La Prevención del Blanqueo de Capitales tiene como finalidad prevenir e impedir la utilización del sistema financiero para blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación delictiva.
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Artículos sobre blanqueo de capitales
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Legislación española sobre blanqueo de capitales
Mapa de Paraísos Fiscales
Es difícil encontrar una lista de paraísos fiscales. La etiqueta de paraíso fiscal es algo indeseable, rechazada por aquellos países a los que se aplica. El siguiente mapa recoge únicamente aquellos países a los que se suele aplicar el término.
Conceptos introductorios sobre la prevención del blanqueo de capitales
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