Blanqueo de Capitales

Desarticulan una red que estafaba con la compraventa de animales por internet
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Desarticulan una red que estafaba con la compraventa de animales por internet

14 de abril de 2022 – La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada a cometer estafas a través de la compraventa de animales de compañía a través de internet, con 36 casos imputados y otros 140 aún por confirmar. La investigación la ha llevado a cabo la Guardia Civil de Gipuzkoa, ya que el primer denunciante residía en este territorio, pero la red estaba asentada en la provincia de Cádiz, donde se han identificado a 11 de sus integrantes, de los que tres han sido detenidos, seis investigados y otros dos se hayan en paradero desconocido, ha informado el Instituto Armado en un comunicado. La operación se inició en enero de 2021, cuando un guipuzcoano compró por internet un animal de compañía y, tras abonar una parte del precio, no recibió la mascota, por lo que denunció los hechos...
Luis Medina se expone a otro delito de alzamiento de bienes por vaciar sus cuentas mientras era investigado
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Luis Medina se expone a otro delito de alzamiento de bienes por vaciar sus cuentas mientras era investigado

13 de abril de 2022 – Sería el cuarto delito por el que deberá responder además del de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales - El juez encuentra solo 247,26 euros en su cuenta bancaria y no puede embargarle. Alzamiento de bienes, se trata de una cuarta conducta penal a la que se expone el empresario Luis Medina, hijo del fallecido Duque de Feria, en el caso de que se demuestre que ha vaciado sus cuentas y hecho desaparecer el botín del 'pelotazo' por el que cobró un millón de dólares en comisiones a cuenta de contratos de material covid con el Ayuntamiento de Madrid. Por el momento está imputado por estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Así lo han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este m...
La Policía accederá a la información financiera de sospechosos sin autorización judicial
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

La Policía accederá a la información financiera de sospechosos sin autorización judicial

13 de abril de 2022 – El Gobierno tramita de urgencia en el Congreso la ley para aplicar una directiva europea de 2019 que agiliza las investigaciones de “infracciones penales graves”. El Gobierno ha dado este martes el primer paso para facilitar el acceso de las Fuerzas de Seguridad a la información financiera de sospechosos sin necesidad de contar con autorización judicial o de la Fiscalía, como se requiere en la actualidad. Para ello, el Consejo de Ministros ha acordado, a propuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, enviar al Congreso de los Diputados un proyecto de ley que regulará “el acceso directo e inmediato” de los diferentes cuerpos policiales al llamado Fichero de Titularidades Financieras. Este es un registro centralizado, existente desde 2016, que se nutr...
El CGAE plantea crear un órgano propio de prevención del blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

El CGAE plantea crear un órgano propio de prevención del blanqueo de capitales

12 de abril de 2022 – La Subcomisión de Prevención de Blanqueo del CGAE reunió este fin de semana en Castellón a cantidad de expertos por octavo año consecutivo. Jesús Pellón, presidente de la Subcomisión de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ha planteado la creación de un órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales dentro del Consejo, para hacer más efectiva y eficaz la colaboración con la Administración. «Algo parecido a lo que los notarios y los registradores tienen funcionando», explicó a Confilegal. Se trataría de una entidad que financiaría el propio CGAE. “No tendría coste ni para la Administración, ni para el Gobierno y ayudaría a mejorar las relaciones de los abogados con el regulador”, acla...
La Guardia Civil de Palencia investiga a varias personas por delitos de estafas bancarias
Blanqueo de Capitales

La Guardia Civil de Palencia investiga a varias personas por delitos de estafas bancarias

11 de abril de 2022 – Utilizaban una conocida APP y mediante engaños, los perjudicados enviaban dinero al estafador en vez de recibirlo. La Guardia Civil de Palencia investiga a tres hombres y una mujer de entre 44 y 22 años, vecinos de Murcia, como presuntos autores de varios delitos de estafa bancaria, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. El autor principal del hecho se presentaba como un comprador en diferentes portales de compra-venta, siendo indiferente el artículo elegido. Tras ponerse en contacto con los vendedores, estos eran convencidos para realizar la compra-venta fuera de ese portal y así poder utilizar la aplicación de “BIZUM” para realizar el pago. Una vez que el comprador es convencido de cobrar la venta a través de la citada aplicación, los est...
Gibraltar asegura que tiene a disposición de España la información sobre bienes como el yate ‘Feria’ de Luis Medina
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Gibraltar asegura que tiene a disposición de España la información sobre bienes como el yate ‘Feria’ de Luis Medina

