Autor: blanqueo de capitales.com

Bolivia: Suscriben un convenio para fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

Bolivia: Suscriben un convenio para fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional

11 de julio de 2024 – El acuerdo desarticulará organizaciones delincuenciales que se dedican al narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y blanqueo de capitales. La Fiscalía General del Estado y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) firmaron un acuerdo de trabajo conjunto con el objetivo de fortalecer la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. “Es de gran valor para las autoridades a cargo de las investigaciones brindar respuestas útiles y eficaces a los problemas que se presentan, buscando obtener resultados satisfactorios que desarticulen las organizaciones criminales que operan de manera transnacional”, dijo el fiscal general Juan Lanchipa. La haya El fiscal boliviano hizo la suscripción del a...
Detenido por una estafa telemática de 60.000 euros a una empresa de Minglanilla y blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Detenido por una estafa telemática de 60.000 euros a una empresa de Minglanilla y blanqueo de capitales

11 de julio de 2024 – La Guardia Civil ha detenido a un varón de 59 años de edad en colaboración con la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía de Paterna (Valencia). El equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, en colaboración con personal del Puesto de la Guardia Civil de Minglanilla y de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Paterna (Valencia), han detenido a un hombre de 59 años como supuesto autor de un delito de estafa telemática y otro de blanqueo de capitales. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada en el mes de abril, por parte del representante de una empresa de Minglanilla, que informó que la empresa a la que representaba había recibido un correo electrónico fraudulento reclamando el pago de facturas por un valor cercano...
El Supremo descarta blanqueo en la compra por internet de una escopeta por 850 euros
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

El Supremo descarta blanqueo en la compra por internet de una escopeta por 850 euros

10 de julio de 2024 – El Tribunal Supremo ha rechazado que el intento de comprar una escopeta en un portal de anuncios online por 850 euros constituya un delito de blanqueo, al no estar constatado el origen ilícito de los fondos y por la escasa cuantía, "una bagatela", de la transacción. En una sentencia fechada en marzo a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo Penal ha estimado el recurso presentado contra un fallo de la Audiencia Provincial de Huesca de febrero de 2021. Los hechos se remontan a 2018, cuando un hombre quiso adquirir una escopeta en el portal de compraventa online Milanuncios, para lo cual adjuntó una foto de su DNI y del permiso de armas -ambos falsos, pues eran de otra persona-. El individuo que había puesto el anuncio facilitó a un tercero los datos del pre...
La identificación de los titulares reales y la cooperación internacional, claves para la prevención del blanqueo
Blanqueo de Capitales, Criptoactivos, Regulación y sanciones, Terrorismo

La identificación de los titulares reales y la cooperación internacional, claves para la prevención del blanqueo

10 de julio de 2024 – En el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Consejo General del Notariado organiza el "Curso sobre investigación del blanqueo de capitales a través de estructuras jurídicas complejas". La importancia de recopilar información sobre los titulares reales de las personas jurídicas, la identificación de patrones fraudulentos en los entramados societarios y la necesaria colaboración entre entidades gubernamentales, instituciones financieras y el resto de actores del sector privado, fueron algunas de las principales conclusiones del curso. El foro reunió a numerosos operadores jurídicos y profesionales del sector financiero, y contó con la participación de expertos en la materia y represent...
La Audiencia sienta en el banquillo a la mayor exportadora mundial de atún rojo por recurrir a la pesca ilegal, no respetar las normas sanitarias y blanqueo
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

La Audiencia sienta en el banquillo a la mayor exportadora mundial de atún rojo por recurrir a la pesca ilegal, no respetar las normas sanitarias y blanqueo

9 de julio de 2024 – La juez María Tardón también atribuye a la trama el blanqueo de sus "cuantiosos" beneficios. La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha propuesto juzgar a ocho personas y una docena de empresas, entre ellas el principal grupo exportador mundial de atún, por la comercialización de atún rojo procedente de la pesca ilegal y el blanqueo de los "cuantiosos" beneficios obtenidos. La investigación ha permitido acreditar las "pésimas condiciones de salubridad" en las que se encontraban las instalaciones que utilizaban y las malas condiciones para el consumo humano de los atunes, a los que inyectaban aditivos para darles una apariencia de frescura, "poniendo en grave peligro la salud pública de los consumidores". En su auto de pase a procedimiento abreviado, que ...
Auge y caída de HSBC en Culiacán, la gran lavadora de dinero del Cártel de Sinaloa
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Auge y caída de HSBC en Culiacán, la gran lavadora de dinero del Cártel de Sinaloa

