Terrorismo

15 detenidos al desmantelar una red de narcotráfico, blanqueo y fraudes a la Seguridad Social
22Mar By blanqueo de capitales.comNo Comments
Terrorismo

15 detenidos al desmantelar una red de narcotráfico, blanqueo y fraudes a la Seguridad Social

19 de marzo de 2021- La Policía Nacional ha desarticulado, en el marco de la denominada Operación Runner-Newton, una supuesta organización criminal dedicada al tráfico de drogas mediante un narcoembarcadero a orillas del río Guadalquivir, a la altura de Lebrija (Sevilla), produciéndose la detención de 15 personas por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, fraude a la Seguridad Social, falsedad documental y/o pertenencia a organización criminal. (más…)
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El cibercrimen ya mueve más dinero que el tráfico de armas
8Mar By blanqueo de capitales.comNo Comments
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El cibercrimen ya mueve más dinero que el tráfico de armas

7 de marzo de 2021- El ‘hacker’ y experto en ciberseguridad, Bernardo Viqueira, advierte: «Antes, los virus se hacían casi como pruebas de tú contra el mundo, a ver hasta dónde podías llegar y qué fallos podías encontrar. Ahora, esto se ha industrializado a nivel de mafias» (más…)
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La Policía Nacional de Ceuta colabora en la detención de dos remesadores de DAESH
30Nov By blanqueo de capitales.comNo Comments
Terrorismo

La Policía Nacional de Ceuta colabora en la detención de dos remesadores de DAESH

La investigación policial se ha llevado a cabo, de forma conjunta, por agentes de la Comisaría General de Información y de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura de la Policía Nacional de Ceuta   30 de noviembre de 2020.- La Audiencia Nacional ha ordenado este jueves el ingreso en prisión para los dos detenidos en Madrid y Toledo acusados de ser “remesadores de DAESH en Europa” y formar parte de la estructura de la organización terrorista encargada de las transferencias mediante el sistema hawala para financiar a los yihadistas en zona de conflicto.  Así, La investigación policial se ha llevado a cabo por agentes de la Comisaría General de Información y de la Brigada Provincial de Información de Ceuta. (más…)
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Desarticulan una organización criminal de contrabando de armas y explosivos que blanqueó más de 10 millones
16Nov By blanqueo de capitales.comNo Comments
Financiación del Terrorismo, Terrorismo

Desarticulan una organización criminal de contrabando de armas y explosivos que blanqueó más de 10 millones

Una guerra interna entre los principales cabecillas en España fisuró las medidas de seguridad de la organización precipitando su caída 16 de noviembre de 2020.- La Policía Nacional, el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, la Agencia Tributaria y Europol han desarticulado una organización criminal dedicada al contrabando de armas y explosivos que blanqueó en España más de 10 millones de euros. (más…)
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