11 de abril de 2022 – El Gobierno de Gibraltar ha señalado que la información de “relevancia fiscal”, como la que respecta a embarcaciones “conectadas” a residentes en España, está a disposición de las autoridades españolas, en relación al yate Feria, uno de los bienes de los empresarios Luis Medina Abascal y Alberto Javier Luceño cuyo embargo será ordenado por el juez que investiga las comisiones por compraventa de material sanitario del Ayuntamiento de Madrid. Según la Fiscalía, el yate fue adquirido por 325.515 euros, una parte de los más de seis millones de dólares de comisiones obtenidos por esas operaciones, y se encuentra atracado en Gibraltar desde el pasado jueves, 7 de abril, según ha podido confirmar Efe a través de los sistemas de localización de barcos. El yate Feria par...
Los notarios consideran insuficientes las medidas de Sánchez para confiscar a los oligarcas rusos
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Los notarios consideran insuficientes las medidas de Sánchez para confiscar a los oligarcas rusos

11 de abril de 2022 – Escriben al Gobierno para pedirle que modifique urgentemente la ley para poder actuar contra las sociedades de los magnates y su entorno directo. El Consejo General del Notariado (CGN), organismo que representa a nivel nacional a los más de 2.800 notarios españoles, ha remitido una carta a la Presidencia del Gobierno reclamando nuevas medidas legales para poder confiscar la fortuna de los oligarcas rusos en España al considerar insuficientes las acordadas hasta ahora por el Ejecutivo. Según aseguran a EL MUNDO fuentes gubernamentales, los notarios se han puesto en contacto con el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez para proponer la adopción de varias medidas concretas que complementen el Real Decreto Ley 6/2022 de 29 de marzo mediante el que se adopt...
Uruguay: Lavado de activos, de la norma a la realidad: percepción de riesgo y operaciones reportadas en 2021
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Uruguay: Lavado de activos, de la norma a la realidad: percepción de riesgo y operaciones reportadas en 2021

11 de abril de 2022 – Tras el cambio legal de la LUC en el esquema antilavado, cayó la participación dentro de los controles de los agentes no financieros, en especial escribanos e inmobiliarias; en paralelo, continúa habiendo cifras magras de condenados por este delito de “cuello blanco”. La estrategia de Uruguay para el combate al lavado de activos tuvo un cambio legislativo en la ley de urgente consideración (LUC), que modificó la normativa integral votada en 2017. El primer año de aplicación fue parcial –porque la LUC se votó a mediados de 2020– y el factor pandemia limitó los análisis, por lo que los datos de 2021 sobre los reportes de operaciones sospechosas (ROS) por el origen de los fondos de una transacción, que hacen tanto bancos como profesionales y agentes inmobiliarios, cob...
Luis Medina: «Me interesa el juicio penal, el mediático ya lo he perdido»
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Luis Medina: «Me interesa el juicio penal, el mediático ya lo he perdido»

10 de abril de 2022 – El empresario asegura que está tranquilo y que demostrará ante el juez que no cometió ningún delito. No han pasado ni 72 horas desde que la Fiscalía Anticorrupción se querellara contra el empresario Luis Medina Abascal, hijo de Naty Abascal y el fallecido duque de Feria por presuntos delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, por unos contratos para suministrar material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia. Y el investigado dice en conversación con ABC «me siento ya condenado mediáticamente pero a mi lo que me interesa es el juicio penal». Considera que su popularidad ha sido un factor determinante para la exposición pública de este caso. Ha confesado a sus allegados que «si no fuera tan popular no me hubie...
Ex banquero de Goldman Sachs condenado soborno y blanqueo por su papel en fraude de 1MDB por $4.500 millones
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Ex banquero de Goldman Sachs condenado soborno y blanqueo por su papel en fraude de 1MDB por $4.500 millones

10 de abril de 2022 – El exbanquero Roger Ng, de 49 años, fue declarado culpable de tres cargos en relación con un escándalo de fondos de 1MDB. Las autoridades estadounidenses han pasado años tratando de presentar un caso en relación con el fraude. Ng, quien trabajó como director de inversiones de Goldman Sachs, enfrenta hasta 30 años de prisión. Las autoridades estadounidenses condenaron a un ex banquero de Goldman Sachs por cargos de soborno y lavado de dinero por su papel en un escándalo de fondos de 1MDB, años después de que las autoridades intentaran presentar un caso. Roger Ng, quien trabajó como director de inversiones de Goldman Sachs, enfrenta hasta 30 años de prisión después de que un jurado de EE. UU. lo declarara culpable de los tres cargos: conspiración para violar las l...