Blanqueo de Capitales

12 de octubre de 2021 – Una investigación periodística reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado cerca de 1,5 millones de soles (366.000 dólares) en cuentas de la madre del controvertido fundador del partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón, investigado por presunta organización criminal. La madre del líder del partido de extrema izquierda, Bertha Rojas, ha quedado impedida de mover los fondos de tres cuentas bancarias por un monto cercano al millón y medio de soles, a solicitud de la fiscalía de lavado de activos, según reveló el portal Epicentro TV. Rojas, que también es madre del portavoz de Perú Libre en el Congreso, Waldemar Cerrón, es una profesora jubilada que también tiene otras propiedades en la región central de Junín, donde Vladimir Cerrón f...

10 de octubre de 2021 – La Trama Eólica es uno de los casos de corrupción más importantes investigados en Castilla y León y la federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León ejerce de acusación particular. Una vez finalizada la fase de instrucción, tras la que fueron imputadas 17 personas, la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones particulares y Ecologistas en Acción han formulado sus escritos pidiendo la continuación del juicio oral. La organización ecologista solicita pena de prisión por la comisión de delitos continuados de prevaricación, cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. El juicio por corrupción de la Trama Eólica avanza una vez presentadas los escritos de acusación 8/10/2021 | Castilla y León, Federación, portada, Jurídico (tema) El juicio por...

9 de octubre de 2021 – El juzgado de Barcelona que investiga la malversación de fondos públicos para internacionalizar el 'procés' recibe un informe de Bélgica sobre una empresa investigada por corrupción. Nuevos indicios contra el posible uso de fondos públicos para internacionalizar el proceso independentista. El Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha recibido un informe de la justicia belga en el que le confirma que una sociedad de este país, que en 2015 recibió 4.132 euros de dinero de la Generalitat por un informe sobre defensa, fue investigada en Bélgica por corrupción y blanqueo de capitales. La juez investiga si la Generalitat usó contratos a dedo de la Acción Exterior para internacionalizar el 'procés', pagando informes o trabajos académicos. En este sentido, consider...

8 de octubre de 2021 – NatWest se declaró este jueves culpable de no haber impedido el blanqueo de casi 400 millones de libras (544 millones de dólares) y se enfrenta a una fuerte multa tras convertirse en el primer banco de Gran Bretaña que admite un delito penal de este tipo. El banco, que es propiedad en un 55% de los contribuyentes tras un rescate estatal de más de 45.000 millones de libras durante la crisis financiera, indicó en un tribunal de Londres su declaración de culpabilidad de tres cargos penales por no supervisar adecuadamente las cuentas de sus clientes entre 2012 y 2016. "Los hechos del caso son complejos, la sentencia probable es una multa muy grande", dijo Clare Montgomery, abogada de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), que procesó el caso contra NatWest, en ...