jueves, octubre 22

Autor: rotte

La Policía de Gibraltar destapa una trama de blanqueo de capitales de más de 13 millones de euros
Blanqueo de Capitales

La Policía de Gibraltar destapa una trama de blanqueo de capitales de más de 13 millones de euros

Hay dos detenidos, uno de ellos es el director del almacén de tabaco donde se cometió en 2017 el mayor robo perpetrado en la historia del Peñón La Policía Real de Gibraltar ha destapado una trama que ha blanqueado más de 13 millones de euros. Ha detenido a dos hombres, uno de ellos el director de un almacén de tabaco donde hace dos años se cometió el mayor robo de dinero en metálico de la historia de Gibraltar. Fue perpetrado en junio de 2017 y el botín estuvo cifrado en 1,5 millones de euros. El guarda de seguridad resultó herido. (más…)
La Policía investiga una estafa piramidal millonaria en bitcoins en Tenerife
Criptoactivos

La Policía investiga una estafa piramidal millonaria en bitcoins en Tenerife

Los investigadores creen que puede haber cientos de afectados en la Isla | Arbistar está inscrita en la ZEC, aunque su actividad incumple presuntamente la normativa de la UE La Policía Nacional investiga una presunta estafa piramidal millonaria en bitcoins en Tenerife en la que según la estimación de Tulip Research, compañía especializada en operaciones fraudulentas, el volumen del engaño puede alcanzar los 850 millones de euros. Hasta ahora, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han presentado una decena de denuncias contra Arbistar, una firma radicada en el municipio de Arona. Su creador, director y cabeza visible, Santiago Fuentes Jover, niega que se trate de un fraude y reconoce que vive escondido y custodiado por guardaespaldas debido a las amenazas de muerte que han recibido é...
Desmantelado un grupo criminal que traficaba con droga, armas y material sanitario desde Alicante
Financiación del Terrorismo

Desmantelado un grupo criminal que traficaba con droga, armas y material sanitario desde Alicante

Los agentes han detenido a 81 de sus miembros en España, Polonia y Reino Unido La Policía Nacional y la Oficina Central de Investigación de Cracovia, coordinadas por Europol, han desmantelado un presunto entramado criminal de origen polaco con la detención de 81 de sus miembros en España, Polonia y Reino Unido, entre los que se encuentran sus supuestos líderes, asentados en la provincia de Alicante. (más…)
Los registradores alertan de 1.800 casos de blanqueo de capitales en Andalucía
Blanqueo de Capitales

Los registradores alertan de 1.800 casos de blanqueo de capitales en Andalucía

La región encabeza las operaciones sospechosas detectadas en los registros de la propiedad Los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles han detectado 1.796 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales en Andalucía en el primer semestre del año, de las que han alertado al Centro Registral AntiBlanqueo (CRAB). La mayoría de los casos se concentran en las provincias orientales de la comunidad, según datos facilitados por el Colegio de Registradores de España. (más…)
El juez tiene indicios de que Podemos «distrajo fondos» y mantiene la imputación
Blanqueo de Capitales

El juez tiene indicios de que Podemos «distrajo fondos» y mantiene la imputación

El procedimiento parte de una denuncia presentada por el que fuera abogado de la formación, José Manuel Calvente, que sostiene que "dichos contratos eran simulados" El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ratificó el pasado 10 de septiembre la imputación de Podemos por posible delito electoral y financiación irregular. En el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado apunta a que existen indicios "de la presunta distracción de fondos de las cuentas electorales para fines distintos de los contemplados" en la campaña del 28 de abril de 2019, comicios en los que la formación contrató a la consultora Neurona Comunidad por 363.000 euros. El juez investiga si "se trató de un contrato simulado" y pone el foco en cómo la empresa se consti...
Operación contra el blanqueo de capitales del narco en La Línea con 200 guardias civiles
Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo

Operación contra el blanqueo de capitales del narco en La Línea con 200 guardias civiles

Secreto de sumario y varios detenidos por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 Unos doscientos guardias civiles están desplegados desde las 5:00 de este lunes en La Línea de la Concepción en un amplio operativo contra el blanqueo de capitalesprocedentes del narcotráfico en el que se ha detenido a varias personas, según ha confirmado Europa Sur. (más…)
Una transferencia desde ABANCA a Macao, sospechosa de relación con delitos financieros según las FinCEN Files
Blanqueo de Capitales

Una transferencia desde ABANCA a Macao, sospechosa de relación con delitos financieros según las FinCEN Files

Unos 160.000 dólares viajaron desde Galicia al paraíso fiscal asiático. Por el camino, levantó las sospechas de China, que alertó a Estados Unidos, según figura en el último leak que denuncia las redes internacionales de blanqueo de capitales. Consultada por Galiciapress, ABANCA no da explicaciones. Cuando una transferencia bancaria es sospechosa de estar relacionada con crímenes, incumplimiento de sanciones o blanqueo de capitales, los bancos que negocian con EE.UU. tienen la obligación de notificarla a la  Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Es el equivalente al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España, el SEPBLAC. (más…)
El extesorero de CDC admite ante el juez el blanqueo de capitales del partido antes de suspender el interrogatorio
Blanqueo de Capitales

El extesorero de CDC admite ante el juez el blanqueo de capitales del partido antes de suspender el interrogatorio

El magistrado ha acordado aplazar la comparecencia de Osácar, que ha sido por videoconferencia, tras sufrir fallos de sonido   El extesorero de la extinta Convergència Democrática de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar ha admitido este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el conocido como caso '3%', el blanqueo de capitales que llevó a cabo el partido a través de donaciones de sus dirigentes. Así ha confirmado la tesis de la Fiscalía Anticorrupción sobre la financiación irregular de CDC justo antes de que el magistrado tuviera que suspender la declaración por fallos técnicos en la videoconferencia.   (más…)
Al banquillo los líderes de un grupo criminal dedicado a la venta de droga y blanqueo de capitales en Puertollano
Blanqueo de Capitales

Al banquillo los líderes de un grupo criminal dedicado a la venta de droga y blanqueo de capitales en Puertollano

El juicio oral se celebrará en la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Ciudad Real durante los días 13 y 14 de octubre, a las diez de la mañana La próxima semana se sentarán en el banquillo el matrimonio hispano-paraguayo acusado de liderar un supuesto grupo criminal que se dedicaba al blanqueo de dinero procedente de la venta de droga en Puertollano, dentro de la operación Carbonel, una de las más importantes que se han desarrollado hasta la fecha en la ciudad y que arrancaba en el año 2016. (más…)
Vaticano: comienza la visita de expertos contra el blanqueo de dinero
Blanqueo de Capitales

Vaticano: comienza la visita de expertos contra el blanqueo de dinero

Tal como explica la Oficina de Prensa de la Santa Sede, a través de un comunicado, comienza hoy en el Vaticano la visita del Comité de expertos del Consejo de Europa para la evaluación de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en el marco de la quinta ronda de evaluación ("Fifth Evaluation Round") acordada en 2019, a la que se someten progresivamente todas las jurisdicciones que se adhieren al Grupo Moneyval. (más…)