Terrorismo

México: Crecen más de 900% alertas de lavado de dinero por tráfico de migrantes
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

México: Crecen más de 900% alertas de lavado de dinero por tráfico de migrantes

4 de octubre de 2023 – De enero al 15 mayo de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 1,045 alertas por operaciones de posible lavado ligadas a este ilícito. La crisis migratoria que vive México, derivada de la necesidad de que más connacionales y extranjeros busquen llegar a Estados Unidos por mejores oportunidades, ha desatado que durante esta administración las alarmas del sistema financiero de posible lavado de dinero relacionado con el tráfico de migrantes hayan crecido más de 900%, pero con pocas denuncias al respecto y sin una sentencia por el delito de blanqueo. En el 2019, el primer año de gobierno de esta administración, las alertas, clasificadas como reportes de operaciones inusuales, que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) provenientes del si...
La lucha contra el blanqueo pasa factura a los bufetes
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

La lucha contra el blanqueo pasa factura a los bufetes

2 de septiembre de 2023 – Desde 2018, dieciocho despachos de abogados han sido multados con cerca de 750.000 euros por el Sepblac. La Abogacía espera la creación de su órgano centralizado de prevención. El uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ha obligado a los gobiernos europeos y a la UE a establecer una política de prevención mediante instituciones y normas jurídicas propias. Esta preocupación está justificada por el volumen de blanqueo de dinero de procedencia ilícita. En 2020 ascendió a 1,37 billones de euros (equivalente al PIB de España) y al 2,7% de la riqueza mundial, según datos del grupo de alto nivel sobre responsabilidad, transparencia e integridad financiera internacional creado por la ONU. La lucha contra el blanqu...
Coinbase obtiene el registro AML del Banco de España
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Coinbase obtiene el registro AML del Banco de España

25 de septiembre de 2023 – El registro contra el blanqueo de capitales (AML) permitirá al exchange de criptomonedas Coinbase ofrecer sus servicios a inversores minoristas e institucionales en España. El exchange de criptomonedas Coinbase ha obtenido el registro de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés) por parte del banco central de España, como parte de su continua expansión por Europa. Según un comunicado del 22 de septiembre, el registro en el Banco de España significa que los usuarios españoles podrán mantener la custodia de sus criptoactivos en Coinbase, así como comprar y vender criptoactivos en la moneda de curso legal en España, el euro. "Este registro permitirá a Coinbase ofrecer nuestro conjunto completo de productos ...
Los datos de titularidad real de los negocios irán a un nuevo registro central contra el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Los datos de titularidad real de los negocios irán a un nuevo registro central contra el blanqueo de capitales

23 de septiembre de 2023 – El pasado 19 de diciembre entró en vigor un Decreto por el que se regula la creación del RECTIR, un registro único para centralizar la información sobre los propietarios de las sociedades mercantiles. Todos los negocios estarán inscritos. El pasado 11 de julio se aprobó el Real Decreto 609/2023 por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales (RECTIR) y se aprueba su reglamento. Este decreto, por el que se regula la creación de un registro único de titulares reales entró en vigor el pasado 19 de septiembre. En palabras de Francisco Javier González Del Valle García, Director del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles, la creación de este registro consiste en “centralizar toda la información de titularidades directas e indirectas de las ...
Perú: Oficial de cumplimiento – papel clave en las empresas para la lucha contra el lavado de activos
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Perú: Oficial de cumplimiento – papel clave en las empresas para la lucha contra el lavado de activos

15 de septiembre de 2023 – Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú, Mónica Huertas, destaca la importancia de que esa labor la desarrolle un profesional con la adecuada experiencia y capacitación, además de que goce de autonomía en sus funciones. El oficial de cumplimiento debe asegurar que la empresa u organización cumpla con los requisitos reglamentarios, legales y políticas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, afirmó la presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú, Mónica Huertas Dorrego, quien sostuvo que, por este motivo, es importante que cuente con autonomía y seguridad. De acuerdo con el Reglamento de la Ley N° 27693, que crea la Unidad de Inteligencia Financiera-Perú (UIF-Perú), el oficial de cumplimiento ...
Redes criminales recurren a técnicas básicas de blanqueo para amasar activos millonarios
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Redes criminales recurren a técnicas básicas de blanqueo para amasar activos millonarios

