Blanqueo de Capitales

Diferenciación entre participación delictiva y actos neutrales en el delito de blanqueo
Blanqueo de Capitales

Diferenciación entre participación delictiva y actos neutrales en el delito de blanqueo

26 de marzo de 2021- Conocer los criterios de diferenciación entre las conductas que pueden ser consideradas participación en un delito de blanqueo de capitales, y aquellas otras que pueden ser consideradas actos neutrales, es muy relevante en la práctica jurídica. En el primer caso, una conducta que sea calificada por ejemplo como cooperación necesaria de un delito de blanqueo, podría conllevar la imposición de una pena de hasta seis años de prisión. En el segundo caso, la conducta sería atípica, y por tanto la persona acusada tendría que ser totalmente absuelta del delito de blanqueo. (más…)
La UIF investiga a la firma española Acciona por lavado de dinero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

La UIF investiga a la firma española Acciona por lavado de dinero

22 de marzo de 2021- El primer proyecto puesto en marcha de los vinculados a las subastas de electricidad celebradas en México en el contexto de la reforma energética emanada en la administración de Enrique Peña Nieto es investigado por presunto lavado de dinero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). (más…)
La EBA alerta a la banca sobre potenciales riesgos de blanqueo derivados de la crisis por la Covid-19
Blanqueo de Capitales

La EBA alerta a la banca sobre potenciales riesgos de blanqueo derivados de la crisis por la Covid-19

6 de marzo de 2021- La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) se ha puesto en alerta ante un potencial auge en los riesgos de blanqueo de capitales derivados de la situación creada por la crisis de la pandemia como podría ser una eventual brecha de seguridad en negocios que busquen compensar su pérdida de actividad tradicional incorporando clientes desconocidos. (más…)
El Ministerio del Interior de EAU aprovecha la experiencia española en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales

El Ministerio del Interior de EAU aprovecha la experiencia española en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales

28 de febrero de 2021-El curso nacional contra el blanqueo de capitales, organizado por el Ministerio del Interior de EAU en cooperación con el Ministerio del Interior de España, comenzó el domingo en Dubai con la participación de representantes del Ministerio de Justicia, el Banco Central de los EAU y la Autoridad Federal de Aduanas. (más…)
Lucha contra el lavado de dinero en México va más allá de la UIF: expertos
Blanqueo de Capitales

Lucha contra el lavado de dinero en México va más allá de la UIF: expertos

23 de febrero 2021- Si bien en esta administración se ha centralizado la lucha contra el lavado de dinero en la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, atacar este problema va más allá de lo que haga esta instancia, por lo que se requieren reformas significativas y complejas para su instrumentación que ataquen de manera sistémica el ilícito, de acuerdo con un estudio del think tank American Enterprise Institute (AEI). (más…)
Denuncian a una persona por blanqueo de capitales en Toledo tras hallar en su coche 640.000 euros en billetes
Blanqueo de Capitales

Denuncian a una persona por blanqueo de capitales en Toledo tras hallar en su coche 640.000 euros en billetes

19 de Enero de 2021.- La Guardia Civil ha procedido a denunciar a una persona como supuesta autora de una infracción administrativa a la Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cuando ocultaba una gran cantidad de dinero en el interior del vehículo que conducía. La Benemérita ha aprehendido más de 640.000 euros en billetes fraccionados (más…)