Blanqueo de Capitales

El banco más grande de Dinamarca es cauteloso con las criptomonedas, pero no interferirá
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos

El banco más grande de Dinamarca es cauteloso con las criptomonedas, pero no interferirá

18 de junio de 2021- Danske Bank, el banco más grande de Dinamarca, expuso su posición oficial sobre las criptomonedas el 17 de junio, cuando publicó un aviso de cuatro puntos que describe las razones para tener cuidado al comerciar con activos digitales. Si bien el banco instó a los usuarios a tener precaución, no llegó a adoptar una postura práctica contra las criptomonedas. El banco declaró que no ofrecerá ningún servicio de criptomonedas a sus clientes, pero también que no interferiría con las transacciones provenientes de las plataformas de criptomonedas. “Para los clientes que depositan fondos que provienen de inversiones en criptomonedas, los trataremos de la misma manera que los depósitos de fondos de otro tipo de inversiones”, afirmó el banco. El banco también dijo que no...
Desmantelada una red de robo y tráfico ilícito de vehículos con 10 detenciones, dos de ellas en A Coruña
Blanqueo de Capitales

Desmantelada una red de robo y tráfico ilícito de vehículos con 10 detenciones, dos de ellas en A Coruña

18 de junio de 2021- La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una red dedicada, supuestamente, al robo y tráfico ilícito de vehículos para ponerlos en circulación en España y otros países de Europa, como Italia, Francia y Países Bajos. De las diez personas detenidas, dos han sido arrestadas en la provincia de A Coruña. (más…)
30 detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales y tráfico, distribución y venta de droga
Blanqueo de Capitales

30 detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales y tráfico, distribución y venta de droga

18 de junio de 2021- La Guardia Civil, dentro del marco de la operación Harayco, ha procedido a la detención de 30 personas, de las que 20 han ingresado en prisión, como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico, distribución y venta de droga, habiéndose realizado 27 registros domiciliarios en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Valencia, Huelva y Cádiz. (más…)
Un detenido en una operación contra el narcotráfico y blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales

Un detenido en una operación contra el narcotráfico y blanqueo de capitales

16 de junio de 2021- Una persona ha sido detenida por parte de la Guardia Civil en una operación contra el narcotráfico y blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes del Instituto Armado a Ceuta Televisión. La operación ha sido desarrollada por agentes de la Benemérita de Málaga, desplazados a la Ciudad Autónoma para este fin. Se ha realizado, además, un registro domiciliario. Agentes de la Guardia Civil desplazados desde Málaga han detenido en la mañana de este martes a una persona, en el marco de una operación contra el narcotráfico y blanqueo de capitales. Así lo han confirmado a Ceuta Televisión fuentes del Instituto Armado. Según las fuentes consultadas, los agentes se han desplazado a nuestra ciudad procedentes de la capital malagueña. Practicaron un registro domiciliar...
El exconsejero del BPA defiende ante el juez los sistemas de control del banco
Blanqueo de Capitales

El exconsejero del BPA defiende ante el juez los sistemas de control del banco

15 de junio de 2021- La justicia Andorrana retomó ayer el juicio del caso BPA, que supuso la intervención y liquidación del banco andorrano por presuntas irregularidades y blanqueo de capitales en el año 2015 por parte del Gobierno del país. El exconsejero delegado del banco, Joan Pau Miquel, defendió a preguntas de la fiscalía la eficacia de los mecanismos de control que tenía la entidad. (más…)