Terrorismo

Tres envíos de comida a domicilio permitieron ‘cazar’ a uno de los yihadistas más buscados de Europa
Terrorismo

Tres envíos de comida a domicilio permitieron ‘cazar’ a uno de los yihadistas más buscados de Europa

27 de septiembre de 2021 – EL PÁIS accede a la investigación judicial sobre Abdel-Majed Abdel Bary, que ha permanecido bajo secreto hasta ahora. Encarcelado en un módulo de aislamiento, fue arrestado en Almería en 2020. Un motorista de una empresa de envío de comida a domicilio se adentra en la calle Cádiz de Almería. El repartidor aparca junto al número 20 y un hombre se asoma al balcón del segundo piso. A pocos metros, un policía sigue la escena con enorme atención. Vigila la zona ante las sospechas de que allí se oculte uno de los yihadistas más buscados de Europa, Abdel-Majed Abdel Bary, un exrapero británico acusado de convertirse en uno de los sanguinarios combatientes del ISIS tras viajar a Siria para enrolarse en sus filas. A él, el agente aún no lo ha localizado, pero acaba de ...
EE.UU. alerta de las “muchas amenazas de seguridad” en África occidental por la expansión yihadista
Terrorismo

EE.UU. alerta de las “muchas amenazas de seguridad” en África occidental por la expansión yihadista

26 de septiembre de 2021 – EEUU alerta de las "muchas amenazas de seguridad" a los países de África occidental por la expansión yihadista. El comandante del Mando de Estados Unidos en África (AFRICOM), Stephen Townsend, ha destacado este viernes que "Malí está en una encrucijada crítica" y ha pedido a la junta militar que encabece una transición hacia un gobierno "democrático y civil", en el marco de una visita al país africano en la que se ha reunido con el presidente de transición, Assimi Goita. Townsend, que ha estado acompañado con el subcomandante del AFRICOM para Contactos Civiles y Militares, Andrew Young, ha señalado que "la mejor forma de lograr progresos en la seguridad y prosperidad de Malí es llevar a cabo una transición a un gobierno democrático y liderado por civiles qu...
¿Quién financia a los Talibanes?
Terrorismo

¿Quién financia a los Talibanes?

16 de agosto de 2021 – El movimiento fundamentalista vive del comercio de la heroína y de los impuestos a los campesinos. Es difícil saber con exactitud el volumen de fuerzas del movimiento rebelde afgano talibán, pero los servicios de inteligencia estiman que oscila entre los 58.000 y los 100.000 combatientes. Formados en los años 90 con los muyahidín, o guerreros islámicos, que lucharon contra la ocupación soviética de Afganistán, los talibanes son una fuerza bien armada y, sobre todo, dotada de una moral de combate reforzada por la ideología islamista radical que pregona el establecimiento de un estado integrista o califato. En términos doctrinales, el movimiento talibán (estudiante de teología, en lengua pastún) no difiere en su lectura fundamentalista del Corán de otras escuelas...
Israel confisca transferencia de criptomonedas a Hamas
Blanqueo de Capitales, Terrorismo

Israel confisca transferencia de criptomonedas a Hamas

17 de julio de 2021 – La Oficina Nacional para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF) de Israel publicó la semana pasada información sobre la incautación de criptomonedas que habían sido transferidas a la organización Hamas. El informe detalló que esta fue la primera vez que se incautó una variedad tan amplia de criptomonedas, ya que la incautación también incluyó criptomonedas distintas de Bitcoin: Tether, Ether, XRP y más. Según los informes, la suma incautada incluía fondos destinados, entre otros, a las Brigadas Izzadin al-Qassam (el ala militar de Hamas). La incautación se produce después de un aumento considerable en las donaciones de criptomonedas a Hamas en mayo, según un informe de The Wall Street Journal, luego de un aumento de los combates entre el gru...
Emiratos Árabes Unidos da la bienvenida a la delegación del Tesoro de EE. UU. para discutir la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Blanqueo de Capitales, Terrorismo

Emiratos Árabes Unidos da la bienvenida a la delegación del Tesoro de EE. UU. para discutir la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

11 de julio de 2021 – El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (MoFAIC) dio la bienvenida a una delegación del Departamento del Tesoro de EE. UU. Encabezada por Paul Ahern, Subsecretario Interino y Subsecretario Adjunto Principal de la Oficina de Financiamiento y Finanzas del Terrorismo. Delitos, para discutir una variedad de temas relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT). Durante la visita, Su Alteza el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y Presidente del Comité Superior que Supervisa la Estrategia Nacional sobre ALD / CFT, mantuvo conversaciones con Ahern. Ahern también tuvo la oportunidad de participar en reuniones con Ahmed Al Sayegh, ...
México: Guardia Financiera comienza a tener forma
Blanqueo de Capitales, Terrorismo

México: Guardia Financiera comienza a tener forma

22 de junio de 2021- Se espera que esta corporación sea un proyecto consolidado al final del sexenio, según las primeras perspectivas del actual gobierno. A pesar de ser un proyecto que podría consolidarse al final del sexenio, la Guardia Financiera que ha proyectado este gobierno ha comenzado a tomar forma. Han concluido las primeras capacitaciones a los elementos que formarán parte de esta corporación que formará parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el fin de combatir de manera frontal el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El viernes pasado, concluyó la capacitación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de 106 elementos de la Guardia Nacional que formarán parte de la Guardia Financiera y con...
MENAFATF resalta el cumplimiento técnico de los Emiratos Árabes Unidos en tres áreas importantes
Terrorismo

MENAFATF resalta el cumplimiento técnico de los Emiratos Árabes Unidos en tres áreas importantes

14 de junio de 2021- El Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y Norte de África (MENAFATF) ha decidido elevar la evaluación del cumplimiento técnico de los Emiratos Árabes Unidos en tres importantes recomendaciones ALD/CFT. Esta decisión fue aprobada por consenso en la 32ª Reunión General de MENAFATF el 6 de junio de 2021. (más…)
15 detenidos al desmantelar una red de narcotráfico, blanqueo y fraudes a la Seguridad Social
Terrorismo

15 detenidos al desmantelar una red de narcotráfico, blanqueo y fraudes a la Seguridad Social

19 de marzo de 2021- La Policía Nacional ha desarticulado, en el marco de la denominada Operación Runner-Newton, una supuesta organización criminal dedicada al tráfico de drogas mediante un narcoembarcadero a orillas del río Guadalquivir, a la altura de Lebrija (Sevilla), produciéndose la detención de 15 personas por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, fraude a la Seguridad Social, falsedad documental y/o pertenencia a organización criminal. (más…)