Blanqueo de Capitales

El fiscal superior de Navarra alerta de absoluciones en estafas online
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

El fiscal superior de Navarra alerta de absoluciones en estafas online

26 de septiembre de 2021 – Las identidades falsas y las dificultades para seguir la investigación en el extranjero provocan una falta de pruebas. El fiscal superior de Navarra, José Antonio Sánchez, hizo un repaso a la memoria del año pasado. De todos los delitos, se centró en uno poco habitual en este tipo de actos: las estafas por internet. Lo hizo por dos motivos, por el importante aumento de las denuncias y por el incremento de las sentencias absolutorias . Sánchez explicó que la subida en el número de denuncias es algo “lógico” si se tiene en cuenta la generalización del uso de internet para comprar y vender productos, operaciones bancarias de todo tipo... Sin embargo, la justicia se está encontrando con “problemas” para dar respuesta a estos delitos. “Se va observando un paulat...
China declara ilegales las transacciones con criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

China declara ilegales las transacciones con criptomonedas

26 de septiembre de 2021 – El Banco Central de China explicó que el comercio con criptomonedas ha aumentado "el lavado de dinero, la recaudación ilegal de fondos, los esquemas piramidales y otras actividades criminales e ilegales". El Banco Central de China anunció este viernes (24.09.2021) que todas las transacciones financieras con criptomonedas son ilegales, una nueva medida regulatoria contra este tipo de comercio. "Las actividades comerciales vinculadas con monedas virtuales", explicó la institución, "ponen engrave peligro" la propiedad de los ciudadanos. La cotización de las criptomonedas, incluyendo bitcoin, ha sufrido bruscos cambios en el último año, en parte debido a las regulaciones chinas, que buscan prevenir la especulación financiera y el lavado de dinero. En su c...
México: UIF no persigue académicos sino lavado de dinero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

México: UIF no persigue académicos sino lavado de dinero

25 de septiembre de 2021 – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no fue creada para investigar a instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en el supuesto de estar lavando dinero o en delitos derivados de dicha actividad, expuso ayer Santiago Nieto Castillo, titular de esa instancia, en un mensaje en Twitter. El mensaje fue publicado poco después de que la bancada de Morena en el Senado presentó un punto de acuerdo para que la UIF investigue todos los recursos públicos que se entregan a la universidades y centros de investigación, ya que “se ha comprobado” que dichas instituciones se han usado como “caja chica” de campañas políticas, argumentó su promotor, el senador Armando Guadiana. “La UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los d...
Imputan a la exdirectiva del Anderlecht por fraude y blanqueo en la venta del club
Blanqueo de Capitales

Imputan a la exdirectiva del Anderlecht por fraude y blanqueo en la venta del club

25 de septiembre de 2021 – Los hechos se remontan a 2017, cuando Coucke adquirió el 74 % de las acciones del club por 70 millones de euros, cantidad que le recomendaron elevara en 5 millones para superar a la competencia. La antigua directiva modificó entonces contratos ya existentes que resultarían en comisiones que tendría que abonar el nuevo propietario al agente de jugadores Henrotay. La justicia belga ha imputado a la totalidad de la antigua junta directiva del Anderelecht por presunto fraude, blanqueo y falsificación en la venta del club en 2017 al empresario Marc Coucke, quien en 2019 denunció supuestas irregularidades. Según informaron este miércoles los diarios De Tijd y L'Echo, el antiguo propietario Roger Vanden Stock, el exdirector general Herman Van Holsbeeck, el que fue...
Investigan a JP Morgan por sobornos y lavado de dinero en la industria petrolera de Brasil
Blanqueo de Capitales

Investigan a JP Morgan por sobornos y lavado de dinero en la industria petrolera de Brasil

24 de septiembre de 2021 – La policía federal del país está trabajando para determinar si JP Morgan aseguró envíos de combustible de Petrobras a precios artificialmente bajos mediante el enrutamiento de pagos de sobornos a los empleados de la mesa de operaciones de Petrobras a través de una red de intermediarios. Las autoridades brasileñas están investigando si JP Morgan Chase & Co jugó un papel en un presunto esquema de soborno y lavado de dinero que se remonta a 2011 y que involucra a la petrolera estatal Petrobras, según documentos revisados por Reuters y dos fuentes del orden público. Hasta ahora, la policía ha centrado su atención en las compras de unos 300.000 barriles de combustible de Petrobras por parte de JP Morgan en 2011, según los documentos judiciales y las fuentes,...
Un Ferrari, un Tesla y un Kia: la policía sospecha que la red de José Luis Moreno compraba coches para blanquear dinero
Blanqueo de Capitales

