplir las sanciones internacionales impuestas contra Rusia
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Detenida una persona por incumplir las sanciones internacionales impuestas contra Rusia

23 de enero de 2023 – El detenido, de origen británico, estaba requisitoriado por Estados Unidos por delitos y fraude y blanqueo de capitales. El detenido, obtuvo bienes y servicios procedentes de los EE.UU. mediante seudónimos y documentación falsa, en favor de un ciudadano ruso, incumpliendo la normativa vigente. La Guardia Civil en colaboración con la Federal Bureau of Investigation (FBI) y el Homeland Security Investigation (HSI), de los Estados Unidos, en el marco de la operación Magnolia, ha procedido a la detención de un ciudadano británico a requerimiento de las autoridades estadounidenses por los delitos de fraude, infracción a la Ley de Facultades Económicas Internacionales de Emergencia de los EE.UU. y blanqueo de capitales, bajo las normas legales de aquel país, por la impos...
La candidatura de Madrid para el AMLA pone en valor al sistema español antiblanqueo
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

La candidatura de Madrid para el AMLA pone en valor al sistema español antiblanqueo

20 de enero de 2023 – Una de las propuestas legislativas para reforzar la normativa europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que la Comisión Europea adoptó en su paquete legislativo de 2021 fue la creación de una nueva autoridad europea antiblanqueo (AMLA), con competencias supervisoras, normativas, y de coordinación entre unidades de inteligencia financiera. Su estructura destaca por proponer un modelo similar al sistema español que ha sido valorado muy positivamente a nivel internacional. El pasado 26 de octubre de 2022, el Alcalde de Madrid anunció, junto al Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la decisión de presentar la candidatura de Madrid como sede para AMLA. Son...