Blanqueo de Capitales

25 de septiembre de 2022 – La disolución del OCON Sur de la Guardia Civil y la carencia de medios en los juzgados abren una incógnita sobre el trabajo desarrollado contra el tráfico de drogas en el Estrecho. La falta de una sala para celebrar los grandes juicios se convierte en un cuello de botella para el sistema. Los juzgados del Campo de Gibraltar tramitan siete macrocausas contra las redes del narcotráfico que operan en ambas orillas del Estrecho. En esas diligencias figuran alrededor de 330 personas investigadas o ya acusadas formalmente, desde los grandes jefes de dichas organizaciones criminales hasta el último gayumbero, pasando por los responsables de lavar el dinero conseguido a través de la compra de inmuebles o de empresas pantalla, algunas de ellas radicadas en Gibraltar o ...

25 de septiembre de 2022 – Los últimos coletazos de la temporada nos dejan importantes golpes antidroga con la interceptación de un alijo de más de 4 toneladas de hachís, la desarticulación de un grupo en Ibiza que estaba conectado con la mafia calabresa y la detención de varios raterillos que alimentan día a día, haga frío o calor, la crónica de sucesos. El mayor alijo Un total de 130 fardos de hachís. Es el sobresaliente alijo que la Guardia Civil interceptó la madrugada del jueves en el interior de una furgoneta que circulaba por la zona de SantVicent de Sa Cala. El conductor escapó a la carrera al advertir la presencia de un control de los GAR y el GRS. La droga intervenida superaba las cuatro toneladas: la mayor intervención de hachís realizada en los últimos años. Conexión N...

25 de septiembre de 2022 – La secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay ha denunciado este viernes que las iglesias son "vehículos para el lavado de dinero" después de realizar un estudio sectorial de riesgo de las estructuras de organizaciones sin fines de lucro. La secretaria adjunta de Seprelad, Carmen Pereira, ha adelantado que su gabinete está ultimando una nueva regulación que afectará a este tipo de organizaciones y establecerá "un estándar mínimo de reglas" que garantice que se mantienen alejadas del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Además, ha apuntado que son muchos los países que revisan los ingresos de las instituciones religiosas, en especial los que provienen de donaciones y otros tipo de obligaciones impuestas co...

25 de septiembre de 2022 – Organizado por Asobanca, en Quito se desarrolló el Segundo Encuentro Nacional de Prevención de Lavado de Activos (Enpla). La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) y su Comité de Oficiales de Cumplimiento organizaron el Segundo Encuentro Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos (Enpla). La cita fue en el Swissôtel, en Quito, el 22 y 23 de septiembre de 2022. A través de 17 charlas magistrales, expertos nacionales e internacionales de primer nivel compartieron sus conocimientos y experiencias sobre las nuevas tendencias en el riesgo de lavado de activos, así como las buenas prácticas que ejecutan las instituciones del sistema financiero y de control para evitar este tipo de delitos en el país. Durante los dos días de foro,...

24 de septiembre de 2022 – Las leyes de juegos varían en un país a otro, aunque la finalidad de todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales que regulan esta actividad es evitar que los jugadores sean estafados, además que incentiva las apuestas con responsabilidad. Los interesados pueden participar con seguridad en juegos de apuestas online, como la ruleta relámpago en Genesis, siempre que se cumpla con las regulaciones estatales establecidas. Asimismo, también hay los países que no regulan el juego, o que lo tienen prohibido. Un claro ejemplo es la ciudad de Ceuta, en el norte de Marruecos, uno de los destinos favoritos de las empresas de juegos de azar online para hacer negocios legales. Se ha convertido en la fachada perfecta para el lavado de dinero. Las reformas fi...