Un Ferrari, un Tesla y un Kia: la policía sospecha que la red de José Luis Moreno compraba coches para blanquear dinero

24 de septiembre de 2021 – En el informe de la Policía apunta a la compra de vehículos como el Ferrari 458 Spider -cuyo precio supera los 250.000 euros-que servía también como "una forma más de blanqueo de capitales". La red presuntamente encabezada por el productor televisivo José Luis Moreno habría adquirido y utilizado coches de lujo de las marcas Ferrari, Tesla o Mercedes para "ofrecer una imagen de poder y solvencia" ante los empleados bancarios a los que acudían para obtener financiación y aprobar sus operaciones. Así se desprende de un oficio elaborado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los investigadores detallan que la compra de vehículos como el Ferrari 458 Spider -cuyo precio supera los 250.000 euros- era tamb...
Colombia: Fiscalía investiga 400 casos por evasión de impuestos y contrabando
Blanqueo de Capitales

Colombia: Fiscalía investiga 400 casos por evasión de impuestos y contrabando

24 de septiembre de 2021 – Conjuntamente con la DIAN se recuperaron 618 mil millones de pesos y desarticulado 15 organizaciones criminales responsables de este tipo de delitos. Se entregaron los resultados de las investigaciones que asumió la recién creada Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, encargada de investigar casos de “omisión de agente retenedor o recaudador a nivel nacional, omisión de activos en el exterior, fraude al IVA”. Los resultados más destacados indicaron que son más de 15 organizaciones criminales desarticuladas y se logró la recuperación de 618.000 millones de pesos por parte de la Fiscalía y la DIAN. En la presentación del informe, el fiscal general, Francisco Barbosa, destacó los esfuerzos coordinados de ambas entidades así como recalcó el log...
¿Cuál es el límite de dinero en efectivo que se puede llevar al viajar?
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

¿Cuál es el límite de dinero en efectivo que se puede llevar al viajar?

24 de septiembre de 2021 – Salir de España con 10.000 euros o moverse dentro del país con más de 100.000 exige que realicemos una declaración ante la Agencia Tributaria. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto dinero en metálico puedes sacar de España sin tener que comunicárselo a Hacienda? Una de las medidas contempladas para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo reside en el control del efectivo que entra y sale del país, por lo que, aunque un particular puede introducir o sacar cualquier cantidad, hay una cifra a partir de la cual hay que dar explicaciones; 10.000 euros. Cuando el importe que movamos sea igual o superior a esta cantidad hay que realizar previamente una declaración de movimientos de medios de pago. Es el modelo S-1 y no sólo hace ref...
Detenidos dos abogados en el Campo de Gibraltar por blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico
Blanqueo de Capitales

Detenidos dos abogados en el Campo de Gibraltar por blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico

24 de septiembre de 2021 – Uno trabaja para un despacho de Gibraltar y ha sido arrestado en Sotogrande. Se les relaciona con el capo de la droga Isco Tejón, colíder de «Los Castañitas». Las detenciones contra narcotraficantes y quienes les ayudan a blanquear las enormes ganancias que les reporta su actividad ilícita no cesan en el Campo de Gibraltar. En la mañana de este miércoles han sido arrestados dos abogados en esta zona por su presunta vinculación con una trama de blanqueo de capitales relacionadas con el narcotráfico. Según ha confirmado ABC, uno de los letrados es gibraltareño y trabaja para un despacho del Peñón. Ha sido arrestado en la exclusiva urbanización de Sotogrande, en San Roque. El otro abogado ha sido apresado en otra población del Campo de Gibraltar. Según las ...
Desmantelan en Sabadell un clan que blanqueó 3 millones del tráfico de marihuana
Blanqueo de Capitales

Desmantelan en Sabadell un clan que blanqueó 3 millones del tráfico de marihuana

22 de septiembre de 2021 – Durante la operación se han localizado 8 plantaciones en naves y locales, con más de 4.000 plantas | Para poder blanquear los ingresos, los responsables fueron adquiriendo diferentes propiedades inmobiliarias y vehículos, la mayoría de ellas a través de testaferros. Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un clan familiar con base en Sabadell (Barcelona) que blanqueó más de 3 millones de euros procedentes del cultivo de marihuana, tras la detención de 13 de sus miembros. Según ha informado este martes la Policía de la Generalitat, el grupo, que tenía como base de operaciones el barrio de Can Deu de la localidad vallesana, blanqueaba el dinero de la droga a través de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, utilizando en ocasiones a testaferros para ocult...