Blanqueo de Capitales

Hong Kong detiene a 175 personas tras desarticular red de fraude y lavado de dinero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Hong Kong detiene a 175 personas tras desarticular red de fraude y lavado de dinero

15 de junio de 2024 – La Policía de Hong Kong anunció este miércoles una operación contra el fraude y el lavado de dinero que se saldó con la detención de 175 personas acusadas de blanquear unos 800 millones de dólares hongkoneses (unos 95 millones de euros, 102 millones de dólares estadounidenses). El inspector jefe Chu Yuen-tim, de la unidad regional de delitos tecnológicos y financieros, informó hoy de que se detuvo a los sospechosos en una operación que duró 16 días, denominada “Enterhaze”, que finalizó el martes. Los sospechosos -108 hombres y 67 mujeres- fueron arrestados bajo sospecha de blanqueo de capitales, obtención de bienes mediante engaños, conspiración para defraudar e incitación a otros a cometer delitos. Según la Policía, estos arrestos están relacionados con 141 ...
Sepblac impulsa la colaboración público-privada con el sector bancario para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Sepblac impulsa la colaboración público-privada con el sector bancario para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

14 de junio de 2024 – Sepblac y las asociaciones bancarias CECA, AEB y Unacc han organizado, por séptimo año consecutivo, la Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que reúne a destacados expertos del sector bancario en esta materia en España, organismos supervisores y autoridades regulatorias. Este encuentro se enmarca en las acciones que persiguen impulsar el diálogo entre el sector privado (sector bancario) y el sector público (regulador y supervisores) en el ámbito de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. A esta nueva jornada han asistido expertos en PBC/FT de prácticamente todas las entidades de crédito adheridas a las asociaciones sectoriales organizadoras. La jornada la inauguró Lourdes Jim...
La Fiscalía de El Salvador pidió 12 años de cárcel para el ex presidente Mauricio Funes por lavado de activos
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

La Fiscalía de El Salvador pidió 12 años de cárcel para el ex presidente Mauricio Funes por lavado de activos

13 de junio de 2024 – Se trata de un caso en el que está siendo investigado por haber recibido una avioneta a cambio de entregar un permiso para la construcción de un puente. La Fiscalía de El Salvador pidió a los tribunales que impongan 12 años de cárcel para el ex presidente Mauricio Funes (2009-2014) por la supuesta comisión del delito de lavado de activos por un caso en el que está siendo investigado por haber recibido una avioneta a cambio de entregar un permiso para la construcción de un puente. Los fiscales han asegurado durante los alegatos finales que han logrado probar la existencia del delito, ya que la entrega de la avioneta “fue parte de los tratos para que el Ministerio de Obras Públicas le adjudicara la construcción del puente”, a pesar de que no contaba con los requis...
Sepblac: Alerta sobre el uso de las cuentas mula
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Sepblac: Alerta sobre el uso de las cuentas mula

13 de junio de 2024 – Durante los últimos años ha proliferado el uso por parte de los delincuentes de unas cuentas que se conocen como “cuentas mula”, ya que se utilizan a modo de intermediario para recoger dinero de origen fraudulento ilícito y enviarlo a continuación a otro destino, generalmente en el marco de operaciones de blanqueo de capitales más amplias. En ocasiones, las cuentas son abiertas por los propios delincuentes, para lo que emplean datos personales de terceros robados – vía (smishing, phishing, o a través de técnicas de ingeniería social), sin que la persona a cuyo nombre está abierta la cuenta lo sepa. Pero también, cada vez con más frecuencia, hay personas que se prestan voluntariamente a realizar estas operaciones, bien dando voluntariamente sus datos a los delincuen...
Estos son los cinco métodos de ‘El Chapo’ y el Cártel de Sinaloa para lavar dinero del narco
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Estos son los cinco métodos de ‘El Chapo’ y el Cártel de Sinaloa para lavar dinero del narco

12 de junio de 2024 – La facción de Los Chapitos ha adoptado algunas de las modalidades para lavar las ganancias obtenidas del tráfico de fentanilo. Una casa de playa en las costas de Acapulco, ranchos en Guadalajara, aviones, yates, vehículos de lujo y hasta un zoológico privado son algunas de las excentricidades que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán gozaba mientras era líder del Cártel de Sinaloa. Según estimaciones del Gobierno de Estados Unidos (EEUU), la fortuna del capo mexicano ascendía a USD 12 mil 666 millones. Esa cifra fue calculada por el Departamento de Justica tras su juicio que se realizó en 2019 en Nueva York, según documentos a los que tuvo acceso la revista Proceso. Aunque resulta difícil saber con exactitud el patrimonio generado por ‘El Chapo’, no es fortuito que su no...
Detenido en un lujoso chalé de Jerez el líder de una red de blanqueo de capitales del narcotráfico
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Detenido en un lujoso chalé de Jerez el líder de una red de blanqueo de capitales del narcotráfico

