Blanqueo de Capitales

Penas ejemplares por blanqueo de dinero para el rey de la heroína del sur de Galicia
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Penas ejemplares por blanqueo de dinero para el rey de la heroína del sur de Galicia

29 de febrero de 2024 – La Audiencia de Pontevedra condena a Pepe Pallana a tres años y medio de cárcel y a una multa de más de cinco millones de euros. Además, también impone penas para la exmujer del acusado y a su sobrino. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a José González Rolán, alias Pepe Pallana, a tres años y medio de cárcel y al pago de una multa de algo más de cinco millones de euros por un delito de blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas. El tribunal ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas. Además, le ha impuesto a su exmujer, como cooperadora necesaria del mismo delito, con las atenuantes de dilaciones indebidas y de confesión tardía, un año de cárcel y 1,5 millones de euros de multa; y, a su sobrino, como autor de un delito ...
Un juzgado por narcotráfico de Zaragoza implica a su familia en un delito de blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Un juzgado por narcotráfico de Zaragoza implica a su familia en un delito de blanqueo de capitales

29 de febrero de 2024 – “He metido a mis hermanos en un lío y les pido perdón”, afirmó durante el juicio Héctor S. G. que cuenta con tres vehículos a nombre de un hermano y un cuñado que fueron adquiridos a través de cuentas de su hermana. No es lo más habitual, pero en este caso está ocurriendo así. Héctor S. G. afronta de forma separada una causa por tráfico de drogas y otra por blanqueo de capitales. En la primera ha alcanzado una conformidad con la Fiscalía para asumir una condena de seis años de prisión en la que se ha tenido en cuenta una atenuante por consumo de drogas. De la segunda se celebró este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza el juicio oral en el que aparece como acusado junto a dos de sus hermanos y un cuñado a cuyos nombres figuran los vehículos que él acostu...
Detenidas 34 personas en una operación contra el tráfico de anabolizantes y el blanqueo en La Línea
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Detenidas 34 personas en una operación contra el tráfico de anabolizantes y el blanqueo en La Línea

29 de febrero de 2024 – Realizaban las ventas en comercios de suplementos alimenticios para deportistas. Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado en La Línea de la Concepción (Cádiz) una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de anabolizantes y al blanqueo de capitales. En la operación, desarrollada en dos fases, se ha detenido a 34 personas. Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la organización presuntamente obtenía los beneficios a través de la venta en España de anabolizantes en comercios de suplementos alimenticios para deportistas. La investigación se ha llevado a cabo en dos fases en las que se ha detenido a 24 personas por delitos contra la salud pública, entre otros, ...
El GAFI estudia la posibilidad de sacar a Turquía de su «lista gris» de lucha insuficiente contra el blanqueo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

El GAFI estudia la posibilidad de sacar a Turquía de su «lista gris» de lucha insuficiente contra el blanqueo

28 de febrero de 2024 – El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8, ha indicado que estudiará la posibilidad de retirar a Turquía de su 'lista gris' de territorios con una lucha insuficiente contra el lavado de dinero. La organización llevará a cabo una evaluación 'in situ' para confirmar la correcta implementación de las reformas acometidas por el país euroasiático para combatir esta lacra, dado que ya ha completado una parte considerable de la hoja de ruta propuesta, según ha anunciado GAFI. En este sentido, el ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Simsek, ha declarado que su país está "comprometido a hacer todo lo necesario" para abandonar dicha lista. Turquía fue puesta en dicha categoría en...
100 cuentas, 15 empresas y tres millones en efectivo: cae una red de blanqueo de la Cosa Nostra y deja dos detenidos en Vigo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

100 cuentas, 15 empresas y tres millones en efectivo: cae una red de blanqueo de la Cosa Nostra y deja dos detenidos en Vigo

27 de febrero de 2024 – El matrimonio, natural de Sicilia y con antecedentes penales, dirigía desde un céntrico piso de la ciudad una operación con conexiones en tres países: España, Italia y Portugal. La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Vigo, en ejecución de una orden europea de detención (OEI), y en el marco de un operativo simultáneo realizado en Italia, España y Portugal, sobre una organización vinculada con la Cosa Nostra, la mafia italiana, por los presuntos delitos de falsedad documental, fraude fiscal, blanqueo de capitales e integración en organización criminal. Los detenidos son un matrimonio de nacionalidad italiana, que vivían en un domicilio de una calle céntrica de Vigo, junto a un niño menor de edad y otro familiar. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiz...
Las sospechas de blanqueo se ciernen sobre las casas compradas por Koldo García y su entorno
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Las sospechas de blanqueo se ciernen sobre las casas compradas por Koldo García y su entorno

