Blanqueo de Capitales

La fiscal antidroga en el Campo de Gibraltar denuncia «el colapso en los juzgados»
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

La fiscal antidroga en el Campo de Gibraltar denuncia «el colapso en los juzgados»

20 de octubre de 2021 – Macarena Arroyo ha alabado en El Mirador de Andalucía la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que choca luego con la falta de medios judiciales. De la lucha contra el narcotráfico se ha hablado en El Mirador de Andalucía con la Fiscal Antidroga del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo, quien ha destacado el avance que ha supuesto el refuerzo en la zona de agentes de Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, si bien reclama que a ello se le sume un refuerzo judicial que permita culminar los procesos en un tiempo razonable. "El esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está siendo monumental, descomunal, pero está el problema del embudo, del cuello de botella en la vía judicial. Hay un colapso en los juzgados y la Fi...
Suiza sigue ofreciendo a los ricos las herramientas más eficaces para ocultar sus fortunas de Hacienda
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Suiza sigue ofreciendo a los ricos las herramientas más eficaces para ocultar sus fortunas de Hacienda

20 de octubre de 2021 – La publicación de los «Pandora Papers» ha revelado cómo los consultores y asesores fiscales suizos están explotando las lagunas de las leyes que eliminaron el secreto bancario para ayudar a los ricos y los poderosos a esconder el dinero de las autoridades fiscales y los tribunales de sus países en conexión con despachos de abogados panameños. Los «Pandora Papers» publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) es algo más que un grupo de nombres famosos o de políticos que han ocultado su fortuna en paraísos fiscales o a través de sociedades offshore. La gran importancia de esta nueva investigación del ICIJ (publicada en España por El País y LaSexta) reside en que se han descubierto los nuevos sistemas ...
La fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel para Sandro Rosell por defraudar a Hacienda
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La fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel para Sandro Rosell por defraudar a Hacienda

20 de octubre de 2021 – El expresidente del Barça, que fue absuelto de organización criminal, está acusado ahora de evitar el pago de 230.591 euros en impuestos en 2012. La fiscalía ha pedido que el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell sea condenado a dos años y nueve meses de cárcel por fraude fiscal. Rosell, que fue absuelto de organización criminal y blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional, está acusado ahora de defraudar 230.591 euros a Hacienda en el año 2012, mientras dirigía el club azulgrana. El fiscal solicita además que se imponga a Rosell una multa de 300.000 euros. El escrito de acusación señala que Rosell desarrolló el grueso de su actividad profesional a través de una empresa llamada TOC que, en realidad, “carecía de estructura empresarial” para prestar lo...
Procesado el equipo de Rita Barberá por blanquear dinero para la campaña de 2015
Blanqueo de Capitales

Procesado el equipo de Rita Barberá por blanquear dinero para la campaña de 2015

20 de octubre de 2021 – El magistrado aprecia indicios de delito en 49 exconcejales y ex-asesores del PP en Valencia y en el propio partido de la ciudad. El titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso Taula, dictó ayer auto de procesamiento contra 49 exconcejales y asesores de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá [fallecida en 2016], del PP, acusados de un delito de blanqueo de capitales en lo que se conoce popularmente como pitufeo. Ediles y asesores del grupo municipal del PP recibieron presuntamente dinero negro del partido (1.000 euros cada uno de ellos) y lo blanquearon mediante transferencias bancarias en la cuenta del partido para sufragar las elecciones locales de 2015. Esos 1.000 euros se ingresaban como donativo en la cuenta que gesti...
La banda de José Luis Moreno escondió en 15 países los 6,4 millones sacados de España
Blanqueo de Capitales

La banda de José Luis Moreno escondió en 15 países los 6,4 millones sacados de España

18 de octubre de 2021 – Un informe elaborado por el grupo IX de la UDEF de Policía Nacional y por la Unidad de Policía Judicial GDET de la Guardia Civil en Cataluña en junio de 2019 detalló el destino de 6.412.395,19 euros sacados de España por la red del productor José Luis Moreno, detenido en el marco de la operación Titella en julio de este año. Ese dinero salió con destino a quince países, como Portugal, Alemania, China, Reino Unido o Lituania, entre otros. Los agentes concluyeron que este movimiento de dinero es «coincidente con una clara operativa de blanqueo de capitales». Hasta 38 empresas colaboraron en esta trama. El documento de 44 folios desgrana el dinero evadido a través de «diez importantes bancos y cajas de ahorro nacionales». La tabla elaborada por los investigadores de...
La UDEF cree que los dueños de Alu Ibérica saquearon las fábricas con facturas infladas
Blanqueo de Capitales

