Blanqueo de Capitales

26 de septiembre de 2021 – Las identidades falsas y las dificultades para seguir la investigación en el extranjero provocan una falta de pruebas. El fiscal superior de Navarra, José Antonio Sánchez, hizo un repaso a la memoria del año pasado. De todos los delitos, se centró en uno poco habitual en este tipo de actos: las estafas por internet. Lo hizo por dos motivos, por el importante aumento de las denuncias y por el incremento de las sentencias absolutorias . Sánchez explicó que la subida en el número de denuncias es algo “lógico” si se tiene en cuenta la generalización del uso de internet para comprar y vender productos, operaciones bancarias de todo tipo... Sin embargo, la justicia se está encontrando con “problemas” para dar respuesta a estos delitos. “Se va observando un paulat...

25 de septiembre de 2021 – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no fue creada para investigar a instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en el supuesto de estar lavando dinero o en delitos derivados de dicha actividad, expuso ayer Santiago Nieto Castillo, titular de esa instancia, en un mensaje en Twitter. El mensaje fue publicado poco después de que la bancada de Morena en el Senado presentó un punto de acuerdo para que la UIF investigue todos los recursos públicos que se entregan a la universidades y centros de investigación, ya que “se ha comprobado” que dichas instituciones se han usado como “caja chica” de campañas políticas, argumentó su promotor, el senador Armando Guadiana. “La UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los d...

24 de septiembre de 2021 – Salir de España con 10.000 euros o moverse dentro del país con más de 100.000 exige que realicemos una declaración ante la Agencia Tributaria. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto dinero en metálico puedes sacar de España sin tener que comunicárselo a Hacienda? Una de las medidas contempladas para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo reside en el control del efectivo que entra y sale del país, por lo que, aunque un particular puede introducir o sacar cualquier cantidad, hay una cifra a partir de la cual hay que dar explicaciones; 10.000 euros. Cuando el importe que movamos sea igual o superior a esta cantidad hay que realizar previamente una declaración de movimientos de medios de pago. Es el modelo S-1 y no sólo hace ref...