Blanqueo de Capitales

EUROPOL presenta su nuevo informe “Criptomonedas: rastreando la evolución de las finanzas criminales”
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

EUROPOL presenta su nuevo informe “Criptomonedas: rastreando la evolución de las finanzas criminales”

28 de enero de 2022 – Las criptomonedas son una innovación técnica y financiera que ofrece un gran potencial para la economía mundial. Al mismo tiempo, se están utilizando con fines delictivos, como el blanqueo de capitales, el fraude y el comercio online de bienes y servicios ilícitos. La forma en que los delincuentes utilizan las criptomonedas está evolucionando y se está extendiendo a todas las formas de delincuencia grave y organizada. A raíz de esta evolución, Europol ha emprendido un análisis del uso delictivo de las criptodivisas para apoyar a las autoridades y su respuesta a las tendencias cambiantes en este ámbito. El informe resultante contiene definiciones básicas, ejemplos de casos y detalles de los retos a los que se enfrentan las autoridades en la lucha contra el uso ilíci...
Panamá: Detienen a nigeriano por terrorismo y blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Terrorismo

Panamá: Detienen a nigeriano por terrorismo y blanqueo de capitales

28 de enero de 2022 – Chiebuka Ezeani, nigeriano que era buscado por casos de terrorismo y blanqueo de capitales, fue detenido. Chiebuka Ezeani, nigeriano que era buscado por casos de terrorismo y blanqueo de capitales, fue detenido la mañana del jueves en la provincia de Chiriquí. De acuerdo a las autoridades, Chiebuka tiene anotación de haber sido investigado por la Policía de Brazil en su tránsito por el aeropuerto de este país y se le buscaba por estar involucrado en actividades de blanqueo de capitales y terrorismo. El detenido fue trasladado a la ciudad capital e ingresado a un albergue de hombres mientras continúa su proceso. Las autoridades dijeron que a Ezeani se le ha rechazado la aprobación de la visa de Estados Unidos en varias ocasiones. En el traslado participó pe...
Caen ‘Los Piños’: operación en Puerto Serrano contra el blanqueo de capitales de droga
Blanqueo de Capitales

Caen ‘Los Piños’: operación en Puerto Serrano contra el blanqueo de capitales de droga

28 de enero de 2022 – La actuación, que ha sido denominada 'El Patrón', ha permitido a la Guardia Civil actuar esta pasada madrugada contra la organización liderada por este clan familiar. Agentes de la Guardia Civil realizan desde la madrugada de este jueves una operación en el municipio de Puerto Serrano contra una organización, liderada por el clan familiar 'Los Piños', supuestamente dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Según ha informado la Guardia Civil, la operación, denominada 'El Patrón', se inicia tras la explotación de la 'operación Chulengo' llevada a cabo en mayo de 2020 donde se intervinieron en el municipio serrano 22 plantaciones de marihuana, que se habían instalado en un tramo de una calle de la localidad. Sólo el tramo de la calle en el que se...
Blanqueo de criptomonedas aumenta 30% en 2021
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

Blanqueo de criptomonedas aumenta 30% en 2021

27 de enero de 2022 – Los ciberdelincuentes han blanqueado más de 33,000 millones de dólares en criptomonedas desde 2017, estimó Chainalysis. Los ciberdelincuentes blanquearon 8,600 millones de dólares en criptodivisas el año pasado, un 30% más que en 2020, según un informe de la empresa de análisis de blockchain Chainalysis publicado el miércoles. En general, los ciberdelincuentes han blanqueado más de 33,000 millones de dólares en criptomonedas desde 2017, estimó Chainalysis, y la mayor parte del total a lo largo del tiempo se ha trasladado a los mercados centralizados. La firma dijo que el fuerte aumento de la actividad de lavado de dinero en 2021 no era sorprendente, dado el importante crecimiento de la actividad de criptomonedas tanto legítima como ilegal el año pasado. El...
Los futuros retos del ‘compliance’ financiero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Los futuros retos del ‘compliance’ financiero

27 de enero de 2022 – El verdadero éxito de esta función consistirá en ser vista ya no como un obstáculo para el negocio, sino como generadora de confianza. Mi primera toma de contacto con el mundo del compliance se remonta a los años 90, durante mi etapa laboral en Nueva York. Allí pude aprender de primera mano lo extendido que estaba por aquel entonces el compliance en Estados Unidos, mientras que en España era un término prácticamente desconocido. Mucho ha llovido desde entonces, y ni que decir tiene el desarrollo exponencial que ha experimentado este tema a nivel mundial en todos los sectores. En la actualidad, en el sector financiero nos encontramos con un marco de cumplimiento fuertemente regulado y con tendencia al alza, comprometido con la ética y los valores de cada organiza...
Un abogado, entre los ocho detenidos en el operativo contra el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales

