Blanqueo de Capitales

19 de mayo de 2022 – El jefe de una potente organización criminal fue arrestado en Cádiz junto a otras 44 personas que operaban en la comarca gaditana de La Janda. La pulsión por el narcotráfico de Jesús Heredia, alias El Pantoja, no tiene fin. Pese a ser uno de los grandes jefes del Campo de Gibraltar, nunca ha mostrado problemas en diversificar sus zonas de alijo. Ahora, ha sido detenido en el seno de una operación antidroga desarrollada por la Guardia Civil contra una banda que actuaba en la comarca de La Janda y a la que se le acusa de mover grandes cantidades de hachís y vender al por menor otras drogas como marihuana o cocaína. Esta nueva investigación —realizada el pasado mes de marzo, pero bajo secreto de sumario hasta ahora— es la cuarta que acorrala a Heredia, actualmente en p...

18 de mayo de 2022 – La Guardia Civil interceptó 420.000 euros en una furgoneta procedente de Canarias dirigida a Pontevedra y estrecha el cerco a empresas, inmuebles y cuentas de personas de la provincia. Cada investigación por tráfico de drogas debería llevar aparejada una por blanqueo de capitales, si bien esto no sucede en todos los casos. En ocasiones, las autoridades policiales funden ambos procesos, de forma que sus autores son juzgados por ambos delitos a la vez. En otros casos, el lavado de activos se detecta tras la intervención policial. Eso es lo que ocurrió en unas diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción de Cádiz que, por orden del Tribunal Supremo, han sido traspasadas a otro de la provincia de Pontevedra. La investigación por blanqueo de capitales en relación c...

18 de mayo de 2022 – Por si Twitch no estuviera metido en demasiadas polémicas recientemente, un problema relacionado que arrastra desde hace tiempo ha vuelto a dar de qué hablar. Estamos hablando de la investigación de una red de lavado de dinero que se llevaba a cabo por criminales y streamers aprovechando el modelo de monetización de la plataforma de streaming y que hoy registró nuevos arrestos. Más arrestos por lavado de dinero en Twitch De acuerdo con un reporte de GameRant, la unidad de delitos cibernéticos de Estambul, Turquía, propinó un nuevo golpe a la red de lavado de dinero que usaba Twitch como plataforma para sus operaciones. Esta vez, se registraron 18 arrestos relacionados con la operación a gran escala que se llevaba a cabo con streamers y que resultó en el blanqueo ...

17 de mayo de 2022 – Los coches están en el garaje de la vivienda de más de un millón de euros que compró en Pozuelo tras el 'pelotazo' de las mascarillas. La exhibición era de tal calibre que ni siquiera sus vecinos de la urbanización de Pozuelo de Alarcón –el municipio con mayor renta per cápita de España- estaban acostumbrados a semejante ostentación. A qué se dedicaba este hombre, se preguntaban, para tener semejante flota de vehículos de alta gama: Aston Martin, Ferrari, Porsche, McLaren… El 31 de marzo empezaron a enterarse. Su nuevo vecino, Alberto Luceño, aparecía implicado en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre una compra sospechosa de mascarillas, guantes y test covid que realizó el Ayuntamiento de Madrid en lo más crudo de la pandemia por mediación del pr...

17 de mayo de 2022 – El plusmarquista nacional de Press de Banca ha ingresado en la cárcel y está acusado de formar parte del narcotráfico a gran escala. El juzgado de Instrucción 1 de Valencia ha acordado el ingreso en prisión provisional de Onofre G., histórico culturista valenciano detenido hace unos días por traer a España cerca de dos toneladas de cocaína a través del puerto de Valencia en agosto de 2020. En esa época, Onofre llevaba dos años en libertad bajo fianza tras abonar 50.000 euros después de ser detenido en una operación conjunta desarrollada por la Guardia Civil y Policía Nacional. Está acusado de usar su gimnasio para blanquear hasta 1 millón de euros procedente del narcotráfico a gran escala. Los agentes desmantelaron su centro deportivo, ADOG, ubicado en Quart d...

16 de mayo de 2022 – Según una investigación de la Procelac, habría simulado préstamos y ventas de inmuebles y autos para concretar la operación. El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena quedó en la mira de la Justicia por la compra de una casa que habría declarado a un precio menor que el de mercado y financiado con supuestos préstamos simulados y ventas de inmuebles ficticias. El magistrado fue denunciado e imputado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco. La propiedad que adquirió Villena está ubicada en la calle Zuviría, en Flores, Capital Federal. El juez la compró en octubre de 2020. La cotizó en un valor de US$400.000, pero su precio real sería casi el doble, US$790.000, según informó Clarín y ra...

15 de mayo de 2022 – La UCO sigue la pista del dinero de Alfonso Grau en una cuenta de su hija y de su yerno en Estados Unidos, supuestamente utilizada para blanquear los fondos saqueados. Cuatro vehículos BMW y un Mini Cooper. La investigación del 'caso Azud' ha destapado el alto nivel de vida de Alfonso Grau, antigua mano derecha de la fallecida alcaldesa Rita Barberá. Además de los relojes de oro que vendió poco antes de que se iniciara una investigación que se saldó con su condena por cohecho y blanqueo de capitales, el sumario del 'caso Azud', al que ha tenido acceso elDiario.es, revela que Grau disponía de un selecto parque automovilístico formado por cuatro BMW y un Mini Cooper. La jueza instructora autorizó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civi...