Blanqueo de Capitales

Congelan cuentas de la madre del líder de Perú Libre por presunto lavado
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Congelan cuentas de la madre del líder de Perú Libre por presunto lavado

12 de octubre de 2021 – Una investigación periodística reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado cerca de 1,5 millones de soles (366.000 dólares) en cuentas de la madre del controvertido fundador del partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón, investigado por presunta organización criminal. La madre del líder del partido de extrema izquierda, Bertha Rojas, ha quedado impedida de mover los fondos de tres cuentas bancarias por un monto cercano al millón y medio de soles, a solicitud de la fiscalía de lavado de activos, según reveló el portal Epicentro TV. Rojas, que también es madre del portavoz de Perú Libre en el Congreso, Waldemar Cerrón, es una profesora jubilada que también tiene otras propiedades en la región central de Junín, donde Vladimir Cerrón f...
Fiscal colombiano viaja a Europa por cooperación internacional contra crimen
Blanqueo de Capitales

Fiscal colombiano viaja a Europa por cooperación internacional contra crimen

11 de octubre de 2021 – El Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, hará una visita a Europa entre el 11 y 16 de octubre próximos para fortalecer la cooperación internacional contra el crimen y reunirse, entre otros, con la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Así lo anunció su despacho, que detalló que el funcionario tendrá "diferentes encuentros en materia de cooperación internacional, defensores de derechos humanos y lucha contra el crimen organizado, entre otros temas". En su viaje, Barbosa se reunirá el 11 de octubre en París con el director de la Policía Judicial de Francia, Jérôme Bonet. También lo hará con el presidente de la junta de Fiscales Generales, Gerrit Van der Burg, y con la jefa de la Unidad Central de la Policía Nacional...
Cuatro arrestados por blanquear dos millones de robos
Blanqueo de Capitales

Cuatro arrestados por blanquear dos millones de robos

11 de octubre de 2021 – La Benemérita acusa a los apresados en San Miguel de Salinas de «lavar» dinero en un «chiringuito financiero». La Guardia Civil ha detenido en San Miguel de Salinas a dos hombres de 38 y 39 años como cabecillas de una red que ha blanqueado unos dos millones de euros obtenidos en actividades ilícitas y a dos mujeres de 34 y 40 años. Las personas detenidas están acusadas de blanqueo de capitales y pertenencia criminal y la investigación sigue abierta para localizar al resto de la organización. La banda estaba formada por al menos 13 personas que introdujeron en el mercado legal dos millones de euros de procedencia ilícita entre los años 2016 y 2020. La mayor parte del dinero procedía de la comisión de robos con fuerza y la organización usaba un «chiringuito fina...
Juicio por corrupción de la Trama Eólica avanza una vez presentadas los escritos de acusación
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Juicio por corrupción de la Trama Eólica avanza una vez presentadas los escritos de acusación

10 de octubre de 2021 – La Trama Eólica es uno de los casos de corrupción más importantes investigados en Castilla y León y la federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León ejerce de acusación particular. Una vez finalizada la fase de instrucción, tras la que fueron imputadas 17 personas, la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones particulares y Ecologistas en Acción han formulado sus escritos pidiendo la continuación del juicio oral. La organización ecologista solicita pena de prisión por la comisión de delitos continuados de prevaricación, cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. El juicio por corrupción de la Trama Eólica avanza una vez presentadas los escritos de acusación 8/10/2021 | Castilla y León, Federación, portada, Jurídico (tema) El juicio por...
NFT bajo vigilancia: dos empresas se asocian para detectar y prevenir el lavado de dinero
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

NFT bajo vigilancia: dos empresas se asocian para detectar y prevenir el lavado de dinero

10 de octubre de 2021 – La firma de investigación Chainalysis y el desarrollador de tokens no fungibles (NFT) Dapper Labs, anunciaron una alianza que busca prevenir y detectar actividades relacionadas con lavado de dinero y otras irregularidades que se realicen con los coleccionables. Chainalysis asegura que el crecimiento del mercado y la popularidad de los NFT ha hecho pertinente que se haga «un examen cuidadoso de los fondos que se utilizan para comprar NFT», dijo la compañía en un comunicado. Se desconoce por cuánto tiempo se estableció el acuerdo entre Chainalysis y Dapper Labs, solo fue informado que sería a largo plazo. La empresa explica que el uso de una «solución integral de monitoreo de cumplimiento» va a evitar que se manipule el mercado y a su vez se pueda prevenir el...
Evo Morales apoya ley antiblanqueo de ganancias ilícitas
Blanqueo de Capitales

