Blanqueo de Capitales

El Ecofin apoya crear un supervisor en la UE para combatir el blanqueo de capitales
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El Ecofin apoya crear un supervisor en la UE para combatir el blanqueo de capitales

La nueva autoridad debe poner el foco en instituciones financieras transfronterizas y criptomonedas   16 de noviembre de 2020.- La reciente ola de escándalos de lavado de dinero a través de bancos europeos -que ha afectado a grandes entidades como ABN Amro, Deutsche Bank, ING, Danske Bank o Swedbank- obliga a Bruselas a endurecer las normas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los ministros de Economía de los Veintisiete han apoyado este miércoles la creación de un nuevo supervisor a escala de la Unión Europea, al que se le encomendará que concentre su vigilancia en bancos transfronterizos y criptomonedas. (más…)
Detenido un grupo criminal por estafa y blanqueo de capitales
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Detenido un grupo criminal por estafa y blanqueo de capitales

Mediante el modus operandi “Man in the Middle” los detenidos suplantaron los correos electrónicos de dos empresas para obtener el pago de una factura pendiente 21 de octubre de 2020. - El Equipo de Invetigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, ha llevado a cabo la denominada operación “Ultrados” que ha finalizado con la detención de dos integrantes de un grupo criminal por presunto delito de estafa y blanqueo de capitales. Obtuvieron de manera fraudulenta más de 40.000 euros, siendo esta cantidad la que debería haber abonado una empresa por una factura pendiente de pago relacionados con la actividad de la misma. (más…)
Al banquillo los líderes de un grupo criminal dedicado a la venta de droga y blanqueo de capitales en Puertollano
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Al banquillo los líderes de un grupo criminal dedicado a la venta de droga y blanqueo de capitales en Puertollano

El juicio oral se celebrará en la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Ciudad Real durante los días 13 y 14 de octubre, a las diez de la mañana 26 de octubre de 2020.- La próxima semana se sentarán en el banquillo el matrimonio hispano-paraguayo acusado de liderar un supuesto grupo criminal que se dedicaba al blanqueo de dinero procedente de la venta de droga en Puertollano, dentro de la operación Carbonel, una de las más importantes que se han desarrollado hasta la fecha en la ciudad y que arrancaba en el año 2016. (más…)
Vaticano: comienza la visita de expertos contra el blanqueo de dinero
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Vaticano: comienza la visita de expertos contra el blanqueo de dinero

26 de octubre de 2020.- Tal como explica la Oficina de Prensa de la Santa Sede, a través de un comunicado, comienza hoy en el Vaticano la visita del Comité de expertos del Consejo de Europa para la evaluación de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en el marco de la quinta ronda de evaluación ("Fifth Evaluation Round") acordada en 2019, a la que se someten progresivamente todas las jurisdicciones que se adhieren al Grupo Moneyval. (más…)
La Policía de Gibraltar destapa una trama de blanqueo de capitales de más de 13 millones de euros
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La Policía de Gibraltar destapa una trama de blanqueo de capitales de más de 13 millones de euros

Hay dos detenidos, uno de ellos es el director del almacén de tabaco donde se cometió en 2017 el mayor robo perpetrado en la historia del Peñón La Policía Real de Gibraltar ha destapado una trama que ha blanqueado más de 13 millones de euros. Ha detenido a dos hombres, uno de ellos el director de un almacén de tabaco donde hace dos años se cometió el mayor robo de dinero en metálico de la historia de Gibraltar. Fue perpetrado en junio de 2017 y el botín estuvo cifrado en 1,5 millones de euros. El guarda de seguridad resultó herido. (más…)
El extesorero de CDC admite ante el juez el blanqueo de capitales del partido antes de suspender el interrogatorio
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El extesorero de CDC admite ante el juez el blanqueo de capitales del partido antes de suspender el interrogatorio

El magistrado ha acordado aplazar la comparecencia de Osácar, que ha sido por videoconferencia, tras sufrir fallos de sonido   16 de octubre de 2020.- El extesorero de la extinta Convergència Democrática de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar ha admitido este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el conocido como caso '3%', el blanqueo de capitales que llevó a cabo el partido a través de donaciones de sus dirigentes. Así ha confirmado la tesis de la Fiscalía Anticorrupción sobre la financiación irregular de CDC justo antes de que el magistrado tuviera que suspender la declaración por fallos técnicos en la videoconferencia.   (más…)
Los registradores alertan de 1.800 casos de blanqueo de capitales en Andalucía
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Los registradores alertan de 1.800 casos de blanqueo de capitales en Andalucía

La región encabeza las operaciones sospechosas detectadas en los registros de la propiedad 10 de octubre de 2020.- Los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles han detectado 1.796 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales en Andalucía en el primer semestre del año, de las que han alertado al Centro Registral AntiBlanqueo (CRAB). La mayoría de los casos se concentran en las provincias orientales de la comunidad, según datos facilitados por el Colegio de Registradores de España. (más…)
Una transferencia desde ABANCA a Macao, sospechosa de relación con delitos financieros según las FinCEN Files
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Una transferencia desde ABANCA a Macao, sospechosa de relación con delitos financieros según las FinCEN Files

Unos 160.000 dólares viajaron desde Galicia al paraíso fiscal asiático. Por el camino, levantó las sospechas de China, que alertó a Estados Unidos, según figura en el último leak que denuncia las redes internacionales de blanqueo de capitales. Consultada por Galiciapress, ABANCA no da explicaciones. 30 de septiembre de 2020.- Cuando una transferencia bancaria es sospechosa de estar relacionada con crímenes, incumplimiento de sanciones o blanqueo de capitales, los bancos que negocian con EE.UU. tienen la obligación de notificarla a la  Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Es el equivalente al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España, el SEPBLAC. (más…)
El juez tiene indicios de que Podemos «distrajo fondos» y mantiene la imputación
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El juez tiene indicios de que Podemos «distrajo fondos» y mantiene la imputación

El procedimiento parte de una denuncia presentada por el que fuera abogado de la formación, José Manuel Calvente, que sostiene que "dichos contratos eran simulados" 28 de septiembre de 2020.- El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ratificó el pasado 10 de septiembre la imputación de Podemos por posible delito electoral y financiación irregular. En el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado apunta a que existen indicios "de la presunta distracción de fondos de las cuentas electorales para fines distintos de los contemplados" en la campaña del 28 de abril de 2019, comicios en los que la formación contrató a la consultora Neurona Comunidad por 363.000 euros. El juez investiga si "se trató de un contrato simulado" y pone el foco ...