México: Crecen más de 900% alertas de lavado de dinero por tráfico de migrantes
4 de octubre de 2023 – De enero al 15 mayo de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 1,045 alertas por operaciones de posible lavado ligadas a este ilícito.
La crisis migratoria que vive México, derivada de la necesidad de que más connacionales y extranjeros busquen llegar a Estados Unidos por mejores oportunidades, ha desatado que durante esta administración las alarmas del sistema financiero de posible lavado de dinero relacionado con el tráfico de migrantes hayan crecido más de 900%, pero con pocas denuncias al respecto y sin una sentencia por el delito de blanqueo.
En el 2019, el primer año de gobierno de esta administración, las alertas, clasificadas como reportes de operaciones inusuales, que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) provenientes del si...