Blanqueo de Capitales

Los auditores señalan a la autoridad bancaria por el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Los auditores señalan a la autoridad bancaria por el blanqueo de capitales

17 de enero de 2022 – El Tribunal de Cuentas de la UE, que también censura a la Comisión por su poca diligencia, incluso denuncia presiones en la EBA sobre posibles casos. La UE se halla inmersa en otra reforma normativa para combatir el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas. Será la sexta vez que lo haga en forma de Directiva comunitaria –la primera en 1991 y la última en 2018– y, a priori, pretende que sea la definitiva, más allá de ulteriores actualizaciones de algunos puntos. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCUE) ha puesto de manifiesto en un informe las «insuficiencias» de la arquitectura comunitaria aquí. La Comisión (CE) presentó sus grandes líneas en julio pasado, con la voluntad de establecer un marco único de reglas y requerimientos de aplicación ...
El fiscal pide penas de más de 20 años para cinco acusados de usar una ONG para blanquear dinero y enriquecerse
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

El fiscal pide penas de más de 20 años para cinco acusados de usar una ONG para blanquear dinero y enriquecerse

16 de enero de 2022 – El juicio arrancará este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y durará varias sesiones. La Fiscalía solicita penas que suman 20 años y 6 meses de cárcel para cinco miembros acusados de usar una ONG para blanquear dinero y enriquecerse, hechos por los que serán juzgados a partir de este lunes, 17 de enero, en la Audiencia Provincial. Según se recoge en el escrito de calificación del fiscal, uno de los acusados creó en 2013 la asociación sin ánimo de lucro Música por la Paz, dedicada a atender en 16 centros repartidos por todo el país a personas en riesgo de exclusión, principalmente niños y personas sin trabajo. La Fiscalía sostiene que, "bajo el pretexto presuntamente altruista de dicha asociación subyacía una estructura piramidal, desplegad...
Absuelta una pareja acusada de blanqueo por nulidad en las pruebas
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Absuelta una pareja acusada de blanqueo por nulidad en las pruebas

16 de enero de 2022 – Una intervención telefónica que dio lugar al procedimiento fue anulada por el Tribunal, al no existir bases ni indicios suficientes para acordar la operación. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a una pareja que venía siendo acusada de lavado de dinero al considerar nulas las pruebas en su contra. La Fiscalía pedía para ambos una condena de seis años de prisión, así como una multa de 528.300 euros para cada uno. La Sala estimó la solicitud de los letrados de las defensas Armando Martín Bueno y José Gerardo Ruíz Paquau respecto a anular la intervención telefónica de un móvil que, además, motivó otras escuchas. Y es que, según la Sala, no existió «base o indicio suficiente para acordarla», tampoco se llegó a hacer de forma formal....
Honduras: Agentes capturan en aeropuerto a un extranjero sospechoso de blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Honduras: Agentes capturan en aeropuerto a un extranjero sospechoso de blanqueo de capitales

16 de enero de 2022 – La Policía Nacional requirió en el aeropuerto Golosón de La Ceiba a un ciudadano estadounidense por suponerlo responsable del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, al portar 18 mil dólares y 40 mil lempiras en efectivo. El sospechoso es un conductor de 60 años, residente en La Ceiba. Mediante una Inspección en el área de rayos X del aeropuerto Internacional Golosón, agentes policiales requirieron al individuo con una fuerte cantidad de dinero, el cual no logró justificar. El ciudadano fue puesto a disposición de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado para continuar con el proceso legal correspondiente. Leer artículo original:
80.000 euros de sanción a una empresa que concedió un microcrédito online a una persona que suplantó la identidad de un tercero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

80.000 euros de sanción a una empresa que concedió un microcrédito online a una persona que suplantó la identidad de un tercero

15 de enero de 2022 – La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo establece que la intervención fraudulenta de un tercero que suplanta la identidad de otra persona no excluye la infracción de la empresa por falta de consentimiento inequívoco para el tratamiento de datos personales que exige la Ley de Protección de Datos porque la intervención fraudulenta de un tercero no implica que la empresa contratante haya actuado con diligencia. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso ha confirmado una sanción de 80.000 euros que impuso la Agencia de Protección de datos a la empresa Dineo crédito S. L. por vulnerar la Ley de Protección de Datos al conceder un microcrédito online a una persona que aportó en la solicitud del crédito el DNI de otra persona. El dinero del crédito no se de...
Colombia: Así fue el allanamiento a la peluquería de Mauricio Leal en el proceso de presunto blanqueo
Blanqueo de Capitales

