Terrorismo

24 de septiembre de 2022 – Varios expertos han urgido este viernes al Ministerio de Justicia a que implante cuanto antes el proyectado registro central de titulares reales de sociedades y otras entidades para avanzar en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es una de las principales conclusiones de un seminario organizado por Transparencia Internacional y el Colegio de Registradores de España, en cuya inauguración su decana, María Emilia Adán, ha explicado que tras las quinta directiva europea en esta materia el Ministerio de Justicia ha decidido crear un registro único en España de titularidades reales para lo que ha ofrecido toda la colaboración. La responsable de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de la Secretaría General del Tesor...

21 de septiembre de 2022 – La evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) permite a los países de la región conocer los avances que implementan en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el marco de las 40 recomendaciones emitidas por la GAFI. El proceso de la cuarta ronda de evaluación mutua iniciará en noviembre de 2022 y la visita in situ tendrá lugar en abril de 2023. Bolivia participará de la evaluación del GAFILAT, sobre prevención prevenir del financiamiento a la delincuencia organizada, la corrupción y financiamiento al terrorismo, luego de 9 años; ésta se realizará de manera preparatoria en noviembre de este año y la visita presencial a partir de abril de 2023; el objetivo de esta evaluación mutua es verificar el gra...

18 de septiembre de 2022 – El presidente chipriota aplaude un gesto reprobado de nuevo desde el Gobierno de Turquía. El Gobierno de Estados Unidos ha notificado el final definitivo del embargo de armas a Chipre, impuesto en 1987, después de que la isla haya accedido, entre otras cuestiones, a no permitir que buques rusos atraquen en sus puertos. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha avalado el final definitivo de los límites a la exportación de artículos de Defensa hacia Chipre para el próximo ejercicio fiscal. La modificación de la actual regulación se hará efectiva el 1 de octubre. A cambio del fin del embargo, que ya comenzó a aplicarse parcialmente en 2020, Washington ha reclamado reformas para combatir el blanqueo de capitales y otros delitos económicos y...

13 de septiembre de 2022 – Las autoridades saudíes requisaron 1,06 millones de dólares a una banda organizada dedicada a lavar dinero. Con el anuncio de una operación policial que se saldó con 6 detenidos y 1,06 millones de dólares americanos requisados, Arabia Saudí se apunta otro tanto en la batalla contra el blanqueo de dinero. La fiscalía del reino árabe hizo públicos estos resultados la mañana del lunes 12 de septiembre, junto con un mensaje de compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales, que muchas veces favorece a las redes de terrorismo internacional. La banda desmantelada, compuesta por 1 súbdito saudí y otras 5 personas más de origen árabe, se añade a la lista de las organizaciones desarticuladas por la Justicia saudí en los últimos meses, de acuerdo con un comun...

7 de septiembre de 2022 – El decreto establece una serie de sanciones disciplinarias y financieras a quienes incumplan con las normas establecidas. Fue promulgado en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo 35 que reglamenta las medidas para prevenir blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la ploriferación de armas de destrucción masiva. Este decreto establece los criterios para determinar la posesión, control o influencia significativa; así como las facultades de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento de Terrorismo. Entre los criterios se indica que los sujetos obligados identificarán y tornarán medidas razonables para verificar la identidad de su cliente y beneficiario final utilizando fuentes abiertas, inde...

2 de septiembre de 2022 – Un testaferro es una persona que se hace responsable de un negocio que no es suyo, proporcionando su identidad, cuentas bancarias y posesiones con el fin de encubrir a otro sujeto. La figura del testaferro no es siempre ilegal, aunque en ciertas ocasiones su función resulta delictiva. Qué es un testaferro Para qué sirve un testaferro Requisitos para ser un testaferro ¿Es legal recurrir a un testaferro? Consecuencias si el testaferro incumple la ley Ejemplos: casos prácticos para entenderlo mejor ¿Qué es un testaferro? El término testaferro hace referencia a una persona que cede su nombre y se hace responsable de un negocio que no es suyo. Hablar de testaferro siempre genera cierta polémica, pues se trata de un concepto habitualmente re...

29 de agosto de 2022 – La investigación que ha llevado a la detención del ex presidente del Museo del Louvre expone el funcionamiento de sistemas dedicados a blanquear antigüedades procedentes de saqueos durante la Primavera Árabe para introducirlas en circuitos legales; los expertos piden mayor cooperación y recursos para trazar el origen de las obras. En el Louvre de Abu Dabi hay expuesta una estela de granito rosa en la que está grabado el nombre del faraón Tutankamón. Un tesoro arqueológico que hoy se encuentra en el centro de una trama internacional de tráfico de antigüedades, llevó el pasado mayo a la detención de Jean-Luc Martínez, expresidente del Museo del Louvre en París, acusado de blanqueo de capitales y de complicidad en estafa en banda organizada. En junio el caso se ampli...

28 de agosto de 2022 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que en el primer semestre de 2022 las operaciones sospechosas totalizando 5.397. En el detalle, el sector bancario es el que lidera, con un alza del 38,7%, llegando a 2.796, lo que equivale a 780 denuncias adicionales respecto del mismo periodo del año 2021. Del total, se detectaron señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento de terrorismo en 193 reportes. El lavado de activos y financiamiento de terrorismo están en la mira de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). En ese contexto, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que recibe la entidad gubernamental subieron un 24,4% en el primer semestre de este año. Así se desprende de la serie estadística del servicio que muestra que, en el periodo en...