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Fiscal General de Nueva York promete perseguir a las empresas de criptomonedas
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Fiscal General de Nueva York promete perseguir a las empresas de criptomonedas

29 de mayo de 2024 – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, refuerza su firme postura contra las empresas de criptomonedas. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha reiterado su firme postura contra las “prácticas engañosas” en el sector de las criptomonedas. Estas acciones ponen de relieve el compromiso de James de luchar contra las actividades de criptomonedas no reguladas. Letitia James mantiene su postura contra las criptomonedas Tras un reciente acuerdo histórico de 2 mil millones de dólares con el prestamista de criptomonedas Genesis, James enfatizó la importancia del cumplimiento normativo para todas las entidades de criptomonedas que operan en el estado. “Las empresas de criptomonedas deben jugar con las mismas reglas que todos los demás. Perseguir...
Argentina: La lentitud de la justicia federal cuando el lavado de dinero narco está bajo la lupa
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Argentina: La lentitud de la justicia federal cuando el lavado de dinero narco está bajo la lupa

27 de mayo de 2024 – En el fuero federal una causa por blanqueo de dinero de Mario Segovia tardó 18 años. La titular de una inmobiliaria propuso hacer tareas comunitarias en Cáritas antes de ser condenada y se lo concedieron. Si hay un delito que expone las debilidades y las complicidades del sistema judicial federal es el lavado de dinero, sobre todo cuando hay sospechas que las operaciones provengan del narcotráfico. Por eso, en Rosario hay postales que no tienen explicación, en una ciudad fracturada, como la que se ve aprecia en parte de la ribera del Paraná, con Puerto Norte como emblema, transformada en una zona exclusiva con departamentos que superan el millón de dólares. El dinero fluye, da vueltas, se corporiza y se transforma en un fantasma que nadie tiene intención de ident...
N26, multada en Alemania por incumplir los protocolos contra el blanqueo de dinero
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

N26, multada en Alemania por incumplir los protocolos contra el blanqueo de dinero

25 de mayo de 2024 – Según el organismo regulador alemán, N26 habría entregado con retraso informes sobre el blanqueo de capitales. N26, el neobanco alemán que recientemente actualizó sus tasas de rentabilidad en sus cuentas más prémium, también ha sufrido un reciente varapalo por parte de los organismos reguladores de Alemania. El motivo: la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) denunció retrasos en la entrega de documentación relacionada con controles antiblanqueo de capitales, lo que le ha implicado a N26 una sanción de 9,1 millones de euros. Varapalo legal a N26 La entidad fintech alemana se ha visto sancionada por la BaFin alemana con una multa de 9,1 millones de euros al no documentar en el plazo mínimo las sospechas de blanqueo de capitales a través de sus cue...
Detenido en Miami ex Guardia Civil acusado de blanqueo de capitales y tenencia de pornografía infantil
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Detenido en Miami ex Guardia Civil acusado de blanqueo de capitales y tenencia de pornografía infantil

23 de mayo de 2024 – La investigación comenzó cuando un perro detectó en el Aeropuerto Internacional de Miami una gran cantidad de dinero de supuesta procedencia ilegal. Situación complicada para un extremeño al otro lado del charco. D. Píriz Perera, un fotógrafo de 43 años y ex guardia civil, fue detenido el pasado mes de abril en Estados Unidos acusado de un intento de blanqueo de capitales. El fotógrafo, muy conocido en Badajoz y en Olivenza, fue arrestado después de levantar sospechas tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami. Un perro entrenado para detectar drogas y dinero en efectivo en contacto con estupefacientes alertó a las autoridades de la presencia de una maleta sospechosa, según informó el medio de comunicación Local10News. Posteriormente se habría hallado...
La Audiencia absuelve a seis miembros del clan de los Charlines al no probarse «ni por asomo» el blanqueo por el que les acusaba Antidroga
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

La Audiencia absuelve a seis miembros del clan de los Charlines al no probarse «ni por asomo» el blanqueo por el que les acusaba Antidroga

22 de mayo de 2024 – La Fiscalía les atribuía cinco operaciones para lavar supuestos fondos del narcotráfico y les pedía hasta seis años de cárcel. La Audiencia Nacional ha absuelto por falta de pruebas a seis miembros del llamado clan de los Charlines acusados por la Fiscalía Antidroga de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico dentro de una organización criminal, por haber participado en cinco operaciones de lavado de dinero entre 2000 y 2010. Los magistrados de la Sección Cuarta absuelven además a dos abogados y un empresario juzgados junto a los miembros de la familia Charlín (Mª Teresa Charlin Pomares, Natalia Somoza Charlin, Mª Josefa Charlin Pomares, Noemi Outon Charlin, Oscar Felipe Charlin Pomares y Francisco Melchor Charlin Pomares). En el juicio que arrancó e...
El Supremo avala que la Audiencia Nacional juzgue a Boye por blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

