Alemania planea una nueva autoridad financiera contra el blanqueo de capitales

23 de agosto de 2022 – Alemania quiere crear una nueva autoridad de delitos financieros que aglutine varias competencias actualmente fragmentadas, incluida la aplicación de sanciones, según un documento del Ministerio de Hacienda alemán publicado el martes.

En la actualidad hay más de 300 organismos de supervisión en toda Alemania, cifra que el Ministerio de Hacienda quiere reducir.

Con la nueva autoridad, el Ministerio de Hacienda espera facilitar la resolución de los complejos casos de blanqueo de capitales internacionales, que durante mucho tiempo han sido un punto débil para el país.

«Tenemos que mejorar en muchos aspectos», dijo un representante del Gobierno alemán, refiriéndose a la lucha contra el blanqueo de dinero.

La actual unidad de la FIU (Financial Intelligence Unit), que recibe informes de actividades sospechosas, trabajará con la nueva autoridad, y se creará una unidad de coordinación para supervisar el sector no financiero.

Los detalles de los planes del ministerio se publicarán esta semana.

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