Terrorismo

El magnate ruso Usmanov demanda contra UBS por alertas de blanqueo de dinero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

El magnate ruso Usmanov demanda contra UBS por alertas de blanqueo de dinero

19 de junio de 2024 – El magnate ruso presentó la demanda ante el Tribunal Regional de Fráncfort el 7 de junio, según la información de sus abogados. El multimillonario ruso sancionado Alisher Usmanov demandó a una unidad alemana de UBS Group AG por unos informes contra el blanqueo de capitales que, según él, desencadenaron una investigación penal ilegal contra él. El magnate ruso presentó la demanda ante el Tribunal Regional de Fráncfort el 7 de junio, según informaron sus abogados en un comunicado el lunes. La demanda alega que los informes del banco, archivados entre 2018 y 2022, apuntaban erróneamente a transacciones financieras potencialmente sospechosas. Una portavoz del tribunal de Fráncfort dijo que, si bien el tribunal recibió la presentación, Usmanov aún no ha pagado los...
Sepblac impulsa la colaboración público-privada con el sector bancario para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Sepblac impulsa la colaboración público-privada con el sector bancario para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

14 de junio de 2024 – Sepblac y las asociaciones bancarias CECA, AEB y Unacc han organizado, por séptimo año consecutivo, la Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que reúne a destacados expertos del sector bancario en esta materia en España, organismos supervisores y autoridades regulatorias. Este encuentro se enmarca en las acciones que persiguen impulsar el diálogo entre el sector privado (sector bancario) y el sector público (regulador y supervisores) en el ámbito de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. A esta nueva jornada han asistido expertos en PBC/FT de prácticamente todas las entidades de crédito adheridas a las asociaciones sectoriales organizadoras. La jornada la inauguró Lourdes Jim...
Sepblac: Alerta sobre el uso de las cuentas mula
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Sepblac: Alerta sobre el uso de las cuentas mula

13 de junio de 2024 – Durante los últimos años ha proliferado el uso por parte de los delincuentes de unas cuentas que se conocen como “cuentas mula”, ya que se utilizan a modo de intermediario para recoger dinero de origen fraudulento ilícito y enviarlo a continuación a otro destino, generalmente en el marco de operaciones de blanqueo de capitales más amplias. En ocasiones, las cuentas son abiertas por los propios delincuentes, para lo que emplean datos personales de terceros robados – vía (smishing, phishing, o a través de técnicas de ingeniería social), sin que la persona a cuyo nombre está abierta la cuenta lo sepa. Pero también, cada vez con más frecuencia, hay personas que se prestan voluntariamente a realizar estas operaciones, bien dando voluntariamente sus datos a los delincuen...
El papel de España en el futuro diseño de AMLA, la nueva autoridad europea antiblanqueo
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

El papel de España en el futuro diseño de AMLA, la nueva autoridad europea antiblanqueo

7 de junio de 2024 – Tanto el sector público como el privado tienen mucho que ganar ya que reducirá los riesgos de que se desestabilicen las instituciones financieras y los mercados. Tras el duelo por asumir que la sede de la nueva autoridad antiblanqueo no estará en Madrid, los diseñadores comienzan sus trabajos para lograr el éxito del nuevo organismo. El pasado 22 de febrero se confirmaron los peores presagios: pese a la fortaleza de su candidatura, Madrid no albergaría la sede de la Anti Money Laundering Authority (AMLA), que pasaría a instalarse en Frankfurt. En lugar de llorar por la leche derramada, es el momento de plantear cómo España puede contribuir mejor al diseño de la nueva autoridad. Despejada la incógnita de la sede, quedaba libre el camino para diseñar AMLA. Con este...
Argentina: Lavado de dinero: lanzan nuevas medidas para la prevención de delitos financieros
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Argentina: Lavado de dinero: lanzan nuevas medidas para la prevención de delitos financieros

7 de junio de 2024 – Por medio del Decreto 496/2024 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo publicado este jueves en el Boletín Oficial el Gobierno lanzó nuevas medidas de prevención de delitos financieros. La norma lleva la firma del presidente Javier Milei, del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y del jefe de Gabinete Guillermo Francos. El decreto, según menciona, tiene como objetivo fortalecer el sistema nacional de prevención y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para ello ejecutó algunas modificaciones a la normativa ya existente, como por ejemplo: «Se amplía el alcance del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su...
El ex-CEO de Binance, Changpeng Zhao, comienza su condena de 4 meses de prisión en California
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

