A Coruña: Un carballés entre los siete detenidos por blanqueo de capitales y ejercer como «mulas del dinero

2 de marzo de 2024 – Los cabecillas de la organización criminal residen en un país latinoamericano. La Guardia Civil aconseja no facilitar cuentas bancarias ni datos personales.

El Equipo @Coruña de la Guardia Civil detuvo a 7 personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal en la segunda fase de la operación Gulio, iniciada a principios de 2023. Se trata de cuatro vecinos de A Coruña y los otros tres residentes en Arteixo, Culleredo y Carballo.

En la primera fase se desarticuló un grupo criminal dedicado a las estafas mediante el método BEC (Busines Email Compromise) y fueron detenidas 4 personas como presuntos autores de un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal. La Guardia Civil continuó con la operación abierta, logrando en el trascurso de la segunda fase la identificación plena de los componentes del grupo que realizaban las labores de “mulas del dinero”.

La misión de estas personas era la de facilitar sus cuentas bancarias personales, o sus cuentas de remesadoras de dinero, para la recepción del importe de las estafas, realizando posteriormente la transferencia del mismo a un país latinoamericano en el que residen los cabecillas de la organización criminal, culminando con ello la fuga y el blanqueo de capitales, dificultando así la investigación policial.

Desde la Guardia Civil recuerdan que hacer de mula de dinero es ilegal y ayuda a las organizaciones a blanquear dinero procedente de ilícitos como terrorismo, estafas, prostitución, pornografía y extorsiones. Por ello, aconsejan no entregar ni facilitar la documentación de identidad personal para que realicen copias o sean utilizas en otras actividades, ni facilitar la cuenta bancaria ni las claves de acceso online a nadie.

Así, desde la Guardia Civil advierten que «recibir un poco de dinero por facilitar los datos personales o bancarios para blanquear dinero puede salir muy caro, puesto que puedes ser detenido como integrante de grupo criminal. Si te ofrecen trabajo que implique facilitar tus documentos personales, claves bancarias u otras, ten presente que puedes estar siendo captado por estos grupos criminales sin saberlo. Si crees que te están utilizando como mula de dinero avisa a tu banco, denuncia, y deja de transferir dinero inmediatamente».

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