Terrorismo

El Sepblac vigila cerca de 200 vínculos al régimen de Putin en territorio español
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

El Sepblac vigila cerca de 200 vínculos al régimen de Putin en territorio español

20 de junio de 2022 – España figura entre los países europeos que más bienes o activos ha bloqueado a personas físicas y jurídicas que han sido incluidas en la lista de sanciones. La unidad de inteligencia financiera de España, el Sepblac, investiga alrededor de 200 vínculos con el régimen de Vladimir Putin. El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado ha trasladado a la autoridad supervisora información acerca de 122 personas físicas y de 23 jurídicas incluidas en las denominadas 'black list', así como de 36 inmuebles u otros activos pertenecientes a oligarcas o familiares de los mismos, según datos remitidos por el notariado a La Información. Por el momento se han detectado en España quince oligarcas rusos y hasta 107 personas con nexos a ellos, de l...
Los 20 sabuesos que acorralan al blanqueo de dinero en España
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Los 20 sabuesos que acorralan al blanqueo de dinero en España

18 de junio de 2022 – Los registradores, con 28.000 operaciones denunciadas solo en 2021, aceptan hablar por primera vez de su batalla. Jueves 16 de junio. Mariano Rajoy, el ahora registrador, se despide de la ministra Pilar Llop en la puerta del hotel Villamagna de Madrid. El cónclave internacional de los registradores ha terminado. Fuera hace 40 grados y todos, a pesar del sofoco, están pendientes de las despedidas. Pero no José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores de España. A él más que el bochorno de Madrid parece inquietarle la cita para hablar sobre uno de los órganos más secretos, pero a la vez más efectivos, de la lucha contra el lavado del dinero de las grandes mafias y grupos criminales. El número 2 del colegio es el responsable del Centro Registral Antibla...
El Gobierno de Gibraltar y varios de sus bancos se alían contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la venta de armas
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

El Gobierno de Gibraltar y varios de sus bancos se alían contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la venta de armas

15 de junio de 2022 – La llamada Red de Enlace e Inteligencia Financiera tratará de identificar "riesgos emergentes y residuales". La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU), dependiente del Ministerio de Servicios Financieros y Digitales, ha constituido con la Asociación de Banqueros de Gibraltar (Gibraltar Bankers’ Association, GBA) una asociación público-privada para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la venta de armas. Así lo ha informado este martes el Gobierno llanito en un comunicado de prensa en el que anuncia la creación de la llamada Red de Enlace e Inteligencia Financiera (Financial Liaison and Intelligence Network, FLINT). Esta asociación, que estará dirigida por la GFIU, surge de l...
Los registradores mercantiles, contra el crimen organizado
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Los registradores mercantiles, contra el crimen organizado

13 de junio de 2022 – Madrid reúne a delegaciones de toda Europa y de otros continentes para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales. El impacto de la pandemia o de realidades como la guerra en Ucrania no solo han cambiado nuestras perspectivas de futuro. También las de organizaciones criminales de todo el mundo, que ahora exploran la apertura de negocios en paralelo capaces de explotar el drama humanitario de la guerra o la incertidumbre generada por la covid-19. En palabras de Europol, nunca antes el crimen organizado había supuesto una amenaza tan determinante para Europa. Por ello, nunca antes el papel de los registradores había sido tan capital en la lucha contra el narcotráfico, la trata de seres humanos o el terrorismo. Quedará de manifiesto los próximos 15 y 16 de j...
Los diez fugitivos más buscados en España: la Policía lanza una campaña para localizarlo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Los diez fugitivos más buscados en España: la Policía lanza una campaña para localizarlo

30 de mayo de 2022 – Algunos de ellos se encuentran en busca y captura desde hace más de 15 años. La Policía Nacional ha lanzado este lunes una campaña con la imagen de diez fugitivos buscados por juzgados nacionales e internacionales, algunos de ellos en busca y captura desde hace más de 15 años, que se encuentran en la lista de los más buscados y podrían encontrarse en España. Los fugitivos incluidos en esta campaña se han incluido prófugos con diferentes perfiles delictivos, por delitos como el homicidio doloso, los abusos sexuales, el tráfico de sustancias estupefacientes y la falsificación de monedas. Con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en la búsqueda de estos fugitivos ha habilitado una dirección de correo electrónico específica, losmasbuscados@policia.es...
Interior margina al CNI en la nueva ley contra financiación terrorista
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Interior margina al CNI en la nueva ley contra financiación terrorista

