Blanqueo de Capitales

22 de abril de 2021-Los nueve miembros de la familia Pujol Ferrusola serán juzgados en la Audiencia Nacional por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental. (más…)

El tribunal ordena el cierre de la inmobiliaria San Saturnino, considerada una tapadera del capo gallego (más…)

6 de marzo de 2021- La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) se ha puesto en alerta ante un potencial auge en los riesgos de blanqueo de capitales derivados de la situación creada por la crisis de la pandemia como podría ser una eventual brecha de seguridad en negocios que busquen compensar su pérdida de actividad tradicional incorporando clientes desconocidos. (más…)

4 de marzo de 2021- La Guardia Civil ha detenido a diez personas en la operación desarrollada este martes en las provincias de Málaga y Alicante contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y en la que han participado alrededor de un centenar de agentes. (más…)

28 de febrero de 2021-El curso nacional contra el blanqueo de capitales, organizado por el Ministerio del Interior de EAU en cooperación con el Ministerio del Interior de España, comenzó el domingo en Dubai con la participación de representantes del Ministerio de Justicia, el Banco Central de los EAU y la Autoridad Federal de Aduanas. (más…)

23 de febrero 2021- Si bien en esta administración se ha centralizado la lucha contra el lavado de dinero en la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, atacar este problema va más allá de lo que haga esta instancia, por lo que se requieren reformas significativas y complejas para su instrumentación que ataquen de manera sistémica el ilícito, de acuerdo con un estudio del think tank American Enterprise Institute (AEI). (más…)