Blanqueo de Capitales

Tribunal chino condena a banda por blanqueo de capitales usando yuan digital
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Tribunal chino condena a banda por blanqueo de capitales usando yuan digital

15 de junio de 2024 – La "anonimidad controlable" de la CBDC china parece ser muy controlada. Un tribunal en China ha sentenciado a miembros de una “banda” a prisión y al pago de multas por lavado de dinero utilizando el yuan digital del banco central, según la prensa local. La Procuraduría del Pueblo del Distrito de Yuecheng, Ciudad de Shaoxing, Provincia de Zhejiang, sentenció a tres personas a penas de prisión que van de siete a 16 meses por actividades de lavado de dinero. No se dio la fecha del juicio. Los miembros de la banda fueron identificados solo por sus apellidos. Lavaron 200.000 yuanes chinos (USD 27.580) en forma digital durante cuatro días a mediados de septiembre en Shaoxing, informó el sitio web de negocios chino Mpaypass reportó. Una cuarta persona fue arrestada,...
Dos registros en Marbella en una operación contra el blanqueo de dinero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Dos registros en Marbella en una operación contra el blanqueo de dinero

15 de junio de 2024 – La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga un complejo entramado societario dedicado a blanquear dinero procedente de actividades relacionadas con el narcotráfico, a través de la compraventa de licencias VTC (vehículo de transporte con conductor). Se han practicado dos registros en Marbella y un tercero en Málaga capital. La red, constituida por 11 empresas y liderada por un ciudadano originario de Sri Lanka, habría transmitido 26 licencias VTC y una decena de coches, en operaciones fraudulentas por valor de 1.400.000 euros. En el marco de la operación “Colombo 22”, los investigadores han detenido a 17 personas por su presunta responsabilidad en los hechos, 16 en la provincia de Málaga y una en la ciudad autónoma de Ceuta. Así mismo, se ha...
Miguel Zorío denuncia a Peter Lim por blanqueo de capitales y administración desleal del Valencia
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Miguel Zorío denuncia a Peter Lim por blanqueo de capitales y administración desleal del Valencia

15 de junio de 2024 – Miguel Zorío presentó ante la Fiscalía una denuncia contra Lim y Layhoon por pagos ilícitos de la entidad a Meriton. El ex vicepresidente del Valencia Miguel Zorío presentó el pasado viernes ante la Fiscalía Anticorrupción de Valencia una denuncia contra, entre otros, el máximo accionista del club Peter Lim y la presidenta del consejo, Layhoon Chan, por pagos que considera ilícitos de la entidad a Meriton, la empresa del inversor, según hizo público este martes. El que fuera directivo del club admite que en las cuentas anuales del Valencia «se cita que hay algún contrato de prestación de servicios» entre el club y Meriton, la empresa de Lim, aunque recalca que no se da «ningún detalle documental o contable». El ex directivo dice haber recibido «de forma anónima»...
¿Quién es Paul Oswald Morani, el “cerebro” de una supuesta operación millonaria de lavado de dinero entre Argentina y Miami?
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

¿Quién es Paul Oswald Morani, el “cerebro” de una supuesta operación millonaria de lavado de dinero entre Argentina y Miami?

15 de junio de 2024 – El empresario llevaba a cabo un meticuloso esquema para mover grandes fondos hacia Estados Unidos; antes estuvo acusado por homicidio culposo y tuvo un incidente en una causa por drogas. Paul Oswald Morani se ha convertido en una figura central en uno de los mayores escándalos financieros recientes que involucra el desvío de 350 millones de dólares desde Argentina a empresas fantasma en Miami, Estados Unidos. La operación, que ha captado la atención de las autoridades de ambos países, resalta no solo por la cantidad de dinero involucrado, sino también por la sofisticación de los métodos utilizados para el lavado del mismo. Los inicios de Morani y su entrada en el mundo de las finanzas Morani es un empresario de 56 años nacido el 20 de agosto de 1967 en Nueva ...
Hong Kong detiene a 175 personas tras desarticular red de fraude y lavado de dinero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Hong Kong detiene a 175 personas tras desarticular red de fraude y lavado de dinero

15 de junio de 2024 – La Policía de Hong Kong anunció este miércoles una operación contra el fraude y el lavado de dinero que se saldó con la detención de 175 personas acusadas de blanquear unos 800 millones de dólares hongkoneses (unos 95 millones de euros, 102 millones de dólares estadounidenses). El inspector jefe Chu Yuen-tim, de la unidad regional de delitos tecnológicos y financieros, informó hoy de que se detuvo a los sospechosos en una operación que duró 16 días, denominada “Enterhaze”, que finalizó el martes. Los sospechosos -108 hombres y 67 mujeres- fueron arrestados bajo sospecha de blanqueo de capitales, obtención de bienes mediante engaños, conspiración para defraudar e incitación a otros a cometer delitos. Según la Policía, estos arrestos están relacionados con 141 ...
Sepblac impulsa la colaboración público-privada con el sector bancario para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Sepblac impulsa la colaboración público-privada con el sector bancario para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

