Blanqueo de Capitales

El caso Kokorev: listo para juicio por el presunto blanqueo de más de cien millones de euros
Blanqueo de Capitales

El caso Kokorev: listo para juicio por el presunto blanqueo de más de cien millones de euros

22 de mayo de 2021- Según el informe de Anticorrupción que asume la jueza instructora, Vladimir Kokorev actuó en connivencia con funcionarios y militares de alto rango de Guinea Ecuatorial, varios de ellos familiares del presidente Teodoro Obiang, para la venta ilegal de armas y material militar de doble uso. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, ha dado por finalizada la investigación sobre el caso Kokorev, una presunta trama de blanqueo de capitales con origen en las comisiones obtenidas a través de los contratos de compraventa de armas y material militar de doble uso con el Gobierno de Guinea Ecuatorial. Tal y como le había solicitado la Fiscalía Anticorrupción a través de un extenso informe de 147 páginas, la jueza ha d...
Así era la banda de la ‘coca a domicilio’: repartos en Uber, trata de personas, blanqueo de capitales……
Blanqueo de Capitales

Así era la banda de la ‘coca a domicilio’: repartos en Uber, trata de personas, blanqueo de capitales……

21 de mayo de 2021- El líder de esta red era considerado el Pablo Escobar de Don Matías, localidad donde su organización captaba a jóvenes para obligarles a traficar. Su modus operandi, aunque cruel, era sencillo. Captaban a jóvenes de entre 20 y 25 años en Don Matías, una ciudad de Colombia, "con pocos recursos o sin perspectivas de futuro" y a los que les prometían trabajo en España, principalmente relacionado con la hostelería. Si lo rechazaban, "perdían la oportunidad de su vida". Si aceptaban, entraban de facto en una red criminal dedicada a la trata de seres humanos como eje central de su organización. Los peladitos, que es como se llamaba a estos chavales que traían a Madrid, contraían una deuda con este clan que nunca llegaban a terminar de pagar. Empezaban cobrándoles el bil...
El Supremo mantiene la condena por blanqueo de dinero a los jefes de un clan de drogas de Dos Hermanas
Blanqueo de Capitales

El Supremo mantiene la condena por blanqueo de dinero a los jefes de un clan de drogas de Dos Hermanas

21 de mayo de 2021- El Tribunal Supremo (TS) ha resuelto que "no ha lugar" a los recursos de casación promovidos por un "coordinador" de un grupo dedicado al tráfico de drogas en Dos Hermanas, su esposa y dos de sus "testaferros", ante una condena impuesta a todos ellos por la Audiencia de Sevilla por un delito de blanqueo de capitales mediante la adquisición de coches de alta gama con dinero procedente de la venta de estupefacientes. Sí estima aunque sólo parcialmente el recurso de casación de un tercer "testaferro", al que reduce la pena de cárcel previamente impuesta. En una sentencia fechada el pasado 29 de abril y recogida por Europa Press, el Supremo aborda los recursos de casación promovidos por estas cinco personas condenadas en 2019 por la Sección Primera de la Audiencia de Se...
Presidente México dice FBI investiga por blanqueo de capitales a gobernador opositor
Blanqueo de Capitales, Sin categoría

Presidente México dice FBI investiga por blanqueo de capitales a gobernador opositor

21 de mayo de 2021- El FBI investiga por lavado de dinero a un gobernador opositor mexicano, cuyas cuentas bancarias fueron congeladas la víspera bajo acusaciones de supuestamente llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita, dijo el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mostró un oficio de Washington informando a México que el FBI "está llevando a cabo una investigación preliminar" contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y otras personas y entidades corporativas. "Se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos, se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países", detalla el documento ...
Cae en la Bahía una trama dedicada al fraude de subvenciones y blanqueo de capitales que se llevó 1,6 millones del plan Reindus
Blanqueo de Capitales

Cae en la Bahía una trama dedicada al fraude de subvenciones y blanqueo de capitales que se llevó 1,6 millones del plan Reindus

20 de mayo de 2021- Cuatro personas, tres de ellas en El Puerto, han sido detenidas por la Policía por fraude en las subvenciones del Ministerio del Interior, en el marco del plan Reindus para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz de hace ya unos ocho años. Entre ellos se encuentra el principal investigado, “fundador y expresidente del mayor proveedor del sector aeronáutico” de la comarca. Han defraudado 1,6 millones con una trama que además ha afectado a más de 25 empresas proveedoras. Cuatro personas han sido detenidas por la Policía Nacional por fraude en las subvenciones del Ministerio del Interior, en el marco del plan Reindus para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz de hace ya unos ocho años. Entre ellos se encuentra el principal investigado, el cual “es el fundad...
22 detenidos por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal
Blanqueo de Capitales

22 detenidos por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal

20 de mayo de 2021- Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcobendas (Madrid), han desarticulado una de las principales organizaciones criminales de Europa dedicadas al fraude de IVA en el sector de la informática. La investigación ha contado con el apoyo de EUROPOL, EUROJUST y unidades policiales de Holanda y Bélgica. La fase de ejecución de esta importante operación se ha llevado a cabo de manera simultánea en España, Bélgica y Países Bajos, habiéndose trasladado investigadores españoles a estos dos últimos países para coordinar el dispositivo. Se ha practicado un total de 24 registros en los domicilios de los principales investigados, así como en las sedes de distinta...
Anticorrupción pide 12 años de cárcel para Carlos Fabra por ocultar patrimonio
Blanqueo de Capitales

Anticorrupción pide 12 años de cárcel para Carlos Fabra por ocultar patrimonio

  20 de mayo de 2021- La Fiscalía solicita 12 años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por el presunto entramado elaborado para ocultar de la acción de la Justicia su patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, posiblemente procedentes de su actividad pública. Todo ello, según considera el juez, con el objetivo de dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado en 2013 por cuatro delitos fiscales, lo que ha supuesto que mantenga una deuda con la Agencia Tributaria de alrededor de un millón de euros. Así, el fiscal le atribuye los presuntos delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y cohecho. Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación en el que expone las peticio...