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A Coruña:  Un carballés entre los siete detenidos por blanqueo de capitales y ejercer como «mulas del dinero
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

A Coruña: Un carballés entre los siete detenidos por blanqueo de capitales y ejercer como «mulas del dinero

2 de marzo de 2024 – Los cabecillas de la organización criminal residen en un país latinoamericano. La Guardia Civil aconseja no facilitar cuentas bancarias ni datos personales. El Equipo @Coruña de la Guardia Civil detuvo a 7 personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal en la segunda fase de la operación Gulio, iniciada a principios de 2023. Se trata de cuatro vecinos de A Coruña y los otros tres residentes en Arteixo, Culleredo y Carballo. En la primera fase se desarticuló un grupo criminal dedicado a las estafas mediante el método BEC (Busines Email Compromise) y fueron detenidas 4 personas como presuntos autores de un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal. La Guardia Civil continuó con la operación ...
La amenaza del crimen organizado transnacional
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

La amenaza del crimen organizado transnacional

2 de marzo de 2024 – El narcotráfico operado por el crimen organizado transnacional representa una amenaza global multidimensional por su vinculación con delitos de corrupción, lavado de dinero, trata de personas y tráfico de armas. Este fenómeno erosiona las instituciones democráticas, económicas, el Estado de derecho y propicia la violencia en los países que lo padecen. Latinoamérica es profundamente vulnerable a esta amenaza. Colombia ha enfrentado décadas de conflicto armado, donde se ha confundido el narcotráfico con la insurgencia, con profundas repercusiones sociales. Ecuador, por su parte, se ha convertido en un país de tránsito crucial, experimentando un aumento en la violencia y corrupción que amenaza su estabilidad. El problema se agrava, porque la mayoría de los países comba...
Alicante: Así cayó la banda de narcotraficantes en la que está implicado un trabajador del área de Urbanismo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Alicante: Así cayó la banda de narcotraficantes en la que está implicado un trabajador del área de Urbanismo

2 de marzo de 2024 – Un total de 14 personas han sido detenidas, entre ellas el cabecilla de la organización que invertía los beneficios en la compra de inmuebles. Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación contra un grupo delincuencial especializado en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, principalmente plantaciones indoor de marihuana. La actuación policial ha tenido como resultado la detención de 14 personas y el registro de tres inmuebles ubicados en las localidades de Alicante, Novelda y Campello. La operación comenzó tras la detención de una persona por tráfico de drogas el pasado mes de mayo del año pasado y en la que se intervinieron más de 14.500 gramos cogollos de marihuana provenientes de una plantación ubicaba en la localidad de Aspe. En ...
Ecuador: Tres militares detenidos con cerca de $ 100.000 serán procesados por lavado de activos, dos de ellos deberán cumplir prisión preventiva
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Ecuador: Tres militares detenidos con cerca de $ 100.000 serán procesados por lavado de activos, dos de ellos deberán cumplir prisión preventiva

2 de marzo de 2024 – Ellos fueron aprehendidos cuando se movilizaba con $ 100.000 en efectivo en un vehículo tipo 4x4, este viernes 1. Los tres militares que habían sido capturados con cerca de $100.000 serán procesados por el delito de lavado de activos. Los elementos militares, dos en servicio pasivo y uno activo, fueron aprehendidos en Quito cuando se movilizaba en un vehículo, con esa cantidad de dinero que no pudieron justificar, este viernes 1. Luego de la audiencia de flagrancia, un juez dictó prisión preventiva para dos de ellos (Orlando J. y Jairo A.) y el tercero (Héctor C.) deberá cumplir medidas cautelares, como prohibición de la salida del país y presentarse de manera periódica ante la autoridad. Esta mañana, la Policía informó que los tres militares estarían vincu...
Detenido por blanqueo de capitales un hombre que llevaba dos millones de euros en efectivo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Detenido por blanqueo de capitales un hombre que llevaba dos millones de euros en efectivo

1 de marzo de 2024 – La policía lo arrestó durante un control rutinario de alcoholemia. Agentes de la Comisaría Integral de Distrito (CID) de Centro Norte de la Policía Municipal de Madrid interceptaron ayer miércoles en un control rutinario de alcoholemia y documentación un vehículo VTC cuyo pasajero llevaba en el maletero más de 2 millones de euros en bolsas, ha informado un portavoz del Cuerpo Local. La intervención tuvo lugar a las 17:45 horas en un control situado en la calle Mártires de Alcalá, en la zona de Conde Duque. Tras comprobar la documentación del conductor y su vehículo VTC, los agentes encontraron en la parte de atrás a un pasajero muy nervioso. El dinero, en el maletero Así, le solicitaron su documentación y le cachearon, encontrándole 1.170 euros en metálico....
Delaware, el paraíso fiscal en Estados Unidos que se convirtió en la “capital mundial de las empresas fantasma”
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Delaware, el paraíso fiscal en Estados Unidos que se convirtió en la “capital mundial de las empresas fantasma”

