Blanqueo de Capitales

El brasileño que ganó la lotería en Italia dos veces en 20 días es investigado
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El brasileño que ganó la lotería en Italia dos veces en 20 días es investigado

29 de mayo de 2021- Que la fortuna te sonría dos veces en menos de un mes es sospechoso. Eso es precisamente lo que le ha ocurido a un albañil de origen brasileño que está siendo investigado por la Justicia italiana después de ganar un premio de un millón de euros en la lotería y, 20 días después, otro premio igual de dos millones en Peschiera del Garda (norte de Italia). Los fiscales sospechan que se aprovechó junto a un cómplice de “una filtración informática”. Y una jueza de Verona ordenó el embargo del premio millonario porque, según la fiscalía, el hombre, de 40 años edad y vecino de Mozambano, en la región de Lombardía, lo obtuvo gracias a una filtración informática fraudulenta por parte de algunos empleados de Lottomatica, la concesión que gestiona la lotería estatal,  recoge Efe...
El «crimen como servicio» se instala en España: criptoactivos para blanquear
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El «crimen como servicio» se instala en España: criptoactivos para blanquear

29 de mayo de 2021- La conexión entre organizaciones delictivas que comparten recursos o la modalidad del "crimen como servicio" se extiende. Son redes que ofrecen a otras asistencia especializada para blanquear capitales. La conexión entre organizaciones delictivas que comparten recursos o la modalidad del "crimen como servicio", es decir, redes criminales que ofrecen a otras asistencia especializada para blanquear capitales, desarrollar comercio por internet o medios e infraestructuras logísticas, se ha instalado a España. De ello alerta el último informe del Departamento de Seguridad Nacional, que avisa también del "creciente" empleo de la violencia entre grupos criminales y, eventualmente, contra las fuerzas de seguridad, así como de la adopción por parte de los delincuentes de medi...
Exministro de Bolivia, su exjefe de gabinete y tres ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en EE.UU. acusados de corrupción y blanqueo
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Exministro de Bolivia, su exjefe de gabinete y tres ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en EE.UU. acusados de corrupción y blanqueo

28 de mayo de 2021- Arturo Murillo: "caso gases lacrimógenos", el escándalo de corrupción por el que arrestaron en EE.UU. al exministro boliviano El exministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo, su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, y tres ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en EE.UU. acusados de corrupción y lavado de dinero, informó este miércoles el Departamento de Justicia de ese país. Murillo, de 57 años, y Méndez, de 51, fueron arrestados los pasados 21 y 22 de mayo en los estados de Florida y Georgia por el que se conoce como el "caso gases lacrimógenos" o simplemente "caso gases". Ambos se desempeñaron entre 2019 y 2020 como funcionarios durante el gobierno de Jeanine Áñez, quien está en prisión en Bolivia acusada de liderar un golpe de Estado con el apoyo de l...
Desarticulada una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y al blanqueo de capitales en tres provincias
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Desarticulada una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y al blanqueo de capitales en tres provincias

27 de mayo de 2021- La Policía Nacional detiene a 25 personas y lleva a cabo 18 registros, 3 prostíbulos y 15 domicilios particulares en Valladolid, Palencia y León. El Juzgado de Instrucción nº 4 de Palencia está llevando a cabo una investigación a través de la cual la Policía Nacional ha detenido esta semana a 25 personas (19 en Valladolid, 4 en Palencia y 2 en León) cuyas edades se hallan entre los 18 y los 69 años. Los agentes han realizado 18 registros entre los 3 prostíbulos y 15 en domicilios particulares en las provincias de Valladolid, Palencia y León. Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Palencia, el cual ha decretado el secreto de las actuaciones. Leer artículo original:
Condena en Castellón por blanquear más de 120.000 € de la prostitución
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Condena en Castellón por blanquear más de 120.000 € de la prostitución

27 de mayo de 2021- La Audiencia ya les impuso prisión hace tres años por captar a mujeres en Nigeria. Un matrimonio de origen nigeriano, residente en Castelló, ha vuelto a ser condenado por delitos relacionados con la trata de seres humanos en la Audiencia Provincial. Hace tres años que los dos miembros de la pareja ya fueron sentenciados a dos años de cárcel por prostitución coactiva de menores e inmigración clandestina. Ahora, el tribunal los considera autores de un delito de blanqueo de capitales para lavar el dinero procedente de la explotación sexual de las víctimas y les impone un año de cárcel --aunque la Fiscalía pedía cinco-- y una multa de 86.700 euros a cada uno. Compraron dos pisos y no trabajan hace 14 años La Audiencia declara probado que los procesados utilizaban v...
La Guardia Civil despliega en Cabanas un operativo contra el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales

La Guardia Civil despliega en Cabanas un operativo contra el blanqueo de capitales

26 de mayo de 2021- Varias unidades de la Policía Judicial registraron desde primera hora de la mañana de este miércoles una compraventa de vehículos de alta gama situada en la avenida Arenal de Cabanas. Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a varias unidades, entre ellas de la Policía Judicial, han desplegado desde primera hora de la mañana de este miércoles, 26 de mayo, un importante operativo presuntamente contra el blanqueo de capitales, desarrollado en una compraventa de vehículos de alta gama situada en la avenida Arenal, de Cabanas. Fuentes consultadas por COPE Ferrol han detallado que los agentes han desarrollado un registro en el interior del negocio, de donde han retirado diversa documentación, y que además algunos de los vehículos han sido precintados, además de proc...
Argentina: Podrían imputar por blanqueo a quienes provocaron incendios
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Argentina: Podrían imputar por blanqueo a quienes provocaron incendios

25 de mayo de 2021- Podrían imputar por lavado a quienes provocaron incendios en el Delta La Unidad de Información Financiera (UIF) fue ratificada como querellante en la causa por la quema de islas en el Delta entrerriano y cobra fuerza la posibilidad de imputar a empresarios y ganaderos por lavado de activos en función de los beneficios económicos que obtendrían con los incendios forestales. De esta forma, la investigación por los incendios en el Delta dio un giro radical a partir de la admisión como querellante de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la posible imputación de quienes figuran como propietarios de las islas por lavado de activos. Se trata de un debate novedoso que ha empezado a darse en los tribunales argentinos y que, específicamente en el caso de la quema ...
Golpe contra la mafia china que opera desde Madrid: 100 millones blanqueados en tiendas de ropa
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Golpe contra la mafia china que opera desde Madrid: 100 millones blanqueados en tiendas de ropa

24 de mayo de 2021- La Audiencia Nacional y la UCO de la Guardia Civil han desmantelado a una red de ciudadanos chinos afincados en España que han blanqueado presuntamente 100 millones de euros. Este lunes a primera hora de la mañana se han producido 28 registros con unos 60 detenidos aproximadamente que pasarán este martes a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 3, según fuentes consultadas por OKDIARIO. La investigación se inició en enero de 2019 en la Fiscalía Anticorrupción, tras una denuncia en la que se alertaba de una red criminal que blanqueaba dinero en España para enviarlo a China, principalmente a Hong Kong. La organización lleva operando en Madrid desde hace siete años a través de sociedades instrumentales radicadas en domicilios de la capital. Las mismas ...
El caso Kokorev: listo para juicio por el presunto blanqueo de más de cien millones de euros
Blanqueo de Capitales

El caso Kokorev: listo para juicio por el presunto blanqueo de más de cien millones de euros

22 de mayo de 2021- Según el informe de Anticorrupción que asume la jueza instructora, Vladimir Kokorev actuó en connivencia con funcionarios y militares de alto rango de Guinea Ecuatorial, varios de ellos familiares del presidente Teodoro Obiang, para la venta ilegal de armas y material militar de doble uso. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, ha dado por finalizada la investigación sobre el caso Kokorev, una presunta trama de blanqueo de capitales con origen en las comisiones obtenidas a través de los contratos de compraventa de armas y material militar de doble uso con el Gobierno de Guinea Ecuatorial. Tal y como le había solicitado la Fiscalía Anticorrupción a través de un extenso informe de 147 páginas, la jueza ha d...
Así era la banda de la ‘coca a domicilio’: repartos en Uber, trata de personas, blanqueo de capitales……
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Así era la banda de la ‘coca a domicilio’: repartos en Uber, trata de personas, blanqueo de capitales……

21 de mayo de 2021- El líder de esta red era considerado el Pablo Escobar de Don Matías, localidad donde su organización captaba a jóvenes para obligarles a traficar. Su modus operandi, aunque cruel, era sencillo. Captaban a jóvenes de entre 20 y 25 años en Don Matías, una ciudad de Colombia, "con pocos recursos o sin perspectivas de futuro" y a los que les prometían trabajo en España, principalmente relacionado con la hostelería. Si lo rechazaban, "perdían la oportunidad de su vida". Si aceptaban, entraban de facto en una red criminal dedicada a la trata de seres humanos como eje central de su organización. Los peladitos, que es como se llamaba a estos chavales que traían a Madrid, contraían una deuda con este clan que nunca llegaban a terminar de pagar. Empezaban cobrándoles el bil...