Un abogado, entre los ocho detenidos en el operativo contra el blanqueo de capitales

26 de enero de 2022 – Unos 150 agentes de la Guardia Civil participan en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en Barbate y El Puerto. Alrededor de 150 agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Comandancia de Cádiz, al Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico, OCCON SUR, y al Grupo de Acción Rápida, GAR, están llevando a cabo una importante operación contra el tráfico de estupefacientes centrada en las localidades de Barbate y El Puerto de Santa María. La operación, que está bajo secreto judicial, tiene entre sus objetivos desarticular una destacada organización dedicada al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico en la costa gaditana. Para ello se están desarrollando, desde primera hora de esta mañana, registros en distint...
Ex directivo se declara culpable de fraude aduanero para blanquear oro “sucio”
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Ex directivo se declara culpable de fraude aduanero para blanquear oro “sucio”

26 de enero de 2022 – Un exdirector ejecutivo de una empresa de transporte oro, dinero en efectivo y otros objetos de valor en Miami se declaró culpable ante la justicia de EE.UU. de cometer fraude aduanero como parte de una conspiración de lavado de dinero por 140 millones de dólares, informó este martes la Fiscalía. Jesús Gabriel Rodríguez, de 45 años, que dirigía la empresa Transvalue, admitió el lunes ante un juez del Distrito Sur de Florida que presentó documentos de aduana falsos para ocultar que el oro que se importaba a Miami provenía de la isla caribeña de Curacao. Curacao, un país sin minas de oro, se usa comúnmente como punto de referencia para el oro extraído ilegalmente y sacado de contrabando de otros países. Como parte de su declaración de culpabilidad, Rodríguez ad...
La AN cerca por blanqueo a agentes de fútbol y pide más datos del representante de Morata
Blanqueo de Capitales

La AN cerca por blanqueo a agentes de fútbol y pide más datos del representante de Morata

25 de enero de 2022 – Los jueces Pedraz y Tardón avanzan en sus pesquisas en torno a los fichajes de futbolistas que afectan a uno de los mayores fondos de inversión y conocidos intermediario. Dos jueces de la Audiencia Nacional investigan el lado menos romántico del fútbol moderno. Tiene que ver con los fondos de inversión y los intermediarios que se hacen de oro moviendo a sus futbolistas en los mercados de fichajes. Entre los principales investigados está el exjugador Juanma López, representante del delantero de la Selección española Álvaro Morata. Hay otros agentes conocidos como Nelio Freire, la firma Doyen Group o Fali Ramadani, nominado en su día como mejor agente del mundo. Las pesquisas llevan dos años en marcha a cargo de la Guardia Civil y los magistrados Santiago Pedraz y Ma...
Nacho Vidal, blanqueo con Gao Ping y la muerte de su amigo en el ritual del sapo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Nacho Vidal, blanqueo con Gao Ping y la muerte de su amigo en el ritual del sapo

24 de enero de 2022 – El actor de cine para adultos está encausado en la 'operación Emperador'. Junto a él también lo está su hermana y socia. No es su único problema con la Justicia. No todos los 107 procesados por la Audiencia Nacional por el 'caso Emperador' son iguales. Entre empresarios y asesores que se sentarán en el banquillo por esta supuesta macroorganización criminal que se dedicaba a fraude fiscal, contrabando o blanqueo de capitales, destaca la figura de un actor español, Ignacio Jordá, conocido como Nacho Vidal, conocido por ser uno de los referentes del porno y que ha visto como los últimos años se reproducen sus problemas con la Justicia. Por el 'caso Emperador' la Fiscalía pide 11 años de prisión para Vidal y la misma pena para su hermana por los delitos de pertenecer a...
Piden 6 años para acusado de blanquear un millón de euros del narcotráfico
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Piden 6 años para acusado de blanquear un millón de euros del narcotráfico

24 de enero de 2022 – La Fiscalía ha pedido 6 años de prisión para un hombre que será juzgado en la Audiencia Provincial de Murcia a partir de este lunes, junto con su esposa, para la que solicitan 4 años y 9 meses, acusados de blanquear dinero procedente del narcotráfico, al haberle intervenido a él un millón de euros y a ella 9.000. La Fiscalía ha pedido 6 años de prisión para un hombre que será juzgado en la Audiencia Provincial de Murcia a partir de este lunes, junto con su esposa, para la que solicitan 4 años y 9 meses, acusados de blanquear dinero procedente del narcotráfico, al haberle intervenido a él un millón de euros y a ella 9.000. Las conclusiones provisionales del fiscal, a las que ha tenido acceso Efe, piden también para el acusado, M.C., natural de Colombia, el pago d...