1 de marzo de 2024 – En Delaware están registradas más de 60% de las empresas que integran el índice Fortune 500. Elon Musk está en pie de guerra contra el estado de Delaware. “Nunca registres tu compañía en el estado de Delaware”, escribió el multimillonario estadounidense en un mensaje en X el pasado 30 de enero. Y demostró que predica con el ejemplo pues dos de sus compañías, Neuralink y SpaceX, anunciaron que dejaban de tener sus sedes fiscales en Delaware. A mediados de febrero se supo que Neuralink -que trabaja para conectar cerebros humanos a computadoras- iba a registrar su domicilio legal en Nevada (donde ya tiene su sede X, otra empresa de Musk), mientras que la empresa aeroespacial SpaceX se reconstituirá en Texas. Queda por ver qué pasará con Tesla, que es precisamente la...
Uruguay: Fiscalía investigará lavado de activos en el caso de Gonzalo Aguiar, empresario asesinado por su expareja
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Uruguay: Fiscalía investigará lavado de activos en el caso de Gonzalo Aguiar, empresario asesinado por su expareja

1 de marzo de 2024 – El hombre estaba denunciado por estafa tras el cierre de la empresa de cannabis medicinal Boreal y el caso era investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos. Fiscalía investigará lavado de activos en el caso del empresario Gonzalo Aguiar, asesinado por su expareja Romina Camejo en Punta del Este en la madrugada del pasado lunes. Aguiar estaba denunciado por estafa tras el cierre de la empresa de cannabis medicinal Boreal y el caso ya era investigado por Fiscalía de Delitos Económicos, pero pasará a Fiscalía de Lavado de Activos, informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron fuentes fiscales a El País. En las próximas horas el caso será asignado al fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez. De comprobarse el delito el Estado podría quedarse con los bienes ...
Penas ejemplares por blanqueo de dinero para el rey de la heroína del sur de Galicia
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Penas ejemplares por blanqueo de dinero para el rey de la heroína del sur de Galicia

29 de febrero de 2024 – La Audiencia de Pontevedra condena a Pepe Pallana a tres años y medio de cárcel y a una multa de más de cinco millones de euros. Además, también impone penas para la exmujer del acusado y a su sobrino. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a José González Rolán, alias Pepe Pallana, a tres años y medio de cárcel y al pago de una multa de algo más de cinco millones de euros por un delito de blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas. El tribunal ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas. Además, le ha impuesto a su exmujer, como cooperadora necesaria del mismo delito, con las atenuantes de dilaciones indebidas y de confesión tardía, un año de cárcel y 1,5 millones de euros de multa; y, a su sobrino, como autor de un delito ...
Un juzgado por narcotráfico de Zaragoza implica a su familia en un delito de blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Un juzgado por narcotráfico de Zaragoza implica a su familia en un delito de blanqueo de capitales

29 de febrero de 2024 – “He metido a mis hermanos en un lío y les pido perdón”, afirmó durante el juicio Héctor S. G. que cuenta con tres vehículos a nombre de un hermano y un cuñado que fueron adquiridos a través de cuentas de su hermana. No es lo más habitual, pero en este caso está ocurriendo así. Héctor S. G. afronta de forma separada una causa por tráfico de drogas y otra por blanqueo de capitales. En la primera ha alcanzado una conformidad con la Fiscalía para asumir una condena de seis años de prisión en la que se ha tenido en cuenta una atenuante por consumo de drogas. De la segunda se celebró este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza el juicio oral en el que aparece como acusado junto a dos de sus hermanos y un cuñado a cuyos nombres figuran los vehículos que él acostu...
Detenidas 34 personas en una operación contra el tráfico de anabolizantes y el blanqueo en La Línea
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones

Detenidas 34 personas en una operación contra el tráfico de anabolizantes y el blanqueo en La Línea

29 de febrero de 2024 – Realizaban las ventas en comercios de suplementos alimenticios para deportistas. Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado en La Línea de la Concepción (Cádiz) una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de anabolizantes y al blanqueo de capitales. En la operación, desarrollada en dos fases, se ha detenido a 34 personas. Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la organización presuntamente obtenía los beneficios a través de la venta en España de anabolizantes en comercios de suplementos alimenticios para deportistas. La investigación se ha llevado a cabo en dos fases en las que se ha detenido a 24 personas por delitos contra la salud pública, entre otros, ...