Blanqueo de Capitales

20 de septiembre de 2021 – El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo está citado este lunes en la Audiencia Nacional para declarar como investigado en la causa sobre el presunto blanqueo de fondos de la petrolera venezolana PDVSA. El juez Alejandro Abascal inicia así una ronda de declaraciones programadas hasta el viernes que comenzará con el interrogatorio de quien fuese embajador entre 2004 y 2007, de su hijo Alejo y de su mujer, Cristina Ceñaque. Abascal, al frente del juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia, accedió a volverles a escuchar a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras detectar que Morodo y su familia realizaron transferencias desde cuentas bancarias en Suiza a René Arreaza, que fue coordinador general de Vicepresidencia en el Gobierno de Hugo Cháv...

18 de septiembre de 2021 – El caso se juzgará en la Audiencia de Alicante a partir del lunes y la Fiscalía pide 58 años de cárcel para el exalcalde del PP Javier Morató, los exediles Fernando Penella y Juan Roselló, el cuñado de este último, dos empresarios y un funcionario. Ha habido que esperar catorce años, desde que en 2007 comenzara la instrucción, y otros cuatro desde que en 2016 se pidiera ya la apertura de juicio oral. Pero al fin, este próximo lunes, si no vuelven a surgir imprevistos como los que ya obligaron al aplazamiento hace unos meses, arranca en la sección segunda de la Audiencia de Alicante el juicio por los presuntos sobornos y el fraude de la basura de Calp, que ascendió a 11,9 millones de euros y que es por lo tanto la mayor trama corrupción de la historia de la Mar...

18 de septiembre de 2021 - Un club murciano de la Tercera RFEF, según ha sabido ABC, abonó este jueves bajo esta fórmula las fichas a parte de su plantilla. El Racing Murcia, club de la Tercera División RFEF, pagó este jueves parte de las cantidades que debía a miembros de su plantilla mediante la entrega de dólares en efectivo, una práctica que, según ha podido saber ABC, no es la primera vez realiza. «Es un club muy peculiar. En ese vestuario yo he visto bolsas con dólares canadienses con los que se pagaba a algunos miembros del equipo», explica una persona que estuvo vinculada al club al ser consultada por este periódico. Un miembro del cuerpo técnico cobró este jueves varios meses en efectivo y algunos jugadores también recibieron dinero en metálico, que les fue entregado en dóla...

16 de septiembre de 2021 – La creciente presencia de bandas violentas procedentes de Suecia agudiza la lucha policial en el litoral malagueño. El asesinato de un narco a la salida de la comunión de su hijo. Bombas y tiroteos en pleno día. Sicarios que matan de madrugada y escapan en bicicleta. Armas de guerra y secuestros. Una trama de blanqueo con familiares de una alcaldesa. Fugitivos, toneladas de droga. En la Costa del Sol se suceden escenas de película con un nexo común: Suecia. Las bandas criminales del país nórdico han trasladado su actividad a este rincón de la provincia de Málaga en el último lustro y con ellas han traído sus tácticas extremadamente violentas. Se las teme por su frialdad y la capacidad para introducirse en cualquier sector de la sociedad. Marbella es su centro ...

16 de septiembre de 2021 – A más de 30 años desde que se creó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), apenas podemos destacar algunos logros, señala Orbelin Pérez Flores. Es un acierto de la política pública en México promover el fortalecimiento de los mecanismos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/CFT) a través de la profesionalización y certificación de quienes participan en esta lucha desde el sistema financiero y las actividades vulnerables. En este contexto, es pertinente volver a ver el bosque. La lucha contra el lavado de dinero se está perdiendo. A más de 30 años desde que se creó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), apenas podemos destacar algunos logros: la tipificación del lavado de dinero como un delito del que ...