Blanqueo de Capitales

Intervenidos 148.000 euros al descubrir una supuesta infracción a la Ley de prevención de blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales

Intervenidos 148.000 euros al descubrir una supuesta infracción a la Ley de prevención de blanqueo de capitales

5 de junio de 2021-  El denunciado fue sorprendido en la A-92 en un control de carretera de la Guardia Civil. La Guardia Civil ha intervenido 147.750 euros a un ciudadano inglés de 34 años de edad que tiene su domicilio en Marbella, al descubrir que transportaba tal cantidad de dinero sin la declaración de movimientos de medios de pago obligatoria. La Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece que “el movimiento por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a cien mil euros sin declarar” es una supuesta infracción al artículo 34, y dicha infracción conlleva la intervención del dinero. La intervención tuvo lugar en la A-92, en el término municipal de Diezma. La Unidad de Seguridad Ciuda...
Moneyval: el Consejo de Europa constata los fraudes sanitarios en la pandemia
Blanqueo de Capitales

Moneyval: el Consejo de Europa constata los fraudes sanitarios en la pandemia

5 de junio de 2021- El órgano de control para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Consejo de Europa, Moneyval, ha constatado la aparición de nuevas formas de fraude durante la pandemia, incluida la contratación de la sanidad pública. "Los delincuentes de todo el mundo han aprovechado la situación" y "han explotado vergonzosamente el sector de la contratación pública de la sanidad", subraya la presidenta de Moneyval, la polaca Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, en el informe anual publicado este viernes. Los autores del informe destacan que la necesidad de equipos médicos "se disparó rápidamente debido a la abrumadora demanda mundial", y para evitar un bloqueo administrativo y la interrupción de los suministros, algunos países suspendieron el contro...
Quince detenidos de una banda china que blanqueó más de 105 millones de euros
Blanqueo de Capitales

Quince detenidos de una banda china que blanqueó más de 105 millones de euros

4 de junio de 2021- La organización creó sociedades instrumentales vinculadas al sector textil sin actividad comercial alguna que presentaban declaraciones tributarias fraudulentas al aportar facturas falsas. La Guardia Civil ha desarticulado una banda china que defraudó al fisco y blanqueó más de 105 millones de euros entre el 2010 y el 2017 en una operación en la que ha detenido a quince personas y ha efectuado 29 registros, la mayoría en el distrito de Usera de Madrid y en la localidad madrileña de Fuenlabrada. La organización contaba también con un chalé en Pozuelo de Alarcón (Madrid) utilizado para la explotación sexual de mujeres chinas, seis de las cuales han sido liberadas, que vivían hacinadas en una habitación en condiciones de salubridad bastante precarias y vigiladas por ...
La rocambolesca historia de una estafa de 300.000 euros que sufrió el testaferro de Zaplana
Blanqueo de Capitales

La rocambolesca historia de una estafa de 300.000 euros que sufrió el testaferro de Zaplana

3 de junio de 2021- La parte del sumario del caso Erial recientemente conocida incluye una rocambolesca historia sobre una estafa sufrida por Joaquín Barceló, el considerado por los investigadores como testaferro del exministro Eduardo Zaplana, y que bien podría ser un guion de película. Entre la amalgama de operaciones que los investigadores detectaron en relación con la presunta trama de mordidas se encontraban dos traspasos de 300.000 euros desde una sociedad pantalla panameña, Plaza Fountains, a una cuenta de Francisco Pérez López. Expresidente del PP en Benidorm, y conocido como "Paco el Gasofa" por regentar una gasolinera en Finestrat, se le señala como uno de los colaboradores de Zaplana. Durante su declaración ante la juez, se le preguntó por este movimiento, a lo cual respon...
De mejorar el blanqueo de capitales a predecir cómo los bulos antivacunas afectan a los contagios: así puede cambiar el futuro el análisis de datos
Blanqueo de Capitales

De mejorar el blanqueo de capitales a predecir cómo los bulos antivacunas afectan a los contagios: así puede cambiar el futuro el análisis de datos

2 de junio de 2021- Manuel Marín, responsable del área de ciencia de datos y analítica en FTI Consulting, explica cómo utilizan técnicas de inteligencia artificial para detectar fraude y blanqueo de capitales. La ciencia del dato ha llegado para quedarse. Las prácticas analíticas cada vez son más capaces de adelantarse a sucesos adversos en el mundo de la ciberseguridad o extraer conclusiones para incidir en la educación de, por ejemplo, campañas masivas de vacunación. Pero también, para ver de qué manera influye en el deporte la no asistencia de público a los estadios por la pandemia del coronavirus. Manuel Marín, managing director en FTI Consulting y responsable del área de ciencia de datos y analítica en la organización, explica que utilizan técnicas de inteligencia artificial ...
La Policía de Andorra detecta 50 ingresos en efectivo por 6 millones de un testaferro de Zaplana
Blanqueo de Capitales