La UDEF cree que los dueños de Alu Ibérica saquearon las fábricas con facturas infladas

18 de octubre de 2021 – Dos informes de la UDEF detectan facturas con sobrecostes de hasta un 600% en favor de empresas del Grupo Industrial Riesgo que controlaban "testaferros". La Unidad Central de Delincuencia Economía y Fiscal (UDEF) estrecha el cerco sobre los dueños de Alu Ibérica. A través de dos informes del pasado mes de julio y de septiembre certifican que el Grupo Industrial Riesgo se valió de empresas interpuestas controladas por “testaferros” para articular “ventas aparentes” que incluían “sobrecostes” con el objetivo de saquear los fondos de las plantas de A Coruña y Avilés. Según una información adelantada por El Periódico de España, las facturas se habrían inflado hasta un 600% en favor de otras sociedades del Grupo Industrial Riesgo. Estos recursos tendrían como dest...
La Fiscalía archiva una denuncia contra Vox por financiación ilegal
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La Fiscalía archiva una denuncia contra Vox por financiación ilegal

18 de octubre de 2021 – Alianza Cívica emprendió acciones legales en mayo contra la formación dirigida por Santiago Abascal | el Ministerio Público considera que la denuncia carecía de precisión al sostenerse en su mayoría en informaciones periodísticas. La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado una denuncia contra Vox presentada por el partido Alianza Cívica al considerar que carecía de precisión al sostenerse en su mayoría en informaciones y anexos periodísticos. A la formación liderada por Santiago Abascal se le imputaba la comisión de varios delitos como financiación ilegal o malversación de caudales públicos. Según ha informado el Ministerio Público en una nota informativa recogida por Europa Press, la Fiscalía ha argumentado que la pretensión de imputar estos hechos apareci...
El juez archiva el ‘caso Vitaldent’ al no acreditarse la estafa a los franquiciados y el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales

El juez archiva el ‘caso Vitaldent’ al no acreditarse la estafa a los franquiciados y el blanqueo de capitales

18 de octubre de 2021 – El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado el archivo del denominado ‘caso Vitaldent’ al no quedar acreditados los hechos delictivos que se atribuían a la antigua directiva por estafar más de 10 millones de euros a sus franquiciados y blanquear capitales. Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se acuerda el sobreseimiento libre y se oficia a comunicar, una vez sea firme la resolución, a la Agencia Tributaria para dejar sin efecto la suspensión de las actividades inspectoras consecuencia del presente procedimiento penal. La causa tiene su origen en una denuncia conjunta interpuesta en 2013 por una veintena de franquiciados contra la antigua cúpula directiva por presuntos delitos de estafa, aprop...
En Guatemala, cada año se “lavan” alrededor de US$2,700 millones
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En Guatemala, cada año se “lavan” alrededor de US$2,700 millones

17 de octubre de 2021 – En Guatemala el lavado de dinero al año puede representar hasta US$2 mil 700 millones, según las estimaciones del Global Financial Integrity (GFI), que este viernes 15 de octubre presentó el estudio: “Crímenes financieros en América Latina y el Caribe”. El informe del GFI, con sede en Washington, D.C., hace una estimación de los flujos dinerarios ilícitos en todo el continente y en su último reporte presentado ayer, afirma lo siguiente: “Con un PIB de US$76 mil millones, Guatemala es la economía más grande de Centroamérica. Utilizando el “Rango de consenso” de 2% a 5% del PIB, estimamos que los ingresos delictivos ascienden de US$1.5 mil millones a US$3.8 mil millones al año, y de esos ingresos delictivos, de US$1.1 mil millones a US$2.7 mil millones se legalizan...
Hugo Carvajal: expresidente Rodríguez Zapatero tendría mina de oro en Venezuela
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Hugo Carvajal: expresidente Rodríguez Zapatero tendría mina de oro en Venezuela

17 de octubre de 2021 – El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero tendría una mina de oro en Venezuela, según documentos que Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia chavista detenido en Madrid, entregó a la Audiencia Nacional. Zapatero tacha la acusación de “surrealista”. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien medió durante casi seis años en la crisis venezolana, está siendo señalado por Hugo el “Pollo” Carvajal de tener negocios secretos en Venezuela. De acuerdo con documentos que entregó a la Audiencia Nacional de España el exmandatario español tiene una mina de oro en Venezuela, reveló el medio español El Confidencial. El expresidente, sin embargo, calificó como “surrealista” la información de El Confidencial en la que se afirma que el exjefe de la In...