12 de septiembre de 2023 – Casi un 70 % de las redes criminales que operan en la Unión Europea (UE) usan técnicas básicas de blanqueo para ocultar sus activos, mientras que más del 60 % utilizan métodos corruptos para lograr sus objetivos ilegales, según un análisis de los delitos financieros y económicos en la Unión Europea (UE) publicado este lunes por Europol. El análisis, presentado por Europol y la Comisión Europea, concluye que el lavado de dinero, las finanzas criminales y la corrupción son “tan omnipresentes y perturbadores” para la sociedad como “indispensables” para los criminales, pero, debido a su “naturaleza intrusiva e imperceptible”, están entre las más difíciles de investigar y abordar para las autoridades. El problema está en que los actores clave suelen permanecer e...
El FMI alerta de que el combate contra el blanqueo de capitales exige más vigilancia a los bancos
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

El FMI alerta de que el combate contra el blanqueo de capitales exige más vigilancia a los bancos

11 de septiembre de 2023 – Los organismos de supervisión deben abrir su foco de control para evitar que el lavado de dinero siga utilizando cuentas y transferencias a través de las cuales el crimen organizado blanquea sus botines de origen delictivo. "El blanqueo de capitales agudiza los niveles de riesgo del sistema financiero internacional y la estabilidad de su arquitectura de pagos". Así de contundente se manifiesta el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un reciente mensaje a navegantes. Aunque con acuse de recibo expreso a las autoridades monetarias, que ostentan la función de supervisión, regulación y sanción sobre los bancos en sus jurisdicciones territoriales, y a las propias entidades financieras, a las que recuerda que son sujetos obligados a denunciar cualquier indicio ...
El Tesoro abre la próxima semana la sexta cohorte de solicitudes para el ‘sandbox’ financiero
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

El Tesoro abre la próxima semana la sexta cohorte de solicitudes para el ‘sandbox’ financiero

29 de agosto de 2023 – El Tesoro, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha convocado el acceso a la sexta cohorte del 'sandbox' financiero o espacio controlado de pruebas, que se abre el 1 de septiembre hasta el 13 de octubre. En esas fechas, los promotores de proyectos podrán presentar sus solicitudes para optar a probarlos en el 'sandbox', iniciativa que el Gobierno aprobó en febrero de 2019, sumándose así a unos pocos países europeos que lo habían implementado en su ordenamiento jurídico. Para acceder al 'sandbox', los proyectos deben aportar innovación de base tecnológica aplicable al sistema financiero, encontrarse lo suficientemente avanzados para probarse y que aporten valor añadido sobre cumplimiento normativo, beneficios de los usuarios d...
La serie de Netflix que expone las sombras de lavado de dinero con el caso de HSBC
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

La serie de Netflix que expone las sombras de lavado de dinero con el caso de HSBC

22 de agosto de 2023 – Una de las series documentales más apasionantes disponibles en el catálogo de Netflix se llama Dirty Money. Estrenada en 2018, dispone de dos temporadas que centran sus historias alrededor de hechos de magnitud internacional relacionados a la corrupción corporativa, al fraude de valores y la contabilidad creativa. Uno de sus productores ejecutivos es Oscar Alex Gibney, otrora ganador de un Oscar. En uno de sus episodios, la serie presenta el caso de "Cartel Bank": definido como uno de los más resonantes por críticos de la industria, narra la historia del escándalo público que enfrentó HSBC, a casi ocho de años de cuando se reveló que el banco era actor cómplice del lavado de dinero de narcotraficantes mexicanos. De acuerdo con el portal Market Watch, se calculan 8...
Surinam aprueba una legislación para combatir el blanqueo de capitales y el terrorismo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Surinam aprueba una legislación para combatir el blanqueo de capitales y el terrorismo

17 de agosto de 2023 – La Asamblea Nacional de Surinam aprobó la noche del martes la Ley de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, a pesar de que algunos legisladores abandonaron la sesión durante el proceso de votación. El líder del Partido Democrático Nacional (NDP), Rabin Parmessar, dijo que, en interés del país, parte de su grupo votó a favor de la legislación. Por su parte, el ministro de Justicia, Kenneth Amoksi, anunció que el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) llevará a cabo una evaluación de la situación aquí en febrero del año que viene, en lugar de noviembre de este año como estaba previsto en un principio. Ante ello, varios legisladores pidieron al Gobierno que diera prioridad al endurecimiento de las leyes que p...