Blanqueo de Capitales

Advierte que eso reduce «considerablemente» las opciones de éxito en sus pesquisas, y le insta a comunicar «sin dilación» los «indicios» en aquellas «operativas relevantes» 08 de diciembre de 2020.- Tirón de orejas de los técnicos del Banco de España (BdE) a las entidades financieras porque, aunque su trabajo de alerta frente al lavado de capitales ha aumentado los últimos años, persisten algunas deficiencias no precisamente menores. Y la que más preocupa en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía pero cuyos profesionales están a cargo del supervisor financiero, es la tardanza en sus avisos dado que, como se resalta en su última memoria anual, «gran parte de la eficacia del sistema de prevención se basa...

26 de octubre de 2020.- Tal como explica la Oficina de Prensa de la Santa Sede, a través de un comunicado, comienza hoy en el Vaticano la visita del Comité de expertos del Consejo de Europa para la evaluación de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en el marco de la quinta ronda de evaluación ("Fifth Evaluation Round") acordada en 2019, a la que se someten progresivamente todas las jurisdicciones que se adhieren al Grupo Moneyval. (más…)

El magistrado ha acordado aplazar la comparecencia de Osácar, que ha sido por videoconferencia, tras sufrir fallos de sonido   16 de octubre de 2020.- El extesorero de la extinta Convergència Democrática de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar ha admitido este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el conocido como caso '3%', el blanqueo de capitales que llevó a cabo el partido a través de donaciones de sus dirigentes. Así ha confirmado la tesis de la Fiscalía Anticorrupción sobre la financiación irregular de CDC justo antes de que el magistrado tuviera que suspender la declaración por fallos técnicos en la videoconferencia.   (más…)

La región encabeza las operaciones sospechosas detectadas en los registros de la propiedad 10 de octubre de 2020.- Los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles han detectado 1.796 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales en Andalucía en el primer semestre del año, de las que han alertado al Centro Registral AntiBlanqueo (CRAB). La mayoría de los casos se concentran en las provincias orientales de la comunidad, según datos facilitados por el Colegio de Registradores de España. (más…)

Unos 160.000 dólares viajaron desde Galicia al paraíso fiscal asiático. Por el camino, levantó las sospechas de China, que alertó a Estados Unidos, según figura en el último leak que denuncia las redes internacionales de blanqueo de capitales. Consultada por Galiciapress, ABANCA no da explicaciones. 30 de septiembre de 2020.- Cuando una transferencia bancaria es sospechosa de estar relacionada con crímenes, incumplimiento de sanciones o blanqueo de capitales, los bancos que negocian con EE.UU. tienen la obligación de notificarla a la  Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Es el equivalente al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España, el SEPBLAC. (más…)

El procedimiento parte de una denuncia presentada por el que fuera abogado de la formación, José Manuel Calvente, que sostiene que "dichos contratos eran simulados" 28 de septiembre de 2020.- El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ratificó el pasado 10 de septiembre la imputación de Podemos por posible delito electoral y financiación irregular. En el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado apunta a que existen indicios "de la presunta distracción de fondos de las cuentas electorales para fines distintos de los contemplados" en la campaña del 28 de abril de 2019, comicios en los que la formación contrató a la consultora Neurona Comunidad por 363.000 euros. El juez investiga si "se trató de un contrato simulado" y pone el foco ...