Colombia: Así fue el allanamiento a la peluquería de Mauricio Leal en el proceso de presunto blanqueo

15 de enero de 2022 – El operativo es con fines de extinción de dominio y fue adelantado por miembros de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades revelaron el video del allanamiento a la peluquería de Mauricio Leal en el proceso que se adelanta por el presunto lavado de activos. El operativo fue realizado por un equipo élite del CTI de la Fiscalía con fines de extinción de dominio. La decisión se deriva de la línea de investigación que se abrió paralela a la del doble homicidio, que es la de un presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Estas actividades ilícitas se habrían desarrollado a través de la peluquería Mauricio Leal y en la cual habrían detectado movimientos injustificados y sin un soporte. Junto al edificio de la peluquería ubicada en la calle ...
Bolivia: Pospuesto juicio por blanqueo de capitales de Arturo Murillo
Blanqueo de Capitales

Bolivia: Pospuesto juicio por blanqueo de capitales de Arturo Murillo

15 de enero de 2022 – La Justicia de Estados Unidos ha decidido posponer hasta el 23 de mayo el juicio contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo, acusado de blanqueo de capitales y soborno, según ha informado el procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez. Murillo se declaró culpable en una audiencia celebrada el 8 de diciembre y tenía que presentarse ante el tribunal del Florida que le juzga este martes. No obstante, su defensa ha solicitado más tiempo para preparar el juicio, algo que la corte ha aceptado. Según ha explicado Chávez, Murillo puede declararse culpable hasta el 2 de mayo, con lo que evitaría enfrentarse a un juicio con jurado, según ha recogido la agencia de noticias boliviana ABI. La Fiscalía General de la nación andina anunció el jueves la acusación form...
El Gobierno iraquí asegura que las prácticas de blanqueo han desaparecido del país
Blanqueo de Capitales

El Gobierno iraquí asegura que las prácticas de blanqueo han desaparecido del país

15 de enero de 2022 – El Gobierno iraquí ha asegurado este viernes que las prácticas de lavado de dinero son cosa del pasado en el país y que la economía nacional se encuentra ya en un firme camino de recuperación, según el principal asesor económico de la oficina del primer ministro, Mazhar Mohamed Salí. Estas declaraciones tienen lugar después de que la Unión Europea anunciara esta semana que el país había sido eliminado de su lista de países de alto riesgo por lavado de dinero y financiación del terrorismo, una medida aplaudida como el asesor como un paso crucial para mejorar la confianza de los inversores y los acreedores. "Ahora mismo la situación sobre nuestra deuda externa está muy relajada. En estos momentos adeudamos algo menos de 20.000 millones de dólares en una partida qu...
Dubai sigue luchando contra el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Dubai sigue luchando contra el blanqueo de capitales

14 de enero de 2022 – La Fiscalía de Dubai sigue luchando contra el blanqueo de dinero y los delitos conexos, en cooperación con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las autoridades locales y federales. Los tribunales del emirato han dictado varias sentencias en casos que servirán de disuasión para los delitos relacionados con el blanqueo de capitales. Las sentencias incluyen penas de prisión de entre nueve meses y ocho años, confiscaciones por un total de 306.000 AED y multas por valor de más de 15 millones de AED. En el primer caso, el Tribunal Penal condenó a un acusado a tres años de prisión por el cargo que se le había impuesto, así como a una multa de 14,76 millones de AED. Según el abogado Ismail Ali Madani, Abogado General Superior - Jefe de la Fiscalía de Fondos ...
Pedro Sánchez viajará en febrero al gran paraíso del blanqueo de capitales y de los delitos financieros
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Pedro Sánchez viajará en febrero al gran paraíso del blanqueo de capitales y de los delitos financieros

13 de enero de 2022 – El presidente del Gobierno acudirá en febrero a Emiratos Árabes Unidos, el país que es hogar de un próspero comercio de secreto financiero, puesto que ofrece empresas fantasma que enmascaran las identidades de sus propietarios reales, decenas de zonas de libre comercio internas que les brindan aún más sombras para esconderse y un sistema regulatorio conocido por lo que los defensores de la lucha contra la corrupción llaman su «enfoque de no hacer preguntas, para no ver el mal» y así lidiar con el dinero vinculado al contrabando de oro, tráfico de armas y otros delitos. El próximo 2 de febrero de 2022, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, viajará a Emiratos Árabes Unidos con motivo de la Exposición Universal que se celebra en Dubai. Según ha publicado E...