Autor: blanqueo de capitales.com

Desarticulan una organización criminal de contrabando de armas y explosivos que blanqueó más de 10 millones
Financiación del Terrorismo

Desarticulan una organización criminal de contrabando de armas y explosivos que blanqueó más de 10 millones

Una guerra interna entre los principales cabecillas en España fisuró las medidas de seguridad de la organización precipitando su caída 16 de noviembre de 2020.- La Policía Nacional, el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, la Agencia Tributaria y Europol han desarticulado una organización criminal dedicada al contrabando de armas y explosivos que blanqueó en España más de 10 millones de euros. (más…)
Detenido en Tenerife el CEO de una empresa que captó cerca de 380.000 euros gracias a una estafa piramidal con criptomonedas
Criptoactivos

Detenido en Tenerife el CEO de una empresa que captó cerca de 380.000 euros gracias a una estafa piramidal con criptomonedas

Según la Policía Nacional y la Guardia Civil, se trataba de una estafa tipo Ponzi que, según El Día, podría tener 32.000 afectados con inversiones de 93 millones   16 de noviembre de 2020.- Una empresa especializada en arbitraje en mercados de criptomonedas congeló sus operaciones el pasado mes de septiembre de forma sorpresiva. Ahora se sabe, gracias a un comunicado de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que uno de sus productos era en realidad una estafa piramidal que acaba de colapsar. (más…)
El Ecofin apoya crear un supervisor en la UE para combatir el blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales

El Ecofin apoya crear un supervisor en la UE para combatir el blanqueo de capitales

La nueva autoridad debe poner el foco en instituciones financieras transfronterizas y criptomonedas   16 de noviembre de 2020.- La reciente ola de escándalos de lavado de dinero a través de bancos europeos -que ha afectado a grandes entidades como ABN Amro, Deutsche Bank, ING, Danske Bank o Swedbank- obliga a Bruselas a endurecer las normas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los ministros de Economía de los Veintisiete han apoyado este miércoles la creación de un nuevo supervisor a escala de la Unión Europea, al que se le encomendará que concentre su vigilancia en bancos transfronterizos y criptomonedas. (más…)
Detenido un grupo criminal por estafa y blanqueo de capitales
Blanqueo de Capitales

Detenido un grupo criminal por estafa y blanqueo de capitales

Mediante el modus operandi “Man in the Middle” los detenidos suplantaron los correos electrónicos de dos empresas para obtener el pago de una factura pendiente 21 de octubre de 2020. - El Equipo de Invetigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, ha llevado a cabo la denominada operación “Ultrados” que ha finalizado con la detención de dos integrantes de un grupo criminal por presunto delito de estafa y blanqueo de capitales. Obtuvieron de manera fraudulenta más de 40.000 euros, siendo esta cantidad la que debería haber abonado una empresa por una factura pendiente de pago relacionados con la actividad de la misma. (más…)
Cibercriminales latinoamericanos lavan sus fondos con criptomonedas según estudio
Terrorismo

Cibercriminales latinoamericanos lavan sus fondos con criptomonedas según estudio

Según la firma responsable, esta región sería un "caldo de cultivo" para el cibercrimen por diversas condiciones. 03 de octubre de 2020.- Las criptomonedas han sido amadas y odiadas por el mundo desde su concepción. Su confianza deriva explícitamente de su reputación, que ha sido controvertida a lo largo de los años. Sin embargo, los criptoactivos no son buenos o malos per se: son solo una herramienta que puede usarse de cualquier forma, dependiendo de a quien se le pregunte. (más…)
Al banquillo los líderes de un grupo criminal dedicado a la venta de droga y blanqueo de capitales en Puertollano
Blanqueo de Capitales

Al banquillo los líderes de un grupo criminal dedicado a la venta de droga y blanqueo de capitales en Puertollano

El juicio oral se celebrará en la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Ciudad Real durante los días 13 y 14 de octubre, a las diez de la mañana 26 de octubre de 2020.- La próxima semana se sentarán en el banquillo el matrimonio hispano-paraguayo acusado de liderar un supuesto grupo criminal que se dedicaba al blanqueo de dinero procedente de la venta de droga en Puertollano, dentro de la operación Carbonel, una de las más importantes que se han desarrollado hasta la fecha en la ciudad y que arrancaba en el año 2016. (más…)
Vaticano: comienza la visita de expertos contra el blanqueo de dinero
Blanqueo de Capitales

Vaticano: comienza la visita de expertos contra el blanqueo de dinero

26 de octubre de 2020.- Tal como explica la Oficina de Prensa de la Santa Sede, a través de un comunicado, comienza hoy en el Vaticano la visita del Comité de expertos del Consejo de Europa para la evaluación de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en el marco de la quinta ronda de evaluación ("Fifth Evaluation Round") acordada en 2019, a la que se someten progresivamente todas las jurisdicciones que se adhieren al Grupo Moneyval. (más…)
Arrestados criminales acusados de lavar dinero con criptomonedas para carteles de droga en México
Criptoactivos, Regulación y sanciones

Arrestados criminales acusados de lavar dinero con criptomonedas para carteles de droga en México

El uso de criptomonedas con fines criminales se ha puesto en evidencia una vez más con la última acusación del Departamento de Justicia de los EE.UU. contra una red de lavado de dinero para carteles de drogas en México. 26 de octubre de 2020.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos realizó una acusación formal el pasado 15 de octubre del 2020 contra seis individuos acusados de lavar millones de dólares de ganancias de drogas en nombre de carteles mexicanos. (más…)
La Policía de Gibraltar destapa una trama de blanqueo de capitales de más de 13 millones de euros
Blanqueo de Capitales

La Policía de Gibraltar destapa una trama de blanqueo de capitales de más de 13 millones de euros

Hay dos detenidos, uno de ellos es el director del almacén de tabaco donde se cometió en 2017 el mayor robo perpetrado en la historia del Peñón La Policía Real de Gibraltar ha destapado una trama que ha blanqueado más de 13 millones de euros. Ha detenido a dos hombres, uno de ellos el director de un almacén de tabaco donde hace dos años se cometió el mayor robo de dinero en metálico de la historia de Gibraltar. Fue perpetrado en junio de 2017 y el botín estuvo cifrado en 1,5 millones de euros. El guarda de seguridad resultó herido. (más…)
La Policía investiga una estafa piramidal millonaria en bitcoins en Tenerife
Criptoactivos, Sin categoría

La Policía investiga una estafa piramidal millonaria en bitcoins en Tenerife

Los investigadores creen que puede haber cientos de afectados en la Isla | Arbistar está inscrita en la ZEC, aunque su actividad incumple presuntamente la normativa de la UE 22 de octubre de 2020.- La Policía Nacional investiga una presunta estafa piramidal millonaria en bitcoins en Tenerife en la que según la estimación de Tulip Research, compañía especializada en operaciones fraudulentas, el volumen del engaño puede alcanzar los 850 millones de euros. Hasta ahora, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han presentado una decena de denuncias contra Arbistar, una firma radicada en el municipio de Arona. Su creador, director y cabeza visible, Santiago Fuentes Jover, niega que se trate de un fraude y reconoce que vive escondido y custodiado por guardaespaldas debido a las amenazas de ...