El Supremo avala que la Audiencia Nacional juzgue a Boye por blanqueo de capitales

22 de mayo de 2024 – El Alto Tribunal rechaza el recurso con el que pretendía evitar la causa en la que también está implicado Sito Miñanco. El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar al abogado Gonzalo Boye por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en la misma causa en la que se juzgará a Jose Ramón Prado Bugallo, 'Sito Miñanco', y a otras 45 personas por delito de tráfico de drogas en relación con la presunta introducción en España de casi 4 toneladas de cocaína y el entramado creado para ocultar los beneficios obtenidos. El Alto Tribunal ha rechazado, por tanto, el recurso de casación que presentó Boye contra la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y de su Sala de Apelación de rechazar el artículo...
República Dominicana: Firman acuerdo lucha contra de lavado activos
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

República Dominicana: Firman acuerdo lucha contra de lavado activos

22 de mayo de 2024 – Entidades refuerzan su compromiso de ampliar y fortalecer el logro de objetivos comunes a través de proyectos de formación. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord) suscribieron un acuerdo de cooperación interinstitucional, a fin de establecer un marco general para realizar esfuerzos conjuntos y generar sinergias en la lucha contra el lavado de activos y sus delitos conexos en el país. El acuerdo fue firmado por Aileen Guzmán, directora general de la UAF, y Cristina de Castro, presidenta ejecutiva de Abancord. Con esta firma, la UAF y Abancord refuerzan su compromiso de ampliar y fortalecer el logro de objetivos comunes a través de proyectos de formación y capacitación de ambas e...
Suspendido el juicio por blanqueo a la banda que distribuía marihuana por toda Europa desde Granada
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Suspendido el juicio por blanqueo a la banda que distribuía marihuana por toda Europa desde Granada

21 de mayo de 2024 – Entre los acusados se encuentran los presuntos líderes de la organización, tanto en Polonia como en España, y todos ellos se enfrentan a penas de seis años de prisión, multas de 2,9 millones de euros y el decomiso de los vehículos, inmuebles y el dinero que presuntamente blanquearon. El juicio que iba a comenzar este lunes en la Audiencia de Granada por blanqueo de capitales contra una organización criminal con ramificaciones en Polonia que distribuía marihuana por toda Europa desde Granada ha sido suspendido por motivos de agenda de algunos de los abogados, sin que hasta el momento haya nuevo señalamiento. Entre los acusados se encuentran los presuntos líderes de la organización, tanto en Polonia como en España, y todos ellos se enfrentan a penas de seis años de...
Desmantelada desde Lugo una célula de un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Desmantelada desde Lugo una célula de un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales

21 de mayo de 2024 – Los detenidos hacían uso de 41 cuentas corrientes en entidades bancarias nacionales y extranjeras, de modo que en solo dos meses lograron blanquear unos 135.000 euros. La Guardia Civil, en el marco de la operación “PonsGoian”, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sarria (Lugo), ha detenido en Huelva a los cuatro supuestos miembros de una célula de un grupo criminal de ámbito internacional, que opera desde Sudamérica, especializado en el blanqueo de capitales en España. Los detenidos han sido imputados como investigados por los delitos de pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Según la información facilitada por la Comandancia de Lugo, “esta célula utilizaba como fuente los fondos obtenidos en fraudes a gran esca...
Picardo carga contra Pons por sus críticas a Gibraltar, que ve infundadas
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Picardo carga contra Pons por sus críticas a Gibraltar, que ve infundadas

21 de mayo de 2024 – El gobierno de la colonia niega ser un refugio para narcolanchas y defiende su gestión frente al blanqueo de capitales. El Gobierno de Gibraltar, que encabeza Fabian Picardo, ha cargado contra el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, por las críticas que ha efectuado este lunes contra el Peñón. Picaro ha negado que la colonia británica sea un paraíso fiscal, al tiempo que ha advertido que este tipo de comentarios "incitan al odio". "Es extremadamente grave que un veterano político español busque deshumanizar a Gibraltar y sus ciudadanos insultando y usando un lenguaje agresivo que no debería tener cabida en la Europa moderna", ha sostenido el Ejecutivo gibraltareño en un comunicado. El comunicado replica al dirigente del PP, quien sost...