27 de febrero de 2024 – La Fiscalía apunta a que el ex asesor de Ábalos adquirió un piso en Benidorm por 150.000 euros, que solo 12 meses después tenía un valor de referencia catastral un 77% superior. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el antiguo asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, Koldo García, “desvió” dinero a cuentas de personas de su entorno e “invirtió” en la compra de inmuebles que puso a nombre de su círculo más próximo. Su objetivo, tratar de “ocultar” y “blanquear” las supuestas mordidas que cobró por “facilitar” la concesión de contratos de suministro de mascarillas en lo peor de la pandemia de coronavirus. Los recelos de los investigadores se multiplicaron a medida que observaron las grandes cantidades de efectivo que manejaban y el enorme “incremento pa...
Fincas, transferencias y paraísos fiscales: así se movió un pelotazo de 15 millones en el caso Koldo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Fincas, transferencias y paraísos fiscales: así se movió un pelotazo de 15 millones en el caso Koldo

26 de febrero de 2024 – Parte de las plusvalías acabaron en un negocio de pizarra bajo sospecha. La sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas extrajo un beneficio del 32% sobre los fondos públicos que recibió a golpe de contratos con administraciones para el suministro de mascarillas. Esto se tradujo en ganancias de 15,1 millones de euros para los principales responsables en la sombra de la mercantil, según la investigación, los empresarios Víctor de Aldama -presidente del Zamora CF- y Juan Cueto, en espera de juicio por la trama en Angola de la semipública Defex. Sólo con los tres contratos bajo sospecha se embolsaron 5,5 y 9,6 millones de euros, respectivamente, «gracias a la intermediación» del que era asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo Gar...
AMLA: España terminó votando a Fráncfort tras quedar la candidatura española 8 de 9 y frustró que Madrid no ganara en la votación posterior con el Parlamento Europeo
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

AMLA: España terminó votando a Fráncfort tras quedar la candidatura española 8 de 9 y frustró que Madrid no ganara en la votación posterior con el Parlamento Europeo

24 de febrero de 2024 – El Gobierno sólo logró para la sede de Madrid el 4% de los votos en el Consejo Europeo por detrás de Riga y Vilna. España terminó votando a Fráncfort tras quedar la candidatura española octava de nueve y frustró que Madrid no ganara en la votación posterior con el Parlamento Europeo, según los eurodiputados. El Gobierno sólo logró el 4% de los votos en la primera ronda de criba de ciudades para albergar la ansiada sede de la nueva autoridad antiblanqueo de la Unión Europea, Amla. Según la votación trasladada por los representantes permanentes de la UE al Parlamento Europeo, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el Gobierno español sólo logró para la candidatura de Madrid 6 de los 162 votos posibles, lo que dejó a la candidatura española en el penúltimo puesto por d...
Madrid pierde en favor de Fráncfort la sede de la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Madrid pierde en favor de Fráncfort la sede de la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales

23 de febrero de 2024 – La capital española no ha sido elegida para albergar la autoridad contra el lavado de dinero (AMLA por sus siglas en inglés) que finalmente ha recaído en la ciudad alemana. Madrid no ha podido alzarse como la ciudad para albergar la autoridad contra el lavado de dinero (AMLA por sus siglas en inglés) que finalmente ha recaído en Frankfurt. De esta forma, la candidata española pierde convertirse en la sede de un organismo con 400 empleados. Aunque el tamaño de AMLA es mucho menor que el de otras agencias europeas el perfil altamente de los trabajadores hace que este organismo europeo se haya convertido en una pieza muy codiciada. Según fuentes diplomáticas, Madrid ha quedado en segunda posición con 16 votos frente a los 28 de la ciudad alemana que se ha impuesto e...
La UE elige la sede de la nueva Autoridad Antiblanqueo por la que pugna Madrid
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

La UE elige la sede de la nueva Autoridad Antiblanqueo por la que pugna Madrid

22 de febrero de 2024 – La sede de la nueva Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés), por la que pugna Madrid, se dará a conocer entre la noche del jueves y la madrugada del viernes tras una votación en la que participarán representantes del Consejo y, por primera vez, también del Parlamento Europeo. La capital madrileña, que propone que esta nueva oficina tenga sede en la Torre de Cristal del centro financiero, compite con otras ocho ciudades europeas: Roma (Italia), Viena (Austria), Vilna (Lituania), Riga (Letonia), Frankfurt (Alemania), Dublín (Irlanda), París (Francia) y Bruselas (Bélgica). La votación arrancará a las 18.00 horas de este jueves y puede demorarse varias horas hasta que una de las c...