Blanqueo de Capitales

La UIF investiga a la firma española Acciona por lavado de dinero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

La UIF investiga a la firma española Acciona por lavado de dinero

22 de marzo de 2021- El primer proyecto puesto en marcha de los vinculados a las subastas de electricidad celebradas en México en el contexto de la reforma energética emanada en la administración de Enrique Peña Nieto es investigado por presunto lavado de dinero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). (más…)
La EBA alerta a la banca sobre potenciales riesgos de blanqueo derivados de la crisis por la Covid-19
Blanqueo de Capitales

La EBA alerta a la banca sobre potenciales riesgos de blanqueo derivados de la crisis por la Covid-19

6 de marzo de 2021- La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) se ha puesto en alerta ante un potencial auge en los riesgos de blanqueo de capitales derivados de la situación creada por la crisis de la pandemia como podría ser una eventual brecha de seguridad en negocios que busquen compensar su pérdida de actividad tradicional incorporando clientes desconocidos. (más…)
El Ministerio del Interior de EAU aprovecha la experiencia española en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales

El Ministerio del Interior de EAU aprovecha la experiencia española en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales

28 de febrero de 2021-El curso nacional contra el blanqueo de capitales, organizado por el Ministerio del Interior de EAU en cooperación con el Ministerio del Interior de España, comenzó el domingo en Dubai con la participación de representantes del Ministerio de Justicia, el Banco Central de los EAU y la Autoridad Federal de Aduanas. (más…)
Lucha contra el lavado de dinero en México va más allá de la UIF: expertos
Blanqueo de Capitales

Lucha contra el lavado de dinero en México va más allá de la UIF: expertos

23 de febrero 2021- Si bien en esta administración se ha centralizado la lucha contra el lavado de dinero en la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, atacar este problema va más allá de lo que haga esta instancia, por lo que se requieren reformas significativas y complejas para su instrumentación que ataquen de manera sistémica el ilícito, de acuerdo con un estudio del think tank American Enterprise Institute (AEI). (más…)
Denuncian a una persona por blanqueo de capitales en Toledo tras hallar en su coche 640.000 euros en billetes
Blanqueo de Capitales

Denuncian a una persona por blanqueo de capitales en Toledo tras hallar en su coche 640.000 euros en billetes

19 de Enero de 2021.- La Guardia Civil ha procedido a denunciar a una persona como supuesta autora de una infracción administrativa a la Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cuando ocultaba una gran cantidad de dinero en el interior del vehículo que conducía. La Benemérita ha aprehendido más de 640.000 euros en billetes fraccionados (más…)
Lagarde augura la regulación del Bitcoin para prevenir el «blanqueo de capitales»
Blanqueo de Capitales

Lagarde augura la regulación del Bitcoin para prevenir el «blanqueo de capitales»

La presidenta del BCE cree que la criptomoneda es "altamente especulativa" pero con una naturaleza anónima que ha llevado a episodios de lavado de dinero y otras actividades ilegales   19 de Enero de 2021.- Se acerca la hora de la regulación. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha reclamado una normativa global sobre  criptomonedas como el Bitcoin, que ha calificado de "activo altamente especulativo", que, aparte de "negocios divertidos" también se ha demostrado que son empleados para "actividades reprobables" como el blanqueo de capitales. (más…)