14 de junio de 2024 – Sepblac y las asociaciones bancarias CECA, AEB y Unacc han organizado, por séptimo año consecutivo, la Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que reúne a destacados expertos del sector bancario en esta materia en España, organismos supervisores y autoridades regulatorias. Este encuentro se enmarca en las acciones que persiguen impulsar el diálogo entre el sector privado (sector bancario) y el sector público (regulador y supervisores) en el ámbito de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. A esta nueva jornada han asistido expertos en PBC/FT de prácticamente todas las entidades de crédito adheridas a las asociaciones sectoriales organizadoras. La jornada la inauguró Lourdes Jim...
La Fiscalía de El Salvador pidió 12 años de cárcel para el ex presidente Mauricio Funes por lavado de activos
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

La Fiscalía de El Salvador pidió 12 años de cárcel para el ex presidente Mauricio Funes por lavado de activos

13 de junio de 2024 – Se trata de un caso en el que está siendo investigado por haber recibido una avioneta a cambio de entregar un permiso para la construcción de un puente. La Fiscalía de El Salvador pidió a los tribunales que impongan 12 años de cárcel para el ex presidente Mauricio Funes (2009-2014) por la supuesta comisión del delito de lavado de activos por un caso en el que está siendo investigado por haber recibido una avioneta a cambio de entregar un permiso para la construcción de un puente. Los fiscales han asegurado durante los alegatos finales que han logrado probar la existencia del delito, ya que la entrega de la avioneta “fue parte de los tratos para que el Ministerio de Obras Públicas le adjudicara la construcción del puente”, a pesar de que no contaba con los requis...
Sepblac: Alerta sobre el uso de las cuentas mula
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Sepblac: Alerta sobre el uso de las cuentas mula

13 de junio de 2024 – Durante los últimos años ha proliferado el uso por parte de los delincuentes de unas cuentas que se conocen como “cuentas mula”, ya que se utilizan a modo de intermediario para recoger dinero de origen fraudulento ilícito y enviarlo a continuación a otro destino, generalmente en el marco de operaciones de blanqueo de capitales más amplias. En ocasiones, las cuentas son abiertas por los propios delincuentes, para lo que emplean datos personales de terceros robados – vía (smishing, phishing, o a través de técnicas de ingeniería social), sin que la persona a cuyo nombre está abierta la cuenta lo sepa. Pero también, cada vez con más frecuencia, hay personas que se prestan voluntariamente a realizar estas operaciones, bien dando voluntariamente sus datos a los delincuen...
Estos son los cinco métodos de ‘El Chapo’ y el Cártel de Sinaloa para lavar dinero del narco
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Estos son los cinco métodos de ‘El Chapo’ y el Cártel de Sinaloa para lavar dinero del narco

12 de junio de 2024 – La facción de Los Chapitos ha adoptado algunas de las modalidades para lavar las ganancias obtenidas del tráfico de fentanilo. Una casa de playa en las costas de Acapulco, ranchos en Guadalajara, aviones, yates, vehículos de lujo y hasta un zoológico privado son algunas de las excentricidades que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán gozaba mientras era líder del Cártel de Sinaloa. Según estimaciones del Gobierno de Estados Unidos (EEUU), la fortuna del capo mexicano ascendía a USD 12 mil 666 millones. Esa cifra fue calculada por el Departamento de Justica tras su juicio que se realizó en 2019 en Nueva York, según documentos a los que tuvo acceso la revista Proceso. Aunque resulta difícil saber con exactitud el patrimonio generado por ‘El Chapo’, no es fortuito que su no...
Detenido en un lujoso chalé de Jerez el líder de una red de blanqueo de capitales del narcotráfico
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Detenido en un lujoso chalé de Jerez el líder de una red de blanqueo de capitales del narcotráfico

8 de junio de 2024 – Junto al cabecilla de la organización se han detenido a otras 11 personas y se han imputado a dos empresas dedicadas a la venta de embarcaciones y motos náuticas. El líder de una organización criminal, junto a otros 11 miembros de la misma, han sido detenidos en Jerez de la Frontera por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. En el operativo también se ha imputado a una empresa con sede en San Roque (Cádiz) y Dos Hermanas (Sevilla) dedicada a la venta de embarcaciones y motos náuticas por su presunta cooperación. La operación, denominada Medusa, se ha desarrollado dentro del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar y ha estado encabezada por la UDEF de la Comisaría de El Puerto de Santa María. Los hechos comenzaron a inv...