Terrorismo

4 de febrero de 2023 – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descabezó a los capos en España de la empresa rusa Bitzlato, una de las principales plataformas de intercambio de criptos, que blanqueaba los beneficios de las organizaciones criminales. Viajes familiares por Barcelona, entradas para ver partidos de fútbol o paseos por la Playa de la Barceloneta. Así era la tranquila y discreta vida de algunos de los capos en España de la empresa rusa Bitzlato, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas. Detrás de esta imagen de normalidad sus protagonistas reunían más de 50 millones de euros para blanquear los beneficios de las organizaciones criminales, según las investigaciones de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. ...

3 de febrero de 2023 – Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido en España a tres de los seis miembros de la cúpula directiva de Bitzlato, una plataforma registrada en Hong Kong dedicada al intercambio de criptomonedas a la que Europol y por las principales agencias policiales internacionales consideran una de las principales herramientas utilizada por el crimen organizado para el blanqueo de capitales a nivel mundial, según ha informado este jueves el Ministerio del Interior. Los arrestados son Mykhailo Lunov, de 45 años y nacionalidad ucrania, que ocupaba el cargo de cons...

24 de enero de 2023 – El 'exchange' centralizado con sede en Hong Kong está acusado de lavado de dinero. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) ha informado de que las autoridades han incautado más de 18 millones de euros en criptomonedas como parte de las investigación del caso de presunto blanqueo de capitales contra bla bolsa centralizada Bitzlato. Según Europol, aproximadamente el 46% de los activos (1.000 millones de euros) que se movían a través de Bitzlato estaban relacionados con actividades ilícitas. El análisis de la agencia gubernamental sugiere que el ‘exchange’ recibió más de 2.100 millones de euros en criptomonedas, en bitcoin (BTC), ethereum (ETH) dash (DASH) o dogecoin (DOGE), entre otros, que posteriormente fueron convertidos en rublos ...

20 de enero de 2023 – Una de las propuestas legislativas para reforzar la normativa europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que la Comisión Europea adoptó en su paquete legislativo de 2021 fue la creación de una nueva autoridad europea antiblanqueo (AMLA), con competencias supervisoras, normativas, y de coordinación entre unidades de inteligencia financiera. Su estructura destaca por proponer un modelo similar al sistema español que ha sido valorado muy positivamente a nivel internacional. El pasado 26 de octubre de 2022, el Alcalde de Madrid anunció, junto al Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la decisión de presentar la candidatura de Madrid como sede para AMLA. Son...