8 de junio de 2024 – Junto al cabecilla de la organización se han detenido a otras 11 personas y se han imputado a dos empresas dedicadas a la venta de embarcaciones y motos náuticas. El líder de una organización criminal, junto a otros 11 miembros de la misma, han sido detenidos en Jerez de la Frontera por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. En el operativo también se ha imputado a una empresa con sede en San Roque (Cádiz) y Dos Hermanas (Sevilla) dedicada a la venta de embarcaciones y motos náuticas por su presunta cooperación. La operación, denominada Medusa, se ha desarrollado dentro del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar y ha estado encabezada por la UDEF de la Comisaría de El Puerto de Santa María. Los hechos comenzaron a inv...
El Banco de España alerta de las «cuentas mula» que utilizan los delincuentes para blanquear dinero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

El Banco de España alerta de las «cuentas mula» que utilizan los delincuentes para blanquear dinero

8 de junio de 2024 – Avisa de que «cada vez con más frecuencia» hay personas que están dando sus datos de forma voluntaria a los delincuentes. El Banco de España ha alertado recientemente de las «cuentas mula», una práctica que están usando cada vez más los delincuentes que consiste en utilizar cuentas corrientes a nombre de terceros para blanquear el beneficio de sus actividades. Se trata de cuentas que, a modo de intermediario, recogen dinero de origen fraudulento y lo envían a otro destino, generalmente como una pieza de operaciones de blanqueo de capitales «más ambiciosas». El término cuenta 'mula' se usa como analogía de las personas que son reclutadas para transportar droga en sus equipajes «a veces, incluso, sin saberlo». En este caso, sin embargo, lo que se transporta o mueve...
El papel de España en el futuro diseño de AMLA, la nueva autoridad europea antiblanqueo
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

El papel de España en el futuro diseño de AMLA, la nueva autoridad europea antiblanqueo

7 de junio de 2024 – Tanto el sector público como el privado tienen mucho que ganar ya que reducirá los riesgos de que se desestabilicen las instituciones financieras y los mercados. Tras el duelo por asumir que la sede de la nueva autoridad antiblanqueo no estará en Madrid, los diseñadores comienzan sus trabajos para lograr el éxito del nuevo organismo. El pasado 22 de febrero se confirmaron los peores presagios: pese a la fortaleza de su candidatura, Madrid no albergaría la sede de la Anti Money Laundering Authority (AMLA), que pasaría a instalarse en Frankfurt. En lugar de llorar por la leche derramada, es el momento de plantear cómo España puede contribuir mejor al diseño de la nueva autoridad. Despejada la incógnita de la sede, quedaba libre el camino para diseñar AMLA. Con este...
Golpe al narcotráfico en Galicia: más detenciones en la trama que suministraba ‘narcolanchas’ al Estrecho
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Golpe al narcotráfico en Galicia: más detenciones en la trama que suministraba ‘narcolanchas’ al Estrecho

7 de junio de 2024 – Blanqueaban dinero con empresas ficticias para adquirir material náutico que, almacenado en Portugal, servía para fabricar embarcaciones de alta velocidad. El pasado 19 de abril se hacía pública la llamada operación ‘Vozka’, un operativo puesto en marcha por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil que permitía desarticular una organización gallega encargada de suministrar motores y ‘narcolanchas’ a grupos del Estrecho de Gibraltar. Aquel día se informaba de la detención de seis personas y de la toma de declaración de otros cinco en calidad de investigados. Un mes y medio después, la Agencia Tributaria ha dado a conocer la segunda fase de este operativo, que se ha saldado con la detención de cuatro personas, a las que suman otras cinco investigadas, perteneciente...
Argentina: Ganó cinco veces la lotería y 260 veces en el casino
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Argentina: Ganó cinco veces la lotería y 260 veces en el casino

7 de junio de 2024 – A Cayetano Canto, ex intendente de Saldán (Córdoba), le cayeron encima los inspectores de la UIF y un fiscal, quienes suponen un blanqueo de dinero. Un ex intendente cordobés gozó de una sorprendente pero a la vez sospechosa racha de suerte que bien lo podría hacer figurar en el Libro Guinness de los récords. En un año y medio ganó cinco veces la Lotería de Córdoba y en 260 oportunidades en el casino, embolsando en total 37 millones de pesos. Se tata de Cayetano Canto, dos veces ex intendente de la localidad cordobesa de Saldán, cuya seguidilla de aciertos disparó una alerta en la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Nación por operaciones sospechosas. Además, según publica el sitio Infobae, el fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, abrió un...