9 de julio de 2024 – Con la demolición de la matriz del banco en Sinaloa, concluye una época de fructífero lavado de dinero que blanqueó, según EU, más de 881 millones de dólares al cártel asentado en el estado. El banco HSBC en Sinaloa es parte de una historia poco conocida en el lavado de activos del narco: en 2012 el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que el Cártel de Sinaloa usó sus redes financieras para lavar por lo menos 881 millones de dólares en un lapso de cuatro años en el país, de los cuales buena parte sucedió en el estado. Pero al considerar que clausurar o retirar permisos de esta banca ocasionaría un boquete financiero internacional, la justicia americana hizo un acuerdo con el banco inglés de pagar una multa de mil 920 millones de dólares y de cerrar t...
Chile: Incautaciones por lavado de activos suman más de $3.700 millones en primera mitad del año
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Chile: Incautaciones por lavado de activos suman más de $3.700 millones en primera mitad del año

9 de julio de 2024 – De acuerdo a cifras de la PDI, hasta junio se habían incautado $3.732.894.429, recursos que provienen de un origen ilícito a partir de otros delitos. Según las estadísticas de la policía civil, la mayor parte de ese dinero corresponde a bienes inmuebles y activos congelados. Desde compra de casas, departamentos y parcelas, hasta inversiones en el mercado financiero. Esas son solo algunas de las formas en las que bandas criminales, sin importar su tipo, “invierten” los recursos que obtienen de sus actividades ilícitas para “blanquear” el origen ilegal de estos. Actividades igualmente irregulares y las cuales son investigadas a través del delito de “lavado de activos”. De acuerdo a cifras de la Policía de Investigaciones (PDI), desde el 2019 y hasta este año, se ha...
Turquía, fuera de la ‘lista gris’ de blanqueo de capitales, un punto de inflexión para su economía
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones, Terrorismo

Turquía, fuera de la ‘lista gris’ de blanqueo de capitales, un punto de inflexión para su economía

8 de julio de 2024 – Turquía ha salido de la 'lista gris' del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una decisión histórica que se espera contribuya en gran medida a la recuperación económica del país. La decisión se produce tras una reciente reunión del GAFI con las autoridades turcas, en la que la organización decidió que el país estaba tomando medidas satisfactorias para reducir el blanqueo de capitales y no era lo suficientemente estricto con la financiación de organizaciones terroristas. El anuncio del GAFI supone un posible aumento de la confianza de inversores y consumidores en Turquía, lo que debería ayudar a reforzar los sistemas económico y financiero del país y a salir del grave declive económico en el que se encuentra desde hace tiempo. La crisis financiera s...
Detienen en Málaga a un hombre por blanqueo y contrabando de diamantes de sangre de Sierra Leona
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Detienen en Málaga a un hombre por blanqueo y contrabando de diamantes de sangre de Sierra Leona

7 de julio de 2024 – Los minerales eran vendidos principalmente a una empresa belga quien los introducía en el mercado europeo. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un ciudadano español presuntamente relacionado con el contrabando de diamantes de sangre. Estos diamantes eran obtenidos por milicias paramilitares que esclavizaban a civiles, de los que se servían como mano de obra en las minas de Sierra Leona. El detenido fue diseñador y coordinador de una trama empresarial que habría permitido el blanqueo y la posterior circulación ilegal de los diamantes de sangre en Europa. Según los investigadores el detenido con su actividad habría financiado directamente al Frente Revolucionado Unificado (RUF), sustentando así su lucha en la Guerra Civil. La investigación se ...
Chinos: Detenidos cinco miembros de una banda de blanqueo de capitales en España y Francia
Blanqueo de Capitales, Regulación y sanciones

Chinos: Detenidos cinco miembros de una banda de blanqueo de capitales en España y Francia

7 de julio de 2024 – l menos cinco personas han sido detenidas esta semana en una operativo dirigido por autoridades de España y Francia contra una presunta red criminal compuesta por ciudadanos chinos acusados de blanqueo de capitales en toda Europa desde al menos 2019 y se sospecha que tenía la capacidad de mover más de un millón de euros en efectivo al día. Según anunció este viernes la agencia Europol, cinco miembros de la supuesta red criminal china han sido arrestados en España esta semana como parte de una investigación conjunta con Francia, y apoyada por la agencia europea de coordinación policial desde su sede en La Haya. Durante el martes y miércoles, unos cien oficiales de la policía española, apoyados sobre el terreno por investigadores de aduanas franceses y expertos de ...