Blanqueo de Capitales

Filipinas sopesa cerrar los casinos virtuales chinos tras ola de secuestros
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Filipinas sopesa cerrar los casinos virtuales chinos tras ola de secuestros

22 de septiembre de 2022 – Las autoridades de Filipinas sopesan prohibir los casinos virtuales, enfocados al mercado chino, a raíz de una reciente ola de secuestros y delitos vinculados a sus actividades. Mientras el ministro de Finanzas, Benjamin Diokno, opina que los costes sociales superan los ingresos fiscales que aportan estas empresas, el presidente del Senado, Juan Miguel Zubiri, indicó hoy que el Legislativo ya estudia el asunto. "Estamos a la espera de un informe (...) antes de tomar una decisión final", apuntó este jueves a los medios Zubiri, en referencia a una proposición de ley presentada el lunes con el objetivo de prohibir o penalizar los casinos online. El senador coincide con el ministro sobre el "coste social" derivado de estas empresas, asociadas desde su legali...
La UE finaliza el texto legal para las normativas criptográficas históricas bajo MiCA
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

La UE finaliza el texto legal para las normativas criptográficas históricas bajo MiCA

21 de septiembre de 2022 – La Unión Europea ha finalizado el texto completo de su histórica legislación sobre Mercados en Criptoactivos. Oficialmente, el texto aún está abierto a comentarios, pero fuentes informadas sobre las conversaciones le dijeron a CoinDesk que, en la práctica, está finalizado. Un borrador filtrado del proyecto de ley con fecha del 20 de septiembre y verificado por CoinDesk insta a los encargados de hacer cumplir la ley de la UE a adoptar un enfoque de la ley de "sustancia sobre forma", lo que significa que sus disposiciones podrían incluso aplicarse a algunos activos categorizados como NFT. En principio, las NFT están excluidas del marco, que exige que los emisores de criptoactivos publiquen libros blancos que contengan hojas de ruta técnicas, para que las plat...
Ante un posible juicio: Nuevas pruebas de blanqueo de capitales en Wirecard
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Ante un posible juicio: Nuevas pruebas de blanqueo de capitales en Wirecard

21 de septiembre de 2022 –  ¿Habrá un juicio contra el ex jefe de Wirecard, Braun? Eso se decidirá pronto. Del BR ha analizado los flujos de pago de la empresa, que corroboran la sospecha de blanqueo de capitales. ¿Qué significa esto para la estrategia de defensa de Braun? on datos sobre cientos de miles de transferencias a través de cuentas bancarias de Wirecard desde 2018. Provienen de la bandeja de entrada del correo electrónico del ex miembro de la junta de Wirecard, Jan Marsalek. Ella había obtenido esto ilegalmente del banco en junio de 2019. Investigación BR los analizó. Los documentos brindan información sobre lo que realmente estaba detrás del llamado negocio de terceros del proveedor de servicios de pago de Aschheim. Según la declaración oficial de Wirecard, estos socios ex...
Ibiza: Prisión para 16 de los 28 detenidos en la operación Dragon Ball
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Ibiza: Prisión para 16 de los 28 detenidos en la operación Dragon Ball

21 de septiembre de 2022 – La operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales 'Dragon Ball', en Ibiza- que ha supuesto el desmantelamiento de dos grupos mafiosos de Europa- se ha saldado, por el momento, con 28 detenidos, de los que 16 han ingresado en prisión. Un total de 16 personas, de los 28 arrestados e en el marco de la operación Dragon Ball contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales desarrollada en Ibiza y otros puntos de la geografía española , han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial, han informado la Guardia Civil este martes. Tras la primera fase de la operación, desarrollada el pasado martes en Ibiza, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a 11 personas, de las que tres ingresaron en prisión, han precisado fuentes de bla Benem...
El dueño del supermercado holandés Jumbo encarcelado por blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

El dueño del supermercado holandés Jumbo encarcelado por blanqueo de capitales

21 de septiembre de 2022 – El mundo de los negocios es una caja de sorpresas. Y la última bomba informativa tiene muchas conexiones con el ciclismo. El CEO y principal accionista de la empresa Jumbo, Frits van Eerd, entró en prisión tras ser interrogado dentro de una redada vinculada con un posible delito de blanqueo de capitales. Ahora ya está fuera de la cárcel, pero la investigación sigue su curso y hay más media docena de detenidos. Las primeras noticias eran todas muy confusas, por lo que la mejor táctica era dejar reposar la información. Con el paso de los días parece que se confirman algunos aspectos de la investigación policial y se enturbian otros muchos. Pero vamos con los datos: la familia Van Eerd es la principal accionista de la empresa de supermercados Jumbo y Frits van Ee...
Bolivia: Experto realiza recomendaciones sobre lavado de activos y lucha contra el terrorismo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Bolivia: Experto realiza recomendaciones sobre lavado de activos y lucha contra el terrorismo