La Policía de Andorra detecta 50 ingresos en efectivo por 6 millones de un testaferro de Zaplana

2 de junio de 2021- Las comisiones rogatorias enviadas por el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia a un total de cinco países –Andorra, Luxemburgo, Panamá, Suiza y Uruguay– en el marco del caso Erial ha permitido conocer en mayor detalle el funcionamiento en el extranjero de la supuesta trama que lideraba el exministro Eduardo Zaplana. La causa, que se lleva a cabo en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, indaga en las presuntas mordidas desde la Generalitat, cuantificadas en 10,5 millones de euros y realizadas, supuestamente, a través de la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Cantidades que, posteriormente, salieron fuera de España con el objetivo de acabar retornándolas. L...
El juez sienta en el banquillo a Rato por corrupción, fraude fiscal y blanqueo y le reclama una fianza de 65 millones
Blanqueo de Capitales

El juez sienta en el banquillo a Rato por corrupción, fraude fiscal y blanqueo y le reclama una fianza de 65 millones

2 de junio de 2021- El magistrado rechaza los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible, que también le atribuía la Fiscalía. El juez ha acordado este miércoles sentar en el banquillo a Rodrigo Rato por los delitos de corrupción entre particulares, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Además, le reclama una fianza de 65 millones de euros para hacer frente a las condenas que se le puedan imponer. El instructor del caso Rato, por el contrario, rechaza la petición de Anticorrupción de que al ex presidente de Bankia se le atribuyan también los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible. La decisión llega después de que el pasado mes de marzo el juez diera por concluida la investigación. A continuación, la Fiscalía presentó su escrito de acusación, que superaba l...
A juicio seis acusados de estafa y blanqueo de capitales a través de internet
Blanqueo de Capitales

A juicio seis acusados de estafa y blanqueo de capitales a través de internet

1 de junio de 2021- El principal acusado se enfrenta a casi cuatro años de prisión mientras que los otros cinco lo hacen a multas de hasta 5.500 euros. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo acogerá mañana martes el juicio contra seis personas acusadas de participar en un entramado de blanqueo de capitales descubierto tras detectarse unas transferencias realizadas de forma telemática desde una cuenta bancaria, sin el consentimiento de su titular. La Fiscalía solicita una pena de 3 años y 11 meses de prisión para el principal acusado de idear el entramado al que imputa su presunta autoría en sendos delitos de estafa y blanqueo de capitales doloso, así como una multa de 8.000 euros y el pago de una indemnización al banco de 3.600 euros por el dinero que reintegró a la ...
Cómo una red de lavado de dinero del régimen de Maduro ayudó a Nayib Bukele a llegar a la presidencia de El Salvador
Blanqueo de Capitales

Cómo una red de lavado de dinero del régimen de Maduro ayudó a Nayib Bukele a llegar a la presidencia de El Salvador

31 de mayo de 2021- Millones de dólares de Alba Petróleos, filial salvadoreña de la venezolana PDVSA, fueron desviados en préstamos a colaboradores cercanos del entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán y actual mandatario. Infobae revela detalles del caso de Carolina Recinos, la comisionada presidencial que acaba de ser incluida en una lista de funcionarios centroamericanos corruptos confeccionada por el Departamento de Estado. Martha Carolina Recinos de Bernal y su esposo Efrén Arnoldo Bernal Chévez firmaron el préstamo el 29 de diciembre de 2012 a las 10:25 a.m.: USD 227.000 de la sociedad Alba Petróleos de El Salvador (filial local de la petrolera estatal venezolana PDVSA). Los documentos fueron avalados por el notario José Mauricio Cortez Avelar, quien entonces ya era representante legal...
La Fed advierte a Deutsche Bank: sus controles contra el blanqueo siguen sin ser los adecuados
Blanqueo de Capitales

La Fed advierte a Deutsche Bank: sus controles contra el blanqueo siguen sin ser los adecuados

31 de mayo de 2021- La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos ha advertido a Deutsche Bank de que sus controles contra el blanqueo de capitales siguen sin ser los adecuados y podría terminar por multar a la entidad, informó este domingo The Wall Street Journal (WSJ). El diario, que cita a fuentes anónimas conocedoras del dossier, apunta que la Fed trasladó un aviso al banco alemán en las últimas semanas, que se suma a varias advertencias anteriores. El pasado mes de mayo, el banco central estadounidense ya escribió a Deutsche Bank asegurando que sus esfuerzos para mejorar los controles contra el blanqueo de dinero no estaban siendo suficientes. En esta ocasión, la Fed habría trasladado al banco que, en lugar de progresar, esos controles están empeorando y, en algunos casos, requi...