El ex-CEO de Binance, Changpeng Zhao, comienza su condena de 4 meses de prisión en California

3 de junio de 2024 – Varios informes han indicado que el ex CEO y fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), ha comenzado su sentencia de cuatro meses en una instalación federal de baja seguridad en Lompoc, California. CZ ingresa a la instalación de baja seguridad después de declararse culpable de cargos de lavado de dinero El exjefe de Binance Changpeng Zhao (CZ) ahora está comenzando su sentencia de prisión después de admitir su culpabilidad en cargos relacionados con facilitar el lavado de dinero a través del intercambio de criptomonedas que estableció. CNBC ha verificado a través de conversaciones con el equipo legal de CZ en Latham & Watkins que el exjefe de Binance ha partido para cumplir su sentencia en la prisión federal conocida como FCI Lompoc en Lompoc, California. C...
Bélgica registra niveles récord de riesgo de blanqueo ligados al auge del narcotráfico
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Bélgica registra niveles récord de riesgo de blanqueo ligados al auge del narcotráfico

2 de junio de 2024 – La mayor parte del monto sospechoso de blanqueo (1.178 millones) correspondió a casos de fraude fiscal. Las autoridades belgas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo remitieron a la justicia del país en 2023 transacciones sospechosas por un valor récord de 2.427 millones de euros, un fenómeno que vinculan al aumento del tráfico de drogas. La Célula de Tratamiento de Informaciones Fiscales (CTIF) recibió el año pasado 63.753 nuevas declaraciones de transacciones sospechosas, un 48 % más que en 2022, que procedieron en ocho de cada diez casos de los bancos, pese a que notarios, agentes inmobiliarios y otros intermediarios también están obligados a informar. De estas, solo acabaron en los tribunales 1.316 operaciones por valor d...
La UE da la luz verde definitiva a la regulación contra el blanqueo que estrecha el control sobre las criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

La UE da la luz verde definitiva a la regulación contra el blanqueo que estrecha el control sobre las criptomonedas

31 de mayo de 2024 – Las nuevas normas, que ponen el foco en el sector del lujo y los clubes de fútbol, crea la nueva Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales, que tendrá la sede en Fráncfort. Las nuevas leyes europeas contra el blanqueo de capitales ya tienen el sello definitivo de los Veintisiete. Solo falta su publicación en el diario oficial para que la regulación entre en vigor. El paquete, que consta de tres reglamentos y dos directivas, ha sido ratificado este jueves por el Consejo de la UE en el que es su paso definitivo, puesto que ya había pasado por el filtro del Parlamento Europeo. Estas normas llevan aparejada la creación de una agencia europea contra el blanqueo de dinero y estrechan el control sobre sectores en los que potencialmente hay más riesgo de que se desarr...
Fiscal General de Nueva York promete perseguir a las empresas de criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Fiscal General de Nueva York promete perseguir a las empresas de criptomonedas

29 de mayo de 2024 – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, refuerza su firme postura contra las empresas de criptomonedas. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha reiterado su firme postura contra las “prácticas engañosas” en el sector de las criptomonedas. Estas acciones ponen de relieve el compromiso de James de luchar contra las actividades de criptomonedas no reguladas. Letitia James mantiene su postura contra las criptomonedas Tras un reciente acuerdo histórico de 2 mil millones de dólares con el prestamista de criptomonedas Genesis, James enfatizó la importancia del cumplimiento normativo para todas las entidades de criptomonedas que operan en el estado. “Las empresas de criptomonedas deben jugar con las mismas reglas que todos los demás. Perseguir...
Cuba: El Banco Central recibe un crédito internacional para enfrentar el lavado de dinero y el terrorismo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Cuba: El Banco Central recibe un crédito internacional para enfrentar el lavado de dinero y el terrorismo

20 de mayo de 2024 – En medio del estancamiento de la bancarización, el BCC recibe apoyo para fortalecer su modernización. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció el jueves en La Habana que aportará asistencia técnica al Banco Central de Cuba (BCC) por un monto de 52.500 euros (equivalentes a 56.730 dólares) para apoyar al país en el combate de delitos como el lavado de activos, reportó EFE. El vicepresidente ejecutivo del BCIE, Jaime Díaz Palacios, explicó que esa asistencia —no reembolsable— estará destinada a fortalecer el sistema de prevención para el enfrentamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, según reportes de medios oficiales. En la jornada inaugural de la conferencia Financiamiento para el Desarrollo, el funciona...