21 de septiembre de 2022 – La evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) permite a los países de la región conocer los avances que implementan en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el marco de las 40 recomendaciones emitidas por la GAFI. El proceso de la cuarta ronda de evaluación mutua iniciará en noviembre de 2022 y la visita in situ tendrá lugar en abril de 2023. Bolivia participará de la evaluación del GAFILAT, sobre prevención prevenir del financiamiento a la delincuencia organizada, la corrupción y financiamiento al terrorismo, luego de 9 años; ésta se realizará de manera preparatoria en noviembre de este año y la visita presencial a partir de abril de 2023; el objetivo de esta evaluación mutua es verificar el gra...
Uruguay: El Banco Central propone algunos cambios en combate al lavado de activos, ¿de qué trata?
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Uruguay: El Banco Central propone algunos cambios en combate al lavado de activos, ¿de qué trata?

21 de septiembre de 2022 – Busca modificar el procedimiento de debida diligencia que tienen que realizar las instituciones a sus clientes. El Banco Central (BCU) puso ayer a consulta pública un proyecto normativo, a través del cual busca modificar el procedimiento de debida diligencia que tienen que realizar las instituciones a sus clientes para prevenirse de ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las modificaciones tienen que ver por un lado, con la actualización de la información de los clientes denominados como de “bajo riesgo”; mientras que, por otro lado, el proyecto también habilita alternativas al contacto personal para la verificación de la identidad de los clientes. El primer cambio involucra a instituciones de intermediación financie...
García-Ortiz, fiscal general del Estado: «Es muy importante atacar el enriquecimiento de los narcotraficantes»
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

García-Ortiz, fiscal general del Estado: «Es muy importante atacar el enriquecimiento de los narcotraficantes»

20 de septiembre de 2022 – Álvaro García Ortiz se reúne en el Pazo de Mariñán con todos los fiscales antidroga para analizar la situación actual del tráfico de drogas y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presidido en el Pazo de Mariñán la Junta General de la Fiscalía Especial Antidroga para abordar cómo combatir el narcotráfico. La recuperación de los activos patrimoniales y la gestión del dinero que se pueda encontrar a los narcotraficantes será una prioridad de la Fiscalía en la lucha contra el tráfico de drogas, según ha manifestado tras mantener el encuentro con los fiscales especializados de toda España, entre ellos los de A Coruña y Pontevedra. El narcotráfico es un cáncer, ha afirmado. Acompañado del Fiscal...
Cinco detenidos, entre ellos un gerente hostelero, por tráfico de cocaína
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Cinco detenidos, entre ellos un gerente hostelero, por tráfico de cocaína

20 de septiembre de 2022 – La Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado en una operación conjunta dos puntos "muy activos" de venta de cocaína en la provincia de Alicante y han detenido a cinco presuntos traficantes, responsables de este entramado, entre ellos el gerente de un establecimiento hostelero, según han informado este lunes fuentes de ambos cuerpos. La banda estaba radicada en las localidades de Muro de Alcoy y Cocentaina, según las mismas fuentes, que han especificado que se han aprehendido 824 gramos de cocaína, 16 gramos de marihuana, material para el envasado y distribución de la droga, 83.130 euros en efectivo y un vehículo. El Juzgado de guardia de Alcoy ha decretado el ingreso en prisión del presunto cabecilla del grupo, mientras que al resto se le ha impu...
Interior gasta al año 300.000 euros en destruir la droga que decomisan los cuerpos policiales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Interior gasta al año 300.000 euros en destruir la droga que decomisan los cuerpos policiales

20 de septiembre de 2022 – El ministerio de Grande-Marlaska no considera viable "a corto plazo" la construcción de una incineradora propia por el coste que supondría y las "estrictas" exigencias medioambientales | Los alijos se eliminan ahora en plantas privadas de Asturias y Toledo. El Ministerio del Interior no considera viable a corto plazo el proyecto de construcción de una incineradora para destruir la droga que decomisan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el curso de las operaciones que llevan a cabo, pese a que al erario le cuesta anualmente unos 300.000 euros desprenderse de las sustancias estupefacientes en dos plantas gestionadas por empresas privadas. El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí, se interesó por esta idea d...