Evo Morales apoya ley antiblanqueo de ganancias ilícitas

9 de octubre de 2021 – El exmandatario boliviano calificó de enemigos de la patria a los políticos que usan el poder para robar al pueblo. El expresidente boliviano y líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, se pronunció este jueves a favor de una ley en curso en el legislativo del país que busca evitar la legitimación de ganancias ilícitas. El posicionamiento del exmandatario, hecho público en su cuenta de Twitter, abunda en que el lavado de dinero y la evasión fiscal son formas de robo al Estado y calificó a los empresarios políticos que usan el poder para robar la plata del pueblo y esconderla en paraísos fiscales como enemigos de la Patria. Morales valoró que quienes actúan de esa forma, en realidad, se aprovechan del Estado y esconden sus ganancias fuera de Bolivia y ...
La Generalitat pagó a una sociedad belga sospechosa de blanquear dinero público
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

La Generalitat pagó a una sociedad belga sospechosa de blanquear dinero público

9 de octubre de 2021 – El juzgado de Barcelona que investiga la malversación de fondos públicos para internacionalizar el 'procés' recibe un informe de Bélgica sobre una empresa investigada por corrupción. Nuevos indicios contra el posible uso de fondos públicos para internacionalizar el proceso independentista. El Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha recibido un informe de la justicia belga en el que le confirma que una sociedad de este país, que en 2015 recibió 4.132 euros de dinero de la Generalitat por un informe sobre defensa, fue investigada en Bélgica por corrupción y blanqueo de capitales. La juez investiga si la Generalitat usó contratos a dedo de la Acción Exterior para internacionalizar el 'procés', pagando informes o trabajos académicos. En este sentido, consider...
Hombre estafa más de $1 millón a incautas ancianas
Blanqueo de Capitales

Hombre estafa más de $1 millón a incautas ancianas

9 de octubre de 2021 – Durante más de un año, Sean Bindranauth y sus cómplices engañaron a más de 12 ancianas para que les enviaran casi un millón de dólares, un tipo de estafa que los investigadores califican como una conspiración relacionada con el romance, de acuerdo con documentos judiciales. Bindranauth luego enviaba el dinero de Estados Unidos a Nigeria a través de compañías internacionales para enviar dinero, y transferencias bancarias directas. El miércoles, después de un juicio que duró tres días, un jurado federal en Key West encontró a Bindranauth culpable de conspirar para lavar dinero, y otros seis cargos de lavado de dinero, así como de operar un negocio de envío de dinero sin tener licencia para ello. Ahora Bindranauth enfrenta una condena máxima de 20 años de cárcel p...
Desarticulada en Torrevieja una organización criminal por blanqueo de más de 2 millones de euros
Blanqueo de Capitales

Desarticulada en Torrevieja una organización criminal por blanqueo de más de 2 millones de euros

9 de octubre de 2021 – Detenidas cuatro personas que tras pasar a disposición judicial han quedado en libertad con cargos. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que había blanqueado más de 2 millones de euros de procedencia ilícita, por la que se han detenido a cuatro personas de esta organización asentada en Torrevieja. Los hechos se remontan a julio de 2020 cuando el Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Alicante inició la denominada Operación Requiebro, y que se inició tras una investigación anterior de este mismo equipo en junio de ese año en la que se destapó un “chiringuito financiero” envuelto en una estafa piramidal millonaria cuyos líderes estaban asentados en Torrevieja. Aquella operación denominada “TORSELF”, por la que sus líderes in...
El banco británico NatWest se declara culpable de fallos en el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

El banco británico NatWest se declara culpable de fallos en el blanqueo de capitales

8 de octubre de 2021 – NatWest se declaró este jueves culpable de no haber impedido el blanqueo de casi 400 millones de libras (544 millones de dólares) y se enfrenta a una fuerte multa tras convertirse en el primer banco de Gran Bretaña que admite un delito penal de este tipo. El banco, que es propiedad en un 55% de los contribuyentes tras un rescate estatal de más de 45.000 millones de libras durante la crisis financiera, indicó en un tribunal de Londres su declaración de culpabilidad de tres cargos penales por no supervisar adecuadamente las cuentas de sus clientes entre 2012 y 2016. "Los hechos del caso son complejos, la sentencia probable es una multa muy grande", dijo Clare Montgomery, abogada de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), que procesó el caso contra NatWest, en ...