Blanqueo de Capitales

20 de octubre de 2021 – El expresidente del Barça, que fue absuelto de organización criminal, está acusado ahora de evitar el pago de 230.591 euros en impuestos en 2012. La fiscalía ha pedido que el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell sea condenado a dos años y nueve meses de cárcel por fraude fiscal. Rosell, que fue absuelto de organización criminal y blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional, está acusado ahora de defraudar 230.591 euros a Hacienda en el año 2012, mientras dirigía el club azulgrana. El fiscal solicita además que se imponga a Rosell una multa de 300.000 euros. El escrito de acusación señala que Rosell desarrolló el grueso de su actividad profesional a través de una empresa llamada TOC que, en realidad, “carecía de estructura empresarial” para prestar lo...

20 de octubre de 2021 – El magistrado aprecia indicios de delito en 49 exconcejales y ex-asesores del PP en Valencia y en el propio partido de la ciudad. El titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso Taula, dictó ayer auto de procesamiento contra 49 exconcejales y asesores de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá [fallecida en 2016], del PP, acusados de un delito de blanqueo de capitales en lo que se conoce popularmente como pitufeo. Ediles y asesores del grupo municipal del PP recibieron presuntamente dinero negro del partido (1.000 euros cada uno de ellos) y lo blanquearon mediante transferencias bancarias en la cuenta del partido para sufragar las elecciones locales de 2015. Esos 1.000 euros se ingresaban como donativo en la cuenta que gesti...

18 de octubre de 2021 – Un informe elaborado por el grupo IX de la UDEF de Policía Nacional y por la Unidad de Policía Judicial GDET de la Guardia Civil en Cataluña en junio de 2019 detalló el destino de 6.412.395,19 euros sacados de España por la red del productor José Luis Moreno, detenido en el marco de la operación Titella en julio de este año. Ese dinero salió con destino a quince países, como Portugal, Alemania, China, Reino Unido o Lituania, entre otros. Los agentes concluyeron que este movimiento de dinero es «coincidente con una clara operativa de blanqueo de capitales». Hasta 38 empresas colaboraron en esta trama. El documento de 44 folios desgrana el dinero evadido a través de «diez importantes bancos y cajas de ahorro nacionales». La tabla elaborada por los investigadores de...

18 de octubre de 2021 – Dos informes de la UDEF detectan facturas con sobrecostes de hasta un 600% en favor de empresas del Grupo Industrial Riesgo que controlaban "testaferros". La Unidad Central de Delincuencia Economía y Fiscal (UDEF) estrecha el cerco sobre los dueños de Alu Ibérica. A través de dos informes del pasado mes de julio y de septiembre certifican que el Grupo Industrial Riesgo se valió de empresas interpuestas controladas por “testaferros” para articular “ventas aparentes” que incluían “sobrecostes” con el objetivo de saquear los fondos de las plantas de A Coruña y Avilés. Según una información adelantada por El Periódico de España, las facturas se habrían inflado hasta un 600% en favor de otras sociedades del Grupo Industrial Riesgo. Estos recursos tendrían como dest...

18 de octubre de 2021 – El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado el archivo del denominado ‘caso Vitaldent’ al no quedar acreditados los hechos delictivos que se atribuían a la antigua directiva por estafar más de 10 millones de euros a sus franquiciados y blanquear capitales. Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se acuerda el sobreseimiento libre y se oficia a comunicar, una vez sea firme la resolución, a la Agencia Tributaria para dejar sin efecto la suspensión de las actividades inspectoras consecuencia del presente procedimiento penal. La causa tiene su origen en una denuncia conjunta interpuesta en 2013 por una veintena de franquiciados contra la antigua cúpula directiva por presuntos delitos de estafa, aprop...

17 de octubre de 2021 – En Guatemala el lavado de dinero al año puede representar hasta US$2 mil 700 millones, según las estimaciones del Global Financial Integrity (GFI), que este viernes 15 de octubre presentó el estudio: “Crímenes financieros en América Latina y el Caribe”. El informe del GFI, con sede en Washington, D.C., hace una estimación de los flujos dinerarios ilícitos en todo el continente y en su último reporte presentado ayer, afirma lo siguiente: “Con un PIB de US$76 mil millones, Guatemala es la economía más grande de Centroamérica. Utilizando el “Rango de consenso” de 2% a 5% del PIB, estimamos que los ingresos delictivos ascienden de US$1.5 mil millones a US$3.8 mil millones al año, y de esos ingresos delictivos, de US$1.1 mil millones a US$2.7 mil millones se legalizan...