Blanqueo de Capitales

26 de mayo de 2021- Varias unidades de la Policía Judicial registraron desde primera hora de la mañana de este miércoles una compraventa de vehículos de alta gama situada en la avenida Arenal de Cabanas. Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a varias unidades, entre ellas de la Policía Judicial, han desplegado desde primera hora de la mañana de este miércoles, 26 de mayo, un importante operativo presuntamente contra el blanqueo de capitales, desarrollado en una compraventa de vehículos de alta gama situada en la avenida Arenal, de Cabanas. Fuentes consultadas por COPE Ferrol han detallado que los agentes han desarrollado un registro en el interior del negocio, de donde han retirado diversa documentación, y que además algunos de los vehículos han sido precintados, además de proc...

25 de mayo de 2021- Podrían imputar por lavado a quienes provocaron incendios en el Delta La Unidad de Información Financiera (UIF) fue ratificada como querellante en la causa por la quema de islas en el Delta entrerriano y cobra fuerza la posibilidad de imputar a empresarios y ganaderos por lavado de activos en función de los beneficios económicos que obtendrían con los incendios forestales. De esta forma, la investigación por los incendios en el Delta dio un giro radical a partir de la admisión como querellante de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la posible imputación de quienes figuran como propietarios de las islas por lavado de activos. Se trata de un debate novedoso que ha empezado a darse en los tribunales argentinos y que, específicamente en el caso de la quema ...

24 de mayo de 2021- La Audiencia Nacional y la UCO de la Guardia Civil han desmantelado a una red de ciudadanos chinos afincados en España que han blanqueado presuntamente 100 millones de euros. Este lunes a primera hora de la mañana se han producido 28 registros con unos 60 detenidos aproximadamente que pasarán este martes a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 3, según fuentes consultadas por OKDIARIO. La investigación se inició en enero de 2019 en la Fiscalía Anticorrupción, tras una denuncia en la que se alertaba de una red criminal que blanqueaba dinero en España para enviarlo a China, principalmente a Hong Kong. La organización lleva operando en Madrid desde hace siete años a través de sociedades instrumentales radicadas en domicilios de la capital. Las mismas ...

22 de mayo de 2021- Según el informe de Anticorrupción que asume la jueza instructora, Vladimir Kokorev actuó en connivencia con funcionarios y militares de alto rango de Guinea Ecuatorial, varios de ellos familiares del presidente Teodoro Obiang, para la venta ilegal de armas y material militar de doble uso. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, ha dado por finalizada la investigación sobre el caso Kokorev, una presunta trama de blanqueo de capitales con origen en las comisiones obtenidas a través de los contratos de compraventa de armas y material militar de doble uso con el Gobierno de Guinea Ecuatorial. Tal y como le había solicitado la Fiscalía Anticorrupción a través de un extenso informe de 147 páginas, la jueza ha d...

21 de mayo de 2021- El líder de esta red era considerado el Pablo Escobar de Don Matías, localidad donde su organización captaba a jóvenes para obligarles a traficar. Su modus operandi, aunque cruel, era sencillo. Captaban a jóvenes de entre 20 y 25 años en Don Matías, una ciudad de Colombia, "con pocos recursos o sin perspectivas de futuro" y a los que les prometían trabajo en España, principalmente relacionado con la hostelería. Si lo rechazaban, "perdían la oportunidad de su vida". Si aceptaban, entraban de facto en una red criminal dedicada a la trata de seres humanos como eje central de su organización. Los peladitos, que es como se llamaba a estos chavales que traían a Madrid, contraían una deuda con este clan que nunca llegaban a terminar de pagar. Empezaban cobrándoles el bil...

21 de mayo de 2021- El Tribunal Supremo (TS) ha resuelto que "no ha lugar" a los recursos de casación promovidos por un "coordinador" de un grupo dedicado al tráfico de drogas en Dos Hermanas, su esposa y dos de sus "testaferros", ante una condena impuesta a todos ellos por la Audiencia de Sevilla por un delito de blanqueo de capitales mediante la adquisición de coches de alta gama con dinero procedente de la venta de estupefacientes. Sí estima aunque sólo parcialmente el recurso de casación de un tercer "testaferro", al que reduce la pena de cárcel previamente impuesta. En una sentencia fechada el pasado 29 de abril y recogida por Europa Press, el Supremo aborda los recursos de casación promovidos por estas cinco personas condenadas en 2019 por la Sección Primera de la Audiencia de Se...

20 de mayo de 2021- Cuatro personas, tres de ellas en El Puerto, han sido detenidas por la Policía por fraude en las subvenciones del Ministerio del Interior, en el marco del plan Reindus para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz de hace ya unos ocho años. Entre ellos se encuentra el principal investigado, “fundador y expresidente del mayor proveedor del sector aeronáutico” de la comarca. Han defraudado 1,6 millones con una trama que además ha afectado a más de 25 empresas proveedoras. Cuatro personas han sido detenidas por la Policía Nacional por fraude en las subvenciones del Ministerio del Interior, en el marco del plan Reindus para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz de hace ya unos ocho años. Entre ellos se encuentra el principal investigado, el cual “es el fundad...

20 de mayo de 2021- Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcobendas (Madrid), han desarticulado una de las principales organizaciones criminales de Europa dedicadas al fraude de IVA en el sector de la informática. La investigación ha contado con el apoyo de EUROPOL, EUROJUST y unidades policiales de Holanda y Bélgica. La fase de ejecución de esta importante operación se ha llevado a cabo de manera simultánea en España, Bélgica y Países Bajos, habiéndose trasladado investigadores españoles a estos dos últimos países para coordinar el dispositivo. Se ha practicado un total de 24 registros en los domicilios de los principales investigados, así como en las sedes de distinta...

  20 de mayo de 2021- La Fiscalía solicita 12 años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por el presunto entramado elaborado para ocultar de la acción de la Justicia su patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, posiblemente procedentes de su actividad pública. Todo ello, según considera el juez, con el objetivo de dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado en 2013 por cuatro delitos fiscales, lo que ha supuesto que mantenga una deuda con la Agencia Tributaria de alrededor de un millón de euros. Así, el fiscal le atribuye los presuntos delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y cohecho. Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación en el que expone las peticio...