Blanqueo de Capitales

24 de junio de 2022 – El juez de distrito de EE. UU. Liam O’Grady del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia, quien presidió este caso en el Distrito de Maryland, condenó hoy a Kenneth Wendell Ravenell, de 61 años, de Monkton, Maryland, a 57 meses en una prisión federal, seguidos de tres años de libertad supervisada por conspiración para cometer el cargo de conspiración de lavado de dinero. La sentencia fue anunciada por el Primer Fiscal Federal Auxiliar del Distrito de Maryland Phil Selden; agente especial a cargo Darrell J. Waldon del Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal, Oficina de Campo de Washington, DC; y el Agente Especial Asistente a Cargo Orville O. Greene de la Administración de Control de Drogas, Oficina del Distrito de Baltimore....

24 de junio de 2022 – El ex primer ministro tunecino y expresidente del partido de islamista Ennahda, Hamadi Jebali ha sido detenido la tarde de este jueves por un presunto blanqueo de capitales en la localidad de Khezama, en la gobernación de Susa, en la costa este de Túnez. Según las primeras informaciones, la Fiscalía judicial antiterrorista ha ordenado su detención, por sospecha de su implicación en un caso de blanqueo de capitales, tal y como ha informado 'Tunisie numerique'. Por otra parte, el ex ministro de Sanidad, Abdellatif Mekki ha anunciado este jueves de la detención de Jebali. En su perfil de Facebook, Mekki ha relatado que la esposa de Jebali le ha informado del arresto. "Fue secuestrado por agentes de seguridad mientras estaba en un lugar público con su familia, co...

23 de junio de 2022 – La Policía Nacional y la Guardia Civil acuden cada vez más a las redadas contra las mafias del tráfico de drogas con máquinas de contar billetes similares a las que usan los cajeros de las sucursales bancarias. Saben que en los registros, bajo colchones, tras dobles fondos en tabiques o incluso en las tuberías, acabarán apareciendo fajos de dinero negro. De hecho, las fotografías que difunden las autoridades de las operaciones, de un tiempo a esta parte, muestran cada vez más a funcionarios policiales contando billetes y menos fardos de arpillera. Algo que para la Coordinadora de lucha contra las drogas Alternativas evidencia que la presión de las autoridades y el cerco policial a las tramas delictivas logran llegar cada vez más arriba en el escalafón de las org...

23 de junio de 2022 – Se trata de expertos en hackear correos electrónicos para insertar y modificar los mensajes entre empresas sin que ninguna de ellas conozca que el enlace entre ambas ha sido interceptado. La Guardia Civil ha detenido a un grupo de ciberdelincuentes formado por siete vecinos de Zaragoza por estafar más de 83.000 euros a una empresa pacense mediante el método 'Man in the middle'. Se trata de expertos en hackear correos electrónicos para insertar y modificar los mensajes entre empresas sin que ninguna de ellas conozca que el enlace entre ambas ha sido interceptado, con el objetivo de falsear y modificar sus números de cuenta bancaria por la de los propios delincuentes. La operación "SAXUM" ha sido desarrollada por el Equipo de Investigación Tecnológica de la Gua...

23 de junio de 2022 – El proyecto transpone a la legislación española la Directiva (UE) 2019/1153 que regula la información financiera para perseguir delitos y amplía el acceso a registros centralizados de cuentas bancarias. El pleno del Congreso de los Diputados debatirá mañana el dictamen y las enmiendas del Proyecto de Ley Orgánica por la que se facilita información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales. El proyecto incorpora a la legislación española la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que regula el uso de información financiera y de otro tipo para perseguir comportamientos delictivos y amplía el acceso de las autoridades competentes a los registros cent...

21 de junio de 2022 – Agentes de la Policía Nacional, en virtud de una Orden Europa de Investigación llevada a cabo conjuntamente con autoridades judiciales y policiales de Holanda, han detenido a un varón, de 38 años, a la salida de su domicilio en Marbella. En el registro de la vivienda se intervino un reloj y un turismo valorados en 300.000 euros. Sobre el fugitivo recaía una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por Holanda, en relación con los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, contemplando una pena máxima de ocho años de prisión. Los hechos imputados habrían sido cometidos entre los años 2020 y 2022, donde la policía holandesa habría desmantelado un laboratorio de drogas consiguiendo intervenir 209 kilogramos de cocaína. La identificación fue llevad...