29 de mayo de 2022 – Chocó con Defensa por el acceso de los servicios de inteligencia a los titulares de cuentas bancarias. Robles reclamó, sin éxito, incluir al Centro entre las autoridades que no necesitarán autorización judicial. Nuevo choque entre el Ministerio del Interior y el de Defensa. Esta vez por el papel que debe jugar el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la nueva ley orgánica de información financiera para reforzar la lucha contra la financiación del terrorismo, entre otras infracciones penales graves. El texto se encuentra ya en tramitación en el Congreso y libra a una serie de autoridades de necesitar permiso judicial para consultar las titularidades de las cuentas y depósitos bancarios abiertos en España. Sin embargo, entre estas instituciones no figuran los servi...
El Banco de España se involucrará de forma directa en la lucha antiblanqueo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

El Banco de España se involucrará de forma directa en la lucha antiblanqueo

21 de mayo de 2022 – Elaborará junto al Sepblac un plan anual de inspección y crearán equipos mixtos. El Banco de España se refuerza en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La autoridad competente en este ámbito continúa siendo el Sepblac, pero el organismo liderado por Pablo Hernández de Cos se involucrará de forma más directa: ambas instituciones elaborarán juntas un plan de inspección anual, desarrollarán procedimientos y plazos comunes a adoptar por todos los supervisores e, incluso, fijarán posiciones comunes a defender en foros europeos o internacionales. La colaboración es de décadas dado que el blanqueo y la financiación del terrorismo son riesgos a los que las entidades están expuestas pudiendo afectar a su solvencia y, por exte...
El ex imán de la mezquita de Herrera se enfrenta a 9 años de cárcel por reclutar a jóvenes
Blanqueo de Capitales, Terrorismo

El ex imán de la mezquita de Herrera se enfrenta a 9 años de cárcel por reclutar a jóvenes

9 de mayo de 2022 – El ex imán de la mezquita de Herrera, en Donostia, Mohamed C., se enfrenta a 9 años de cárcel por captar y adoctrinar en el yihadismo a jóvenes marginales y a niños, entre ellos a sus tres hijos, así como por recaudar fondos para la Yihad (acumulaba 111.000 euros en 12 cuentas). Este seguidor de los Hermanos Musulmanes, detenido en noviembre de 2020, se sentará desde este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional junto a uno de sus acólitos, Anass E. Para este segundo acusado la Fiscalía pide 5 años de prisión también por un delito de adoctrinamiento yihadista. En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal expone que el principal acusado tenía "un papel directivo, de liderazgo" del que se valía para reclutar jóvenes en exclusión social a través de la...
Una comisión de EE.UU. acusa al sistema bancario suizo de «facilitar» el blanqueo de capitales de rusos
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Una comisión de EE.UU. acusa al sistema bancario suizo de «facilitar» el blanqueo de capitales de rusos

7 de mayo de 2022 – Suiza anuncia el bloqueo de activos de cuentas rusas por un valor de 8.000 millones de dólares. También incluye propiedades inmobiliarias y objetos de arte. Sin embargo, los activos están bloqueados más no confiscados, y siguen siendo propiedad de sus dueños. El experto en anticorrupción, Mark Pieth, explica como los rusos pueden ocultar su dinero en Suiza. "Los abogados no tocan el dinero, sino que construyen las llamadas estructuras para sus clientes, empresas ficticias, cuentas en paraísos fiscales. Y así sucesivamente. Eso es peligroso porque ayuda al blanqueo de dinero", explica el también profesor de Derecho Penal y Criminología. Una comisión del Gobierno de Estados Unidos acusa a Suiza de ocultar activos rusos. Berna, por su parte, rechaza las acusacione...
Panamá pide a la UE su apoyo para salir de listas de paraísos fiscales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Panamá pide a la UE su apoyo para salir de listas de paraísos fiscales

3 de mayo de 2022 – Panamá pidió el lunes a la Unión Europea su apoyo para salir de las listas de "paraísos fiscales", situación que golpea su reputación en el sistema financiero, encarece los negocios y el acceso a financiamiento. "Solicitamos el apoyo de la Unión Europea, de manera clara, en los esfuerzos que adelanta el país para salir de las listas discriminatorias", dijo la canciller panameña Erika Mouynes tras una reunión en Ciudad de Panamá con el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Josep Borrell. "Nuestro mensaje no puede ser más claro. Panamá es y continuará siendo un país que cumple sus compromisos internacionales y se esmera por elevar la capacidad de sus instituciones en todos los ámbitos y esperamos el apoyo de nuestros socios estratégico...